Ухвала

від 01.06.2020 по справі 522/6801/20

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

01.06.2020

Справа № 522/6801/20

Провадження по справі № 1-кс/522/8059/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддяПриморського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020160000000016 від 05.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшли клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020160000000016 від 05.02.2020 року зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/522/8059/20, 1-кс/522/8060/20, 1-кс/522/8061/20, 1-кс/522/8062/20, 1-кс/522/8063/20.

Під час проведення судового засідання 01.06.2020 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи №522/6801/20, номер провадження 1-кс/522/8059/20.

Відповідно до клопотань слідчого, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 28.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020160000000016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що в звітні податкові періоди 2019 року службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" (ЄДРПОУ 32751546), діючи умисно, шляхом не повного відображення в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7 451 960 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" використовують протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, механізм якої полягає в не повному відображенні в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 05.02.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ТОВ «Гаврилівка» в звітні податкові періоди 2019 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7 451 960 грн

07.05.2020, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 05.05.2020 (Справа №522/6801/20; провадження №1-«кс»/522/6653/20) проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Хуторська, будинок 24 в приміщенні магазину (кіоску) «Владівське подвіря», в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документи (перелік відповідно до клопотання).

Крім того, в звітні податкові періоди 2019 року службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" (ЄДРПОУ 32751546), діючи умисно, шляхом не повного відображення в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" використовують протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, механізм якої полягає в не повному відображенні в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 05.02.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ТОВ "ГАВРИЛІВКА" в звітні податкові періоди 2019 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн.

07.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 05.05.2020 (Справа №522/6801/20; провадження№1-кс/522/6652/20) проведено обшук приміщення магазину (кіоску) «Владівські курчата» за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушка, буд. 13/8, в ході якого було вилучено копії та оригінали первинно-бухгалтерських документів, чорнові записи, які зазначено в протоколі обшуку від 07.05.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в звітні податкові періоди 2019 року службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" (ЄДРПОУ 32751546), діючи умисно, шляхом не повного відображення в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" використовують протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, механізм якої полягає в не повному відображенні в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 05.02.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ТОВ "ГАВРИЛІВКА" в звітні податкові періоди 2019 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн.

Доказами ухилення від сплати податків у великих розмірах посадовими особами підприємства ТОВ "ГАВРИЛІВКА" являються документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність підприємства ТОВ "ГАВРИЛІВКА", комп`ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність вказаного підприємства, не обліковані грошові кошти, які вказують на незаконність господарських операцій.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами підприємства ТОВ "ГАВРИЛІВКА" 07.05.2020 проведено обшук у транспортномузасобі марки «FiatDucato»,держаний номер НОМЕР_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено: видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за січень 2020 на 10 аркушах; видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за лютий 2020 на 22 аркушах; видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за березень 2020 на 26 аркушах; видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за квітень 2020 на 27 аркушах; видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» на травень на 7 аркушах; копії супровідних відомостей до сумки з готівковою виручкою за січень-квітень 2020 на 46 аркушах; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на 1 аркуші; блокнот чорного кольору на пружині в якому містяться чорнові записи; зошит з написом «Заказы LKW» в якому містяться чорнові записи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у звітні податкові періоди 2019 року службові особи ТОВ "Гаврилівка" (ЄДРПОУ 32751546), діючи умисно, шляхом не повного відображення в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "Гаврилівка" використовують протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, механізм якої полягає в не повному відображенні в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 05.02.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ТОВ «Гаврилівка» в звітні податкові періоди 2019 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що для реалізації продукції ТОВ «Гаврилівка» фактично використовує мережу торгівельних магазинів «Владівське Подвір`я», зокрема приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 28/2.

07.05.2020 за вказаною адресою проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: видаткові накладні від 26.12.19 3шт; видаткова накладна від 04.01.2020 1 шт.; декларація виробника №52 1шт на 1 арк.; видаткова накладна від 11.02.2020 1шт; видаткові накладні від 05.05.2020 6шт; видаткові накладні від 06.05.2020 4шт; видаткові накладні від 07.05.2020 6шт; чорнові записи щодо виду та кількості товару на 4 арк.; вартісний лист з 01.05.19 на 1 арк.; лист від 22.03.2020 ФОП Цюпа на 1 арк.; копії паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.; копія РНОКПП ОСОБА_7 на 1 арк.; блокнот формату А4 «Office book», у якому містяться записи щодо залишків продукції - 1шт; блокнот формату А4 «Buromax», у якому містяться записи щодо витрат 1шт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в звітні податкові періоди 2019 року службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" (ЄДРПОУ 32751546), діючи умисно, шляхом не повного відображення в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" використовують протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, механізм якої полягає в не повному відображенні в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку.

Зокрема, згідно висновку експертного дослідження, складеного 05.02.2020 судовим експертом, що має відповідну кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», ТОВ «Гаврилівка» в звітні податкові періоди 2019 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7451 960 грн.

Доказами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "ГАВРИЛІВКА" являються документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність ТОВ "ГАВРИЛІВКА", комп`ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність, не обліковані грошові кошти, які вказують на незаконність господарських операцій.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податку службовими особами ТОВ "ГАВРИЛІВКА" 07.05.2020 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, за результатами проведення якого виявлено та вилучено (перелік відповідно до клопотання).

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуків по кримінальному провадженню документи, грошові кошти та речі згідно положень ст. ст. 98, 99 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені у ході обшуку речі, документи, є доказом ухилення від сплати податків у великих розмірах, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими у ході проведення обшуку речами, документами, грошовими коштами, товарно-матеріально цінностями може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість службових осіб ТОВ «Гаврилівка» у тому, щоб вчинити вищевказані дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

Метою арешту вищевказаних речей та документів є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Також, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи, у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на зазначені в клопотаннях майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заперечували проти накладення арешту на майно.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що в звітні податкові періоди 2019 року службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" (ЄДРПОУ 32751546), діючи умисно, шляхом не повного відображення в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 7 451 960 грн, що є коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "ГАВРИЛІВКА" використовують протиправну схему направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, механізм якої полягає в не повному відображенні в документах податкової звітності загального обсягу проведених фінансово-господарських операцій, а також сум отриманого прибутку.

Вивченням клопотань слідчого встановлено, що майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуків 07.05.2020 р. за адресою: м. Одеса, вул. Хуторська, будинок 24, в приміщенні магазину (кіоску) «Владівське подвір`я», приміщення магазину (кіоску) «Владівські курчата» за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушка, буд. 13/8, у транспортному засобі марки «Fiat Ducato», держаний номер НОМЕР_1 , у магазині (кіоску) «Владівське Подвір`я», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 28/2, за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, може містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз з вилученим майном.

Розслідування злочинів, передбачених ст.212 КК України передбачає дослідження органом досудового розслідування фінансових та бухгалтерських документів. На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, тому вилучені предмети та документи повинні бути дослідженні органом досудового розслідування під час досудового розслідування кримінального провадження. У строк передбачений законом власники майна та їх представники можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування накладення арешту на майно в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Щодо накладення арешту на інше майно.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереженняречових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло насобі йогосліди абомістить іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Проте з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1Протоколу №1(1952р.)до Конвенціївстановлено,що кожнафізична абоюридична особамає правомирно володітисвоїм майном,ніхто неможе бутипозбавлений свогомайна,інакше якв інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Слідчим в клопотаннях не обґрунтовано належним чином накладення арешту на такі документи як: папка для паперів сірого кольору з написом «ноябрь 2019 автомобили», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за листопад 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за листопад 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 3331 аркуша; листи обліку вантажу, тари та супровідних документів за листопад 2019, в яких зазначено ПІБ водія, контрагента (одержувача), адрес доставки, кількість (вага) вантажу, також в графах «отгрузил», «принял», «охрана» містяться підписи та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад» та видаткові накладні (ТТН до вказаних листів) за листопад 2019, загальна кількість 1238 аркушів; картонна коробка для паперу з написом «Маршруты», яка містить листи обліку вантажу, тари та супровідних документів за січень 2020, в яких зазначено ПІБ водія, контрагента (одержувача), адрес доставки, кількість (вага) вантажу, також в графах «отгрузил», «принял», «охрана» містяться підписи та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад» та видаткові накладні (ТТН до вказаних листів) за січень 2020, загальна кількість 1607 аркушів; картонна коробка для паперу з написом «Маршруты», яка містить листи обліку вантажу, тари та супровідних документів за грудень 2019, в яких зазначено ПІБ водія, контрагента (одержувача), адрес доставки, кількість (вага) вантажу, також в графах «отгрузил», «принял», «охрана» містяться підписи та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад» та видаткові накладні (ТТН до вказаних листів) за грудень 2019, загальна кількість 1448 аркушів; папка для паперів сірого кольору з написом «март 20 Автомобили», в якій містяться листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за березень 2020, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 520 аркуша; прозорі файли, в яких містяться документи щодо переобліку тари ТОВ «Гаврилівка» за 2018, 2019 та 2020 на 226 аркушах; документи щодо переобліку товару за 2019, 2020; накладні по внутрішньому переміщенню товару за 2020; накладна по поверненню від покупця за 2020 та інші внутрішні документи обліку, загальна кількість 689 аркушів; папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Ковальчук» в якому знаходяться видаткові накладні разом із актами прийому-передачі продукції та тари за період з березня 2019 року по 20.02.2020 в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є ФОП ОСОБА_10 згідно договору №1/03 від 01.03.2019, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 479 арк.; папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Уцеховская» в якому знаходяться видаткові накладні разом із актами прийому-передачі продукції та тари за січень-лютий 2020 року, в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є ФОП ОСОБА_11 згідно договору №4/19 від 21.01.2019, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 32 арк; накладні до сумки з готівкою виручкою за квітень 2020 року з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 24 арк.; накладні до сумки з готівкою виручкою за 30-31 січня та 01-02 лютого 2020 року з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 4 арк.; видаткові касові ордери за період з 10-14лютого 2020 року без підписів всього на 8 арк.; накладні до сумки з готівкою виручкою за 08.12.2019 та з 06-09.01.2020 з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 20 арк.; накладні до сумки з готівкою виручкою за 16-17.03.2020 з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 21 арк.; грошові кошти в сумі 62261 (шістдесят дві тисячі двісті шістдесят одна ) грн.; видаткові накладні на поставу товару від ТОВ «Гаврилівка» на адресу фізичних та юридичних осіб за період 2019-2020 на які нанесено підпис відповідальних осіб на 3674 арк.; папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Цуркан», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з березня 2020 по лютого 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_12 на 64арк., які були вилучені 07.05.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Із пояснень представника власника слідує, що переважна більшість документів в зазначених папках стосується періоду саме 2020 року, в той час як досудове слідство проводить щодо несплати податків вказаними підприємствами за період 2019 р. Органом досудового розслідування не конкретизовано, які саме документи та за які періоди містяться в тих папках, щодо яких слідчий суддя відмовляє в накладені арешту. Слідчий в своєму клопотанні лише вказав кількість аркушів документів, які містять в папці (3331,1238,1448 аркушів), при цьому вказані дати тільки деяких з цих документів. Проте, з пояснень представника власника майна слідує, що у вказаних папках переважною більшістю знаходяться документи щодо діяльності підприємства за період 2020 рік, тобто позамежами строку досудового розслідування.

При цьому раніше 18.05.2020 р. слідчим суддею було повернуто клопотання про арешт майна на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків а саме для конкретизації документів, які необхідно арештувати, проте слідчим у вказаному клопотанні частина документів знову зазначення без переліку документів, які необхідно арештувати, при цьому слідчий зазначив переважно тільки кількість аркушів, які знаходяться в папці, які він просить арештувати.

Крім того, перелічені в папці документи не стосуються податкової та фінансової звітності підприємства.

Грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, оскільки вважає що вони можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є не обґрунтованим оскільки факт їх походження підтверджується касовими ордерами.

Слідчий в клопотанні зазначає, що вилучені в ході обшуку по кримінальному провадженню документи, грошові кошти та речі, згідно ст.98 КПК України є речовими доказами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Предметом злочину, передбаченогост. 212 КК України, є конкретні, визначені податки, збори та інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування, безпосереднім об`єктом злочину є суспільні відносини у сфері податкового регулювання. Таким чином, вважати, що вищевказані документи, грошові кошти та речі, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відповідають критеріям речових доказів, визначенихст. 98 КПК України, в даному кримінальному провадженні - відсутні підстави.

За таких обставин, вимоги клопотань слідчого щодо накладення арешту на майно в цій частині, слід визнати необґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в іншій частині, оскільки слідчий в своєму клопотанні недостатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власників вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які були тимчасово вилучені 07.05.2020 в ході проведеного обшуку в рамках кримінального провадження №32020160000000016 від 05.02.2020, за адресою: м. Одеса, вул. Хуторська, будинок 24 в приміщенні магазину (кіоску) «Владівське подвіря», а саме:

- Копія договору ТС-594/19 на 2 арк.

