ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58904/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3., за участю секретаря ОСОБА_5., прокурора ОСОБА_6., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_7. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4. у межах кримінального провадження № 62020100000000745 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_7. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62020100000000745 від 09.04.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191

КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період часу з 2018 року по теперішній час, група осіб із числа посадових осіб Міністерства юстиції України та Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», вступила в злочинну змову з службовими особами виправних колоній і ряду суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «КАРИОТА» (код за ЄДРПОУ 40114864), ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 36531100), ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40464816), ТОВ «ЕМІ ОН» (код за ЄДРПОУ 40130226), ТОВ «КРАМАР ЛТД» (код за ЄДРПОУ 38978420) та ТОВ «ЛЕОПОЛІС-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 41724518), з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потребу Державної кримінально-виконавчої служби України, шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем під час організації і проведення тендерних закупівель, зокрема м`ясної, рибної продукції, олії, та інших продуктів харчування, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки в умовах особливого періоду.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний директор ТОВ «КРАМАР ЛТД» ОСОБА_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та за вказаною адресою зберігаються речі і документи, що зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються та мають значення речових доказів для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановлено, що ОСОБА_1 проживає за вказаною адресою спільно із дружиною - ОСОБА_2 , та зазначений об`єкт нерухомості - квартира АДРЕСА_2 належить останній на праві приватної власності.

Встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є професійним адвокатом та здійснює індивідуальну адвокатську діяльність відповідно до свідоцтва № 1996, виданого 08.09.2012 Радою адвокатів Львівської області.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_2 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: а саме: документи за період з 01.01.2018 по теперішній час, що стосуються проведення тендерних закупівель, укладання та виконання договорів та здійснення фінансово-господарських операцій щодо закупівлі олії, рибної та м`ясної продукції, продуктів харчування, фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «КРАМАР ЛТД» та ДУ «Генеральна дирекція кримінально-виконавчої служби України», ТОВ «КАРИОТА» (код за ЄДРПОУ 40114864), ТОВ «ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ» (код за ЄДРПОУ 36531100), ТОВ «ДНІПРО РІВЕР ГРУП» (код за ЄДРПОУ 40464816), ТОВ «ЕМІ ОН» (код за ЄДРПОУ 40130226), ТОВ «ЛЕОПОЛІС-МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 41724518), а саме: податкової та бухгалтерської звітності, первинних документів, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення таких операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі - продажу, договори поставки, (товарів, продукції, продуктів харчування, тощо) додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, угоди, додаткові угоди, додатки до них, акти приймання-передачі наданих послуг, тендерної документації щодо проведення закупівель/поставки товарів, продуктів харчування за період з 01.01.2018 по теперішній час, бухгалтерських документів, платіжних доручень стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; специфікації; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; довіреності відвантаження та отримання товарів; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, митних декларацій, інвойси, контракти купівлі - продажу, документи, що підтверджують походження та якість поставленої продукції та товарів, комп`ютерної техніки та інформації що міститься на них та стосується діяльності вказаних підприємств, носіїв інформації на яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, документально не підтверджені грошові кошти, мобільні термінали зв`язку, чорнові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58904/21-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_6.

Слідчий суддя ОСОБА_4

Дата ухвалення рішення 08.11.2021
Оприлюднено 15.11.2022

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/58904/21-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону