Ухвала

від 21.09.2021 по справі 757/64933/17-ц

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64933/17-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Габрись О.М.,

розглянувши у закритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представників позивача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про витребування доказів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшли клопотання представників позивача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про витребування доказів.

Зокрема, представник позивача ОСОБА_1 просив суд витребувати у витребувати у Акціонерного товариства Приватбанк :

1. Кредитні договори, з усіма наступними змінами, доповненнями, що укладались ПАТ КБ ПРИВАБАНК з наступними юридичними особами:

1.1 .Товариством з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ (Код ЄДРПОУ 32650650)- № 4А14127И від 19.02.2014, № 4А14147И від 20.02.2014,

1.2. Товариством з обмеженою відповідальністю АЕФ (Код ЄДРПОУ 31647715) - № 4А13197Д від 03.04.2013, №4А13578Д від 20.09.2013, № 4А13580И від 24.09.2013,

1.3. Товариством з обмеженою відповідальністю АЛЬФАТРЕЙДЕР (Код ЄДРПОУ 36162770) № 4А14101И від 20.02.2014,

1.4. Товариством з обмеженою відповідальністю ВЕГАТОРГ (Код ЄДРПОУ 35601407) - № 4В13601Д від 15.10.2013,

1.5. Товариством з обмеженою відповідальністю ВЕСТА-КОМПАНІ (Код ЄДРПОУ 33185355)- № 4В14033И від 21.01.2014, № 4В14059Д від 10.02.2014,

1.6. Товариством з обмеженою відповідальністю ВІАЛІНТ (Код ЄДРПОУ 32561084) - № 4В14115И від 11.02.2014, № 4В14083Д від 19.02.2014, № 4В14084Д від 25.02.2014,

1.7. Товариством з обмеженою відповідальністю ВІГЛОН (Код ЄДРПОУ 34315009) - № 4В13602Д від 16.10.2013, № 4В13607И від 23.10.2013, № 4В13691И від 28.10.2013,

1.8. Товариством з обмеженою відповідальністю ВІТЕЛЛА (Код ЄДРПОУ 37987319) - № 4В13330Д від 04.06.2013, № 4В13341И від 06.06.2013, № 4В13784Д від 04.12.2013, № 4В13785Д від 05.12.2013, № 4В14140И від 17.02.2014,

1.9. Товариством з обмеженою відповідальністю ДАРСТЕН (Код ЄДРПОУ 34914929) - № 4Д13506Д від 20.08.2013,

1.10. Товариством з обмеженою відповідальністю ДОРТЕКЄ (Код ЄДРПОУ 32716793) - № 4Д14270И від 19.08.2014, № 4Д14272И від 21.08.2014,

1.11. Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЛСІЄ ТАЙМ (Код ЄДРПОУ 37987446) - № 4313713Д від 12.11.2013, № 4314061Д від 10.02.2014, № 4314048И від 11.02.2014,

1.12. Товариством з обмеженою відповідальністю ЕМПІРЕ (Код ЄДРПОУ 38955707) - № 4Е14273Д від 14.08.2014,

1.13. Товариством з обмеженою відповідальністю ЕЄМОЛА (Код ЄДРПОУ 38965343) - № 4Е14105И від 12.02.2014, № 4Е14121И від 19.02.2014,

1.14. Товариством з обмеженою відповідальністю ІМРІС (Код ЄДРПОУ 34408937) - № 4И14074Д від 19.02.2014, № 4И14076И від 20.02.2014, № 4И14075Д від 25.02.2014,

1.15. Товариством з обмеженою відповідальністю ІНВЕСТГРУП (Код ЄДРПОУ 32126346) - № 4И13700Д від 01.11.2013, № 4И13703Д від 04.11.2013, № 4И13708И від 07.11.2013, № 4И13715И від 25.11.2013, № 4И14157И від 11.04.2014,

1.16. Товариством з обмеженою відповідальністю ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ (Код ЄДРПОУ 5163878)- № 4И14193И від 19.02.2014, № 4И14156И від 10.04.2014,

1.17. Товариством з обмеженою відповідальністю ІНКЕРІЯ (Код ЄДРПОУ 34316155) - № 4И13603Д від 15.10.2013, № 4И13612И від 21.10.2013, № 4И14058Д від 10.02.2014, № 4И14249И від 15.07.2014,

1.18. Товариством з обмеженою відповідальністю ІНКОМ 2001 (Код ЄДРПОУ 31504346) - № 4И13225Д від 19.04.2013, № 4И13374И від 18.06.2013, № 4И13460Д від 31.07.2013, № 4И13689И від 28.10.2013, № 4И13690И від 31.10.2013, № 4И14023Д від 21.01.2014, № 4И14167И від 17.02.2014,

1.19. Товариством з обмеженою відповідальністю ШТОРНО (Код ЄДРПОУ 38939690) - № 4И14070И від 14.02.2014, № 4И14260Д від 31.07.2014,

1.20. Товариством з обмеженою відповідальністю КАРІНДА (Код ЄДРПОУ 33771343) - № 4К14035И від 21.01.2014,

1.21. Товариством з обмеженою відповідальністю КЕМБЕЛ (Код ЄДРПОУ 39161586) - № 4К14253Д від 15.07.2014,

1.22. Товариством з обмеженою відповідальністю МАЄТЕЙН (Код ЄДРПОУ 39040632) - № 4М14186И від 11.02.2014, № 4М14187И від 20.02.2014,

1.23. Товариством з обмеженою відповідальністю МЕТРИКОМ (Код ЄДРПОУ 33074399) - № 4М14102И від 07.02.2014, № 4М14085Д від 19.02.2014, № 4М14090Д від 25.02.2014,

1.24. Товариством з обмеженою відповідальністю МІЛОРІН ЛТД (Код ЄДРПОУ 36962707) - № 4М14109Д від 12.02.2014, № 4М14107И від 19.02.2014, № 4М14110Д від 17.02.2014,

1.25. Товариством з обмеженою відповідальністю ОРБЕЛЛА (Код ЄДРПОУ 38113112) - № 4014029И від 21.01.2014,

1.26. Товариством з обмеженою відповідальністю ОРТІКА (Код ЄДРПОУ 38930771) - № 4014016Д від 17.01.2014, № 4014019И від 21.01.2014, № 4014017Д від 21.01.2014, № 4014155И від 08.04.2014,

1.27. Товариством з обмеженою відповідальністю ПАРАДІЗ (Код ЄДРПОУ 32640694) - № 4П13613И від 11.10.2013, № 4П13614И від 21.10.2013, № 4П14011Д від 13.01.2014,

1.28. Товариством з обмеженою відповідальністю ПРАДО (Код ЄДРПОУ 32723943) - № 4П14120И від 12.02.2014, № 4П14081Д від 19.02.2014,

1.29. Товариством з обмеженою відповідальністю ПРОФІТ (Код ЄДРПОУ 32466295) - № 4П13528Д від 30.08.2013, № 4П13529Д від 04.09.2013, № 4П13736И від 26.11.2013,

1.30. Товариством з обмеженою відповідальністю РАНЕЯ (Код ЄДРПОУ 36495272) - № 4Р13738Д від 18.11.2013, № 4Р13808Д від 12.12.2013,

1.31. Товариством з обмеженою відповідальністю РАПІТ (Код ЄДРПОУ 32613760) - № 4Р13346Д від 04.06.2013, № 4Р13347Д від 06.06.2013, № 4Р13348И від 10.06.2013, № 4Р13549И від 12.09.2013, № 4Р13782Д від 05.12.2013,

1.32. Товариством з обмеженою відповідальністю РЕАЛ-СТАНДАРТ (Код ЄДРПОУ 36162739) - № 4Р13800Д від 13.12.2013, № 4Р13801Д від 18.12.2013, № 4Р13802И від 20.12.2013,

