Ухвала
від 09.11.2021 по справі 396/1535/21
НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 396/1535/21

Провадження № 1-кс/396/293/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.2021 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42021122020000033 від 04.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42021122020000033 від 04.08.2021 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення моніторингу інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній». Встановлено, що за результатами відкритих торгів №UA-2020-05-13-005492-b 19.06.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №226 на загальну суму 7999549,00 грн., у тому числі ПДВ 1333258,17 грн. по предмету ДСТУ Б.Д..1.1-1:2013 роботи, ДК 021:2015:45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Згідно з умовами договору виконавець зобов`язується у передбачений договором строк виконати роботи і здати в експлуатацію об`єкт відповідно до проектно-кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно-кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершальні роботи. Відповідно до умов договору ліміт на 2020 рік становить 2200000 грн., в тому числі ПДВ 366666,67 грн. Крім того, замовник встановив, що протягом 10-ти банківських днів з моменту реєстрації Договору в ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховує виконавцю аванс 30 % від суми фінансових зобов`язань на визначений період, а саме 660 00,00 грн., в тому числі 110000,00 грн. Так, при здійсненні візуального огляду території парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Новоукраїнка встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.

З метою забезпеченняшвидкого,повного танеупередженого розслідуванняусіх обставинвчинення зазначеногокримінального правопорушення,зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для проведення експертних досліджень виникла необхідність отримати документи з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме належним чином завіренні копії документів:

- регламент ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рішення сесії міської ради про визнання повноважень міської ради 7 та 8 скликання, список депутатів станом на 2020- 2021 роки;

- документацію з приводу затвердження програми соціально-економічного розвитку на 2020 та 2021 роки;

-рішення про затвердження бюджету на 2020 та 2021 та внесення змін до бюджету;

- річний план закупівель на 2020 та 2021 роки зі змінами;

- положення ІНФОРМАЦІЯ_2 про тендерний комітет, діючі станом на 2020-2021 роки;

- рішення про персональний склад та про зміну персонального складу тендерного комітету, повноважного в період з 2020-2021 років.

Оригіналів:

- рішення про необхідність проведення робіт по об`єкту: «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015). Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»;

- протоколи засідань тендерного комітету із закупівлі робіт (послуг) по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», в тому числі протокол № 26 від 05.06.2020;

- договору №226 від 19.06.2020 з додатками;

- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаному договору, акти прихованих робіт, дефектні акти, за договором підряду №226 від 19.06.2020 по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»;

- робочих проектів по об`єкту: «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», в тому числі з коригуванням;

- звітної документації щодо авторського нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6» (журнал, акти, договір, тощо);

- договірної документації (за наявності додаткові угоди) по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»;

- акти виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором №226 від 19.06.2020 по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»;

- платіжні доручення про оплату робіт (послуг), за договором №226 від 19.06.2020 по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»;

- наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», договір про надання послуг з технічним наглядачем, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення про оплату послуг;

- звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6» (журнал, акти, договір, тощо);

- виконавчу документацію по вищевказаному об`єкту: креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаним об`єктам (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі;

- підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єкту: «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6».

Зазначені документи зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_7 ,що розташованаза адресою АДРЕСА_1 .

В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи перераховані вище, з метою їх дослідження та проведені ряду експертиз, зокрема:

- судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.

Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.

- судової економічної експертизи, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, з приводу укладання договору, процедури виконання робіт, відповідно до затвердженого графіку та умов договору, правомірності, обґрунтованості та законності перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення вартості будівельних робіт, в даному випадку реконструкції території парку, встановлення факту відповідності (невідповідності) реконструйованої території проекту та вимогам Державних будівельних норм України, встановлення правильності складання державної звітності про виконання робіт.

З метою забезпечення виконання перерахованих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням зазначених вище документів.

У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.

У відповідність до ч. 4 ст.107КПКУкраїни фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП від 21.09.2021 року та відповідь на вказаний запит від04.10.2021 року № 2196/02-26 за підписом міського голови ОСОБА_5 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.

З метою з`ясування всіх обставин справи в межах вказаного кримінального провадження слідчий просить отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів: регламент ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рішення сесії міської ради про визнання повноважень міської ради 7 та 8 скликання, список депутатів станом на 2020- 2021 роки; документацію з приводу затвердження програми соціально-економічного розвитку на 2020 та 2021 роки; рішення про затвердження бюджету на 2020 та 2021 та внесення змін до бюджету; річний план закупівель на 2020 та 2021 роки зі змінами; положення ІНФОРМАЦІЯ_2 про тендерний комітет, діючі станом на 2020-2021 роки; рішення про персональний склад та про зміну персонального складу тендерного комітету, повноважного в період з 2020-2021 років, а також до оригіналів : рішення про необхідність проведення робіт по об`єкту: «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015). Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»; протоколи засідань тендерного комітету із закупівлі робіт (послуг) по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», в тому числі протокол № 26 від 05.06.2020; договору №226 від 19.06.2020 з додатками; договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаному договору, акти прихованих робіт, дефектні акти, за договором підряду №226 від 19.06.2020 по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»; робочих проектів по об`єкту: «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», в тому числі з коригуванням; звітної документації щодо авторського нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6» (журнал, акти, договір, тощо); договірної документації (за наявності додаткові угоди) по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»; акти виконаних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості за договором №226 від 19.06.2020 по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»; платіжні доручення про оплату робіт (послуг), за договором №226 від 19.06.2020 по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6»; наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», договір про надання послуг з технічним наглядачем, акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення про оплату послуг; звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6» (журнал, акти, договір, тощо); виконавчу документацію по вищевказаному об`єкту: креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувалися в ході проведення будівельних робіт в повному обсязі; підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по вищевказаним об`єктам (товаро-транспортні накладні, тощо) в повному обсязі; підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вищевказаним об`єктам (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі; звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по об`єкту: «Реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи 45450000-6», з подальшим вилученням оригіналів цих документів, для направлення вказаних документів за місцем проведення експертиз.

При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчий довів обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, щодо цього переліку документів.

Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналів документів, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.

Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати слідчомуСВ НовоукраїнськогоРВП ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а самедо належним чином завірених копій документів: