Ухвала

від 08.11.2021 по справі 295/14668/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/14668/21

1-кс/295/7052/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12021060400001955 начальником відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в області ОСОБА_3 зазначила, що Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060400001955 від 28.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2021 року ОСОБА_5 домовився в усній формі з ОСОБА_6 про переробку цільного гороху по давальницькій сировині на його підприємстві, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно домовленості, замовник повинен був надати визначений об`єм сировини цільного гороху для переробки його в крупу колотого гороху, упакування в мішки вагою 25 кг, з подальшим навантаженням в контейнери, що подаються на залізничні платформи станції № 345606 в м. Житомирі.

Після надання сировини цільного гороху, ОСОБА_6 зобов`язався в термін 14 днів провести обробку сировини і розпочати завантаження в контейнери, згідно графіка подачі контейнерів (4 контейнера повинні були завантажити в термін 2 дні та 6 контейнерів в термін 3 робочих дні з моменту подачі контейнерів).

02.09.2021 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 в районі м.Мелітополя Запорізької області та передав йому 95600 доларів США на закупівлю 331 тонни цільного гороху високої якості. ОСОБА_6 , в свою чергу, надав ОСОБА_5 розписку про отримання вказаної суми.

За домовленістю, ОСОБА_5 організовано подачу контейнерів під завантаження в обумовлені з ним терміни і дати. Так, 18.09.2021 року було подано дві залізничні платформи з 4 контейнерами, підготовленими під завантаження. На момент завантаження перших контейнерів, ОСОБА_5 було зафіксовано невідповідність якості товару, з чим погодився ОСОБА_6 , та повідомив, що усуне виявлені недоліки, шляхом виробництва товару більш високої якості. На той час, всі 10 контейнерів були подані на платформу під завантаження.

У період з 18.09.2021 року по 11.10.2021 року, було завантажено всього три контейнери. Станом на 20.10.2021 року, ОСОБА_6 закінчив завантаження 4 контейнерів, після чого, перестав відповідати на телефонні дзвінки, а з 22.10.2021 року - вимкнув всі телефони і не виходив на зв`язок. Протягом всього періоду, підприємство ОСОБА_6 працювало і виконувало відвантаження продукції іншим клієнтам, що підтверджено фото та відеофіксацією та його представниками на території підприємства ОСОБА_6 . Представники ОСОБА_5 неодноразово виїжджали на підприємство ОСОБА_6 , з метою пересвідчення наявності товару на території.

Враховуючи викладене вище, ОСОБА_6 заволодів шахрайським шляхом, під час переробки цільного гороху у розмірі 205,7 тонн (цільного жовтого гороху), спричинивши ОСОБА_5 збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, органом досудового розслідування та прокурором мають вживатися відповідні заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, щодо пошуку та встановлення майна юридичної особи ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», його арешту, відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення його подальшої конфіскації, як виду покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, так і забезпечення цивільного позову, а також, відшкодування заподіяної шкоди потерпілому.

Оперативними працівниками УСР в Житомирській області встановлено, що ОСОБА_6 є засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агродар Трейд» (код ЄДРПОУ 39416020), яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний вид діяльності). Відповідно до відомостей інтернет-ресурсу (https://www.google.com/maps), ТОВ «Агродар Трейд» здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Незважаючи на наявний борг перед ОСОБА_5 , останній здійснює перероблення цільного гороху та постачання іншим контрагентам.

У ході проведення розвідувальних заходів встановлено, що за вищевказаною адресою фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Агродар Трейд», а саме: переробка цільного гороху в крупу колотого гороху.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає за необхідне проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості щодо права власності щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, дозвіл на обшук надається слідчим суддею в межах конкретного кримінального провадження, щодо якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та щодо обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення чорнової документації на поставку та переробку цільного або переробленого гороху, сам цільний або перероблений горох, поставлений на підставі угоди з ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали до 07.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: