Ухвала
від 11.11.2021 по справі 953/16802/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/16802/21

н/п 1-кс/953/10670/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021052390000554 від 14.04.2021 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Баранівка Житомирської області, українець, громадянин України, освіта середня спеціальна, не працює, в силу ст. 89 КК України раніш не судимий, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст.205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

встановив:

Як вбачається з клопотання, 09.04.2021 у період часу з 0858 до 0944 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи у офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , видаючи себе за директора ТОВ «Трейд транс компані» ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса, подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , в якому вклеєні власні фотознімки, а також особисто підписану заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ «Трейд транс компані» ЄДРПОУ 42733832 щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, офіс 425, зміни керівника на ОСОБА_10 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, не пов`язаних з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021 та статут ТОВ «Трейд транс компані» (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021, до яких внесені завідомо неправдиві відомості. Також ОСОБА_5 сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну

особу.

На підставі вказаних підроблених документів та наданої

ОСОБА_5 від імені ОСОБА_9 заяви про вчинення реєстраційної дії, а також чеків про сплату державного мита, 09.04.2021 о 1442 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: щодо місцезнаходження юридичної особи на м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2, офіс 425, щодо керівника, яким визначено ОСОБА_10 , щодо складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_9 та включення ОСОБА_10 , щодо інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, щодо змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного учасника (засновника), керівника та підписанта ТОВ «Трейд транс компані», а також зареєструвала статут вказаного підприємства у новій редакції із визначенням повноважень щодо розпорядження коштами та майном підприємства, на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ТОВ «Трейд транс компані», а також повноваження щодо розпорядження майном коштами підприємства, незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ТОВ «Трейд транс компані» у статутному капіталі на суму згідно з висновку експерта 20 000 грн., коштами, розміщеними на рахунка ТОВ «Трейд транс компані» в АТ «Сбербанк» у сумі 9 959 053,66 грн., а також рухомим майном товариства - зерном пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 194023 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 1344579,00 грн. та зерном пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020р. у кількості 77339 кг ринковою вартістю, згідно з висновку експерта 528225 грн., а на загальну суму 11 851 857,66 грн.

18.08.2021 у кримінальному провадженні №12021220000000525 ОСОБА_5 повідомлена про підозра за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

18.08.2021 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 2000 до 0700 строком до 16.10.2021.

08.10.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000525 продовжений до трьох місяців, тобто до 18.11.2021.

11.10.2021 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 продовжений до 18.11.2021.

18.10.2021 кримінальне провадження №12021220000000525 від 15.04.2021 об`єднане з кримінальним провадженням №12021052390000554 від 14.04.2021 під №12021052390000554.

11.11.2021 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування продовжений до шести місяців - до 18.02.2022 включно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України; необхідність завершення судової комп`ютерно-технічної експертизи, двох судових експертиз відео-звукозапису, семи судових почеркознавчих експертиз; тимчасового доступу до інформації АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ»; розсекречення документів, на підставі яких проведені НС(Р)Д; повідомлення підозри в остаточній редакції; прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати інші необхідні слідчі дії; виконання вимог ст. ст. 290, 291 КК України.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання не заперечували. В порядку ст. 206 КПК України підозрюваний пояснив, що насильство на досудовому слідстві до нього не застосовувалось. Вину визнав.

Вислухавши міркуваннясторін кримінальногопровадження,дослідивши наданідокази,слідчий суддявважає,що обґрунтованістьповідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 15.04.2021, свідків ОСОБА_10 від 19.04.2021, ОСОБА_8 від 16.04.2021, ОСОБА_12 від 01.06.2021; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи; протоколом зняття з електронних інформаційних систем інформації від 17.04.2021; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.06.2021; протоколом тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_8 з додатками від 26.04.2021; протоколом огляду місця події від 31.05.2021; висновками експертиз № СЕ-19/111-21/26873-ДД від 11.06.2021, № СЕ-19/121-21/9817-ФТ від 13.05.2021, № СЕ-19/121-21/10963-ТВ від 13.07.2021, № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021; протоколами НС(Р)Д від 07.07.2021.

Також слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджена можливість не продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Однак, враховуючи наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, та оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих нетяжкого та тяжкого кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, наявність об`єктивних обставин, що заважають завершенню досудового розслідування, а саме: необхідність отримання висновків судової комп`ютерно-технічної експертизи, двох судових експертиз відео-звукозапису, семи судових почеркознавчих експертиз; тимчасового доступу до інформації АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ»; повідомлення підозри в остаточній редакції; виконання вимог ст.ст. 290, 291 КК України, а тому подовжує строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 11.01.2022.

Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання, заборонивши з 20.00 годин до 07.00 залишати кв. АДРЕСА_4 в межах строку досудового розслідування - до 11.01.2022 включно.

Покласти на ОСОБА_5 строком до 11.01.2022 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатись з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; здати на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області документи на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , які дають право на виїзд та в`їзд до України; утриматись від спілкування з потерпілим ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , підозрюваним ОСОБА_7 .

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем мешкання підозрюваного через прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту вручення копії ухвали суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»


2021р.

ОСОБА_5

Дата ухвалення рішення11.11.2021
Оприлюднено01.02.2023

Судовий реєстр по справі —953/16802/21

Ухвала від 23.12.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.11.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 08.09.2021

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні