Ухвала

від 05.11.2021 по справі 766/21282/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/21282/21

н/п 1-кс/766/10320/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12021232040001934 від 21.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , (діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3070 від 12.11.2008), в інтересах гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які просять вжити заходів до раніше невідомих їй осіб: громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі діючи за попередньою змовою, шляхом підробки документів, посвідчених приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та шляхом незаконної перереєстрації права власності, заволоділи правом власності на її нерухоме майно, а саме на вісім квартир, які належали ОСОБА_6 на праві приватної власності, на підставі договорів купівлі-продажу, завдавши матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, 02.11.2021 року громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було допитано в якості потерпілої в рамках даного кримінального провадження. З наданих гр. ОСОБА_6 , показів встановлено, що за рахунок виділених батьком потерпілоїгрошових коштів в період часу з 2017 року по 2020 рік вона придбала вісім однокімнатних квартир в місті Херсоні та зареєструвала у встановленому законодавством України порядку право власності на них за собою, що підтверджується копіями договорів купівлі-продажу та Витягами з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме:

- квартира АДРЕСА_1 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 12.01.2017 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

- квартира АДРЕСА_2 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 16.09.2017 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_3 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 03.02.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_4 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 26.07.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_5 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 10.10.2018 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_6 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 12.07.2019 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

- квартира АДРЕСА_7 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 03.07.2020 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- квартира АДРЕСА_8 , яка придбана на підставі Договору купівлі продажу від 31.01.2020 року, право власності зареєстровано в день укладання договору, приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Усі договори купівлі продажу були посвідчені різними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу та тими самими нотаріусами була проведена держана реєстрація права власності на вказані квартири за гр. ОСОБА_6 .

Після придбання квартири АДРЕСА_9 , потерпіла стала проживати за вказаною адресою, та з 20.07.2020 року також її місце мешкання зареєстрована за вказаною адресою, що підтверджується відповідним штампом у паспорті громадянина України НОМЕР_1 , виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області від 11.06.2007 року, на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Придбані у власність квартири, потерпіла здає в оренду різним особам.

Так, квартиру АДРЕСА_8 гр. ОСОБА_6 здає в оренду дівчині, яка є студенткою одного з навчальних закладів міста Херсона.

У вересні 2021 року потерпілій зателефонувала вказана вище дівчина та повідомила, що коли вона після навчання повернулася до квартири побачила зламаний на вхідних дверях замок та припустила, що квартиру пограбували. Після чого, коли гр. ОСОБА_6 прибула до вказаної квартири разом зі своїм батьком ОСОБА_14 , та викликалии поліцію, вони зайшовши до вказаної квартири, дівчина повідомила, що нічого з її речей не вкрадено, тому і заяви до поліції за даним фактом ніхто не писав, оскільки з квартири нічого не пропало. На вхідних дверях квартири була виявлена записка з номером телефону та вказівкою, що це телефон нового власника квартири.

В подальшому, батько потерпілої телефонував за вказаним номером та зустрічався з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , який повідомив, що він є чоловіком директора ТОВ «ДМД БУД» - ОСОБА_16 , підприємству якої тепер належить ця квартира та показав копію Договору купівлі-продажу від 17.02.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Зі слів сусідів по будинку АДРЕСА_10 потерпілій гр. ОСОБА_6 також стало відомо, що раніше в них цікавилися хто проживає в квартирі АДРЕСА_11 . За зовнішнім описом, люди які цікавилися, схожі на колишню дружину покійного брата потерпілої, ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та її сестру гр. ОСОБА_20 , 1992р.н. Зі слів сусідів вони зможуть впізнати людей, які виявляли цікавість до квартири та можливо були присутні під час виламування замку на вхідних дверях. Дані сусідів також будуть надані додатково. Одна сусідка проживає на одному стажі з квартирою АДРЕСА_11 , а інша проживає в квартирі АДРЕСА_12 .

Не розуміючи, що відбувається потерпіла звернулася до юриста та зробила запит до реєстраційної служби щодо отримання інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно належних мені квартир та отримала наступну інформацію:

Невідомі злочинці, отримавши невідомим способом доступ до старої копії паспорту гр. ОСОБА_6 зі старим місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_13 , склали підроблений протокол № 1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Болгарське Агенство нерухомості «Альянс» від 02.11.2020 року та підробили підпис гр. ОСОБА_6 .

За вищевказаним протоколом, який з одного боку нібито підписала потерпіла - ОСОБА_6 , а з іншого - від імені невідомого громадянина Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 підписав громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Білозерським РС УДМС України в Херсонській області від 19.07.2014 року), було створено вищевказане підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Болгарське Агенство нерухомості «Альянс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 44062223), зі статутним капіталом в розмірі 4 мільйона гривень, при чому ОСОБА_8 нібито вніс від імені громадянина Болгарії Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в статутний фонд 2 мільйони гривень грошовими коштами, а гр. ОСОБА_6 нібито внесла до статутного капіталу створеного підприємства свою частку вище переліченими вісьма своїми квартирами, які були оцінені учасниками у 2 мільйони гривень. Директором вказаного підприємства було призначено ОСОБА_8 на підставі його ж наказу від 01.12.2020 року.

Як зазначає потерпіла ОСОБА_6 , вищезазначеного Протоколу № 1 від 02.11.2020 року вона ніколи не підписувала і вказаних осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взагалі не знає.

Після цього, потерпілій також стало відомо, що злочинці підробили довіреність та її підпис на Довіреності, якою вона - ОСОБА_6 нібито уповноважила громадянина ОСОБА_8 , бути представником та розпоряджатися майном потерпілої в тому числі нібито внесеним до статутного капіталу товариства та яка чомусь посвідчена приватним нотаріусом нотаріального бюро м.Варна (Болгарія) Кьнчо Іцков за № 2478 від 05.11.2020 року.

З показів потерпілої гр. ОСОБА_6 , вона ніколи не була у нотаріуса в місті Варна (Болгарія) та не підписувала ніякої довіреності, також їй взагалі невідомий громадянин ОСОБА_8 , якого потерпіла нібито уповноважувала цією довіреністю представляти її інтереси. Більш того, вона ніколи не була у Республіці Болгарія, тим паче не відвідувала місто Варна.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи від імені потерпілої з одного боку передав вище перелічені квартири, а з іншого боку ОСОБА_8 , діючи від імені директора ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», прийняв вище перелічені квартири до статутного капіталу Товариства, про що було складено Акт приймання-передачі об`єкта нерухомості, що нібито вноситься до статутного капіталу від 14 грудня 2020 року, який було посвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_8 подав державному реєстратору складені та посвідчені нотаріусом 8 (вісім) Актів приймання передачі, на підставі яких було зареєстровано право власності на квартири за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс».

Далі, аналізуючи отримані з Реєстру речових прав на нерухоме майно дані, вбачається, що ОСОБА_8 , діючи від імені ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», 02.02.2021 року, 03.02.2021 року та 17.02.2021 року, за укладеними договорами купівлі-продажу квартир, продав вищевказані вісім квартир, які належать потерпілій ОСОБА_6 на праві власності. Посвідченням вказаних правочинів здійснювала одна і та сама приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , що також ставить під сумнів законність вчинення нотаріальних дій з відчуження майна.

На підтвердження наданих показів про факти незаконного відчуження належного їй на праві приватної власності, потерпіла ОСОБА_6 надала оригінали правоустановчих документів на нерухоме майно, а саме вісім оригіналів договорів купівлі-продажу вказаних квартир, виданих на її ім`я та посвідчених приватними нотаріусами Херсонського міського нотаріального округу, що також підтверджує неможливість законного відчуження з її розпорядження вказаного майна, копії яких долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581379 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3256, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_21 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 03.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 338, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_22 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581533 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3254, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_23 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 419, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581605 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3355, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_21 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 418, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581744 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3352, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_24 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 421, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376).

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581772 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3258, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_21 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 02.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 321, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_25 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3353, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_26 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 03.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 336, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_22 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року 22.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3354, виданого 21.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_27 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 02.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 325, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 , було зареєстроване за гр. ОСОБА_28 .

Згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581940 від 02.11.2021 року 15.12.2020 року право власності на однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна, серії та номер: 3252, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , протокола № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», наказу № 1 від 02.11.2020, виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», було зареєстроване державним реєстратором Херсонської міської ради ОСОБА_29 за ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223). В подальшому, 17.02.2021 року, за договором купівлі-продажу квартири серії та номер: 420, виданого та посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , право власності на вказану однокімнатну квартиру АДРЕСА_8 , було зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376).

Дослідивши, наданий потерпілою копію Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», в його змісті було виявлено наступні дані: «Громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 11.06.2007 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ,…..», та дослідчивши наданий потерпілою оригінал її паспорта громадянина України НОМЕР_1 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 11.06.2007 р., було встановлено що на день створення документа Протокола № 1, місце реєстрації гр. ОСОБА_6 , з 20.07.2020 року зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Дослідивши, наданий потерпілою копію Акта приймання-передачі об`єкту нерухомості, що вноситься як внесок до статутного капіталу ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» (код ЄДРПОУ: 44062223) 3252, виданого 14.12.2020 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , в його змісті було виявлено наступні дані: «Я,Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» ЄДРПОУ: 44062223 (далі Товариство) ОСОБА_6 (РНКПО НОМЕР_3 ), інтереси якої за довіреністю № 2478 від 05.11.2020р., посвідченою приватним нотаріусом нотаріального бюро м. Варна Кьнчо Іцко представляє ОСОБА_8 , на виконання умов щодо формування статутного капіталу Товариства згідно Протоколу № 1 загальних зборів…..», про те, відповідно до запиту № 19056/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 29.06.2019 по 03.09.2021 взагалі не виїжджала за межі території України, тим самим не могла відвідувати м. Варна Республіки Болгарія та видавати від свого імені будь-які нотаріально посвідчені довіреності, що також свідчить про факт підробки такої довіреності, на підставі якої в подальшому було здійснено нотаріальні правочини з відчуження нерухомого майна належного на праві приватної власності потерпілій.

Відповідно до запиту № 19059/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. Республіки Болгарія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , взагалі не перетинав державний кордон України, що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Відповідно до запиту № 19057/36/3-21 від 03.11.2021року, було отримано відповідь, в якій значиться, що за результатами перевірки за обліками міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи, щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон України «Аркан», гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 17.11.2019 року взагалі не виїжджав за межі території України, що також свідчить про факт підробки документа - Протоколу № 1 від 02.11.2020 виданого ТОВ «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс», підписаного від імені голови загальних зборів ОСОБА_6 та секретаря загальних зборів ОСОБА_8 .

Отже в ході досудового розслідування, є реальні підстави вважати, що предметом шахрайських дій є об`кти нерухомості, а саме:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- квартира АДРЕСА_2 ;

- квартира АДРЕСА_3 ;

- квартира АДРЕСА_4 ;

- квартира АДРЕСА_5 ;

- квартира АДРЕСА_6 ;

- квартира АДРЕСА_7 та Мефодія;

- квартира АДРЕСА_8

які як предмет кримінального правопорушення, відповідно до ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, а отже, має доказове значення, як речові докази у кримінальному провадженні, тому для встановлення причетності винних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою збереження майна, 04.10.2021 вказані об`єкти нерухомості, було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що право власності на нерухоме майно, а саме на вісім однокімнатних квартир, які належали потерпілій ОСОБА_6 , зловмисники здобули незаконно, шляхом підроблення правовстановлюючих документів та відчуження права власності з подальшою перереєстрацією права на майно на інших власників, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно, а саме на:

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 ;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 :

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 ;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 ;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_5 ;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_6 ;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_7 ;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_8

із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню.

Доводи сторін:

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна власник квартир у судове засідання не викликалися.

Мотивація суду:

Дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно доч.3ст.170КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

За змістом клопотання та доданих до нього документів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.358, ч.3 ст.190 КК Ураїни.

У даному кримінальному провадження попередня правова кваліфікація визначається щодо осіб, котрі діючи за попередньою змовою, шляхом підробки документів, посвідчених приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , та шляхом незаконної перереєстрації права власності, заволоділи правом власності на нерухоме майно потерпілої ОСОБА_6 , яке належало їй на праві приватної власності, та щодо підробки невстановленою особою протоколу №1 Загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Болгарське агентство нерухомості «Альянс» від 02.11.2020 року та її підпису.

Квартири, на які слідчий просить накласти арешт, за версією органу досудового розслідування є предметами кримінального правопорушення, оскільки їх заволодіння відбулося без визначених законом документів,

04 листопада 2021 року постановою слідчого вищезазначені квартири визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні №12021232040001934.

Як слідує із клопотання та доданих до нього документів протиправність набуття права власності іншими особами на квартири встановлюється, вчиняються дії на відшукання відповідних документів. Тому, арешт можливо накласти з метою забезпечення збереження речового доказу, як предмета злочину, що відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Щодо вимоги заборони їх відчуження (продажу, дарування тощо)

То слідчий суддя вважає, що оскільки можливе, подальше відчудження квартир (які є предметом кримінального правопорушення) є підстави для заборони відчудження майна. Оскільки незастосування заборони розпорядження вподальшому може призвести до його передачі, та ускладнить їх повернення, знівелює суть кримінального провадження, яке в даному випадку спрямоване на встановлення обставин кримінального правопорушення (правомірність набуття права власності), і яке відповідно до ч.2 КПК України є завданням кримінального провадження .

Суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт, сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на:

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_14 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581379 від 02.11.2021 року, належить гр. ОСОБА_22 , із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_15 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581533 від 02.11.2021 року, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376), із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_16 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581605 від 02.11.2021 року, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376), із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_17 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581744 від 02.11.2021 року, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376), із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_18 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581772 від 02.11.2021 року, належить гр. ОСОБА_30 , із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_19 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року, належить гр. ОСОБА_22 , із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_20 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581830 від 02.11.2021 року, належить гр. ОСОБА_28 , із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню;

- однокімнатну квартиру АДРЕСА_21 , яка згідно з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 282581940 від 02.11.2021 року, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ДМД БУД» (код ЄДРПОУ: 42668376), із забороною користування, володіння, розпорядження та відчуження (вчинення будь-яких реєстраційних дій), з метою збереження речових доказів, тобто запобігання їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню.

з забороною їх відчуження (продажу, дарування тощо), перереєстрації права власності та реєстрацію права користування на інших осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів з дня її проголошення апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1