Ухвала

від 03.11.2021 по справі 754/16656/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/3372/21

Справа № 754/16656/21

У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подавдо суду клопотання пронакладення арештуна майно, по матеріалам кримінального провадження №12021100030002507 від 24.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.368-4 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує, про те, що в провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №№12021100030002507 від 24.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2021року між ПП «ПРОФОЦІНКА» та ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс» було укладено Договір купівлі-продажу частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «ТОП- ТРАНС», який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованим за номером 3938.

Відповідно до умов вказаного договору ПП «Профоцінка», як заставодержатель корпоративних прав заставодавця ОСОБА_5 , а саме 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» розмір якої становить 40000000 грн. 00 коп., керуючись положеннями договору застави від 06.03.2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованими за номерами 98, 99 здійснили продаж частки в розмірі 100%, номінальною вартістю 40000000 грн. 00 коп. в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: Україна, 04201, місто Київ, вулиця Полярна, будинок 8А, офіс 21).

Згідно акту приймання-передачі частки у статутному ТОВ «Топ-Транс» складеного 22.09.2021 року директор ПП «Профоцінка» ОСОБА_7 передав, а директор ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» ОСОБА_8 прийняв повністю оплачену (сформовану) частку у статутному капіталі ТОВ «Топ-Транс» номінальною вартістю 40000000 грн.

22 вересня 2021 року директором ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс» ОСОБА_8 було зареєстровано учасником ТОВ «Топ-Транс» юридичну особу ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс», що підтверджується даними, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

22 вересня 2021 року відповідно до рішення учасника «22/09/2021 ТОВ «Топ-Транс» ОСОБА_8 на посаду директора вказаного Товариства було призначено ОСОБА_9

22 вересня 2021 року та 23 вересня 2021 року були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо складу учасників, директора та місцезнаходження Товариства, а саме:

- визначено новим єдиним учасником Товариства з часткою 100% статутного капіталу ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР Ю-БЕЙС» (код ЄДРПОУ 43281888);

- призначено новим директором Товариства ОСОБА_9 ;

- визначено нове місцезнаходження Товариства АДРЕСА_1 .

В подальшому у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у ОСОБА_10 , який при невстановлених слідством обставинах вступив в попередню змову з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_11 , виникає злочинний умисел спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» (в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40000000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію ЄДР», з використанням наданих нотаріусу повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

З метою успішної реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_11 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, залучили до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не будучи обізнаними в реальних злочинних намірах ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_11 , та будучи впевненими у вчиненні законної реєстраційної дії по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, та зміни місцезнаходження вказаного товариства, погодилися прибути до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , для складання та заповнення необхідних документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

24 вересня 2021 року близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_10 діючи спільно з ОСОБА_5 за сприяння невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_11 , за попередньою змовою групою осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» (в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, та зміни місцезнаходження вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, залучивши ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомили останній про необхідність вчинення нотаріальної дії по зміні засновника та директора, та зміни місцезнаходження ТОВ «ТОП-ТРАНС».

В подальшому, на прохання приватного нотаріуса ОСОБА_14 про надання пакету документів, на підставі яких остання повинна була вчинити реєстраційну дію ОСОБА_10 та ОСОБА_5 було надано паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , нотаріально засвідчену копію статуту ТОВ «ТОП-ТРАНС», скаргу до Міністерства юстиції України щодо реєстраційних дій, якими було невідомими їм особами змінено запис у реєстрі, щодо засновників та директорів ТОВ «ТОП-ТРАНС», протоколу №31/12-2018 від 31.12.2018 ТОВ «ТОП-ТРАНС» про призначення директором ОСОБА_13 , які були ксерокопійовано приватним нотаріусом. Після чого, останньою було роздрукована заява для державної реєстрації змін, яку заповнила ОСОБА_5 , та згідно вказаної заяви приватний нотаріус повинна була внести відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника ТОВ «ТОП-ТРАНС» з ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» на ОСОБА_5 та зміни щодо директора ТОВ «ТОП-ТРАНС» з ОСОБА_9 на ОСОБА_13 .

Розглянувши подані ОСОБА_10 та ОСОБА_5 документи приватному нотаріусу, для вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_14 , повідомила, що наданий пакет документів не відповідає вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», та вказаних документів не достатньо для вчинення реєстраційних дій, які мали намір вчинити ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за сприяння невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_11 , на що ОСОБА_14 , було запропоновано зареєструвати заяву у відповідному реєстрі для початку роботи та початку терміну її розгляду, який згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» обраховується однією добою з моменту подачі.

