Ухвала

від 19.08.2021 по справі 757/44333/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44333/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020100000000829 внесеному до ЄРДР 09.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що в період часу з 2015 року по 2020 рік службові особи ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863), ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774) та ТОВ «ЛІКЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 42137815), які в період з 2015 по 2020 роки шахрайським шляхом, а саме у ході залучення до інвестування у будівництво іноземної компанії «RIORDAN LIMITED», заволоділи коштами компанії, спричинивши «RIORDAN LIMITED» шкоду в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , займаючи посаду генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю компанія з управління активами «ГАЛУА ІНВЕСТ», в середині 2014 року звернулася до ОСОБА_5 з пропозицією інвестувати в забудову земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 (надалі Земельна ділянка), яка належить Київській міській раді та орендарем якої є ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32960774), строком на 15 років, тобто до 27.12.2021 року.

ОСОБА_4 повідомлено ОСОБА_6 про неможливість прямої купівлі ним, як громадянином Великобританії, корпоративних прав ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» та запропоновано структуру правочинів за наслідком яких ОСОБА_7 , або визначена їх компанія стане власником корпоративних прав ТОВ «КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ», яка полягала у наступному:

- Компанія, належна ОСОБА_6 «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» викупає борг

ТОВ «КЕРАМБЛОК-ІНВЕСТ» в сумі 9,1 млн. доларів США, за договором про відступлення прав вимоги, у компанії «БЕЛЛРІНГ» (Республіка Кіпр);

- Р. Гіббінс купує компанію з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр;

- «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» надає позику компанії з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр;

- Компанія з місцем реєстрації на території Республіки Кіпр купує іменні інвестиційні сертифікати пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Голден» (далі - Фонд), яким управляє ТОВ «КУА «ГАЛУАН ІНВЕСТ»;

- ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» купує 100% частки ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» у компанії «ТОМОРДЕН ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр).

Під час перемовин, які велися у формі електронного листування ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 неправдиву інформацію про можливість безперешкодного будівництва багатоквартирного житлового будинку з інфраструктурою на Земельній ділянці. Однак, містобудівними умовами та обмеженнями забудови Земельної ділянки від 04.07.2014 за вих. №117/14/12/009-14, визначено, що функціональне призначення Земельної ділянки: - відповідно до Генерального плану міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №30/1804, територія за функціональним призначенням належить до громадських будівель та споруд та вулиць і доріг (п.9). Тобто, здійснення житлової забудови Земельної ділянки може бути здійснене лише за умови зміни функціонального призначення Земельної ділянки може відбутися через зміну (внесення відповідних змін до) Генерального Плану міста Києва або прийняття відповідного плану зонування території чи детального плану території, які включатимуть територію Земельної ділянки. На теперішній час зміна функціонального призначення Земельної ділянки не здійснювалась та по даним, які отримані в ході здійснення досудового розслідування, будівництво на ній не розпочиналось.

В результаті перемовин з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 . Гіббінс з метою інвестиції в вказану нерухомість, погодився на запропоновану ОСОБА_4 структуру правочинів, та 15.06.2015 уклав між «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» та компанією «БЕЛЛРІНГ» (Республіка Кіпр) договір про відступлення права вимоги, за яким «ОТОНОМІ ГЛОБАЛ ОПОРТЬЮНІТІС МАСТЕР ФАНД ЕЛ ПІ» викупило борг ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ» в сумі 7,9 мільйонів доларів США. Окрім цього, 02.07.2015 Р. Гіббінс придбав компанію «RIORDAN LIMITED» (РІОДДАН ЛІМІТЕД, Республіки Кіпр), реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також встановлено, що 21.07.2015 ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» уклало договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», а 23.07.2015 «RIORDAN LIMITED» переказало на рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» кошти на купівлю частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», придбавши Сертифікати Фонду на загальну суму 75 067 270,00 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 , користуючись діловими відносинами з ОСОБА_9 , зловживаючи довірою останнього, повідомила йому про необхідність фінансування рахунку «RIORDAN LIMITED» з метою здійснення витрат на розроблення проектної документації та проведення підготовчих робіт до забудови Земельної ділянки.

З метою реалізації проекту з забудови Земельної ділянки ОСОБА_4 видані довіреності «RIORDAN LIMITED» від 02.02.2016, від 30.01.2017, від 1107.2018 (посвідчені сертифікованим офіцером Нікосії Міністерства внутрішніх справ Республіки Кіпр) та від 13.08.2019, посвідчена директором «RIORDAN LIMITED» на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зокрема на розпорядження коштами компанії.

Надалі, ОСОБА_4 з метою створення видимості правомірності використання коштів «RIORDAN LIMITED», уклала від імені «RIORDAN LIMITED» з ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», якого вона є директором та засновником, договори купівлі-продажу цінних паперів: № 14-G від 26.02.2016, № 15-G від 31.03.2016, №17-G від 22.08.2016, № 18-G від 20.10.2016, №19-G від 22.12.2017, № 20-G від 29.10.2018, № 21-G від 05.02.2018, № 24-G від 29.01.2019, № 31-G від 26.02.2019, № 35-G від 08.04.2019, № 36-G від 17.05.2019, № 37-G від 24.05.2019, №39-G від 04.09.2019 та № 40-G від 10.09.2019, та на підставі яких, за розпорядженням ОСОБА_4 з рахунку «RIORDAN LIMITED» на поточні рахунки ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» перераховані грошові кошти в сумі 96 060 000 гривень, які в подальшому ОСОБА_4 не витратила на підготовку до забудови Земельної ділянки або реалізацію проекту, а як директор ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», розпорядилася на власний розсуд.

Отже, в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», реалізовуючи злочинний намір заволодіти щонайбільшою кількістю грошей ОСОБА_10 , вводили останнього в оману щодо реальних витрат проекту, надаючи останньому звіти з недостовірною інформацією.

Корпоративні права ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ», як орендаря Земельної ділянки, ОСОБА_4 як директором ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», 06.08.2020 продані ТОВ «ЛІКЕРІЯ», що підтверджує невиконання зобов`язань ОСОБА_4 з передання корпоративних прав ТОВ «КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ».

14.09.2020 потерпілою особою у даному кримінальному провадженні визнано юридичну особу - компанію РІОРДАН ЛІМІТЕД (RIORDAN LIMITED) та представником потерпілого юридичної особи РІОРДАН ЛІМІТЕД (RIORDAN LIMITED) визнано адвокатів адвокатського об`єднання «ХІЛЛМОНТ ПАРТНЕРС»: ОСОБА_11 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 05.07.2019 №0003377) та ОСОБА_12 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 29.05.2012 №4995).

28.12.2020 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 07.12.2020, проведений огляд місця події - Земельної ділянки в Подільському районі міста Києва, що знаходиться в межах вулиць Кирилівської (колишня вулиця Фрунзе), Нижньоюрківської та провулку Мильного, площею 107 497 кв. м, кадастровий номер 8000000000:85:311:0033 загальною прощею 107 497 кв. м.

Оглядом місця події встановлено, що на зазначеній Земельній ділянці будівельні роботи із забудови земельної ділянки не ведуться та будь-яких підготовчих робіт на земельній ділянці виконано не було, що дає змогу об`єктивно розуміти, що кошти у сумі 96 060 000,0 грн. використані ОСОБА_4 на власний розсуд та ніякі будівельні роботи пов`язані з забудовою не проводилися.

Роздруківкою руху коштів за розрахунковим рахунком компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), відкритим в АТ «Укрексімбанк» за період з 21.04.2017 по 19.10.2020 підтверджуються обставини перерахування ОСОБА_4 з розрахункового рахунку компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» на рахунок № НОМЕР_4 належний ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» 66 910 600 грн.

Роздруківкою руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 ) належного ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» за період з 12.04.2017 по 19.03.2021, яку було отримано під час проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 №757/12688/21-к від 19.03.2021 встановлено, що 22.12.2017, 29.10.2018, 05.12.2018, 29.01.2019, 26.02.2019, 08.04.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 04.06.19 та 04.09.2019 на рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» № НОМЕР_4 відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» з рахунку № НОМЕР_2 (код банку НОМЕР_6 належний АТ «УКРЕКСІМБАНК» надходили кошти як оплата за інвестиційні сертифікати іменні згідно договорів купівлі продажу цінних паперів №19-G від 22.12.2017, №20-G від 29.10.2018, №21-G від 05.12.2018, №24-G від 29.01.2019, №31-G від 26.02.2019, №35-G від 08.04.2019, №36-G від 17.05.2019, №37-G від 24.05.2019, №38-G від 04.06.2019, №39-G від 04.09.2019, №40-G від 10.09.2019. Оглядом даної роздруківки також встановлено, що після надходжень вказаних вище коштів на рахунок № НОМЕР_4 то дані кошти перекидалися на інші рахунки належні ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» та рахунки інших ТОВ у вигляді наданні позики, оплата винагороди. Будь-яких розрахунків пов`язаних з оплатою за виконану роботу в роздруківці руху коштів по даному рахунку відсутні

Суми та час переведення коштів з розрахункових рахунків компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» на користь ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» узгоджуються з обставинами листування між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо мети фінансування рахунків компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» та призначення коштів фінансуванні будівництва на Земельній ділянці.

Також, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» використовує банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в низці банків, а саме:

- АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), юр. адреса: НОМЕР_16 , місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літ. А: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656, МФО 339038), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9: № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-а: № 2604545356001, № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 та № НОМЕР_72 , які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863) та які використовувалися, в незаконній діяльності направленій на легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку, в результаті вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація отримана від державної прикордонної служби підтверджує обставину пересічення ОСОБА_4 державного кордону України 14.03.2020 в пункті пропуску Аеропорт «Бориспіль» та виліт рейсом в США та неповернення її в Україну.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що кошти які виділялися компанією «RIORDAN LIMITED» для забудови Земельної ділянки, та які в період з 21.04.2017 по 19.10.2020 перераховувалися з рахунку компанії «РІОРДАН ЛІМІТЕД» на рахунок ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» є предметом вчинення злочину.

У зв`язку з цим кошти які знаходяться на рахунках належних ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ», які відкриті у АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (код ЄДРПОУ 21665382, МФО НОМЕР_73 ), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656, МФО 339038), ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках набуті в результаті вчинення неправомірної діяльності, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковій або безготівковій формі, в тому числі цінності, які знаходяться на розрахункових рахунках належних ТОВ «КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» із забороною відчуження, розпорядження чи користування, відкритих у банківських установах, а саме:

- банківські рахунки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- банківські рахунки: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкриті в АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (код ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), юр. адреса: НОМЕР_16 , місто Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5 літ. А, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863) ;

- банківські рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , відкриті в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- банківські рахунки: № НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

№ НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ,

№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

№ НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- банківські рахунки: № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 та № НОМЕР_56 , відкриті в ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656, МФО 339038), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863);

- банківські рахунки: № НОМЕР_74 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 та № НОМЕР_72 , відкриті в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-а, які належать ТОВ КУА «ГАЛУА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35000863).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1