Постанова

від 22.06.2010 по справі 4-367-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-367-1/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2010 року суддя Солом ' янського районного суду м. Києва Криворот О.О., розглянув ши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА Київській обла сті Макарчука В.П. про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки в АКБ „Т рансбанк” (МФО 300089) документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Ма карчук В.П. звернувся до суд у з поданням про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки в АКБ „Трансбанк ” (МФО 300089).

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Київ ській області знаходиться кр имінальна справа №07-6068, порушен а щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 т а ОСОБА_4 за ознаками злоч ину, передбаченого ч.3 ст.212 КК У країни, - за фактом умисного ух илення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБ А_2 та ОСОБА_3 створили в м .Києві та Київській області р яд підприємств, які надавали послуги з мінімізації зобов ' язань з податку на додану в артість, зі штучного завищен ня валових витрат, а також з пе реведення безготівкових кош тів у готівку. З-поміж підприє мств, чиї реквізити та рахунк и використовувались ОСОБА _2 і ОСОБА_3 в своїй незако нній діяльності, є ТОВ “Фінан совий експерт” (код ЄДРПОУ 3266377 1), яким було укладено з АКБ „Тр ансбанк” (МФО 300089) договори про надання послуг зберігача ці нних паперів №584 від 15.12.06 та №2725 ві д 23.08.07.

Відповідно, в АКБ „Трансбан к” (МФО 300089) є рахунки в цінних па перах відкриті для ТОВ “Фіна нсовий експерт” на виконання вказаних договорів. Також в д аному банку знаходяться доку менти, які свідчать про опера ції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені ТОВ „Фіна нсовий експерт” з контрагент ами, та інші документи, які маю ть суттєве значення для вста новлення істини по справі.

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, вваж аю за можливе подання задово льнити, оскільки є достатні п ідстави вважати, що в АКБ „Тра нсбанк” (МФО 300089) знаходяться д окументи, які підтверджують рух грошових коштів по розра хунковим рахункам, банківськ і картки зі зразками підписі в, юридичні справи та інші док ументи , які мають суттєве зна чення для встановлення істин и по справі, на підставі ст.ст . 14-1,178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закон у України „Про банки та банкі вську діяльність” -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Макарчука В.П. за довольнити.

Розкрити банківську таєм ницю та провести виїмку в АКБ „Трансбанк” (МФО 300089) наступни х документів:

- договорів №584 від 15.12.06 та №2725 в ід 23.08.07, укладених ТОВ „Фінансо вий експерт” з АКБ „Трансбан к” на відкриття рахунків в ці нних паперах;

- документів наданих ТОВ „Ф інансовий експерт” для відк риття рахунків в цінних папе рах (для депонента фізичної о соби ТОВ „Фінансовий експерт ”) на виконання договорів №584 в ід 15.12.06 та №2725 від 23.08.07;

- письмових розпоряджень вс тановленого зразку, необхідн их для здійснення облікових операцій по рахунках в цінни х паперах на виконання догов орів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07, над аних ТОВ „Фінансовий експер т” - з моменту відкриття рахун ків по день проведення виїмк и;

- документів наданих ТОВ „Фі нансовий експерт” щодо розпо рядників рахунків в цінних п аперах ТОВ „Фінансовий експе рт”, котрі мають право давати розпорядження від імені ТОВ „Фінансовий експерт” на зді йснення операцій по його рах унку в цінних паперах, та упов новажуючих документів (доруч ень та ін.) на розпорядників на виконання договорів №584 від 15.1 2.06 та №2725 від 23.08.07- з моменту відкр иття рахунку по день проведе ння виїмки;

- виписки про операції з цін ними паперами на рахунках в ц інних паперах, відкритих на в иконання договорів №584 від 15.12.06 та №2725 від 23.08.07 - з моменту відкри ття рахунків по день проведе ння виїмки.

Постанова є обов' язковою до виконання службовими осо бами АКБ „Трансбанк” (МФО 300089).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: О.О .Криворот