Ухвала

від 22.10.2021 по справі 759/23840/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8538/21

ун. № 759/23840/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за 6його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110130004810 від 23.12.2015 року, порушеного за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

встановив:

В провадженні Головного слідчого управлінням Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110130004810 від 23.12.2015 року, за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

22.10.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотанн прокурора першоговідділу процесуальногокерівництва Другогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме:

-на нежитлові приміщення в будинку №17-Б за адресою: м. Київ, вул. Івана Франка, право власності на яке зареєстроване за компанією ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД (INDUSTRIAL ASSETS HOLDING LTD);

-на нежитлові приміщення в будинку 15-А загальною площею 2145.7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, право власності на яке зареєстроване за товариством з обмеженою відповідальністю «ГРИНВІЧ БІЛД» ( ЄДРПОУ 44222399);

- на нежитлові приміщення загальною площею 381.46 кв.м. та 1785.42 кв.м. в будинку 17-А за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, право власності на які зареєстроване за MAX INVESTMENT LINE LTD (МАКС ІНВЕСТМЕНТ ЛАЙН ЛТД.) (ЄДРПОУ відсутній),

та визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12015110130004810 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи упродовж часу з січня 2013 року по вересень 2016 року із залученням до окремих епізодів злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , нотаріусів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які вчиняли незаконні реєстраційні дії, а також інших невстановлених розслідуванням осіб організували використання та використовували особисто підроблені документи, а також підроблені печатки, штампи ТОВ "Промислова-зернова компанія України", ТОВ "ТАС-Агро", ТОВ "Тіндо-Трейд", Асоціація "Правозахист підприємств громадян України", ТОВ "Медичне науково-виробниче об"єднання Біокон", ТОВ "Компанія з управління активами "Інвест-Актив", ТОВ "Еко Техно", Підприємство з 100% іноземними інвестиціями "Українська національна лотерея", ТОВ "УКР-ТПВ-Сервіс", ТОВ "Будівельна компанія "Афіна", ТОВ "ЮССАМ" для заволодіння майновими правами та майном ТОВ "ВКФ Амос", ГО "Український нагляд", ТОВ "ХК "Київреставратор", ТОВ "ФІК "Старе місто", ТОВ "Терен", ТОВ "Шуменський ринок", ПАТ "Черкасиобленерго".

Крім того, упродовж вересня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ХК Київреставратор", протокол загальних зборів учасників цього товаритсва, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , внаслідок чого заволоділи злочинним шляхом часткою ТОВ "ХК "Київреставратор" у статутному капіталі ТОВ "ФІК Старе місто" та ТОВ "Терен" та належним на праві власності цим юридичним особам нерухоме майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання представників ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД, ТОВ «ГРИНВІЧ БІЛД», MAX INVESTMENT LINE LTD.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що 23.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12015110130004810, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 20-29).

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 11.11.2016 об`єкт нерухомого майна, а саме: будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 2145.7 кв.м, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 01.03.2021 об`єкти нерухомого майна, а саме: будинок АДРЕСА_1 , загальною площею 1785.42 кв.м та будинок № 17-Б по вул. Івана Франка у м. Києві, загальною площею 2621.9 кв.м визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положення ч. 1ст. 98 КПК Українивизначають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно дост. 100 КПК Українивизначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним уст. 98 КПК Україниповинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст.131, 132, 170, 171 КПК України

ухвалив:

Клопотання першого відділупроцесуального керівництваДругого управлінняорганізації іпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях органівДержавного бюророзслідувань Департаментуорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняморганів Державногобюро розслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 про накладення арешту, задовольнити.

Накласти арешт із забороною власнику або особам, які будуть діяти за його дорученням, відчужувати, розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать:

- товариству з обмеженою відповідальністю «ГРИНВІЧ БІЛД», ЄДРПОУ 44222399, а саме, адміністративна будівля (літ.А-6), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 15-А, загальною площею 2145.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1066195780000);

- MAX INVESTMENT LINE LTD. (МАКС ІНВЕСТМЕНТ ЛАЙН ЛТД.), ЄДРПОУ відсутній, а саме, нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-А, загальною площею 381.46 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067551180000); нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-А, загальною площею 1785.42 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067531580000);

- ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД. (INDUSTRIAL ASSETS HOLDING LTD.), ЄДРПОУ відсутній, а саме: нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-Б, загальною площею 2621.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067568580000).

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12015110130004810 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (кодЄДРПОУ:41037901), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать:

- товариству з обмеженою відповідальністю «ГРИНВІЧ БІЛД», код ЄДРПОУ: 44222399, країна реєстрації: Україна, а саме: - адміністративна будівля (літ.А-6), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 15-А, загальною площею 2145.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1066195780000);

- MAX INVESTMENT LINE LTD. (МАКС ІНВЕСТМЕНТ ЛАЙН ЛТД.), код ЄДРПОУ відсутній (особа не є резидентом України), а саме: - нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-А, загальною площею 381.46 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067551180000); - нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана (Шевченківський район), будинок 17-А, загальною площею 1785.42 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067531580000);

- ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД. (INDUSTRIAL ASSETS HOLDING LTD.), код ЄДРПОУ відсутній (особа не є резидентом України), а саме: - нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана (Шевченківський район), будинок 17-Б, загальною площею 2621.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067568580000).

Заборонити всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать:

- товариству з обмеженою відповідальністю «ГРИНВІЧ БІЛД», код ЄДРПОУ: 44222399, а саме: - адміністративна будівля (літ.А-6), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 15-А, загальною площею 2145.7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1066195780000);

- MAX INVESTMENT LINE LTD. (МАКС ІНВЕСТМЕНТ ЛАЙН ЛТД.), код ЄДРПОУ відсутній, а саме: - нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-А, загальною площею 381.46 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067551180000); - нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-А, загальною площею 1785.42 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067531580000);

- ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД. (INDUSTRIAL ASSETS HOLDING LTD.), код ЄДРПОУ відсутній, а саме: - нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, будинок 17-Б, загальною площею 2621.9 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1067568580000).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п"яти днів з моменту проголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1