1.33. Товариством з обмеженою відповідальністю РІБОТТО (Код ЄДРПОУ 38939748) - № 4Р14012Д від 17.01.2014, № 4Р14013Д від 21.01.2014, № 4Р14020И від 23.01.2014,

1.34. Товариством з обмеженою відповідальністю РУДНЕКС (Код ЄДРПОУ 34499705) - № 4Р14152И від 08.04.2014, № 4Р14153И від 10.04.2014,

1.35. Товариством з обмеженою відповідальністю ЄАЛТІЗ (Код ЄДРПОУ 34563062) - № 4Є13774Д від 03.12.2013, № 4Є13775Д від 04.12.2013, № 4Є13773И від 09.12.2013,

1.36. Товариством з обмеженою відповідальністю СОЛМБРИДЖ (Код 32616447) - № 4С13384И від 04.07.2013, № 4С13794Д від 10.12.2013, № 4С13795Д від 11.12.2013, № 4С14134И від 20.02.2014,

1.37. Товариством з обмеженою відповідальністю ТЕХСПЕЦМОНТАЖ (Код ЄДРПОУ 32176638) - № 4Т 1371 ОД від 06.11.2013, № 4Т14151И від 10.04.2014,

1.38. Товариством з обмеженою відповідальністю ТРАНСМОЛОКО (Код 32354141) - № 4Т13378И від 8.06.2013, № 4Т13833И від 25.12.2013, № 4Т14005Д від 11.01.2014,

1.39. Товариством з обмеженою відповідальністю ФАБОРІС (Код ЄДРПОУ 35339131) - № 4Ф13786Д від 05.12.2013, № 4Ф13787Д від 09.12.2013, № 4Ф14135И від 17.02.2014, № 4Ф14136И від 20.02.2014,

1.40. Товариством з обмеженою відповідальністю ФАВОРЕ (Код ЄДРПОУ 38753580) - № 4Ф14122И від 12.02.2014, № 4Ф14078Д від 19.02.2014, № 4Ф14079Д від 25.02.2014,

1.41. Товариством з обмеженою відповідальністю ФОКСАР (Код ЄДРПОУ 35163878) - № 4Ф14143И від 17.02.2014, № 4Ф14144И від 20.02.2014,

1.42. Товариством з обмеженою відповідальністю ЦЕРІС (Код ЄДРПОУ 35739432) - № 4Ц14032И від 21.01.2014, № 4Ц14060Д від 10.02.2014, № 4Ц14066Д від 11.02.2014,

1.43. Товариством з обмеженою відповідальністю ЮНІКЄ (Код ЄДРПОУ 32560431) - № 4Ю14262Д від 29.07.2014,

2.Витяги зі Статутів Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПРИВАТБАНК , в редакції, чинній на момент укладення кредитних договорів, зазначених у п. 1,

3.Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПРИВАТБАНК , в редакції, чинній на момент укладення кредитних договорів, зазначених у п.1,

4.Положення Про Правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПРИВАТБАНК , в редакції, чинній на момент укладення кредитних договорів, зазначених у п.1,

5.Положення про Кредитний Комітет Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПРИВАТБАНК , в редакції, чинній на момент укладення кредитних договорів, зазначених у п.1,

6.Положення про ліміти повноважень посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПРИВАТБАНК , в редакції, чинній на момент укладення кредитних договорів, зазначених у п. 1.

7.Платіжні документи, на підставі яких ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (Код ЄДРПОУ 14360570) були здійснені перекази грошових коштів Компанії CLARESHOEM MARKETING LTD 15,16.12.2016 року.

