Ухвала

від 27.10.2021 по справі 758/14960/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14960/21

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення обшуку

27 жовтня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м.Київа з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування зареєстровано в ЄРДР № 42021102070000003 від 18.03.2021, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту оперативного працівника ГУ КЗЕ СБ України щодо того, що 2020 році керівник державної установи «Держгідрографія» ОСОБА_4 , керівник філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії» (далі - Філія) ОСОБА_5 та в.о. начальника Філії ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів держустанови, передбачених на закупівлю послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, вступили у попередню змову з керівником комерційного суб`єкта господарювання ТОВ «Протей Тех» (код ЄДРПОУ 43575068) ОСОБА_7 та забезпечили перемогу вищевказаного комерційного підприємства у відповідній процедурі державних закупівель.

В подальшому, за результатами проведених публічних закупівель, між Філією та ТОВ «Протей Тех» укладено два договори від 23.06.2020 № 169/20Д3 та від 29.07.2020 № 195/20Д3 щодо надання послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 на загальну суму 7 423 678 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження, проведеного за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Протей Тех» встановлено, що у період з 06.07.2020 по 25.08.2020 перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти, отримані на підставі договорів з Філією, на загальну суму 6 512 070, 48 грн за постачання товарів, необхідних для здійснення ремонтних робіт, різними частинами наступним підприємствам: ТОВ «Салюс Трейд» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг» код ЄДРПОУ 43333333 та ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654.

Крім того, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ГУ КЗЕ СБ України складено рапорт від 11.06.2021 та рапорт від 18.06.2021 згідно яких встановлено, що у 2020 - 2021 роках службові особи ДУ «Держгідрографія» за попередньою змовою з представниками ТОВ «СК «ГСР МАРІН» (код ЄДРПОУ 40085399), кінцевий бенефіціар ОСОБА_8 ) заволоділи бюджетними коштами держустанови у сумі понад 7 500 000,00 грн шляхом їх перерахування на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Крейт Торг» код ЄДРПОУ 43333333, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс» код ЄДРПОУ 43853579 з метою подальшого оготівкування, які згідно укладених договорів № 166/20Д3 від 15.06.2020 та № 44/21ДЗ від 11.02.2021 призначені на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяк Західний Задній № 686.

Встановлено, що документальні матеріали, які підтверджують вчинення вказаних злочинів, а саме: акти про початок надання послуг, акти приймання-передачі виконаних послуг, податкові накладні, фінансово-господарська документація, статутні документи, печатки, тощо, наявна комп`ютерна техніка для проведення операцій в системі «клієнт-банк», на якій зберігається інформація щодо документообігу та діяльності підприємств, на які перераховувалися кошти, на даний час можливо знаходяться за місцем проживання ( АДРЕСА_2 ) керівника ТОВ «Квадро Імпорт» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Протей Тех», ТОВ «СК «ГСР Марін» та ТОВ «Салюс Трейд» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг» код ЄДРПОУ 43333333 ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс» код ЄДРПОУ 43853579 щодо договорів від 23.06.2020 № 169/20Д3, від 29.07.2020 № 195/20Д3 № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №44/21ДЗ від 11.02.2021, актів обстеження висновків щодо необхідності виконання ремонтних робіт, документів службового листування, актів приймання-передачі виконаних робіт, чорнових записів, інших документів що стосуються надання послуг з ремонту зазначених маяків, його частин, а також носіїв інформації у електронному вигляді ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, жорстких дисків, флеш карт, карт пам`яті, магнітних та оптичних носіїв інформації, мобільних телефонів в тому числі з мобільними додатками «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» на яких зберігається інформація, що може стосуватися заключення на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяків Східного Переднього № 691, Східного Заднього № 690 та Західного Заднього № 686, наказів щодо призначення на посади, статутних документів, посадових обов`язків підписантів зазначених договорів, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Квадро Імпорт» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Вказує слідчий, що зазначені документи нададуть стороні обвинувачення визначитися з можливістю призначення судових економічної почеркознавчої та оціночно - будівельної експертизи, а також встановити коло осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених, просив задовольнити. Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування зареєстровано в ЄРДР № 42021102070000003 від 18.03.2021, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано на матеріалів оперативного працівника ГУ КЗЕ СБ України щодо того, що 2020 році керівник державної установи «Держгідрографія» ОСОБА_4 , керівник філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії» (далі - Філія) ОСОБА_5 та в.о. начальника Філії ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів держустанови, передбачених на закупівлю послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690, вступили у попередню змову з керівником комерційного суб`єкта господарювання ТОВ «Протей Тех» (код ЄДРПОУ 43575068) ОСОБА_7 та забезпечили перемогу вищевказаного комерційного підприємства у відповідній процедурі державних закупівель.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які слідчий просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах і документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим. В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей та документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування. Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Щодо відшукання , ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, іншої комп`ютерної техніки, в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки не доведено що вказані предмети можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню. Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42021102070000003 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві що входять до групи слідчих та уповноважені на здійснення досудового розслідування та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів та уповноважені на процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання керівника ТОВ «Квадро Імпорт» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), на праві приватної власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_9 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Протей Тех», ТОВ «СК «ГСР Марін» та ТОВ «Салюс Трейд» код ЄДРПОУ 43655263, ТОВ «СІС Торг» код ЄДРПОУ 43629810, ТОВ «Авто-Трейд Лтд» код ЄДРПОУ 43584245, ТОВ «Опт-Логістик» код ЄДРПОУ 43583990, ТОВ «Доміка Трейд» код ЄДРПОУ 43583867, ТОВ «Грандкар Лайн» код ЄДРПОУ 43583739, ТОВ «Крейт-Торг» код ЄДРПОУ 43333333 ТОВ «Квадро Імпорт» код ЄДРПОУ 43275654, ТОВ «Град-системс» код ЄДРПОУ 38911078, ТОВ «Лучера-сервіс» код ЄДРПОУ 44149445 та ТОВ «Навона-промсервіс» код ЄДРПОУ 43853579 на закупівлю послуг підводної частини гідротехнічної основи маяків Східного Переднього № 691, Східного Заднього № 690 та Західного Заднього № 686, 23.06.2020 № 169/20Д3, від 29.07.2020 № 195/20Д3 № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №44/21ДЗ від 11.02.2021, актів обстеження висновків щодо необхідності виконання ремонтних робіт, документів службового листування, актів приймання-передачі виконаних робіт, чорнових записів, інших документів що стосуються надання послуг з ремонту зазначеного маяку, його частин,

Строк дії ухвали до 26 листопада 2021 року. Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_10 ОСОБА_11