Ухвала
від 08.11.2021 по справі 635/6454/21
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №635/6454/21

Провадження №1-кс/635/1444/2021

УХВАЛА

08 листопада 2021 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000047 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

27жовтня 2021року доХарківського районногосуду Харківськоїобласті надійшлоклопотання слідчогоСВ відділуполіції №3Харківського районногоуправління поліції№1Головного управліннянаціональної поліціїв Харківськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором Харківськоїокружної прокуратуриХарківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000047 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000047 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, а саме до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол та/або рішення засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 рр.;

- розпорядження (накази) про призначення на посаду керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- функціональні обов`язки (посадові інструкції) керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 рр.;

- штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- паспорт керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстраційний номер його облікової картки платника податків, який був у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- балансова довідка з зазначенням перебування у володінні/користуванні транспортних засобів, а також об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікуючими ознаками (номери, адреси, тощо);

- пояснювальна записка з характеристикою об`єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколи Державної комісії України по запасах корисних копалин комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) де здійснюється видобуток піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр, а також з лініями геологічних розрізів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- висновок з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- всі спеціальні дозволи у сфері природокористування, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку його роботи (видобування корисних копалин, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тощо);

- угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку його роботи;

- характеристики ділянок надр з метою видобування корисних копалин, , які складались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку його роботи;

- акти проведення планових (позапланових) перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- розрахунки розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті порушення вимог природоохоронного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- претензії висунуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті порушення вимог природоохоронного законодавства у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- складені протоколи та постанови відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- складені приписи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021;

- судові рішення з приводу стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства матеріальної шкоди;

- договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Встановлені обставини досудового розслідування із посиланням на докази

Обґрунтовуючи клопотанняслідчим зазначено,що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил охорони та використання надр на території Харківського району, Харківської області.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 19.04.2021 до Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення в порядку ст.214 КПК України з Головного відділу БКОЗ Управління СБ України в Харківській області про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_5 , маючи спеціальний дозвіл на видобуток піску на території Олешківського родовища, Харківського району, Харківської області вийшло за межі видобутку корисних копалин (піску) на 5 га, чим спричинили державі збитки на загальну суму понад 2 000 000 гривень.

На підставі отриманого повідомлення було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000047 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.240 КК України та невідкладно розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має спеціальний дозвіл на користування надрами №3443 від 29.09.2004, а саме на видобування пісків, придатних для виробництва цегли силікатної на Олешківському родовищі, ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район на відстані 1,5 км на південь від с. Олешки. Строк дії спеціального дозволу до 25.04.2034.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що видобування піску здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006, загальною площею 15, 7112 га.

Враховуючи викладені обставини, в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність провести слідчу (розшукову) дію огляд, а саме земельної ділянки з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006, загальною площею 15, 7112 га, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, які слугуватимуть підставою для прийняття законних процесуальних рішень.

Метою проведення огляду земельної ділянки є встановлення факту порушення умов спеціального дозволу на користування надрами, а саме виходу за межі видобутку корисних копалин (піску) на 5 га, внаслідок чого спричиняється шкода державі.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області по справі №635/6454/21 за провадженням №1-кс/635/1263/2021 від 21.09.2021 згідно якої надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006, загальною площею 15, 7112 Га, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21 жовтня 2021 року ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про проведення огляду було виконано, про що складено протокол огляду місця події.

Під час візуального огляду земельної ділянки за участю відповідних спеціалістів було виявлено факт виходу за межі земельної ділянки з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006 загальною площею 15, 7112 га на підставі договору оренди землі від 30.05.2007 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві оренди земельної ділянки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Термін дії договору до 25.04.2034 з правом пролонгації.

Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за номером інформаційної довідки 260874897 від 10.06.2021 земельна ділянка з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006, загальною площею 15, 7112 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за адресою: Харківська область, Харківський район, селищна рада Березівська, належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на вказаній земельній ділянці здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (Юридична адреса). Керівником Товариства є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності підприємства є виготовлення виробів із бетону для будівництва (23.61), а також, але не виключно добування піску, гравію, глин і каоліну (08.12).

Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з метою з`ясування всіх обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ст. 240 КК України.

За допомогою отриманих належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Товариства можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Крім того, необхідність отримання належним чином завірених копій документів полягає в тому, що вони будуть використані під час проведення складних комплексних судових експертиз, зокрема, але не виключно, економічної та екологічної. Отримані документи, слугуватимуть речовими доказами у кримінальному провадженні, адже вони містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та встановлення особи, яка підлягає кримінальному покаранню за вчинення кримінального правопорушення-злочину.

Таким чином, виникла необхідність отримати належним чином завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні Товариства: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол та/або рішення засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 рр.; розпорядження (накази) про призначення на посаду керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; функціональні обов`язки (посадові інструкції) керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2021 рр.; штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2019 по 01.11.2021; податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2019 по 01.11.2021; паспорт керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реєстраційний номер його облікової картки платника податків, який був у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021; балансова довідка з зазначенням перебування у володінні/користуванні транспортних засобів, а також об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікуючими ознаками (номери, адреси, тощо); пояснювальна записка з характеристикою об`єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколи Державної комісії України по запасах корисних копалин комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) де здійснюється видобуток піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр, а також з лініями геологічних розрізів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; висновок з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; всі спеціальні дозволи у сфері природокористування, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку його роботи (видобування корисних копалин, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тощо); угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку його роботи; характеристики ділянок надр з метою видобування корисних копалин, , які складались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку його роботи; акти проведення планових (позапланових) перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021; розрахунки розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті порушення вимог природоохоронного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021; претензії висунуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті порушення вимог природоохоронного законодавства у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021; складені протоколи та постанови відносно керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021; складені приписи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства у період часу з 01.01.2019 по 01.11.2021; судові рішення з приводу стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства матеріальної шкоди; договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 6325155800:02:009:0006.

Враховуючи викладене, для з`ясування всіх суттєвих обставин справи та прийняття законного процесуального рішення в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати вищевказані належним чином завірені копії документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів необхідно розглядати за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже існує реальна загроза зміни документів, а також отримання додаткових документів, за допомогою яких можна уникнути кримінальної відповідальності, тобто свідчитимуть про те, що добування піку здійснюється у законному порядку.

Позиція сторін

В судове засідання ані слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ані прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , не з`явилися. Однак, від слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до канцелярії суду надійшла заява, в якій останній виклав прохання проводити розгляд даного клопотання у його відсутність та його вимоги підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань суду не подавав.

За положеннями частини четвертої статі 163 КПК України визначено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

За положеннями частин третьої статті 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на приведене вище, слідчим доведено, обґрунтовано та вмотивовано наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії запитуваних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до яких слідчий просить надати доступ, можуть бути використані під час проведення складних комплексних судових експертиз, зокрема, але не виключно, економічної та екологічної.

Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, ?

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000047 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222130000047 від 19.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, а саме до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :