Ухвала

від 02.11.2021 по справі 757/57840/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57840/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_3.,

при секретарі: ОСОБА_4.,

за участю:

слідчого: ОСОБА_5.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000712 від 01.06.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_5. за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованної злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882600:03:004:0284 за адресою: Київський обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року за № 12021000000000712 за фактом вчинення службовими особами ДП НЕК "Укренерго" та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго", за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Київська енегргетична будівельна компанія", зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт за договором підряду № 09-4/1107-17 від 10.05.2017 року в ході реалізації проекту "Нове будівництво ПС 500кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 Кв Кремінська - Ювілейна".

Встановлено, що в межах реалізації вищевказаного договору службовими особами ТОВ «КЕБК» придбано обладнання іноземного виробництва на загальну суму понад 793 млн. грн., а саме, два комплектні розподільчі пристрої з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ та 500 кВ виробництва компанії «Hyundai Heavy Industries Co.» (Республіка Корея). Натомість, проведеним аналізом цін виробників на вказане обладнання встановлено, що його вартість службовими особами ТОВ «КЕБК» завищена на суму понад 200 млн. грн.

Відповідно до вантажно - митних декларацій, ПрАТ «СВС-Дніпро» (код ЄДРПОУ 00132807, фактично контролюється акціонерами ТОВ «КЕБК»), уклало зовнішньоекономічний контракт № 08/С07.2 -11.2/17 від 29.08.2017 року на поставку вищевказаного обладнання з «MEWAKO GmbH» (Федеративна республіка Німеччина), яка не має виробничих потужностей та спеціалізуєиться на будівництві сонячних електростанцій. Згідно з умовами контракту комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500 кВ придбаний за 4 974 709 доларів США на умовах DAP ( відповідно до INCOTERMS 2010 з доставкою на ПС «Кремінська»). Додатковою угодою № 1 від 15.01.2018 року до вказаного контракту змінено банківські реквізити німецької фірми, а також терміни поставки з 25.05.2018 року на 25.06.2018 року.

Відповідно до документів, наданих ДП «НЕК «Укренерго» (видаткова накладна та Акт приймання - передачі від 26.06.2018 року, підписаних службовими особами НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК») комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500кВ поставлений за 223 996 377,92 грн. з ПДВ (8,558 млн. доларів США по курсу НБУ станом на 26.06.2018, який складав 26,1736 грн./дол.).

Згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту № 07/С07.2 -11.2/17 від 29.08.2017 року, укладеного між «MEWAKO GmbH» та ПрАТ «СВС Дніпро», останнє придбало комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ загальною вартістю 3 066 017 доларів США. Додатковою угодою № 1 від 25.10.2017 та № 2 від 12.03.2018 до вказаного контракту внесені зміни щодо банківських реквізитів німецької фірми та термінів авансових виплат.

Згідно видаткової накладної та Акту прийманя-передачі від 29.05.2018, підписаних службовими особами НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК», комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ поставлений за 119 747 131грн. за ПДВ (4,579 млн. доларів США по курсу НБУ станом на 29.05.2018, який складав 26,1494 грн./дол.).

Зазначені вище обставини встановлені під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000296 від 16.05.2018. За результатами проведення розлідування у зазначеному кримінальному проваджені Голові тендерного комітету та його заступнику повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме, під час проведення тендерних процедур за договором підряду № 09-4/1107-17 від 10.05.2017 року в ході реалізації проекту "Нове будівництво ПС 500кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 Кв Кремінська - Ювілейна".

Матеріали відносно службових осіб ТОВ «КЕБК» та ПрАТ «СВС Дніпро» прокурором Офісу Генерального прокурора виділені в окреме кримінальне провадження № 12021000000000712 від 01.06.2021

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний Заступник директора ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у приватному будинку, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882600:03:004:0284, де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року за № 12021000000000712 за фактом вчинення службовими особами ДП НЕК "Укренерго" та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у приватному будинку, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882600:03:004:0284.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.09.2021 року, земельна ділянка з кадастровим номером 3220882600:03:004:0284 за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_2 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882600:03:004:0284 за адресою: Київський обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_2 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення комп`ютерної техніки не підлягає задоволенню, оскільки метою проведення даного обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення вказаної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки, відтак клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, а також речей та предметів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючисьст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000712 від 01.06.2021 року - задовольнити частково.

Надати Слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції Яценко Валерії Валеріївні, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000712 від 01.06.2021 року дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882600:03:004:0284 за адресою: Київський обл., Бориспільський р-н, с/рада Гнідинська, яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності та взаємовідносин ТОВ «СВС Дніпро», ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ДП «НЕК «Укренерго» у сфері закупівлі, постачання на територію України та будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна»; вантажно - митних декларацій та зовнішньоекономічних контрактів на придбання обладнання для ПС 500 кВ «Кремінська» виробництва компанії «Hyundai Heavy Industries Co.» та «MEWAKO GmbH»; печатки та штампи ТОВ «СВС Дніпро», ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ДП «НЕК «Укренерго»; магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски); рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо; носіїв інформації з комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), на якій може міститись інформація, яка має значення для досудового розслідування; документальні матеріали щодо відкритих рахунків у банківських установах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 02.12.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3