Постанова

від 23.06.2010 по справі 4-1522/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1522/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2010 року суддя Пе черського районного суду м. К иєва Бусик О.Л., при секретарі Борисенко А.В, за участю проку рора Мохорука В.Д., розглянувш и подання слідчого в ОВС слід чого відділу Управління СБ У країни у м. Києві Єгізарова Р.А про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого ві дділу Управління СБ України у м. Києві Єгізаров Р.А за погодженням із Першим заступ ником прокурора міста Києва державним радником юстиції 3 -го класу В. Молодиком, вніс до суду подання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: Україн а, АДРЕСА_1 .

Відповідно до подання, 7 кві тня 2010 року до слідчого відділ у управління СБ України у м. Ки єві та Київській з Генеральн ої прокуратури України надій шло міжнародне судове доруче ння про надання правової доп омоги у кримінальній справі № 2010/052, та постанова слідчого су дді Суду першої інстанції м. Б рюссель на проведення обшуку помешкання ОСОБА_2 за вищ евказаною адресою, з метою ві дшукання, виявлення та вилуч ення принтерів, комп' ютері в, печаток підприємств, знаря дь злочину, речей й цінностей , здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і доку ментів, які мають значення дл я встановлення істини у спра ві .

Відповідно до міжнародног о судового доручення, 5 лютого 2009 року контрольними органам и DEXIA BANQUE в Бельгії було вик рито дві підозрілі банківськ і операції, які були проведен і відповідно 3 та 4 лютого 2009 рок у.

В ході здійснення розсліду вання було встановлено, що ос оби, які не являлись персонал ом DEXIA BANQUE в Бельгії, і не маючи на те ніякого права, проникли в к омп' ютерну систему об'єднан ня DEXIA і шляхом такого недозвол енного доступу оформили опла ту через систему STELIAK (система щ о використовується багатьма фінансовими закладами, в том у числі і DEXIA, для проведення оп лати SWIFT).

Також розслідуванням було виявило, що з рахунку НОМЕР _3 банку DEXIA, відкритого фірмою SONY EUROPE, переведена сума 245.567,00 євро на рахунок бенефіціара НОМ ЕР_4, відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в міс ті Рига, Латвія фірмою ADAMANT MEDIA CORP.; з рахунку НОМЕР_3 банку DEXIA, ві дкритого фірмою SONY EUROPE, переведе на сума 430.890,00 євро на рахунок од ержувача • НОМЕР_5, відкри того в TRASTA KOMERCBANKA в місті Рига, Латв ія фірмою ADAMANT MEDIA CORP.;

Так, з 25 серпня по 27 серпня 2009 ро ку, після виконання Міжнарод ного судового доручення пров еденого в місті Рига, було вст ановлено, що економічним бен ефіціаром рахунку НОМЕР_4 , відкритого в TRASTA KOMERCBANKA в місті РИ ГА, ЛАТВІЯ фірмою ADAMANT MEDIA CORP. є певн а ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1).

Слідством також було встан овлено, що фірма ADAMANT MEDIA CORP. має сво є представництво розташован е за адресою : Україна, Київ, бу львар Лесі Українки, 24, офіс 378 (т ел.: 00.380.68-3222359, факс 00380.44-2857163).

Після виконання другого Мі жнародного судового доручен ня, проведеного також в місті Рига, були отримані координа ти економічних бенефіціарів рахунку ADAMANT MEDIA CORP., справа йде про : ОСОБА_3, номер телефону як ого НОМЕР_6 ОСОБА_2, ном ер телефону якої НОМЕР_7 п рописана за адресою: АДРЕСА _2

Відповідно даних, одержани х від органів міністерства в нутрішніх справ України, тел ефонні дзвінки було зроблено з офісу фірми ADAMANT VEDIA CORP. в Києві (а саме УКРАЇНА, КИЇВ, бульвар Ле сі Українки, 24, офіс 378) з телефон у № +380.44.285.71.61.

