ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55924/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_2., за участю секретаря ОСОБА_3., слідчого ОСОБА_4, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого клопотанням старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4, про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62020100000000745 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Києві) Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000745 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час, група осіб із числа посадових осіб Міністерства юстиції України та Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», вступила в злочинну змову з службовими особами виправних колоній і ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «КАРИОТА» (код за ЄДРПОУ 40114864), ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 36531100), ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40464816), ТОВ «ЕМІ ОН» (код за ЄДРПОУ 40130226), ТОВ «КРАМАР ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38978420) та ТОВ «ЛЕОПОЛІС-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 41724518), з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу Державної кримінально-виконавчої служби України, шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем під час організації і проведення тендерних закупівель, зокрема м`ясної, рибної продукції, олії, та інших продуктів харчування, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаних злочинів ймовірно причетна ОСОБА_1 , яка здійснює фактичне керування фінансово-господарською діяльністю транзитних підприємств, що задіяні у протиправній схемі, та проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та за вказаною адресою зберігаються речі і документи, що зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються та мають значення речових доказів для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_1 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінальних правопорушень та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000745 від 09.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4., слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 62020100000000745 від 09.04.2020, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , у будинку та спорудах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документи, що стосуються проведення тендерних закупівель, укладання та виконання договорів та здійснення фінансово-господарських операцій щодо закупівлі олії, рибної та м`ясної продукції, продуктів харчування, за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, між ДУ «Генеральна дирекція кримінально-виконавчої служби України», ТОВ «КАРИОТА» (код за ЄДРПОУ 40114864), ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 36531100), ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40464816), ТОВ «ЕМІ ОН» (код за ЄДРПОУ 40130226), а також документів, що стосуються правовідносин із ТОВ «КРАМАР ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38978420), ТОВ «ЛЕОПОЛІС-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 41724518), а саме: податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення таких операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі - продажу, договори поставки, (товарів, продукції, продуктів харчування, тощо) додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, угоди, додаткові угоди, додатки до них, акти приймання-передачі наданих послуг, тендерної документації щодо проведення закупівель/поставки товарів, продуктів харчування за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, бухгалтерських документів, платіжних доручень стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; специфікації; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; довіреності відвантаження та отримання товарів; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, митних декларацій, інвойси, контракти купівлі - продажу, документи, що підтверджують походження та якість поставленої продукції та товарів, комп`ютерної техніки та інформації що міститься на них та стосується діяльності вказаних підприємств, носіїв інформації на яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, документально не підтверджені грошові кошти, мобільні термінали зв`язку, чорнові записи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_2

Дата ухвалення рішення 22.10.2021
Оприлюднено 08.11.2022

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/55924/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону