Ухвала

від 05.11.2021 по справі 202/6938/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6938/21

Провадження № 1-кс/202/5873/2021

УХВАЛА

Іменем України

05 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що УСБУ в Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на протидію загрозам економічній безпеці держави у сфері охорони здоров`я, виявлено ознаки протиправної діяльності, що вчиняються за попередньою змовою групою осіб шляхом обману чи зловживання довірою під час виготовлення та розповсюдження в Україні офіційних документів (медичних довідок, сертифікатів та бланків, у тому числі суворої звітності), що містять неправдиві відомості.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області здійснено комплекс заходів, спрямованих на отримання інформації та фактичних даних щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Зокрема, встановлено, що групою осіб у власних та орендованих приміщеннях у м. Києві здійснюється виготовлення, зберігання та реалізація, у тому числі з використанням мережі «Інтернет» та сервісу поштових відправлень «Нова Пошта», довідок про негативний або позитивний тест на СОVID-19 (750 грн. із використанням матричного QR-коду та 450 грн. без QR-коду), міжнародних сертифікатів вакцинації від СОVID-19 (від 4000 грн.), довідок про проведення профілактичних оглядів, у тому числі дітей, лікарняних листків непрацездатності, довідок про проведення профілактичних щеплень у дітей, сертифікатів та довідок для отримання водійських посвідчень, медичних довідок для підтвердження відповідних груп інвалідності та інших.

За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області інформацією встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Також, за вказаною адресою ОСОБА_5 зареєстрований як фізична - особа підприємець (вид діяльності - надання інших інформаційних послуг).

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучено свого молодшого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Київ Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а також мешканця м. Київ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Для здійснення своєї протиправної діяльності з виготовлення та реалізації громадянам підробленої медичної документації вказані фігуранти кримінального провадження, орендують приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_5 , право власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; АДРЕСА_6 , право власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За отриманою оперативною інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що у вказаній групі осіб наявний розподіл обов`язків між членами групи. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 приймають від громадян замовлення через інтернет-сайти, зокрема, «911spravki.store/vac.html», «24spravki.org», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у телефонному режимі здійснюють уточнення замовлень з використанням ряду номерів телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Крім того, вони надають консультації замовникам через онлайн-месенджери «Viber» та «Telegram».

У свою чергу ОСОБА_7 з використанням комп`ютерної техніки, вносить відомості замовників до баз даних неіснуючих медичних лабораторій та присвоює документам необхідні QR-коди. Після прийняття замовлень та обробки електронних документів, усі члени групи в іншому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_6 , виготовляють, підписують та проставляють відбитки підроблених печаток і штампів з реквізитами неіснуючих медичних закладів та лікарів.

В подальшому, вказані особи надсилають замовникам документи, що містять завідомо неправдиві відомості, з використанням сервісу «Нова Пошта», від імені «підставних» осіб. Отримувачі оплачують вказані посилки у відділеннях вказаного сервісу.

Встановлено, що в підроблених медичних документах, що надсилаються замовникам з Дніпропетровської області, зазначається, що вони видані закладами вказаної області. В той же час, у довідках про негативний тест на COVID-19, що надсилаються замовникам з м. Дніпра зазначено, що вказаний тест виконаний та верифікований у лабораторії ТОВ Діагностичний центр «Євромедікал» (ЄДРПОУ 40136694), за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 65. У вказаних довідках значиться підпис та печатка лікаря на ім`я ОСОБА_10 . Встановлено, що за вказаною адресою відсутні лабораторія чи лікувальний заклад. Додатково встановлено, що ТОВ Діагностичний центр «Євромедікал» (ЄДРПОУ 40136694), зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Ніжинська, 58. Директором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , засновником є ОСОБА_12 .

Також встановлено, що для перевезення підроблених документів для відправки з відділень «Нової пошти», а також грошових коштів за їх реалізацію, а також інші приладдя та знаряддя (печатки, штампи), ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує власний автомобіль марки «Toyota Саmrу», сірого кольору, державний номер НОМЕР_9 , та марки «Volkswagen Jetta», білого кольору, держаний номер НОМЕР_10 , право власності на який належить його дружині ОСОБА_13 .

ОСОБА_6 користується автомобілем марки «Toyota Corolla», чорного кольору держаний номер НОМЕР_11 , право власності на який належить ОСОБА_7 .

Для вказаних цілей ОСОБА_7 використовує власний автомобіль марки «Jeep Grand Cherokee», білого кольору, держаний номер НОМЕР_12 .

В цілях конспірації, члени групи, періодично використовують автомобілі один одного.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за місцем своєї реєстрації, а також за місцем свого фактичного проживання можуть зберігати документи та речі, у тому числі грошові кошти, що мають протиправне походження та мають значення для розслідування кримінального провадження.

За отриманою інформацією співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що кожного дня, вказаною групою осіб здійснюються до 100 відправлень медичних документів, що містять неправдиві відомості в усі регіони України. Незаконний обіг грошових коштів вказаної групи осіб становить близько 3 000 000 грн. на місяць.

Встановлені та допитані в якості свідків особи підтверджують відомості які викладені в матеріалах кримінального провадження та добровільно надано примірники підроблених документів.

Згідно отриманих відомостей з РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, право власності на автомобіль марки Jeep Grand Cherokee, державний номерний знак НОМЕР_12 , зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язкуз викладеним,слідчий просивнадати дозвілна проведенняобшукуавтомобіля марки Jeep Grand Cherokee, державний номерний знак НОМЕР_12 , котрий на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, картки пам`яті, SIM-карти, комп`ютерну техніку, обладнання для зміни маршрутизації голосового трафіку, інше обладнання, яке може використовуватись як програмно-апаратний комплекс зв`язку через мережу Інтернет, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, банківські карти, обладнання, прилади, засоби та знаряддя для виготовлення та роздрукування документів, що містять неправдиві відомості, печатки, штампи, бланки медичних установ та організацій, примірники підроблених документів, чорнові записи, записники, що містять відомості про здійснення протиправної діяльності, документи, що містять відомості щодо здійснення та оплати поштових відправлень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №420210400000000452 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно відомостей з РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області автомобіль марки Jeep Grand Cherokee, державний номерний знак НОМЕР_12 , на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в автомобілі марки Jeep Grand Cherokee, державний номерний знак НОМЕР_12 , котрий на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, та/або прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Jeep Grand Cherokee, державний номерний знак НОМЕР_12 , котрий на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), флеш-накопичувачі, магнітні носії інформації, картки пам`яті, SIM-карти, комп`ютерну техніку, обладнання для зміни маршрутизації голосового трафіку, інше обладнання, яке може використовуватись як програмно-апаратний комплекс зв`язку через мережу Інтернет, грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, банківські карти, обладнання, прилади, засоби та знаряддя для виготовлення та роздрукування документів, що містять неправдиві відомості, печатки, штампи, бланки медичних установ та організацій, примірники підроблених документів, чорнові записи, записники, що містять відомості про здійснення протиправної діяльності, документи, що містять відомості щодо здійснення та оплати поштових відправлень.

Строк дії ухвали до 04.12.2021 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку автомобіля марки Jeep Grand Cherokee, державний номерний знак НОМЕР_12 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14