- Копія паспорту вул. Хуторская 24 на 5 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_13 та коду на 2 арк.;

- Копія виписки з ЄДРЮО на 2 арк.;

- Копія Витягу з РПЄП на 1 арк.;

- Копія додаткової угоди №1 від 01.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Акту від 01.11.2012 на 1 арк.;

- Копія договору поставки №59/17 від 01.04.2017 на 1 арк.;

- Копія договору №11/19 на вивіз ТПВ від 01.01.2019 на 2 арк.;

- Копія паспорту прив`язки м. Одеса, вул. Хуторська 24 на 5 арк.;

- Акт прийома-передачі №000021300 від 13.05.2019 на 1 арк.;

- Расходная накладная №11/л-05674 з додатком на 2 арк.;

- Акт приема-передачи №000021478 от 17.05.2019 на 1 арк.;

- Акт приема-передачи №000021477 от 17.05.2019 на 1 арк.;

- Копія договору ТС-51/15 від 17.02.2015 вул Хуторская 24 на 4 арк.;

- Копія свідоцтва №441981 серія В02 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва №087484 на 1 арк.;

- Копія паспорту та коду ОСОБА_14 на 2 арк.;

- Копія договору №06/14 на 2 арк.;

- Копія договору ТС-51/15 від 17.02.2015 на 2 арк.;

- Акт прийома-передачі від 23.05.2019 на 1 арк.;

- Расходная накладная №1559 от 05.05.2020 на 1 арк.;

- Расходная накладная №48536 от 05ю05.2020 на 1 арк.;

- Расходная накладная №48631 от 05.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №48458 от 05.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №48502 от 05.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №32447 от 05.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №32436 от 05.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №32456 от 05.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №49239 от 07.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №49321 от 07.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №49330 от 07.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №49307 от 07.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №307012391 от 06.05.2020 (ул. Хуторская 24) на 1 арк.;

- Накладная 07.05.2020 (возврат Хуторская) на 1 арк.;

- Накладная 05.05.2020 (уценка Хуторская) на 1 арк.;

- Расходная накладная №48935 от 06.05.2020 (Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №48992 от 06.05.2020 (Хуторская 24) на 1 арк.;

- Расходная накладная №49105 от 06.05.2020 (Хуторская 24) на 1 арк.;

- Тетрадь з надписом «Buromax» з чорновими записами на 94 арк.;

- Тетрадь з надписом «my beantilul rose» з чорновими записами на 92 арк.

Накласти арешт на речі та документи, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №32020160000000016 від 05.02.2020, за адресою: м. Одеса, пр-т. Академіка Глушка, 13/8, приміщення магазину (кіоску) «Владівські курчата», а саме:

- виписка з наказу №11 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- копія договору поставки №93 від 03.01.2012 на 3 арк.;

- копія додаткової угоди до договору поставки №92 від 01.11.2018 на 1 арк.;

- копія свідоцтва про сплату єдиного податку від 01.01.2011 на 1 арк.;

- копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди №1 до договору оренди №01/04/12 від 03.01.2012 з додатками всього на 4 арк.;

- блокнот з чорновими записами без обложки 1шт.;

- видаткові накладні за травень 2020 року всього на 14 арк.;

- копії супровідних відомостей до сумки з готівкою за період грудень 2019 року по 06.05.2020 всього на 156 арк.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку у транспортномузасобі марки «FiatDucato»,держаний номер НОМЕР_1 документи та речі:

- видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за січень 2020 на 10 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за лютий 2020 на 22 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за березень 2020 на 26 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» за квітень 2020 на 27 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Гаврилівка» на травень на 7 аркушах;

- копії супровідних відомостей до сумки з готівковою виручкою за січень-квітень 2020 на 46 аркушах;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на 1 аркуші;

- блокнот чорного кольору на пружині в якому містяться чорнові записи;

- зошит з написом «Заказы LKW» в якому містяться чорнові записи.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені у ході обшуку, проведеного 07.05.2020 у магазині (кіоску) «Владівське Подвір`я», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 28/2:

- видаткові накладні від 26.12.19 3шт;

- видаткова накладна від 04.01.2020 1 шт;

- декларація виробника №52 1шт на 1 арк.;

- видаткова накладна від 11.02.2020 1шт;

- видаткові накладні від 05.05.2020 6шт;

- видаткові накладні від 06.05.2020 4шт;

- видаткові накладні від 07.05.2020 6шт;

- чорнові записи щодо виду та кількості товару на 4 арк.;

- вартісний лист з 01.05.19 на 1 арк.;

- лист від 22.03.2020 ФОП Цюпа на 1 арк.;

- копії паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;

- копія РНОКПП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- блокнот формату А4 «Office book», у якому містяться записи щодо залишків продукції - 1шт;

- блокнот формату А4 «Buromax», у якому містяться записи щодо витрат 1шт.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку за адресою: м.Одеса,вул.Агрономічна,205, документи, предмети та грошові кошти:

- папка для паперів сірого кольору з написом «Автомобили февраль 2020г», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за лютий 2020, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за лютий 2020, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 402 аркуша;

- папка для паперів сірого кольору з написом «ноябрь 2019 автомобили», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за листопад 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за листопад 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 684 аркуша;

- папка для паперів сірого кольору з написом «октябрь 2019 автомобили», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за жовтень 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за жовтень 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 361 аркуші;

- папка для паперів сірого кольору з написом «Автомобили декабрь 2019», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за грудень 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за грудень 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 454 аркуша;

- папка для паперів сірого кольору з написом «Автомобили июль 19», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за липень 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за липень 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 532 аркуша;

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_15 », в якій містяться акт звірки взаємних розрахунків ТОВ «Гаврилівка» та ФОП ОСОБА_16 на 01.09.2019, видаткові накладні та акти прийому-передачі за липень 2018 по липень 2019, згідно договору №б/н від 26.12.2017, в яких зазначено постачальник -ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_15 , також міститься підпис у графі «Постачальник відвантажив» та у графі «Одержувач отримав» та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад», загальна кількість 78 аркушів.

- блокнот червоного кольору, в якому міститься чорнові записи;

- блокнот червоного кольору, в якому містяться чорнові записи;

- блокнот синього кольору з написом «Kormil», в якому містяться чорнові записи;

- оборотно-сальдова відомість ТОВ «Гаврилівка», аналіз рахунку:79 ТОВ «Гаврилівка», оборотно-сальдова відомість по рахунку: НОМЕР_3 Контрагенти ТОВ «Гаврилівка», аналіз рахунку:64 ТОВ «Гаврилівка», оборотно-сальдова відомість по рахунку:36 ТОВ «Гаврилівка», оборотно-сальдова відомість по рахунку:311 ТОВ «Гаврилівка», оборотно-сальдова відомість по рахунку:631 ТОВ «Гаврилівка», зведене замовлення ТОВ «Гаврилівка», оборотно-сальдова відомість по рахунку: 25 ТОВ «Гаврилівка», оборотно-сальдова відомість по рахунку:281, 20,22 ТОВ «Гаврилівка» за 2019-2020, копії трудових книжок, загальна кількість 136 аркушів;

- акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Гаврилівка» та ФОП ОСОБА_17 на 22 аркушах;

- акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Гаврилівка» та ПП Фірма «Гармаш» на 54 аркушах;

- папка для паперів сірого кольору з написом «Реєстрація потужностей», в якій міститься документи щодо державної реєстрації потужностей, загальна кількість 77 аркушів;

- чорнові записи на 10 аркушах;

- блокнот червоного кольору з золотистим написом «Владівське подвір`я», в якому містяться чорнові записи;

- блокнот червоного кольору з написом «Владівське подвір`я», в якому містяться чорнові записи;

- блокнот червоного кольору з написом «Акордбанк», в якому містяться чорнові записи;

- блокнот темно-бордового кольору зі срібним написом «Владівське подвір`я», в якому містяться чорнові записи;

- папка для паперів сірого кольору з написом «сентябрь 19 автомобили», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за вересень 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива; оборотно-сальдова відомість по рахунку: 203 Місця зберігання;ТМЦ за вересень 2019; звіт руху палива за вересень 2019; листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за вересень 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 460 аркуша;

- папка для паперів сірого кольору з написом «май 19 Автомобили», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за травень 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива; оборотно-сальдова відомість по рахунку: 203 Місця зберігання;ТМЦ за травень 2019; звіт руху палива за травень 2019; листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за травень 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 490 аркуша;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «1. Комбінат громадського харчування 2. Купряшкіна Т.В. 3. Корсари 4.Кафар-Україна 5. ОСОБА_18 Кантарджян 7. ОСОБА_19 . 8.Лепетун Люсолей, в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Гаврилівка» та КУ «Комбінат громадського харчування», ОСОБА_20 , ТОВ «Корсари», ТОВ «Кафар-Україна», ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ «Люсолей» за 2019, 2020; видаткові накладні (ТТН) за 2018, 2019, 2020 в яких зазначено постачальника, одержувача, підстава, найменування товару, кількість, ціна товару, також містяться підписи та відтиски печатки в графі постачальник та одержувач, загальна кількість 386 аркушів.

- накопичувач синього кольору з написом «Парковая», в якій містяться звіти про незалежну оцінку індивідуально визначеного майна твердого покриття розміром 12 кв.м розташованого за адресою: м. Одеса, вул.. Паркова 73-А; договір про постачання електричної енергії №262500 від 07.09.2009 з додатками та порядком розрахунків; акт №77 на проведення дизенфекції, дератизації; договір №29 про надання послуг від 01.08.2009; паспорт некапітального пункту дрібно роздрібної торгової мережі кіоску розташованого за адресою: м. Одеса, вул.. Паркова, №73-а з додатками; договір оренди окремого індивідуального визначеного майна №6030 від 01.09.2009, договір суборенди окремого індивідуального визначеного майна від 01.09.2008; дозвіл №510 від 04.12.2007 та інша технічна та дозвільна документація, загальна кількість 214 аркушів;

- накопичувач чорного кольору з написом «Марсельская», в якій містяться звіти про незалежну оцінку індивідуально визначеного майна твердого покриття розміром 6,6 кв.м розташованого за адресою: м. Одеса, пр.. Добровольського 73а на перехресті вул.Марсельської; договір про постачання електричної енергії №262500 від 07.09.2009 з додатками та порядком розрахунків; технічна документація; договір купівлі-продажу від 28.06.2005; паспорти некапітального пункту дрібно роздрібної торгової мережі кіоску розташованого за адресою: м. Одеса, пр.. Добровольського 73а на перехресті вул.. Марсельської з додатками; договір оренди №17/3-31-08 від 01.01.2008, договір суборенди №34/5-78-08 окремого індивідуального визначеного майна від 01.06.2008; дозвіл №0542775 на розміщення об`єкта торгівлі та сфери послуг, та інша технічна та дозвільна документація загальна кількість 446 аркушів;

- накопичувач чорного кольору з написом «Балковская», в якій містяться звіти про незалежну оцінку індивідуально визначеного майна твердого покриття розміром 6,75 кв.м розташованого за адресою: м. Одеса, вул.. Балківська, 28; договір про постачання електричної енергії з додатками та порядком розрахунків; технічна документація; паспорти некапітального пункту дрібно роздрібної торгової мережі кіоску розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 28 з додатками; договір оренди №23/3-25-07 від 01.01.2007, договір суборенди №23/5-49-08 окремого індивідуального визначеного майна від 01.06.2008; дозвіл №050273А на розміщення об`єкта торгівлі та сфери послуг, та інша технічна та дозвільна документація загальна кількість 283 аркушів;

- накопичувач синього кольору з написом «Рабина», в якій містяться звіти про незалежну оцінку індивідуально визначеного майна твердого покриття розміром 12 кв.м розташованого за адресою: м. Одеса, вул.И.Рабіна, 37; договір про постачання електричної енергії з додатками та порядком розрахунків; технічна документація; паспорти некапітального пункту дрібно роздрібної торгової мережі кіоску розташованого за адресою: м. Одеса, вул. вул. И.Рабіна, 37 з додатками; договір оренди №23/3-25-07 від 01.01.2007, договір суборенди №32/5-73-08 окремого індивідуального визначеного майна від 01.06.2008; дозвіл на розміщення об`єкта торгівлі та сфери послуг, та інша технічна та дозвільна документація, загальна кількість 304 аркушів;

- накопичувач чорного кольору з написом «Новый 1,2,3,4», в якій міститься договір про надання послуг, використання торгових площів, складів та обладнання№12 від 25.12.2008; договір про надання послуг, використання торгових площів, складів та обладнання№14 від 01.01.2012;

- договір оренди №18/3-32-07 від 01.01.2007 та інші дозвільні документи, загальна кількість 19 аркушів.

- папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Био-Парк» в якому знаходяться видаткові накладні разом із актами звірки взаємних розрахунків за період з липня 2018 року по 17.03.2020 в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є ТОВ «Біо-Парк» (ЄДРПОУ 39863345) згідно договору №48/17 від 23.01.2017, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 73 арк.

- папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «Авангардівська селищна рада» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за період з липня 2018 року по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем Авангардівська селищна рада Овідіопольського району Одеської області (Відділ освіти, культури, молоді та спорту Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області) згідно договорів №42 від 20.02.2020 та №59 від 26.01.2018, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 46 арк.

- папка-швидкозшивач чорного кольору з надписом «Глиняна» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за період з жовтня 2019 року по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ФОП ОСОБА_22 згідно договору №62/18 від 01.10.2018, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 240 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Одесса-продукт» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за період з липня 2018 року по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ТОВ «Одесапродукт» (ЄДРПОУ 39234533) згідно договору №13/17 від 31.12.2016, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 352 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Кишиневская» в якому знаходяться видаткові накладні та акти прийому-передачі продукції та тари за період з вересня 2018 року по травень 2019 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ФОП ОСОБА_23 згідно договору №ДГ-63/18 від 01.09.2018, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 398 арк.

- папка-швидкозшивач чорного кольору з надписом « ОСОБА_24 » в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за період з січня 2019 року по січень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ФОП ОСОБА_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору №56/17 від 01.03.2017, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 557 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Інтелект» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за період з травня 2019 року по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем Навчально-виховний комплекс «Інтелект» згідно договору №3/16-03 від 31.03.2016, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 421 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Арутюнян» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за період з листопада 2018 року по червень 2019 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ФОП ОСОБА_26 згідно договору №72/18 від 26.11.2018, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 442 арк.

- папка-швидкозшивач чорного кольору з надписом «2009-2011» в якому знаходяться видаткові накладні за період з січня 2019 року по вересень 2019 року в яких зазначено, що постачальником продукції (продукти харчування) є ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а одержувачем Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради, з підписами та відбитками печаток в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 482 арк.

- пластикова печатка чорного кольору на відбитку якої зазначено «ТОВ «ВЕККА», 30820151, сировинний відділ, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Благодатне».

- металева печатка сірого кольору на відбитку якої зазначено «Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа, ОСОБА_28 , 2340601922, Україна, місто Одеса, Приморський район».

- видаткова накладна №0000024156 від 06.03.2019 (Товарно-транспортна накладна) в якій зазначено, що одержувачем товару (мяса) є ОСОБА_29 на загальну суму 6267,10 грн., менеджер ОСОБА_30 тел.. НОМЕР_6 , без підписів на 1 арк.

- видаткова накладна №0000096038 від 30.08.2019 (Товарно-транспортна накладна) в якій зазначено, що одержувачем товару (м`яса) є ОСОБА_31 (тел. НОМЕР_7 ) на загальну суму 5634,64 грн., без підписів на 1 арк.

- видаткова накладна №0000096224 від 30.08.2019 (Товарно-транспортна накладна) в якій зазначено, що одержувачем товару (м`яса) є ОСОБА_31 (тел. НОМЕР_7 ) на загальну суму 10574,33 грн., без підписів на 1 арк.

- прибуткова накладна №0000000791 від 10.10.2019 в якій зазначено, що постачальником є ІДЕЛЬ ПП, покупцем ТОВ «Гаврилівка» на загальну суму 982 грн. на 1 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Управление торговли» в якому знаходяться документація (договори оренди, паспорти прив`язки), листування між підприємством «Торговий дім «Преображенський» (код 03810478) з Управлінням розвитку торгівлі та побутового обслуговування Одеської міської ради всього на 709 арк.

- прозорий файл в якому містяться акти, прибуткові накладні, видаткові накладні, в яких в графі покупець зазначено ТОВ «Гаврилівка», з підписами та відбитками печаток сторін, за період листопад-грудень 2019 року всього на 44 арк.

- папка-накопичувач синього кольору, в якій містяться технічні паспорти на вивіски та листування між ТОВ «Гаврилівка» та Управлінням реклами Одеської міської ради всього на 165 арк.

- папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Мельниченко» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за лютий-березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ФОП ОСОБА_25 згідно договору №б/н від 01.03.2017, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 122 арк.

- папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «1. Клініка Дім, 2. ОСОБА_32 , 3. ОСОБА_33 , - ОСОБА_34 , - Кузьмина, - ОСОБА_35 , - Ковалев, - Корень, - Каратерзи, - Кот, - Костина, - Кутинова, - ОСОБА_36 »в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за 2018-2020 роки в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ОСОБА_37 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_38 , ОСОБА_35 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_36 з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 308 арк.

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «1. Восток, 2. Воіс ТОВ, 3. Владівське подвіря, 4. ОСОБА_45 , 5. Велієв, 6. ОСОБА_46 , - Військсервіс-Волонтер, - Військово-медичний центр, - ВІШ, - Василюха» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за липня 2018 по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є наступні суб`єкти підприємницької діяльності: Восток, Воіс ТОВ, Владівське подвір`я, ОСОБА_45 , Велієв, ОСОБА_46 , Військсервіс-Волонтер, Військово-медичний центр, ВІШ, Василюха, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 267 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Гармаш» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за липня 2018 по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем Приватне підприємство Фірма «Гармаш» (ЄДРПОУ 25036281) , з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 184 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Момояма» в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за липня 2018 по липень 2019 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем ТОВ «Момояма» згідно договору №б/нал від 01.05.2018, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 207 арк.

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом « ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , Мрія БВ, ОСОБА_49 , Мит прод, Мит Лидер, ОСОБА_50 , ОСОБА_51 » в якому знаходяться видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків та акти прийому-передачі продукції та тари за липня 2018 по березень 2020 року в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є наступні суб`єкти підприємницької діяльності: « ОСОБА_47 , Море Смаку, Мрія БВ, ОСОБА_49 , Мит прод, Мит Лидер, ОСОБА_50 , ОСОБА_51 », з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 148 арк.

- з комп`ютера ОСОБА_52 скопійовано 1 файл;

- з комп`ютера ОСОБА_53 скопійовано 1 файл;

- видаткові накладні, договори поставки у графі продавець зазначено ТОВ «Гаврилівка», графа покупець не заповнена на 342 арк.

- видаткові накладні, касові чеки ТОВ «Гаврилівка» за 2020 рік на 453 арк.

- видаткові накладні, касові чеки ТОВ «Гаврилівка» за 2020 рік на 146 арк.

- оборотно - сальдова відомість ТОВ «Гаврилівка», рахунки 79,63, 64, 36, 311, 301 на 26 арк.

- наказ ТОВ «Гаврилівка» № 211 від 27.12.2019 на 3 арк.

- з комп`ютера ОСОБА_54 скопійовано 1 файл

- з серверу скопійовано інформацію у розмірі 17 Gb, яку збережено на носії інформації Seagate.

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на серпень 2019 р. на 128 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на липень 2019 р. на 116 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на квітень 2019 р. на 133 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на вересень 2019 р. на 122 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на лютий 2019 р. на 132 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на жовтень 2019 р. на 139 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на червень 2019 р. на 231 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на січень 2020 р. на 150 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на січень 2019 р. на 136 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на березень 2019 р. на 93 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на травень 2019 р. на 140 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на листопад 2019 р. на 140 арк.;

- касова книга ТОВ «Гаврилівка» на грудень 2019 р. на 149 арк.;

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_55 », в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липень 2018 по вересень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_55 та ФОП ОСОБА_56 на 178 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Векка», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період квітень 2019 по грудень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Векка», на 29 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Ашан, Акентьев, Аксенов, Алан, Адалекс, ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 », в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період серпень 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ТОВ «АЛАН», ТОВ «ВТК Адалекс», ТОВ «Алиманика», ФОП ОСОБА_62 , ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» на 205 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , Мрия-Юг, ОСОБА_65 , Малдс Груп, Момофаст, Миронов, Миронов Едок», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період травень 2019 по квітень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ТОВ «Момофаст», ТОВ «Малдс Груп», ФОП ОСОБА_65 , ПП «Мрія Юг», ФОП ОСОБА_64 , ТОВ «МП Юг» на 362 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Либра», в якій містяться ТТН, видаткові накладні за період лютий 2020 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Лібра», на 99 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Єкомен», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липень 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач МПП «Екомен», на 282 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Нова Укр. Кухня», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період листопад 2019 по квітень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Нова Українська Кухня», на 147 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , Бессарабський дворик», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липень 2019 по грудень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Бессарабський дворик, ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_72 на 211 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом « ОСОБА_80 », в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період листопада 2018 по квітень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_81 на 211 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Ле Варгус», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період червня 2019 по квітень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Ле Варгус» на 523 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Гела 2015, ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , Добробут СВ, Евтухов СПД, Знамя, Захаров С.А., Димченко», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по серпень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_85 , ТОВ «Добробут СВ», ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_86 , ДЗОВ «Знамя», ФОП ОСОБА_87 , ТОВ «Гела-2015» на 386 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Грибчатова», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по лютий 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ОСОБА_88 на 94 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Фудсервіс, Феникс Инком», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по квітень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ПП «Фенікс Інком», ТОВ «Фудсервіс Одеса» на 274 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Договора Д-М», в якій містяться договори поставки, додатки до договорів, копії реєстраційних документів, за період липня 2015 по січень 2018, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», покупець ТОВ «Добробут СВ», ОСОБА_89 , ДЗОВ «Знамя», ТОВ «Клініка гериотричної та паліативної медицини «Дім», ОСОБА_33 , ТОВ «Корсари», ОСОБА_1 , ТОВ «Лутоц», ТОВ «Малдс Груп», ТОВ «Міжнародна продовольча компанія», ОСОБА_90 , ПКП «Мрія» на 213 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «Январь 19 Автомобили», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за січень 2019 підприємтсва ТОВ «Гаврилівка», на 527 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «Апрель 19 Автомобили», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за квітень 2019 підприємства ТОВ «Гаврилівка», на 467 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «март 19 Автомобили», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за березень 2019 підприємства ТОВ «Гаврилівка», на 662 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «Авто Январь 2020», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за січень 2020 підприємства ТОВ «Гаврилівка», на 532 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «июнь 19 Автомобили», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за червень 2019 підприємства ТОВ «Гаврилівка», на 544 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «февраль 2019 Автомобили», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за лютий 2019 підприємства ТОВ «Гаврилівка», на 517 арк.,

- картонна папка - швидкозшивач з написом «август 19 Автомобили», в якій містяться оборотно-сальдова відомість, листи обліку автомобіля, звітність по приладу, за серпень 2019 підприємства ТОВ «Гаврилівка», на 511 арк.,

- папка - швидкозшивач помаранчевого кольору з написом «Чайка груп», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Чайка Груп» на 334 арк.,

- папка - швидкозшивач червоного кольору з написом «Артек», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по січень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Чайка Груп» на 31 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Мілена К, Мяспром, Малакі Н.С., Момойло», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період лютого 2019 по вересень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Фоп ОСОБА_91 , ТОВ «Мілена-К», ТОВ «Мяспром», ФОП ОСОБА_92 , на 384 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «КВК ЗОСШ №2-ПТУ», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період серпня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач КВК ЗОСШ №2 центр ПТУ, на 225 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Яворська Ягольницький», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період червня 2019 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ПП «Ягольницький В.О.», ФОП ОСОБА_93 на 99 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Салют», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Салют», на 547 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Черновола Гимназия», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період січня 2020 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач КЗ «Южненський НВК ім.. В. Чорновола, на 119 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Администрация морских портов», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по листопад 2018, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ДП «Адміністрація морських портів України/Одеська філія», на 59 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Фреш», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Торгова фірма «Фреш», на 204 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Проект інвест», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період лютий 2020 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Проект Інвест», на 186 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Киевское», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період вересня 2019 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Київське», на 256 арк.,

- папка - швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Блек Си Хотел», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період липня 2019 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Блек Сі Хотел Груп», на 277 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Альфа 777 Альфа 641 Агромясторг Альянс», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період січня 2019 по січень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Альянс С.К.», ТОВ «Агромясторг», ТОВ «Альфа 641», ТОВ «Альфа 77» на 100 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Ням-ням, ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , Омет Мрія ДОВ, Одісей центр глухих, Осьміног», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з серпня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Ням-ням», ФОП ОСОБА_99 , ФОП ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ТОВ «База відпочинку Общепітовець», Підприємство «Оздоровчо-реабілітаційний центр інвалідів зі слуху «Одісей`Укр. товариства глухих, Мрія Добв КП «Омет», ОСОБА_100 , ФОП ОСОБА_97 , ВК ТОВ «Осьминог» на 418аркк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Поиск Актинос», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Поіск», на 241арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Тернопіль Трохим Фаркуар-Юг, ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , Фрегат 2002, Фуд- ярмарок», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з серпня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ДП База відпочинку «Тернопіль», ТОВ «Трохим», ТОВ «Фаркуар-Юг», ФОП ОСОБА_102 , ФОП ОСОБА_101 , ПП «Фрегат 2002», ТОВ «Фуд Ярмарок», на 568арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_103 », в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з жовтня 2018 по листопад 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_103 на 420арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Санаторий Солнечный», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ДЗ «ССС Сонячний (м. Одеса) МОЗ України» на 295 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Ступени», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з червня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ Педагогічне товариство «Ступені » на 256 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Молодіжненська СР», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з серпня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району на 501 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Василенко», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з грудня 2018 по квітня 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_104 на 419 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Блек сі хотел груп», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з грудня 2018 по червня 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Блек Сі Хотел Груп» на 331 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Либра», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Благодійний фонд «Ера Добра» на 123.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом « ОСОБА_105 », в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП « ОСОБА_106 » на 343 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Панфьорова», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з квітня 2019 по липня 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_107 на 188 арк.,