Представник позивача ОСОБА_2 просив повторно витребувати з матеріалів кримінальних проваджень, що знаходяться у провадження Національного антикорупційного бюро України, у тому числі, але не обмежуючись, № 41018100000000448, № 420140000000012610, № 12017040000000531, №42017000000001823, № 42017000000001897, № 52017000000000153, засвідчені копії:

-результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного баку України (м. Київ, вул. Інститутська, 11-Б у кабінеті 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ Україниу м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 41018100000000448, що складались з наступних документів:

-Друкованого Звіту Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

-Друкованого Додатку 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Друкованого Додатку 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Додатків до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

-Додатку до Елементу 3 (Exhibitto Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

-Додатку до Елементу 4 (Exhibitto Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

-Додатку до Елементу 4А (Exhibitto Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

-Додатку до Елементу 4В (Exhibitto Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

-Додатку до Елементу 5 (Exhibitto Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

-Додатку до Елементу 6 (Exhibitto Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

-Додатку до Елементу 6А (Exhibitto Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

-Додатку до Елементу 7 (Exhibitto Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

-Додатку до Елементу 7А (Exhibitto Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

-Додатку до Елементу 7В (Exhibitto Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

-Додатку до Елементу 8 (Exhibitto Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

-Додатку до Елементу 9 (Exhibitto Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1838 аркушів.

У судовому засіданні представники позивача ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали заявлені клопотання.

Представник третіх осіб Компанії COLLYER LIMITED, Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED, Компанії TEAMTREND LIMITED Русин В.Ю., представник третіх осіб Компанії MILBERT VENTURES IVS, Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD Соломон Г.Г. підтримали клопотання.

Представники відповідачів АТ ПриватБанк - Мисник Н.В., Національного банку України - Перевертун В.Г., представника третіх осіб Кабінету Міністрів, Міністерства юстиції України Пулиець А.С. - Полець Д.М. заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки вказані клопотання виходять за межі позовних вимог, стосуються розкриття банком таємниці щодо інших юридичних осіб, які не беруть участь у справі.

Інші учасники справи до судового засідання не з`явились. Тому, суд розглянув вказані клопотання у їх відсутність.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_2 про витребування на підставі ст. 84 ЦПК України у Національного антикорупційного бюро України доказів відповідно до клопотання представника позивача, оскільки вказана інформація є необхідною для розгляду справи по суті, зокрема для підтвердження чи спростування обставин в поширеній інформації про позивача, про спростування якої розглядається спір.

Суд дійшов такого висновку, враховуючи наступне.

Так, за клопотанням представника позивача судом неодноразово постановлялись ухвали про витребування у НБУ, СБУ, НАБУ результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складених на виконання Statements of Work for investigations Service, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, зокрема, ухвали від 22.07.202 року, 22.10.2020 року, 20.01.2021 року та 20 квітня 2021 року.

Однак судові ухвали виконані не були.

Відповідно до листа СБУ від 19.02.2021 року № 51/12-1415 слідчим управлінням Головного управління здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000448 від 11.05.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених 4, 5 ст. 191, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

23.05.2019 року за виx. № 51/12-4717 під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України скеровано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 13.05.2019 року з метою проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 41018100000000448 та матеріали кримінального провадження, в тому числі:

- звіт Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

- друкований Додаток 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2) (Діаграми елементів 3-9у форматі A3) - 1 шт.;

друкований Додаток 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі A3) - 1 шт.;

- додатки до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

- Додаток до Елементу 3 (Exhibit to Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

- Додаток до Елементу 4 (Exhibit to Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

- Додаток до Елементу 4А (Exhibit to Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

- Додаток до Елементу 4В (Exhibit to Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

- Додаток до Елементу 5 (Exhibit to Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

- Додаток до Елементу 6 (Exhibit to Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

Додаток до Елементу 6А (Exhibit to Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

- Додаток до Елементу 7 (Exhibit to Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

- Додаток до Елементу 7A (Exhibit to Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

- Додаток до Елементу 7В (Exhibit to Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

- Додаток до Елементу 8 (Exhibit to Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

- Додаток до Елементу 9 (Exhibit to Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1838 аркушів.

27.11.2019 року Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 42018100000000448 за Національним антикорупційним бюро України, у зв`язку з чим слідчими слідчого управління матеріали кримінального провадження експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮ України не передавалися, а вже безпосередньо отримувалися детективами Національного антикорупційного бюро.

На виконання ухвали про витребування доказів НАБУ не надано суду витребуваних результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited, мотивуючи недостатністю в ухвалі суду інформації, яка могла б надати можливість встановити взаємозв`язок між діяльністю ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та НАБУ.

Крім того, ухвалою суду від 26.02.2021 року позивачу було відмовлено у витребуванні доказу - результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited, оскільки для витребування відповідних доказів представнику позивача необхідно зазначити номер кримінального провадження, по якому старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області були вилучені 31.08.2018 року у Національного банку України засвідчені належнім чином копії результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited, що надасть можливість в подальшому працівникам НАБУ виконати ухвалу про витребування доказів в разі її наявності.

На даний час представником позивача уточнено номер кримінального провадження (41018100000000448), яке перебуває у НАБУ та, у якому представником позивача заявлено клопотання про витребування доказів.

Крім того, за оприлюдненою ЗМІ інформацією, представнику позивача стало відомо, що до НАБУ були передані всі кримінальні провадження щодо злочинів, вчинених посадовими особами ПАТ КБ ПРИВАТБАНК https://finance.liga.net/bank/novosti/genprokuratura-peredala-delo-po-refmansu-privatbanka-v-nabu, у зв`язку з чим представником позивача зазначено всі відомі з Єдиного державного реєстру судових рішень, у якому наявні судові ухвали у кримінальних провадженнях по ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , номера кримінальних проваджень - № 420140000000012610, № 12017040000000531, № 42017000000001823, № 42017000000001897, № 52017000000000153. Не виключено, що наявні й інші кримінальні провадження, номера яких позивачу не відомі. Тобто перелік кримінальних проваджень не є вичерпним. Враховуючи лист СБУ, відповідно до якого зазначено номер кримінального провадження, у якому були вилучені результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited, то у разі зміни номера кримінального провадження (об`єднання його з іншим, виділення частини кримінального провадження) у НАБУ є можливість за власними обліками визначити, у якому кримінальному провадженні наявні результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited, та надати належним чином засвідчені копії на ухвалу суду про витребування доказів.

При цьому, суд враховує, що витребувані докази, а саме результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited можуть підтвердити обставини, які підлягають встановленню у цивільній справі № 757/64933/17, а саме:

- чи були наявні порушення посадових осіб ПАТ КБ ПРИВАТБАНК до його націоналізації, зокрема, позивача, при видачі кредитів;

- чи були повернені кредити, про які йде річ в статтях, що є предметом спору;

- чи були спричинені ПАТ КБ ПРИВАТБАНК збитки, зокрема, позивачем, у якому розмірі, внаслідок яких дій/бездіяльності позивача;

- чи була розповсюджена щодо позивача відносно його нібито незаконної діяльності на посаді члена Наглядової Ради ПАТ КБ ПРИВАТБАНК інформація недостовірною, чи відповідає дійсності, в якій частині, чи наявні підстави для задоволення позову повністю/частково/відмови у позові.

При цьому, суд також бере до уваги, що листом від 21 травня 2021 року представником НАБУ було повідомлено суд про те, що ухвала суду про витребування доказів буде ними виконана в найкоротший строк після 10 червня 2021 року, оскільки суду необхідно надати копії більш, ніж 38 435 аркушів.

Проте, на даний час ухвала представниками НАБУ залишилась без виконання.

Крім того, відповідно до листа НАБУ від 9.06.2021 року за № 04-202/17974 в матеріалах кримінального провадження № 41018100000000448, яке перебуває у провадженні НАБУ.ю не виявлено результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складених на виконання Statements of Work for investigations Service, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, зокрема, ухвали від 22.07.202 року, 22.10.2020 року, 20.01.2021 року та 20 квітня 2021 року, що не відповідає наведеним обставинам, а також даним листа НАБУ від 21 травня 2021 року, в якому чітко вказано кількість аркушів цих матеріалів розслідування, які витребовує суд і які необхідно надати суду.

Таким чином, відмову НАБУ у наданні документів на вимогу ухвали суду суд розцінює як невиконання вимог ухвали суду без поважних причин, у зв`язку з чим суд і дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивача та їх повторне витребування у НАБУ, оскільки вони є необхідними для правильного вирішення справи по суті.

При цьому суд також враховує, що представником позивача відповідно до ст. 84 ЦПК України зазначено, у кого саме витребовується доказ, з якого кримінального провадження, та які підстави вважати, що цей доказ знаходиться у цієї особи, які обставини він може підтвердити.

Водночас, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів, оскільки дотримання АТ КБ ПриватБанк чинного законодавства та статутних документів не є предметом спору у справі. Крім того, в статтях, у яких поширено інформацію, про спростування якої заявляє позивач, не зазначені реквізити кредитних договорів, назви контрагентів, з якими вони укладені, а тому незрозуміло, яким чином копії витребуваних кредитних договорів можуть спростувати зміст інформації, поширеної в статтях. При цьому, документи, про витребування яких заявлено представником позивача, виходять за межі спору про визнання інформації недостовірною та її спростування .

На підставі викладеного та керуючись ст. 84 ЦПК України, суд,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання представника позивача ОСОБА_1 про витребування доказів - відмовити.

Клопотання представника позивача ОСОБА_2 про витребування доказів - задовольнити.

Повторно витребувати у Національного антикорупційного бюро України (03035, м. Київ, вул. В.Сурикова, 3)з матеріалів кримінальних проваджень, що знаходяться у провадження НАБУ, у тому числі, але не обмежуючись, № 41018100000000448, № 420140000000012610, № 12017040000000531, №42017000000001823, № 42017000000001897, № 52017000000000153 засвідчені копії:

-результатів незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року, вилучені 31.08.2018 року у Національного баку України (м. Київ, вул. Інститутська, 11-Б у кабінеті 27) старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ Україниу м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 41018100000000448, що складались з наступних документів:

-Друкованого Звіту Фінансового Криміналістичного розслідування (Forensic Financial Investigation Report) - 1 шт. на 55 арк.;

-Друкованого Додатку 1 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 1, Copy 1 of 2 ) (Діаграми елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Друкованого Додатку 2 до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Appendix 2, copy 1 of 2) (Діаграми з поясненнями елементів 3-9 у форматі АЗ) - 1 шт.;

-Додатків до Звіту Фінансового Криміналістичного Розслідування (Forensic Financial Investigation Report):

-Додатку до Елементу 3 (Exhibitto Figure 3), запакований у 4 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 7508 аркушів;

-Додатку до Елементу 4 (Exhibitto Figure 4), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3228 аркушів;

-Додатку до Елементу 4А (Exhibitto Figure 4А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2732 аркушів;

-Додатку до Елементу 4В (Exhibitto Figure 4В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3651 аркушів;

-Додатку до Елементу 5 (Exhibitto Figure 5), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1935 аркушів;

-Додатку до Елементу 6 (Exhibitto Figure 6), запакований у 3 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4519 аркушів;

-Додатку до Елементу 6А (Exhibitto Figure 6А), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1806 аркушів;

-Додатку до Елементу 7 (Exhibitto Figure 7), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1060 аркушів;

-Додатку до Елементу 7А (Exhibitto Figure 7А), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 3213 аркушів;

-Додатку до Елементу 7В (Exhibitto Figure 7В), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 4036 аркушів;

-Додатку до Елементу 8 (Exhibitto Figure 8), запакований у 2 коробки, в яких згідно з пояснювальними написами всього 2852 аркушів;

-Додатку до Елементу 9 (Exhibitto Figure 9), запакований у 1 коробку, в яких згідно з пояснювальними написами всього 1838 аркушів.

Роз`яснити службовим особам, що будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом - тимчасове вилучення вказаних документів.

При тягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Вказані документи надати суду до 1 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Батрин