Ухвала

від 03.11.2021 по справі 757/57735/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57735/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5., при секретарі ОСОБА_6., за участю: слідчого ОСОБА_7., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12021000000000435 від 24.03.2021 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12021000000000435 від 24.03.2021 року - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000435 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка здійснює незаконне зберігання з метою збуту, заздалегідь виготовлених алкогольних напоїв їх збут та транспортування з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Аква Солар Інвест» (код ЄДРПОУ: 43402616), зокрема директор підприємства ОСОБА_1 на базі приватизованого майна Бершадського МПД ДП «Укрспирт» організував діяльність із незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме: спирту етилового.

Одночасно встановлено, що за вказаною адресою фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Бершадь Люкс» (код ЄДРПОУ: 44128980), адреса реєстрації: Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Іполита Зборовського, будинок № 1, директор та бенефіціарний власник - ОСОБА_2 , основний вид діяльності: дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

посадові особи вказаних підприємств із використанням майна та спеціального обладнання Бершадського МПД, які були придбані за результатами аукціону, організували діяльність незаконного виготовлення спирту етилового поза обліком, без сплати акцизного податку та обов`язкових платежів, використовуючи при цьому підроблені бухгалтерські документи, щодо фактичного виробництва спирту етилового. Вказана незаконна діяльність проводиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема встановлено, що частина незаконного виготовленого спирту етилового реалізовується за готівкові кошти громадянину ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , який причетний до виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленням марки акцизного податку. Незаконне виробництво здійснюється за наступними адресами:

1) АДРЕСА_3 ;

2) АДРЕСА_4 ;

3) АДРЕСА_5 ;

4) АДРЕСА_6 , кадастровий номер - 6120410100:04:005:0529, на якій розташовані складські (підсобні) приміщення.

Відповідно до відомостей з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру земельна ділянка з кадастровим номером: 6120410100:03:002:0029 за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведені обшуку у житловому будинку, з надвірними будівлями, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 6120410100:03:002:0029 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації, планшетів, ноутбуків, відеокамер, відеореєстраторів та електронних цифрових пристроїв» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, а вилучення грошових коштів лише на ті, на які не надано доказів правомірності їх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000435 від 24.03.2021 на проведення обшуку житлового будинку, з надвірними будівлями житловому будинку, з надвірними будівлями, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 6120410100:03:002:0029 за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до відомостей з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_3 та фактично перебуває в користуванні в останнього, де зберігається сировина для виготовлення алкогольних напоїв, спирт, марки акцизного збору, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них); мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них);недоброякісну винно-горілчану продукцію в будь якому пакуванні, марки акцизного податку з ознаками фальсифікації, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності, тетра-паків (Bag-in-box), пластикових ємностей для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристрої;пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку;документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, грошових коштів в національній та іноземній валюті на які не надано доказів правомірності їх походження, нотатків грошових коштів в національній та іноземній валюті, на які не надано доказів правомірності їх походження, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;банківських (кредитні) карток та засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв;систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5