Розслідування проведене в Бельгії показало, що телефон ні дзвінки було зроблено з пр иміщення DEXIA BANQUE Бельгія, в Брюсс елі 28 січня 2009 року, тобто за п' ять днів до трансферту на рах унок SONY-ADAMANT, на телефон № 00.38.06.75.012.798, як ий належить певному ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦ ІЯ_2 та номер паспорту якого НОМЕР_2. Він проживає за ад ресою Україна, АДРЕСА_3

Крім того слідством виявле но, що при спробі виконати бан ківську операцію бельгійськ им резидентом, установленою особою РІГО Люк / RIGAUX Luc, було зроб лено трансферт в 1.000.000,00 $ США на р ахунок №26201500000414 PRAVEX BANK на ім'я ОСОБ А_7, АДРЕСА_4

Так, 18 травня 2009 року DEXIA BANQUE Бельг ія, крім того, будучи банк-коре спондентом CREDEM INTERNATIONAL SA (Люксембур г), одержав розпорядження SWIFT на виконання трансферта по дор ученню одного із клієнтів ви ще вказаного банку. Дані тран сферта наступні : Особа, яка ви дала доручення : ОСОБА_8; Ра хунок особи НОМЕР_8; Банк, я кий видав розпорядження CREDEM INTERN ATIONAL SA (LUX); Сума 48.000,00 Є; Бенефіціар : ADAMAN T MEDIA CORP; Рахунок бенефіціара: Н ОМЕР_5; Банк бенефіціара: TRASTA KOM ERCBANKA.

Також було встановлено, що п редставництво банка ТRASTA KOMERCBANCA з ареєстровано в м. Києві за адресою вулиця Московська, 43/ 11, 2-ий поверх, офіс 13, де відповід альною особою являється ОС ОБА_5.

В судовому засіданні прок урор підтримав подання з вик ладених в ньому підстав та пр осив подання задовольнити.

Частиною 1 ст. 1 гл. І та ч. 1 ст. 3 г л. ІІ Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримі нальних справах (Страсбург, 20 квітня 1959 року) та ратифікован ою із заявами і застереження ми Законом України N 44/98-ВР від 16 січня 1998 року, передбачено, що Д оговірні Сторони зобов'язую ться надавати одна одній, ві дповідно до положень цієї Ко нвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному пер еслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент про хання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію суд ових властей запитуючої Стор они. Запитувана Сторона вико нує, у передбачений її законо давством спосіб, будь-які суд ові доручення, які стосуютьс я кримінальної справи і які н адсилаються їй судовими влас тями запитуючої Сторони з ме тою забезпечення свідоцьких показань або передачі предм етів, які являють собою речов і докази, матеріалів судової справи або документів.

Вивчивши матеріали міжнар одне судове доручення, прихо джу до висновку, що з метою спр ияння застосуванню викладен их в Європейській конвенції про взаємну допомогу у кримі нальних справах (Страсбург, 20 квітня 1959 року) принципів, та ви конання зобов'язань, що випли вають з її положень, прийнятт ям спільних правил в галузі в заємної допомоги у криміналь них справах, вважаю, що поданн я є обґрунтованим та підляга є задоволенню. А, тому, з метою сприяння повному та об' єкт ивному проведенню досудовог о слідства Договірною Сторон ою та встановлення істини у с праві, слід надати дозвіл на п роведення обшуку за місцем п роживання ОСОБА_2, за адре сою: Україна, АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, к еруючись Європейської конве нції про взаємну допомогу у к римінальних справах (Страсбу рг, 20 квітня 1959 року) ратифікова ною Законом України № 44/98-ВР від 16 січня 1998 року, ч. 5 ст. 177 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС слі дчого відділу Управління СБ України у м. Києві Є гізарова Р.А про надання до зволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на провед ення обшуку за місцем прожив ання ОСОБА_2, за адресою: Ук раїна, АДРЕСА_1 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя