Ухвала

від 08.11.2021 по справі 751/8290/21

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8290/21

Провадження №1-кс/751/2469/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020270120000371 від 21.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270120000371 від 21.12.2020, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» у сумі 445000,0 грн, що є великим розміром, та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами ПОСП «Жадьківське» (код ЄДРПОУ 30834729), від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42613243) уклали Договір поставки №17/12/1 від 17.12.2020 (далі Договір поставки), відповідно умов якого ТОВ «НОРТ ПЛЮС» (Постачальник) зобов`язується поставити, а ПОСП «Жадьківське» (Покупець) прийняти та оплатити макуху соєву у кількості 33,22 тонн на загальну суму 581349,86 грн, у строки і на умовах, передбачені Договором.

Так, у період часу з 13.12.2020 по 14.12.2020, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», знаходячись у невстановленому слідством місці, використовуючи мобільний термінал з IMEI НОМЕР_1 , який працював з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , здійснив дзвінок на мобільний телефон генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_5 , якому представився представником ТОВ «НОРТ ПЛЮС» та запропонував останньому придбати у нього макуху соєву у кількості 33 т 220 кг за ціною 16800,0 грн з ПДВ за одну тону, на що генеральний директор ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_5 погодився.

З метою обміну реквізитами для складання договору поставки, якому в подальшому було присвоєно №17/12/1 від 17.12.2020, та в якому був зазначений банківський рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС», невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 використовував мережу «Інтернет», шляхом надсилання реквізитів ТОВ «НОРТ ПЛЮС» на електронну адресу генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», у період часу з 15.12.2020 по 16.12.2020, точної дати слідством не встановлено, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому слідством місці, представляючи інтереси ТОВ «НОРТ ПЛЮС», використовуючи при цьому засоби мобільного та електронного зв`язку, домовився із ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ» укласти договір поставки макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг за ціною 17500,0 грн з ПДВ за одну тону. Разом з тим, ТОВ «ВІСТАНПОСТАЧ», як підприємство посередник, яке не є виробником особистої продукції, з метою подальшої реалізації на адресу ТОВ «НОРТ ПЛЮС» макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг, уклало договір поставки вказаної продукції у такій же кількості з її виробником ТОВ «МОСТГРЕЙ». Згідно товарно-транспортної накладної вантажоодержувачем макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг було зазначено ТОВ «НОРТ ПЛЮС», а пунктом її розвантаження м. Ічня Чернігівської області.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПОСП «Жадьківське», 21.12.2020, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому слідством місці, використовуючи мобільний термінал з IMEI НОМЕР_1 , який працював з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 , здійснив дзвінок на мобільний телефон генерального директора ПОСП «Жадьківське» ОСОБА_5 , якому повідомив, що автомобіль з макухою соєвою у кількості 33 т. 220 кг. вже прибув до м. Ічня Чернігівської області та знаходиться на території ПОСП «Жадьківське».

У подальшому, 21.12.2020, після огляду представниками ПОСП «Жадьківське» доставленої до м. Ічня Чернігівської області макухи соєвої у кількості 33 т 220 кг, в тому числі встановлення її відповідності заявленим кількісним та якісним характеристикам, головним бухгалтером ПОСП «Жадьківське», за вказівкою генерального директора ОСОБА_5 , котрому було невідомо, що невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , який діяв від імені ТОВ «НОРТ ПЛЮС», фактично виступив посередником між ТОВ «BICTАНПОСТАЧ» та ПОСП «Жадьківське», здійснивши дії спрямовані на укладання з кожним із них окремо договорів поставки макухи соєвої у кількості 33 т. 220 кг., оскільки був впевнений, що саме ТОВ «НОРТ ПЛЮС» є власником вказаної макухи соєвої, а вантажоотримувачем ПОСП «Жадьківське», з розрахункового рахунку ПОСП «Жадьківське» на розрахунковий рахунок ТОВ «НОРТ ПЛЮС», відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», було перераховано попередню оплату в сумі 445 000,0 грн, що складає 80% загальної вартості товару, якими невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 заволодів.

Після вчинення вказаних шахрайських дій, 21.12.2020, абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , котрим під час вчинення злочину користувалась невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_4 , в мобільному терміналі з IMEI 354.445.063.439.100 більше не використовувався, оскільки цього ж дня, вказаний мобільний термінал почав використовувати абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , котрим користується ОСОБА_6 .

У подальшому, 21.12.2020, кошти в сумі 445 000,0 грн, з метою приховання джерела їх походження, шляхом здійснення фінансових операцій, були перераховані трьома платежами по 110000,0 грн та одним платежем 115 000,0 грн, на рахунки двох фізичних осіб, які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), у якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, а саме:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (IBAN: № НОМЕР_6 ), на загальну суму 220 000,0 грн, з яких 110 000,0 грн, цього ж дня, було обготівковано через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (IBAN: № НОМЕР_10 ), на загальну суму 225 000,0 грн, з яких 47 000,0 грн., цього ж дня, було обготівковано через банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_11 .

31.12.2020 Державною службою фінансового моніторингу України, в рамках кримінального провадження №12020270120000371, надано узагальнені матеріали стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «НОРТ ПЛЮС», ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в тому числі стосовно фінансових операцій, пов`язаних з переказом коштів, 21.12.2020, з рахунку ТОВ «НОРТ ПЛЮС» № НОМЕР_12 на рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 та ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , які відкриті в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), на загальну суму 445 000,0 грн, у якості фінансової допомоги, з їх подальшим частковим обготівкуванням, як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що одноосібним власником та директором ТОВ «НОРТ ПЛЮС» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_13 ), який користується номером мобільного оператора НОМЕР_14 . Також, ОСОБА_8 є директором та одноособовим засновником ТОВ «ДАВОРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43529797) та ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638).

Окрім цього, встановлено, що з 09.09.2020 засновником ТОВ «НОРТ ПЛЮС» ОСОБА_8 була надана довіреність на право представництва інтересів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану в АДРЕСА_2 .

У ході виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Чернігівській області отримано оперативну інформацію про те, що до злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання яких можуть знаходитись електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, в яких може знаходитись інформація щодо вчинення вказаними особами кримінального правопорушення).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному кримінальному провадженні за місцем проживання ОСОБА_11 , оскільки витребування речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України може призвести до їх знищення або зміни.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270120000371 від 21.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно ч.1 ст.234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частина 3 статті 234 КПК визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання дозволу на проникнення до володіння.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням.

Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В даному конкретному випадку слідчим в обґрунтування достатності підстав вважати, що ОСОБА_9 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність провести обшук за місцем її фактичного проживання, в розпорядження слідчого судді надано Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, за змістом якого 09.09.2020 одним з фігурантів справи ОСОБА_8 видано довіреність ОСОБА_9 на представництво інтересів, та рапорт.

Разом з тим, будь-яких конкретних фактичних та об`єктивних даних щодо причетності ОСОБА_9 до описаного вище кримінального правопорушення слідчим не наведено, а лише констатовано факт надання їй довіреності ОСОБА_8 не встановленого змісту, що саме по собі не може свідчити про надання її із злочинною метою та причетність ОСОБА_9 шляхом використання вказаної довіреності до скоєння злочину.

З урахуванням обмеженого обсягу інформації наданої слідчому судді, а також віддаленість самої події злочину, вважаю, що в даному випадку обшук не є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що саме на початкових (ранніх) стадіях досудового розслідування, за умови надання слідчим більш детальної інформації, проведення обшуку може вважатися виправданим, оскільки в більшості випадків саме раптовість та невідкладність проведення обшуків є запорукою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення.

З огляду на не надання будь-яких інших доказів причетності ОСОБА_9 до вище вказаних подій, жодного доказового значення саме для даного кримінального провадження результати проведення обшуку не матимуть.

З`ясування органом досудового слідства інших обставин, які б вказували на обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_9 кримінально-карного діяння не позбавляє слідчого повторного звернення до суду з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 09 листопада 2021 о 12 год. 45 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_12 ОСОБА_13