В подальшому, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 покликавши ОСОБА_12 вийшли з кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_14 , де ОСОБА_10 дістав із сумки ОСОБА_5 чорний поліетиленовий пакет в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 20000 доларів США, які ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_5 , за сприяння невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_11 , мали намір передати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 в якості неправомірної вигоди, за вчинення останньою нотаріальних дій, по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, та зміни місцезнаходження вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду та передав ОСОБА_12 повідомивши останньому, що той має віддати вказаний пакет приватному нотаріусу та сказати від «Володимира ТОП-ТРАНС», який не будучи обізнаним, що грошові кошти, які перебували в пакеті слугували в якості неправомірної вигоди, забрав вказаний пакет та зайшовши в кабінет приватного нотаріуса ОСОБА_14 спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , на виконання вимог останніх, передав вказаний пакет приватному нотаріусу.

В подальшому, протиправні дії ОСОБА_10 , ОСОБА_5 які вчинялися за сприяння невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_11 , спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме корпоративними правами ТОВ «Бізнес центр «Ю-Бейс» (в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС») розмір яких становить 100% та номінальна вартість яких складає 40 000 000 гривень, шляхом надання неправомірної вигоди приватному нотаріусу, за вчинення останньою нотаріальних дій по зміні керівника ТОВ «ТОП-ТРАНС» та зміни засновника, та зміни місцезнаходження вказаного товариства, на підставі підроблених документів, а також без надання повного пакету документів передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, були припинені працівниками правоохоронних органів.

24 вересня 2021 року старшим слідчем СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 проведено обшук у приватного нотаріуса ОСОБА_14 за її добровільною згодою, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено/добровільно надані приватним нотаріусом грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук (загальна сума 20000) з серійними номерами: МА06102460А; 2) МА06102457А; 3) LF16129473F; 4) LL09481875G; 5) LL09481876G; 6)PB75528281D; 7) PB75528282D; 8) PB75528280D; 9) JK64101491A; 10) JK64101218A; 11) LB54713165H; 12) LL13400528E; 13) LF 18602406F; 14) MK36918757G; 15) LH51058152C; 16) MD82175940A; 17) PB12428049C; 18) PB12428050C; 19) PE16133926A; 20) PB75528279D; 21) MB42769481S; 22) PD41216199A; 23) PH15979464A; 24) MD83077554A; 25) PB48291348K; 26) MC41241384A; 27) NC41241380A; 28) MC41241364A; 29) LB43566508P; 30) LB07789947D; 31) LB71167749N; 32) LK89236954D; 33) PE29819229A; 34) LB51381776P; 35) LF59419413K; 36) LF88704822J; 37) PE16133925A; 38) PE16133924A; 39) PE16133929A; 40) LJ14354854A; 41)PB 87853265A; 42) LI47226506A; 43) LB18114624P; 44) PB75528271D; 45) PB75528272D; 46) PB 81777769A; 47) LE78931306E; 48) LK38063081E; 49) LB67957944S; 50) LF63580914E; 51) PB12428043C; 52) PB12428042C; 53) PB12428044C; 54) PB12428051C; 55) PB12428047C; 56) PB12428045C; 57) MF08651187G; 58) PB12428048C; 59)MF08651186G; 60) LC89131627E; 61) HB19887210L; 62) FE36546275A; 63) OB04154154C; 64) HB11920027J; 65)HH97016051A; 66) HB64606267Q; 67) KB47336793F; 68) PB00374289D; 69) PB07000584B; 70) MK12040702B; 71) LC95735575A; 72) KB89788443I; 73) KL61209464B; 74) CB 54083144A; 75) KB72635929E; 76) HL10598606E; 77) FG91983731A; 78) FB02615529A; 79) KB45219175L; 80) HF12523499C; 81) HK32587876B; 82)HE38494448D; 83) KG21412675A; 84) HE39650939B; 85) CB18602867D; 86) AB57181327P; 87) KB90167561F; 88) KE11407412B; 89) KF09492511C; 90) KF09492511; 91) KF09492526C; 92) PA04458662; 93) HF99171463D; 94) KB87359491H; 95) KB26628267E; 96) KF13674514A; 97) KF37409521C; 98) KB65468868I; 99) FL02603286D; 100) KH19223563A; 101) KF 11597837C; 102) HB 02519147G; 103) HB51782871H; 104) AB41935006K; 105) AB12224758N; 106) HB02519148G; 107) KJ07936198A; 108) AB70701996A; 109) HK88461806C; 110) HF88171266A; 111) KB34602580G; 112) AL221120050C; 113) KB39943194C; 114) HH28792718A; 115) HL91086374F; 116) KJ51697559; 117) HL10598611E; 118) FF55104747A; 119) CF40902272A; 120) DL35637207A; 121) DA13583985A; 122) KB23876616N; 123) HE70972176C; 124) KB70695589G; 125) HB86545998I; 126) AB83792003F; 127) HK56346707C; 128) KF32907173D; 129) HB59632331J; 130) HK210026226C; 131) HC55772928A; 132) HH21231395A; 133) CK27270772A; 134)AB53011482D) 135) KG10517947B; 136) HI51614013A; 137) HB96827575E; 138) KB66800274I; 139) KG47972827A; 140) HB65033682K; 141) CJ20012827A; 142) KB65280636M; 143) FL34783946B; 144) HF81115724F; 145) HI41211270A; 146) HB47442470N; 147) KB05560407A; 148) HE58568445B; 149) HB96906051Q; 150) HE63553682C; 151) KB67663577H; 152) KK66987984C; 153) AB84500026A; 154) KB08228248K; 155) KF39505028A; 156) HB14000383M; 157) KB283997912G; 158) HF95265006B; 159) HD23880278A; 160) DK09543242A; 161) FL40562461A; 162) KK24639754A; 163) HC01543618B; 164) KB98814080N; 165) DK24546564A; 166) HG58866078A; 167) FL31640398A; 168) KB92400833N; 169) FG04778894B; 170) HB53917042Q; 171) KB19392093L; 172) KB33460901I; 173) HB85727249D; 174) KA01295734A; 175) KF09904471A; 176) HC05050254B; 177) DB40264379D; 178) FB25184497B; 179) HB61188556M; 180) HB86903198M; 181) DB42618045A; 182)KB30209978A; 183) AA40769247A; 184) KB90334103H; 185) HC47006844A; 186) DL80860013A ; 187) CK73534204A; 188) KB57127461E; 189) DE72547747A; 190) HB40028054B; 191) HB29556736K; 192) HF98488464D; 193) AB84699575B; 194) KG293883083B; 195) AE56873002A; 196) HD51330431B; 197) FL77089668A; 198) НК37303429C; 199) RB40026142B; 200) PB12428046C;

Грошові кошти, які надані ОСОБА_10 номіналом 100 доларів США в кількості 10 шт. (загальна сума 1000) з серійними номерами: FL52830661C; НJ20421657A; DК 22935655А; ВЕ54700316А; АН62967802А; КВ91704179С; НВ40446211F; DК22935655А; ВG29375977А; КВ92931759В;

Мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_10 ;

Мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі червоного кольору, який належить ОСОБА_5 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ;

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 ;

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 ;

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 ;

Заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТОП-ТРАНС» від22.09.2021 року;

Інформація про юридичну особу ТОВ «ТОП-ТРАНС»;

Статут ТОВ «ТОП-ТРАНС» (нова редакція);

Рішення учасника №22/09.2021 ТОВ «ТОП-ТРАНС»;

Рішення учасника №22/09/2021 ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс»;

Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС»;

Інформація про юридичну особу ПП «ПРОФОЦІНКА»;

Інформація про юридичну особу ТОВ «Бізнес Центр «Ю-Бейс»;

Банківська квитанція №0004389 від 22.09.2021.

01 листопада 2021 року приватний нотаріус ОСОБА_14 під протокол огляду добровільно надала повернуті відповідно до постанови прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук (загальна сума 20000), заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТОП-ТРАНС» від 24.09.2021 року; інформацію про юридичну особу ТОВ «ТОП-ТРАНС»; копію статуту ТОВ «ТОП-ТРАНС»; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстрації дії ТОВ «ТОП-ТРАНС», копію протоколу №31/12-2018 Загальних зборів учасників ТОВ «ТОП-ТРАНС», скаргу на дію у сферу державної реєстрації до матеріалів кримінального провадження так як грошові кошти та документи в сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження відповідно до ст.ст.84,98,99 та 100КПК України.