- папка - швидкозшивач червоного кольору з написом « ОСОБА_108 », в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по листопада 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач СПД ОСОБА_108 на 29 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Арутюнян», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з листопада 2019 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_26 на 491арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Творення особистості», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з жовтня 2018 по серпень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Приватний заклад «Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня-дошкіотний навчальний заклад «Творення Особистості» на 288 арк.,

- папка - швидкозшивач синзеленого кольору з написом «Військоторгсервіс», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з червня 2019 по лютого 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Концерн «Військторгсервіс», філія «Південна» на 225.,

- папка - швидкозшивач червоного кольору з написом «Більченко», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ОСОБА_109 на 231 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Корсіков», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_110 на 131 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Модерн», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з травня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Модерн-Трейд» на 409 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Вічева», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з серпня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП « ОСОБА_111 » на 463 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Кишиневская», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з вересня 2019 по листопад 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_23 на 81 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Управление службы безопасности Укр. в Одес. обл.», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Управління служби безпеки України в Одеській області на 58 арк.,

- папка - швидкозшивач червоного кольору з написом «Водолей», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Водолей» на 351 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Санаторий Одесса», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по серпень 2019, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач Санаторій «Одеса» Служби Безпеки України на 643 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Эпицентр», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з січня 2019 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Епіцентр К» на 379 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Гоннимар ЗОШ №3 Гузика Горчев Дремлюга Доманюк», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з серпня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_112 , КЗ «Южненська авторська м.П. Гузика ЕСЗОШ-К І-ІІІ ступенів Южненької міської рали Одеської області», ФОП ОСОБА_113 , ФОП ОСОБА_114 на 202 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Проект Інвест», в якій містяться видаткові накладні та ТТН за період з жовтня 2018 по січень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Проект Інвест ХХІ» на 572 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Цуркан», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з вересня 2018 по січня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_12 на 349 арк.,

- папка - швидкозшивач сірого кольору з написом «Припортовый Рута отель Рішняк Ренийский МК Рудь Райкоопзаготпром», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, ТТН, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з липня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_115 , ФОП ОСОБА_116 , Ренийский м`ясокомбінат ПАО, ТОВ «Гтоель Рута». ПАО «Одеський Припортовий завод» на 414 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Ольга Отель Морской Овен Остерский м`ясокомбінат Одесская продуктовая компания Обуховский», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з травня 2019 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Туристичний комплекс «Морський», ФОП ОСОБА_117 , ТОВ «Одеська продуктова компанія», ТОВ «Остерський мясопродукт», ТОВ «Овєн», ТОВ «Ольга», на 203 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Договора (Поплинский)», в якій містяться договори поставки, копії реєстраційних документів, в яких зазначено продавець - ТОВ «Гаврилівка», покупець ТОВ «Алсу», ФОП ОСОБА_118 , ФОП ОСОБА_119 , ФОП ОСОБА_120 , ТОВ «МЦ «Медікал», ФОП ОСОБА_121 , ФОП ОСОБА_122 , ФОП ОСОБА_123 , ФОП ОСОБА_124 , ФОП ОСОБА_125 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_126 , ФОП ОСОБА_127 , ФОП ОСОБА_128 , ФОП ОСОБА_129 , ФОП ОСОБА_130 , ФОП ОСОБА_131 , ФОП ОСОБА_132 , ФОП ОСОБА_133 , ФОП ОСОБА_134 , ТОВ «Валетта» на 491арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Договора (А-Г)», в якій містяться договори поставки, копії реєстраційних документів, в яких зазначено продавець - ТОВ «Гаврилівка», покупець ДП «Адміністрація морських портів України», ТОВ «ПТК «Адалекс», ФОП ОСОБА_135 , ТОВ «Актілос», ТОВ «Альфа 641», ТОВ «Астерія Юг», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Альянс С.К.», ФОП ОСОБА_136 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_137 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_138 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_139 , ТОВ «ВОІС», ПП «Восток -М», ПП Фірма «Гармаш», ТОВ «Гела-2015», ТОВ «Геус-груп», ФОП ОСОБА_140 , ФОП ОСОБА_141 на 236 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Договора П-С», в якій містяться договори поставки, копії реєстраційних документів, в яких зазначено продавець - ТОВ «Гаврилівка», покупець ФОП ОСОБА_142 , ФОП ОСОБА_143 , ФОП ОСОБА_144 , ПП «Престиж Хорекс», ТОВ «Проект інцест ХХІ», ТОВ «Рест ІНН», ТОВ «Радіус енд Стандартс», ФОП ОСОБА_145 , Санаторій «Одеса», Служби Безпеки України, ТОВ «Сагитта-Т», ТОВ «Сванторг», ТОВ «Свободная Гавань» МП «Севі», ТОВ «Суворовські колдбаси» на 223 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Договора (Т-Я)», в якій містяться договори поставки, копії реєстраційних документів, в яких зазначено продавець - ТОВ «Гаврилівка», покупець ФОП ОСОБА_146 , ДП база відпочинку «Тернопіль», ТОВ «Трохим», ДП «Клінічний санаторій ім.. Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Фабрика Смаку», ПП «Фімін С.І.»,ПП «Фіміна Т.М.», ТОВ «Фуд-Мастер», ФОП ОСОБА_147 , ФОП ОСОБА_148 , Центр здорового харчування студентської молоді при профкомі студентів ОНПУ, ФОП ОСОБА_149 , Державна установа «Чорноморська виправна колонія (№ 74)», ТОВ «Югфуд» на 183 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Радужный сад ясли, ОСОБА_150 . Сибус СВЛ-Миколаїв ОСОБА_151 . Светоч школа ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , Санаторий Пирогова», в якій містяться видаткові накладні та ТТН за період з липня 2018 по квітень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ДП «Кліничний санаторій ім.. Пірогова ЗАТ Укрпрофздоровниця», ФОП ОСОБА_154 , ТОВ «Сібус», ТОВ «СВЛ-Миколаїв», Светоч школа, ФОП ОСОБА_155 , ДП «Спеціалізований клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова» МОЗ України, приватний заклад «Приватний дошкільний навчальний заклад (Ясла-садок) комбінованого типу «Радужний» ФОП ОСОБА_156 на 348 арк.,

