Ухвала

від 22.10.2021 по справі 757/55864/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55864/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19., за участю секретаря ОСОБА_20 слідчого ОСОБА_21, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21, у кримінальному провадженні № 12019160000001053 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22., звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019160000001053 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2013 Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи - 38897944. Відповідно до статуту Товариства (в редакції 2015 року), його учасниками були ОСОБА_1 , яка володіла 25 % частки статутного капіталу, ОСОБА_2 , яка володіла 25 % частки статутного капіталу, ОСОБА_3 , який володів 50 % частки статутного капіталу. 06.02.2017 між ОСОБА_3 (дарувальник) та ОСОБА_4 (обдарований) укладено договір дарування, відповідно до умов якого дарувальник безоплатно передав у власність обдарованому належну йому частку статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА».

На балансі зазначеної компанії перебувало 5 днопоглиблювальних суден: судно «Дунай», ідентифікаційний номер 7397593, 1975 року побудови НДР, позивний сигнал ЕМБА, призначення земснаряд; судно «Кульницкая», ідентифікаційний номер 8728842, 1979 року побудови, Румунія, позивний сигнал UYXI, призначення грунтовіз; судно «Измаильская» ідентифікаційний номер 8832045, 1990 року побудови, Румунія, позивний сигнал ЕМСR, призначення грунтовіз/саморозвантажувальне; судно «Киевская», ідентифікаційний номер 8724547, 1985 року побудови, Румунія, позивний сигнал UYOZ, призначення грунтовіз/саморозвантажувальне; судно «МЗ-9», ідентифікаційний номер IMO: б/н, 1986 року побудови, призначення завізник якорів.

Загальна вартість зазначених суден близько 6 мільйонів доларів США, у зв`язку з чим була конкуренція на ринку днопоглиблювальних робіт іншим компаніям, які здійснювали аналогічну діяльність.

Станом на кінець 2016 - початок 2017 років невідомі особи, які безпосередньо пов`язані з кримінальними авторитетами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом здійснення «рейдерських» дій намагались заволодіти активами компанії ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА». Так, протягом вказаного періоду вони здійснювали психологічний та фізичний тиск на двох засновників незаконно перереєстрували належні на праві власності майнові права на підставних осіб. В той же час, достовірно знаючи про рейдерські дії стосовно ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», прикриваючись намірами, нібито, здійснення допомоги у вирішенні конфліктної ситуації з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи на меті заволодіти активами ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», шляхом обману, в квітні 2017 до потерпілого ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , як до власників ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА» звернулись співвласники компанії «Ligos EU Invest LTD» екс-народний депутат України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з пропозицією, що у випадку здійснення спільної діяльності в проектах по виконанню будівельних та днопоглиблювальних робіт на території України та Туреччини, останні зможуть нівелювати рейдерські дії з боку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а ОСОБА_1 та ОСОБА_14 , у свою чергу передадуть їм свої 25 % та 50 % корпоративних прав у ТОВ «Компанія «Нові-Технології Україна» відповідно. Реалізуючи злочинний план заволодіння майном ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», ОСОБА_10 та ОСОБА_11 як співвласниками компанії «Ligos EU Invest LTD» було запропоновано укласти бізнес-угоду № 2, відповідно до якої між ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», в особі співвласника ОСОБА_15 та представника співвласника ОСОБА_9 та компанією «Ligos EU Invest LTD», в особі співвласників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 досягнуто згоди про взаємодію у сфері будівельних та днопоглиблювальних робіт.

З метою прикриття дійсних намірів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», на вимогу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до змісту угоди було внесено істотні умови, а саме ОСОБА_9 шляхом дарування майнових прав товариства, які належать ОСОБА_1 передає 25 % ТОВ «КНТ-У» співвласниками компанії «Ligos EU Invest LTD» - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а останні компенсують ОСОБА_9 частку в розмірі 25 % від вартості каравану «Думай», що складає 1 500 000 доларів США та відшкодування витрат у сумі 250 000 доларів США. Строк компенсації - протягом двох місяців з моменту підписання угоди, а саме до 21.06.2017. В той же час за усною згодою та у присутності сторін, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було досягнуто згоди, що ОСОБА_4 безоплатно передає у власність, а ОСОБА_10 приймає частку корпоративних прав у розмірі 50 %, що складає 20 000, 00 грн. у статутному капіталі ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА». Після вказаних дій ОСОБА_2 та ОСОБА_10 було проведено ряд зборів засновників ТОВ «КНТУ» за результатами яких вони почали порівну володіти корпоративними правами, а також в наступному ввели до складу засновників і призначили директором особу з кола оточення ОСОБА_16 - ОСОБА_23. Також, як пояснює потерпілий ОСОБА_9 , саме безпосередня участь ОСОБА_10 у складі учасників товариства (75%) за словами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 мали б допомогти нівелювати рейдерські дії з боку ОСОБА_12 та ОСОБА_17 . Однак, не маючи наміру виконувати на взяті на себе зобов`язання, діючи з метою заволодіння майном ТОВ «Компанія «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ- УКРАЇНА », шляхом обману, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою доведення злочину до кінця, отримавши від зазначених осіб у власність корпоративні права на ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - УКРАЇНА», відповідно й активи, які належали товариству, зазначених в договорі компенсацій частки в розмірі 25 % від вартості каравану «Дунай», що складає 1 500 000 доларів США та відшкодування витрат у сумі 250 000 доларів США не здійснили, чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_18 .

ОСОБА_2 за місцем свого постійного проживання може переховувати предмети, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема носії інформації (блокноти, записні книжки, чорнові записи, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, флеш носії, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), сім карти операторів мобільного зв`язку.

З метою виявлення, фіксації та вилучення речей, які могли використовуватися як знаряддя вчинення злочину або зберегли на собі його сліди, а саме: носії інформації (блокноти, записні книжки, чорнові записи, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, флеш носії, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), сім карти операторів мобільного зв`язку можуть містити інформацію про окремі обставини вчинення вищевказаного злочину, та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019160000001053 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12019160000001053 від 20.11.2019 на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_18 та у якому проживає ОСОБА_2 , з метою виявлення та вилучення речей, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме: носії інформації (блокноти, записні книжки, чорнові записи, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, флеш носії, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), сім карти операторів мобільного зв`язку, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_24