Ухвала

від 04.11.2021 по справі 607/19958/21

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Іменем України

04.11.2021 Справа №607/19958/21 Провадження № 1-кс/607/6486/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

02.11.2021 прокурор Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у листопаді 2018 року Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, юридична адреса: вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 04014074, за результатами проведення відкритих торгів укладено договір підряду № 19 від 23.11.2018 з TOB «Проф Буд», юридична адреса: вул. Крушельницької, 18, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 41884500, на виконання будівельних робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. на вул. Лісничівка, 19, с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області».

Відповідно до аудиторського звіту за результатами проведення позапланового аудиту у Регіональному офісі водних ресурсів у Тернопільській області встановлено, що TOB «Проф Буд» уклав договір субпідряду № 666/04 від 24.09.2019 з Регіональним офісом водних ресурсів в Тернопільській області, юридична адреса: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, код ЄДРПОУ 05379205, на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. на вул. Лісничівка, 19, с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області» (Підземний водозабір з шахтного колодязя в селі Шупарка Борщівського району), загальною вартістю 1098061 грн (в тому числі 183010 грн 16 коп. ПДВ), які виконано Регіональним офісом водних ресурсів в Тернопільській області в 2019 році за рахунок авансу (30%), отриманого від TOB «Проф Буд», та за власні кошти (70%) від загальної вартості договору. У подальшому службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів в Тернопільській області складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 61 від 29.11.2019, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`єму виконаних будівельних робіт, а саме зменшено їх на суму понад 500000 грн, що призвело до розтрати коштів Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області на користь TOB «Проф Буд».

Крім цього, встановлено, що між TOB «БОННА», юридична адреса: вул. Березина, 2, м. Кременець Тернопільської області, код ЄДРПОУ 42719032, та Регіональним офісом водних ресурсів в Тернопільській області, 08.01.2020 укладено договір підряду № 14/04 на виконання робіт: «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. на вул. Лісничівка, 19, с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області» (Підземний водозабір з шахтного колодязя в селі Шупарка Борщівського району), загальною вартістю 532021 грн, в тому числі 88670 грн 17 коп. ПДВ, які виконано Регіональним офісом водних ресурсів в Тернопільській області станом на 31.12.2019.

Згідно з долученим до матеріалів кримінального провадження витягом ч. 4 «Стан виконання умов договорів» з аудиторського звіту за результатами проведеного позапланового аудиту у Регіональному офісі водних ресурсів у Тернопільській області встановлено, що Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області, на виконання договору № 666/04 від 24.09.2019 виконано роботи на загальну суму 566040 грн, про що складено акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в № 1 від 29.11.2019 та № 2 за грудень 2019 року, в які підрядником включено позиції щодо виконання робіт на об`єкті та не зазначено придбання матеріалів та оплачені підрядником.

Також встановлено, що підрядником - Регіональним офісом водних ресурсів у Тернопільській області на виконання договору № 14/04 від 08.01.2020 щодо виконання робіт на Об`єкті складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за січень 2020 року на суму 421032 грн, в який включено витрати на придбання матеріалів для виконання робіт на Об`єкті.

З метою встановлення вартості фактично виконаних Регіональним офісом водних ресурсів в Тернопільській області робіт на Об`єкті та відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України.

За результатами проведеної будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/120-21/3391 -БТ від 18.05.2021 встановлено, що вартість фактично виконаних Регіональним офісом водних ресурсів в Тернопільській області робіт на об`єкті «Будівництво ЗОШ І-ІІ ст. на вул. Лісничівка, 19, с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області» (Підземний водозабір з шахтного колодязя в селі Шупарка Борщівського району) становить 983045 грн 47 коп.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено допити свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- відібрано взірці підпису ОСОБА_15 ;

- отримано дозвіл слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів проведеного Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації тендеру, за результатами якого укладено договір підряду з TOB «Проф Буд» на будівництво ЗОШ в с. Шупарка Борщівського району Тернопільської області;

- отримано дозвіл слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Офісу водних ресурсів у Тернопільській області з приводу господарських відносин субпідряду із TOB «Проф Буд» на виконання робіт з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем;

- отримано дозвіл слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Офісу водних ресурсів у Тернопільській області з приводу господарських відносин субпідряду із ТзОВ «Бонна» на виконання робіт з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем;

- отримано дозвіл слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів між TOB «Проф Буд», офісом водних ресурсів у Тернопільській області та ТзОВ «Бонна»;

- скеровано запит в Державне агентство водних ресурсів України з метою отримання інформації про проведення перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області;

- витребувано копії установчих документів Офісу водних ресурсів у Тернопільській області та наказів про призначення їх працівників та керівників;

- скеровано лист в Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області з метою виділення спеціаліста для проведення огляду об`єкта будівництва;

- скеровано запит щодо отримання проектно-кошторисної документації по вказаному об`єкту будівництва, а також експертних звітів щодо проектної та кошторисної документації;

- скеровано клопотання до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду щодо отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні TOB «Проф Буд» щодо виконання робіт з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем в с. Щупарка Борщівського району;

- скеровано клопотання до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду щодо отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Бонна», щодо укладення договору субпідряду із Офісом водних ресурсів в Тернопільській області на виконання робіт з будівництва підземного водозабору з шахтовим колодязем в с. Шупарка Борщівського району, отримано ухвалу слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів;

- допитано як свідків працівників Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, TOB «Проф Буд», ТзОВ «Бонна», Офісу водних ресурсів в Тернопільській області;

- проведено судову будівельно-технічну експертизу, відповідно до висновку якої вартість фактично виконаних будівельних робіт становить 983045 грн 97 коп.

Прокурор також зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно долучити до матеріалів провадження додаткові матеріали, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, зазначені в клопотанні судового експерта Тернопільського НДЕКЦ МВВС України № СЕ-19Є120-21/3391-БТ від 22.04.2021; повторно призначити будівельно-технічну експертизу з урахуванням отриманих додаткових документів.

Прокурор зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 07.11.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та у зв`язку з проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

За такихпідстав прокурорпросить продовжитистрок досудовогорозслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 на шість місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК Українистрок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участинідругійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяціву разівчинення нетяжкогозлочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно зч.2ст.295-1КПК Україниу клопотанніпро продовженнястроку досудовогорозслідування доповідомлення особіпро підозрузазначаються: 1)найменування (номер)кримінального провадження; 2)всі слідчі(розшукові)та іншіпроцесуальні дії,проведені підчас кримінальногопровадження; 3)обставини,що перешкоджализдійснити іншінеобхідні процесуальнідії раніше; 4)строк,необхідний дляпроведення абозавершення процесуальнихдій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому прокурор або слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є нетяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні прокурора та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 закінчується 07.11.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів провадження додаткові матеріали, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, зазначені в клопотанні судового експерта Тернопільського НДЕКЦ МВВС України № СЕ-19Є120-21/3391-БТ від 22.04.2021; повторно призначити будівельно-технічну експертизу з урахуванням отриманих додаткових документів.

Прокурором доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з особливою складністю даного кримінального провадження та у зв`язку з проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000110 від 07.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 07.05.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1