Ухвала

від 09.11.2021 по справі 757/59417/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59417/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7., при секретарі ОСОБА_8., за участю прокурора ОСОБА_9., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрнтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001090 від 05.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вставнолено, що на території України діє група осіб, які за попередньою змовою між собою шахрайським шляхом, входячи в довіру до громадян та іноземців отримують інформацію про реквізити їх банківських карток та у подальшому без відома останніх, знімають з них готівкові кошти, чим завдають матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Для забезпечення злочинної діяльності, з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців, організаторами використовуються офісні приміщення де розташовується високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення.

Зокрема, в ході перевірки звернення ОСОБА_1 , надісланого до Департаменту кіберполіції НПУ за № ID142039, встановлено групу осіб, які за допомогою телеграм-каналів та ботів, використовуючи оголошення та рекламу букмекерських контор, залучають підписників так званих «лідів» (інвесторів - осіб, які зацікавлені певною діяльністю), обіцяючи надвиграші грoшoвих коштів, мотивуючи тим, що у них є робочі схеми та безпрограшні комбінації, які нададуть можливість інвесторам отримати надприбутки інвестувавши їхні кошти у ставки на спорт.

В ході документування протиправної діяльності було встановлено, що вказаною групою осіб, для здійснення шахрайської діяльності використовується офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд.71, 2 поверх торгівельний центр «Шоколад», в компанії працює приблизно 100 осіб, які не працевлаштовані офіційно, а працюють по договору, а заробітна плата перераховується на карткові рахунки безпосередньо працівникам. З метою анонімізації протиправної діяльності зловмисники на всій комп`ютерній техніці використовують технологію віртуальної приватної межі - VPN.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (інформаційна довідка № 255118733): нежитлова будівля, за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить наступним фізичним та юридичним особам: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «НОВИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37176475), ТОВ «К71 СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37401316), ПП «САВЕНКО.ІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 37037984), ОСОБА_3 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), ПП «КРАТЕР» (ЄДРПОУ 33193298), ПП «СУНДУК» (ЄДРПОУ 35961477), ТОВ «ІМІДЖ ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 39923990), ТОВ «АВТОЦЕНТР «АВТЕК» (ЄДРПОУ 35633670), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ «Автек-Брок» (ЄДРПОУ 34937532), ПП «ВЕРБА-2004» (ЄДРПОУ відстуній), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), НВФ «Кліо-Інтер» (ЄДРПОУ відсутній).

Враховуючи вищевикладене, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ), право власності на яку зареєстровано за вищевказаними фізичними та юридичними адресами.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грoшoвих кoштів (у національній та іноземній валюті), інших предметів, речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженн № 12020000000001090 Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020000000001090, нежитлових приміщень на другому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71 (ТЦ «Шоколад»), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації; флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних телефонів, смартфонів (терміналів), засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії; бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грoшoвих кoштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківських кредитних карток, отриманих від незаконної діяльності, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грoшoві кoшти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грoшoві кoшти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7