Ухвала

від 08.10.2021 по справі 757/49126/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49126/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021000000000724, -

ВСТАНОВИВ:

14.09.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Медійні системи груп» (код 38910535).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, використовуючи реквізити підконтрольних ТОВ «Медійні системи груп» (ЄДРПОУ 38910535), ТОВ «Цифрова Україна» (ЄДРПОУ 36691402) ТОВ «Василіссамелісса» (ЄДРПОУ 42341406), ТОВ «Жива країна» (ЄДРПОУ 57995686), ТОВ «Медіа стрім адвертайзінг» (ЄДРПОУ 40896190), ТОВ «ФПІ Футура» (ЄДРПОУ 40073289), ТОВ «Медійні системи смарт» (ЄДРПОУ 37883155), ТОВ «ОМ-Маркетинг» (ЄДРПОУ 40405237), ТОВ «РА Медійні системи груп» (ЄДРПОУ 39977318), ТОВ «РА Медійні системи» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38910404), ТОВ «Цифрова країна» (ЄДРПОУ 57995686), ТОВ «ЕдбейкерзІнтернешнал» (ЄДРПОУ 39925888), ТОВ «РА «361 Україна» (ЄДРПОРУ 37883459), ТОВ «Едбейкерз Україна» (ЄДРПОУ 40145721) надають послуги вітчизняним суб`єктам господарювання по проведенню фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконних доходів та джерел їх походження у сфері реклами.

Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.

Згідно інформації встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг серед інших значаться державні підприємства, зокрема АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 20077720), АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ЄДРПОУ 30019775), НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 02226091), УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (ЄДРПОУ 41436842), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.

Крім цього, встановлено низку пособників вказаної вище протиправної діяльності, які надали власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ «РА «361 Україна» (ЄДРПОУ 37883459), ТОВ «Едбейкерз Україна» (ЄДРПОУ 40145721), ТОВ «ЕдбейкерзІнтернешнал» (ЄДРПОУ 39925888), ТОВ «Медійні системи Груп» (ЄДРПОУ 38910535), ТОВ «Медійні системи смарт» (ЄДРПОУ 37883155), ТОВ «РА «Медійні системи груп» (ЄДРПОУ 39977318), ТОВ «РА «Медійні системи» (ЄДРПОУ 38910404).

Допитаний ОСОБА_5 показав, що працює в ТОВ «РА 361 Україна», керівником якого являється ОСОБА_6 . Приблизно в серпні-вересні 2019 року останній запропонував ОСОБА_5 зареєструватись як фізична особа-підприємець щоб співпрацювати з ТОВ «РА 361 Україна». Після реєстрації ФОР ОСОБА_5 надав довіреність на представництво його інтересів. Якими видами діяльності займається ФОП, зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 останньому не відомо. Будь-яких правочинів в якості ФОП ОСОБА_5 не вчиняв.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що з 2005 по 2018 роки він працював креативним директором в ТОВ «Сабля». Веденням бухгалтерського обліку указаного підприємства займалась ОСОБА_8 . Після звільнення з ТОВ «Сабля» ОСОБА_7 зареєструвався як фізична особа-підприємець. Підготовку документів для реєстрації ФОП здійснювала ОСОБА_9 . Після реєстрації ФОП ОСОБА_7 підписав довіреність на ім`я ОСОБА_10 на представництво інтересів та розпорядження банківськими рахунками. У подальшому, ОСОБА_7 приймав участь у тендерних закупівлях та укладенні прямих контрактів, за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_10 , яка і готувала документи щодо участі в закупівлях та укладення договорів. Інформацією щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 останній не володіє.

Крім того, 09.09.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем здійснення діяльності ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СМАРТ» (код 37883155), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ» (код 38910404), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП`ТОВ «РА «361 Україна», в ході яких вилучено договори про надання маркетингових та рекламних послуг, акти наданих послу робіт, інші первинні документів; носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-карти, карт-пам`яті, сервери, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також грошові кошти, печатки, чекові книжки, та книги обліку доходів і видатків ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 а також ряду інших осіб, які були зареєстровані як фізичні особи-підприємці, та рахунки яких використовувались для конвертування коштів у готівку.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , за наявними даними є організатором та координатором протиправної діяльності та інших осіб.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_11 являється організатором та координатором указаної протиправної діяльності. Крім того, останній являється засновником ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СМАРТ» (код 37883155), ТОВ «ЦИФРОВА КРАЇНА» (код 37995686), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "МЕДІЙНІ СИСТЕМИ» (код 38910404), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП» (код 39977318), ТОВ «ФПІ ФУТУРА» (код 40073289), ТОВ ЖИВА КРАЇНА (код 40343129), ТОВ «ОМ-МАРКЕТИНГ» (код 40405237), ПП «ЛЕМУРАШНИК», ТОВ «ВАСИЛІССА МЕЛІССА»(код 42341406), реквізити яких використовуються під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Також ОСОБА_11 зареєстрований як фізична особа-підприємець. ОСОБА_12 зареєстрована як фізична особа-підприємець, реквізити якої використовувались під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «РА 361 Україна» шляхом укладання фіктивних угод із частиною зазначених вище підприємств та ФОП, зокрема з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , проводився ланцюг фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Як встановлено, фігуранти можливих злочинних дій використовують для здійснення своєї протиправної діяльності в якості офісного приміщення, 5-й поверх, 4 корпусу, , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Між іншим встановлено, що ОСОБА_11 , є засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Медійні системи груп» (код ЄДРПОУ: 38910535).

09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/47028/21-к від 03.09.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 за місцем вчинення протиправних дій та здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 38910535), в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 від 10.09.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021000000000724.

У зв`язку із викладеним, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно.

Прокурор ОСОБА_3 , в судовому засіданні подав заяву про уточнення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, з урахуванням яких просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 , з урахуванням поданого уточнення, просив клопотання задовольнити.

Представник власника, який повідомлявся судом належним чином, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши учасників провадження, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Медійні системи груп» (код 38910535).

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12021000000000724 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Медійні системи груп» (код 38910535), а саме на:

печатки з наступними реквізитами: «HAKOUN SYNERGY LIMITED, REGISTRATION № 212926»; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ», ідентифікаційний код 33401113; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СТАРТ», ідентифікаційний код 36691402; ТОВ «МС-К», ідентифікаційний код 40405017; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП», ідентифікаційний код 38910535; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СМАРТ», ідентифікаційний код 37883155; ТОВ «САБЛЯ», ідентифікаційний код 33887562; ТОВ «В.К.С.», ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;ТОВ «СМАРТ СТАРТ», ідентифікаційний код 40260556; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ», ідентифікаційний код 38910404; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СТАРТ 1», ідентифікаційний код 40225747; ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП», ідентифікаційний код 39977318; ТОВ «САБЛЯ», ідентифікаційний код 33887562; ТОВ «МЕДІА СТРІМ АДВЕРТАЙЗІНГ», ідентифікаційний код 40896190; ТОВ «362 УКРАЇНА», ідентифікаційний код 40405530; ТОВ «ОМ-МАРКЕТИНГ», ідентифікаційний код 40405237; ТОВ «МС-К», ідентифікаційний код 40405017; два факсіміле з підписом;

банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; ПриватБанк НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 ; ПриватБанк НОМЕР_6 ; ПриватБанк НОМЕР_7 ; ПриватБанк НОМЕР_8 ; ПриватБанк НОМЕР_9 ; ПриватБанк НОМЕР_10 ; ПриватБанк НОМЕР_11 ; ПриватБанк НОМЕР_12 ; ПриватБанк НОМЕР_13 ; ПриватБанк НОМЕР_14 ; ПриватБанк НОМЕР_15 ; ПриватБанк НОМЕР_16 ; ОщадБанк НОМЕР_17 ; ОщадБанк НОМЕР_18 ; Альфа-Банк НОМЕР_19 ; Альфа-Банк НОМЕР_20 ; Альфа-Банк НОМЕР_21 ; Альфа-Банк НОМЕР_22 ; Альфа-Банк НОМЕР_23 ; Альфа-Банк НОМЕР_24 ; Ощадбанк НОМЕР_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ПриватБанк НОМЕР_26 ; ПриватБанк НОМЕР_27 ; ПриватБанк НОМЕР_28 ; ПриватБанк НОМЕР_29 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 4069 8909 2800 7149; IdeaBank НОМЕР_30 ; CREDIT AGRECOLE НОМЕР_31 ; UniCredit Bank НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ПриватБанк НОМЕР_33 ; ПриватБанк НОМЕР_34 ; ПриватБанк НОМЕР_35 ; ПриватБанк НОМЕР_36 ; ПриватБанк НОМЕР_37 ; ПриватБанк НОМЕР_38 ; ПриватБанк НОМЕР_39 ; ПриватБанк НОМЕР_40 ; ПриватБанк НОМЕР_41 ; ПриватБанк НОМЕР_42 ;

чекові книжки: за № від АЗ2383926 до АЗ2383950; за № від АЕ631776 до АЕ631800; за № від АД831901до АД831925; за № від АЗ3831326 до АЗ3831350; за № від АЗ2389426 до АЗ2389450; за № від АЗ2369176 до АЗ2369200; за № від АЗ2316801 до АЗ2316825; за № від АЗ2383926 до АЗ2383950; за № від ЛИ3052801 до ЛИ3052825; за № від ЛИ3053101 до ЛИ3053125; за № від ЛИ3053001 до ЛИ3053025; за № від ЛИ3052926 до ЛИ3052950; за № від ЛИ3052876 до ЛИ3052900; за № від ЛИ3053026 до ЛИ3053050; за № від ЛИ3052951 до ЛИ3052975; за № від ЛИ3052901 до ЛИ3052925; за № від ЛИ3052851 до ЛИ3052875; за № від ЛИ3053151 до ЛИ3053175; за № від ЛИ3053126 до ЛИ3053150; за № від ЛИ3053226 до ЛИ3053250; за № від АГ864201 до АГ864225; за № від МБ8485625 до МБ8485650; за № від МБ2506776 до МБ2506800; за № від МБ2508251 до МБ2508275; за № від МБ2508426 до МБ2508450; за № від МБ7820701 до МБ7820725; за № від МБ2507976 до МБ2508000; за № від МБ2508276 до МБ2508300; за № від МБ2507901 до МБ2507925; за № від МБ2507951 до МБ2507975; за № від ЯЯ1834776 до ЯЯ1834800; за № від ЯЯ1834501 до ЯЯ1834525; за № від ЯЯ3286176 до ЯЯ3286200; за № від ЯЯ1862001 до ЯЯ1862025; за № від ЯЯ1834801 до ЯЯ1834825; за № від ЯЯ32865766 до ЯЯ3286600; за № від ЛИ3207626 до ЛИ3207650; за № від ЛИ1877501 до ЛИ1877525; за № від ЛИ1877551 до ЛИ1877575; за № від ЛИ3207701 до ЛИ3207725; за № від ЛИ1216326 до ЛИ1216350; за № від ЛИ3207601 до ЛИ3207625; за № від ЛИ1877526 до ЛИ1877550; за № від МА2729476 до МА2729500; за № від МБ3297426 до МБ3297450; за № від МБ056101 до МБ0561125; за № від МБ3297476 до МБ3297500; за № від МБ8485726 до МБ8485750; за № від ЯЯ8178776 до ЯЯ8178800; за № від ЯЮ1374901 до ЯЮ1374925; за № від ЯЮ1374926 до ЯЮ1374950; за № від ЯЮ1401901 до ЯЮ1401925; за № від ЯЮ1472251 до ЯЮ1472275; за № від ЯЮ1401876 до ЯЮ1401900; за № від ЯЮ1407576 до ЯЮ1407600; за № від ЯЮ1407501 до ЯЮ1407525; за № від ЯЮ1426551 до ЯЮ1426575; за № від ЯЮ1396276 до ЯЮ1396300; за № від ЯЮ1374876 до ЯЮ1374900; за № від ЯЮ1441226 до ЯЮ1441250; за № від ЯЮ1452476 до ЯЮ1452500; за № від ЯЮ1407526 до ЯЮ1407550; за № від ЯЮ1472326 до ЯЮ1472350; за № від ЯЮ1409051 до ЯЮ1409075; за № від ЯЮ1407726 до ЯЮ1407750; за № від ЯЮ1426701 до ЯЮ1426725; за № від ЯЯ8201401 до ЯЯ8201425; за № від ЯЯ8195776 до ЯЯ8195800; за № від МБ1842401до МБ1842425; за № від ЯЯ8178801 до ЯЯ8178825; за № від ЯЮ1388351 до ЯЮ1388375; за № від ЯЮ1396476 до ЯЮ1396500; за № від ЯЯ8169426 до ЯЯ8169450; за № від ЯЯ8200826 до ЯЯ8200850; за № від ЯЯ8195976 до ЯЯ8196000; за № від ЯЯ8200776 до ЯЯ8200800; за № від ЯЯ8201251 до ЯЯ8201275; за № від ЯЯ8207401 до ЯЯ8207425; за № від ЯЯ8178851 до ЯЯ8178875; за № від ЯЯ8187726 до ЯЯ8187750; за № від МБ3297451 до МБ3297475; за № від МБ9811126 до МБ9811150; за № від МБ9811101 до МБ9811125; за № від МБ0561126 до МБ0561150; за № від МА5004426 до МА5004450; за № від ЯЮ1396376 до ЯЮ1396400; за № від ЯЮ1396426 до ЯЮ1396450; за № від ЯЮ1441126 до ЯЮ1441150;

грошові кошти, а саме: 1 160 654 (один мільйон сто шістдесят тисяч шістсот п`ятдесят чотири) гривні, 4006 (чотири тисячі шість) доларів США, 10 610 (десять тисяч шістсот десять) євро;

подарункові сертифікати «Сільпо» на суму 100 грн. у кількості 1100 шт.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму 200 грн. у кількості 1000 шт.; подарункові карти «Епіцентр» на суму 1000 грн. у кількості 400 шт.; подарункові карти «Епіцентр» на суму 500 грн. у кількості 370 шт.; подарункові карти «Епіцентр» на суму 100 грн. у кількості 100 шт.; картки на пальне «WOG» ДП на 10 л у кількості 607 шт.; картки на пальне «WOG» А-95 на 10 л у кількості 963 шт.; подарункові карти «Comfy» у кількості 90 шт.; ваучери поповнення рахунку «Київстар» на суму 100 грн. у кількості 760 шт.; ваучери поповнення рахунку «Vodafone» на суму 100 грн. у кількості 115 шт.; подарункові карти «Фокстрот» на суму 500 грн. у кількості 33 шт.; подарункові карти «Brocard» на суму 200 грн у кількості 10 шт.; подарункові карти «Brocard» на суму 500 грн. у кількості 15 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1