02 листопада 2021 року постановою старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_15 зазначені грошові кошти та документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні також зазначає, що вищеперераховані документи, речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки в документах можуть зберігатися відомості, які допоможуть слідству встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вказані речі і документи в даному кримінальному визнані речовими доказами, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12021100030002507 від 24.09.2021 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.368-4 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини 1 ст.96-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, прокурором доведено наявність правових підстав для арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурор в клопотанні довів необхідність арешту вказаного майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись: ст.ст.98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 200 штук із серійними номерами: МА06102460А; 2) МА06102457А; 3) LF16129473F; 4) LL09481875G; 5) LL09481876G; 6) PB75528281D; 7) PB75528282D; 8) PB75528280D; 9) JK64101491A; 10) JK64101218A; 11) LB54713165H; 12) LL13400528E; 13) LF 18602406F; 14) MK36918757G; 15) LH51058152C; 16) MD82175940A; 17) PB12428049C; 18) PB12428050C; 19) PE16133926A; 20) PB75528279D; 21) MB42769481S; 22) PD41216199A; 23) PH15979464A; 24) MD83077554A; 25) PB48291348K; 26) MC41241384A; 27) NC41241380A; 28) MC41241364A; 29) LB43566508P; 30) LB07789947D; 31) LB71167749N; 32) LK89236954D; 33) PE29819229A; 34) LB51381776P; 35) LF59419413K; 36) LF88704822J; 37) PE16133925A; 38) PE16133924A; 39) PE16133929A; 40) LJ14354854A; 41)PB 87853265A; 42) LI47226506A; 43) LB18114624P; 44) PB75528271D; 45) PB75528272D; 46) PB81777769A; 47) LE78931306E; 48) LK38063081E; 49) LB67957944S; 50) LF63580914E; 51) PB12428043C; 52) PB12428042C; 53) PB12428044C; 54) PB12428051C; 55) PB12428047C; 56) PB12428045C; 57) MF08651187G; 58) PB12428048C; 59)MF08651186G; 60) LC89131627E; 61) HB19887210L; 62) FE36546275A; 63) OB04154154C; 64) HB11920027J; 65)HH97016051A; 66) HB64606267Q; 67) KB47336793F; 68) PB00374289D; 69) PB07000584B; 70) MK12040702B; 71) LC95735575A; 72) KB89788443I; 73) KL61209464B; 74) CB54083144A; 75) KB72635929E; 76) HL10598606E; 77) FG91983731A; 78) FB02615529A; 79) KB45219175L; 80) HF12523499C; 81) HK32587876B; 82)HE38494448D; 83) KG21412675A; 84) HE39650939B; 85) CB18602867D; 86) AB57181327P; 87) KB90167561F; 88) KE11407412B; 89) KF09492511C; 90) KF09492511; 91) KF09492526C; 92) PA04458662; 93) HF99171463D; 94) KB87359491H; 95) KB26628267E; 96) KF13674514A; 97) KF37409521C; 98) KB65468868I; 99) FL02603286D; 100) KH19223563A; 101) KF11597837C; 102) HB02519147G; 103) HB51782871H; 104) AB41935006K; 105) AB12224758N; 106) HB02519148G; 107) KJ07936198A; 108) AB70701996A; 109) HK88461806C; 110) HF88171266A; 111) KB34602580G; 112) AL221120050C; 113) KB39943194C; 114) HH28792718A; 115) HL91086374F; 116) KJ51697559; 117) HL10598611E; 118) FF55104747A; 119) CF40902272A; 120) DL35637207A; 121) DA13583985A; 122) KB23876616N; 123) HE70972176C; 124) KB70695589G; 125) HB86545998I; 126) AB83792003F; 127) HK56346707C; 128) KF32907173D; 129) HB 59632331J; 130) HK 210026226C; 131) HC55772928A; 132) HH21231395A; 133) CK27270772A; 134)AB53011482D) 135) KG10517947B; 136) HI51614013A; 137) HB96827575E; 138) KB66800274I; 139) KG47972827A; 140) HB65033682K; 141) CJ20012827A; 142) KB65280636M; 143) FL34783946B; 144) HF81115724F; 145) HI41211270A; 146) HB47442470N; 147) KB05560407A; 148) HE58568445B; 149) HB96906051Q; 150) HE63553682C; 151) KB67663577H; 152) KK66987984C; 153) AB84500026A; 154) KB08228248K; 155) KF39505028A; 156) HB14000383M; 157) KB283997912G; 158) HF95265006B; 159) HD23880278A; 160) DK09543242A; 161) FL40562461A; 162) KK24639754A; 163) HC01543618B; 164) KB98814080N; 165) DK24546564A; 166) HG58866078A; 167) FL31640398A; 168) KB92400833N; 169) FG04778894B; 170) HB53917042Q; 171) KB19392093L; 172) KB33460901I; 173) HB85727249D; 174) KA01295734A; 175) KF09904471A; 176) HC05050254B; 177) DB40264379D; 178) FB25184497B; 179) HB61188556M; 180) HB86903198M; 181) DB42618045A; 182)KB30209978A; 183) AA40769247A; 184) KB90334103H; 185) HC47006844A; 186) DL80860013A ; 187) CK73534204A; 188) KB57127461E; 189) DE 72547747A; 190) HB40028054B; 191) HB29556736K; 192) HF98488464D; 193) AB84699575B; 194) KG293883083B; 195) AE56873002A; 196) HD51330431B; 197) FL77089668A; 198) НК37303429C; 199) RB40026142B; 200) PB12428046C;

-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТОП-ТРАНС» від 24.09.2021 року від імені ОСОБА_5 ;

- інформацію про юридичну особу ТОВ «ТОП-ТРАНС»;

-опис документів ТОВ «ТОП-ТРАНС» від імені ОСОБА_13 ;

-скаргу на дію у сферу державної реєстрації ТОВ «ТОП-ТРАНС» на ім`я Міністра юстиції України від імені ОСОБА_5 ;

-копію статуту ТОВ «ТОП-ТРАНС»;

-копію протоколу №31/12-2018 Загальних зборів учасників ТОВ «ТОП-ТРАНС».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1