- папка - швидкозшивач фіолетового кольору з написом « ОСОБА_157 ПИР ОСОБА_158 ОСОБА_159 ОСОБА_160 ОСОБА_161 ОСОБА_162 Корень ОСОБА_163 Райкоопзаготпром Саратский РСС ОСОБА_164 », в якій містяться видаткові накладні та ТТН за період з вересня 2018 по березня 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_165 , ФОП ОСОБА_166 , ФОП ОСОБА_157 , ТОВ «ПИР», ФОП ОСОБА_158 , ФОП ОСОБА_167 , ФОП ОСОБА_163 , ПП « ОСОБА_168 », ПСК «Райкоопзаготпром Саратської РСС», ПП «Престиж Хорека», ФОП ОСОБА_159 , ФОП ОСОБА_160 , ОСОБА_169 ОСОБА_170 на 381 арк.,

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом « ОСОБА_171 », в якій містяться видаткові накладні та ТТН за період з вересня 2018 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_172 , ФОП ОСОБА_173 , ФОП ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , на 353 арк.,

- папка - швидкозшивач синього кольору з написом «Оптифуд», в якій містяться видаткові накладні та ТТН за період з вересня 2019 по березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Оптіфуд» на 489 арк.,

- файл формату А4, в якій містяться видаткові накладні та ТТН за період з березень 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ТОВ «Торговий Дім Левада» на 21 арк.,

- папка - швидкозшивач жовтого кольору з написом «Новый р-к», в якій містяться звіти складського обліку, чорнові записи, договір про надання послуги ринку укладений між ПП « ОСОБА_176 » та концерн «Веселка» за 2019 рік на 180 арк.

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, а саме:

- папка для паперів сірого кольору з написом «ноябрь 2019 автомобили», в якій містяться листи обліку видачі дизельного палива за листопад 2019, із зазначенням марки машини, ПІБ водія та кількості виданого палива, та листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за листопад 2019, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 3331 аркуша;

- листи обліку вантажу, тари та супровідних документів за листопад 2019, в яких зазначено ПІБ водія, контрагента (одержувача), адрес доставки, кількість (вага) вантажу, також в графах «отгрузил», «принял», «охрана» містяться підписи та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад» та видаткові накладні (ТТН до вказаних листів) за листопад 2019, загальна кількість 1238 аркушів;

- картонна коробка для паперу з написом «Маршруты», яка містить листи обліку вантажу, тари та супровідних документів за січень 2020, в яких зазначено ПІБ водія, контрагента (одержувача), адрес доставки, кількість (вага) вантажу, також в графах «отгрузил», «принял», «охрана» містяться підписи та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад» та видаткові накладні (ТТН до вказаних листів) за січень 2020, загальна кількість 1607 аркушів;

- картонна коробка для паперу з написом «Маршруты», яка містить листи обліку вантажу, тари та супровідних документів за грудень 2019, в яких зазначено ПІБ водія, контрагента (одержувача), адрес доставки, кількість (вага) вантажу, також в графах «отгрузил», «принял», «охрана» містяться підписи та штамп ТОВ «Гаврилівка Склад» та видаткові накладні (ТТН до вказаних листів) за грудень 2019, загальна кількість 1448 аркушів;

- папка для паперів сірого кольору з написом «март 20 Автомобили», в якій містяться листи обліку роботи автомобілів ТОВ «Гаврилівка» за березень 2020, в яких зазначено марку машини, ПІБ водія, маршрут доставки, показники спідометру, марку пального, вагу вантажу, відмітки щодо придатності керування транспортним засобом та пройденого інструктажу, крім того дані листи містять підпис логіста та водія, загальна кількість 520 аркуша;

- прозорі файли, в яких містяться документи щодо переобліку тари ТОВ «Гаврилівка» за 2018, 2019 та 2020 на 226 аркушах; документи щодо переобліку товару за 2019, 2020; накладні по внутрішньому переміщенню товару за 2020; накладна по поверненню від покупця за 2020 та інші внутрішні документи обліку, загальна кількість 689 аркушів;

- папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Ковальчук» в якому знаходяться видаткові накладні разом із актами прийому-передачі продукції та тари за період з березня 2019 року по 20.02.2020 в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є ФОП ОСОБА_10 згідно договору №1/03 від 01.03.2019, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 479 арк.;

- папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Уцеховская» в якому знаходяться видаткові накладні разом із актами прийому-передачі продукції та тари за січень-лютий 2020 року, в яких зазначено, що постачальником продукції (м`яса) є ТОВ «Гаврилівка» (ЄДРПОУ 32751546), а одержувачем є ФОП ОСОБА_11 згідно договору №4/19 від 21.01.2019, з підписами в гарафах «Постачальник» та «Одержувач», всього на 32 арк;

- накладні до сумки з готівкою виручкою за квітень 2020 року з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 24 арк.;

- накладні до сумки з готівкою виручкою за 30-31 січня та 01-02 лютого 2020 року з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 4 арк.;

- видаткові касові ордери за період з 10-14лютого 2020 року без підписів всього на 8 арк.;

- накладні до сумки з готівкою виручкою за 08.12.2019 та з 06-09.01.2020 з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 20 арк.;

- накладні до сумки з готівкою виручкою за 16-17.03.2020 з підписами та прізвищами в графі «Касир» всього на 21 арк.;

- грошові кошти в сумі 62261 (шістдесят дві тисячі двісті шістдесят одна ) грн.;

- видаткові накладні на поставу товару від ТОВ «Гаврилівка» на адресу фізичних та юридичних осіб за період 2019-2020 на які нанесено підпис відповідальних осіб на 3674 арк.;

- папка - швидкозшивач чорного кольору з написом «Цуркан», в якій містяться акти звірки взаємних розрахунків, видаткові накладні та акти прийому-передачі за період з березня 2020 по лютого 2020, в яких зазначено постачальника - ТОВ «Гаврилівка», одержувач ФОП ОСОБА_12 на 64 арк. відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №32020160000000016 від 05.02.2020 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1