Ухвала

від 12.11.2021 по справі 202/7081/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7081/21

Провадження № 1-кс/202/6026/2021

УХВАЛА

Іменем України

12 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що ТОВ «Бристоль Імперіал» до 06.08.2021 року володіло на праві власності нерухомим майном, а саме: - основна будівля "А", загальна площа 1517,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

30.07.2021 р. відбулись Загальні збори учасників ТОВ «Брістоль Імперіал». На яких нібито була присутня керівник та учасник ТОВ «Брістоль Імперіал» ОСОБА_4 (частка в статутному капіталі ТОВ «Брістоль Імперіал» - 9%). Вона ж на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_5 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу, начебто представляла інтереси учасника ОСОБА_6 (частка в статутному капіталі ТОВ «Брістоль Імперіал» - 75%).

На вказаних вище зборах, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Лінебс» (ЄДРПОУ 43726137, адреса: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 29) шляхом внесення ТОВ «Брістоль Імперіал» власного нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та уповноваження ОСОБА_4 на підписання акту приймання-передачі майна з ТОВ «Лінебс».

В подальшому слідству стало відомо, що протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль Імперіал» від 30.07.2021 року від свого імені та від імені ОСОБА_6 підписала начебто ОСОБА_4 , а нотаріальне посвідчення протоколу вчинила ОСОБА_5 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу.

В подальшому, 30.07.2021 року начебто ОСОБА_4 , діючи як керівник ТОВ «Брістоль Імперіал», приймає участь у Загальних зборах ТОВ «Лінебс» разом із співучасником ОСОБА_7 . На цих зборах ТОВ «Брістоль Імперіал» та ОСОБА_7 приймають рішення про внесення ТОВ «Брістоль Імперіал» нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Університетська/пропект Праці, 41/32 до статутного капіталу ТОВ «Лінебс». Протокол від імені ТОВ «Брістоль Імперіал» також начебто підписує ОСОБА_4 . Достовірність підписів на протоколі засвідчує ОСОБА_5 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу.

Після зборів ТОВ «Лінебс» начебто ОСОБА_4 , діючи як керівник ТОВ «Брістоль Імперіал», підписує з керівником ТОВ «Лінебс» ОСОБА_8 акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу вартістю 1 800 000, грн. Достовірність підписів на даному акті також засвідчує ОСОБА_5 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу.

03.08.2021 року відбувається державна реєстрація права власності на нерухоме майно за ТОВ «Лінебс», вчинене державним реєстратором Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_9 .

Слідством встановлено, що 10.08.2021 року між ТОВ «Лінебс», в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «Абасор» (ЄДРПОУ 43813503), в особі директора ОСОБА_10 , укладається договір купівлі-продажу будівлі, у відповідності до якого, ТОВ «Лінебс» продає, а ТОВ «Абасор» купує вказане вище нерухоме майно, за ціною 8 042 902,80 грн. із кінцевим терміном сплати коштів до 11.09.2021 року.

10.08.2021 року ТОВ «Абасор» передає в іпотеку фізичній особі ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ) нерухоме майно, на підставі договору іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «Лінебс», ТОВ «Абасор» та фізичної особи ОСОБА_11 щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна та подальша його передача в іпотеку, мають на меті ускладнити повернення з незаконного володіння нерухомого майна ТОВ «Брістоль Імперіал».

В своїй заяві та під час допиту в якості потерпілого, учасник ТОВ «Брістоль Імперіал» ОСОБА_6 , стверджує, що не видавав ОСОБА_4 ніяких довіреностей на представництво його інтересів та відчуження нерухомого майна ТОВ «Брістоль Імперіал». Ніколи не бачив та не знає приватного нотаріуса ОСОБА_5 . Ніколи не бачив та не знає ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також згідно допиту ОСОБА_4 стверджує, що вона не отримувала довіреності від ОСОБА_6 на представництво його інтересів та відчуження нерухомого майна ТОВ «Брістоль Імперіал». Не підписувала ніяких протоколів про внесення нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» та актів приймання-передачі нерухомого майна від ТОВ «Брістоль Імперіал» до статутного капіталу ТОВ «Лінебс», ніколи не бачила та не знає приватного нотаріуса ОСОБА_5 і ніколи не бачила та не знає ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Промінвестконсалтинг» до 06.08.2021 р. володіло на праві власності нерухомим майном, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2431619523104, номер об`єкта в РПВН: 33688312. Місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2021 приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 приймає заяву про зняття іпотеки з об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

26.08.2021 року керівник та учасник ТОВ «Промінвестконсалтинг» ОСОБА_4 (1,44% статутного капіталу товариства) нібито укладає договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд об`єкту нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та за вказаним договором ОСОБА_4 нібито продає громадянину України ОСОБА_7 вищевказане майно. Однак, фактично ОСОБА_4 не укладала вказаний договір. Достовірність підписів в даному договорі засвідчує ОСОБА_5 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу.

Так, 26.08.2021 року складено акт оцінки вартості та приймання-передачі майна, що ОСОБА_7 вноситься до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» нерухоме майно, зареєстровано в реєстрі №1013, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 . Дніпропетровського міського округу.

В подальшому, 27.08.2021 року укладено договір купівлі продажу, за яким ТОВ «Лінебс» в особі ОСОБА_7 продало ТОВ «Шнеєрсон» нерухомість, зареєстровану за №1021, посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 . Дніпропетровського міського округу.

28.08.2021 року на підставі договору іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , ТОВ «Шнеєрсон» передає в заставу (іпотеку) фізичній особі ОСОБА_10 нерухоме майно що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2021 року відбулись Загальні збори учасників ТОВ «Промінвестконсалтинг». На яких нібито була присутня керівник та учасник ТОВ «Промінвестконсалтинг» ОСОБА_4 (1,44% статутного капіталу товариства). Вона ж на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_5 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу начебто представляла інтереси учасника ОСОБА_6 .

На вказаних вище зборах, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Лінебс» (ЄДРПОУ 43726137, адреса: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 29) шляхом внесення ТОВ «Промінвестконсалтинг» власного нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, та уповноваження ОСОБА_4 на підписання акту приймання-передачі майна з ТОВ «Лінебс».

В подальшому слідству стало відомо, що протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Промінвестконсалтинг» від 09.08.2021 року від свого імені та від імені ОСОБА_6 підписала начебто ОСОБА_4 , а нотаріальне посвідчення протоколу вчинила ОСОБА_5 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу.

09.08.2021 року начебто ОСОБА_4 , діючи як керівник ТОВ «Брістоль Імперіал», приймає участь у Загальних зборах ТОВ «Лінебс» разом із співучасником ОСОБА_7 . На цих зборах ТОВ «Промінвестконсалтинг» та ОСОБА_7 приймають рішення про внесення ТОВ «Промінвестконсалтинг» нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «Лінебс».

Після зборів ТОВ «Лінебс», начебто ОСОБА_4 , діючи як керівник ТОВ «Промінвестконсалтинг», 09.08.2021 року підписує з керівником ТОВ «Лінебс» ОСОБА_7 акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу. Достовірність підписів на даному акті також засвідчує ОСОБА_5 приватнй нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу.

Слідством встановлено, що 14.08.2021 року ТОВ «Лінебс», на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, вносить в статутний капітал ТОВ «Абрінс» (ЄДРПОУ 43872334, м. Дніпро, вул. Кожем`яки, будинок 9) нерухоме майно, право власності реєструє приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . З боку ТОВ «Абрінс» акт підписує керівник ОСОБА_14 .

10.08.2021 року ТОВ «Абрінс» передає в заставу (іпотеку) фізичній особі ОСОБА_15 нерухоме майно, на підставі договору іпотеки, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «Лінебс», ТОВ «Абрінс» та фізичної особи ОСОБА_15 щодо укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна та подальша його передача в іпотеку, мають на меті ускладнити повернення з незаконного володіння нерухомого майна ТОВ «Промінвестконсалтинг».

Під час допиту учасник ТОВ «Промінвестконсалтинг» ОСОБА_6 , стверджує, що не видавав ОСОБА_4 ніяких довіреностей на представництво його інтересів та відчуження нерухомого майна ТОВ «Промінвестконсалтинг». Ніколи не бачив та не знає приватного нотаріуса ОСОБА_5 . Ніколи не бачив та не знає ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Окрім того, під час допиту ОСОБА_4 стверджує, що не отримувала довіреності від ОСОБА_6 на представництво його інтересів та відчуження нерухомого майна ТОВ «Промінвестконсалтинг». Не підписувала ніяких протоколів про внесення нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» та актів приймання-передачі нерухомого майна від ТОВ «Промінвестконсалтинг» до статутного капіталу ТОВ «Лінебс», ніколи не бачила та не знає приватного нотаріуса ОСОБА_5 і ніколи не бачила та не знає ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 до 10.08.2021 року був єдиним учасником ТОВ «Південгідромаш Фінанс» (100% частки в статутному капіталі) (ЄДРПОУ 42395996, адреса: 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, м. Мелитопольське шосе, 77) з моменту його створення.

21.08.2021 року ОСОБА_6 дізнався, що 10.08.2021 р. відбулась зміна учасника ТОВ «Південгідромаш Фінанс». Новим власником 100% частки статутного капіталу став ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_2 ).

Встановлено, що 10.08.2021 року громадянин ОСОБА_7 набув 100% частки статутного капіталу на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Південгідромаш Фінанс» від 09.08.2021 р. та нотаріально засвідченого акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Південгідромаш Фінанс» від 09.08.2021 року.

Стало відомо, що договір купівлі-продажу 100% частки статутного капіталу та акт приймання-передачі частки підписаний начебто ОСОБА_4 на підставі начебто виданої ОСОБА_6 довіреності, посвідченої ОСОБА_5 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу за № в реєстрі 815 від 06.08.2021 року.

Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Південгідромаш Фінанс» засвідчено ОСОБА_16 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу. Дії з державної реєстрації нового учасника ТОВ «Південгідромаш Фінанс» ОСОБА_7 вчиняла також приватний нотаріус ОСОБА_16 .

В своїй заяві, ОСОБА_6 стверджує, що не видавав ОСОБА_4 ніяких довіреностей на відчуження його частки в статутному капіталі ТОВ «Південгідромаш Фінанс». Ніколи не бачив та не знає приватних нотаріусів ОСОБА_5 та ОСОБА_16 . Ніколи не бачив та не знає ОСОБА_7 .

Також згідно допиту ОСОБА_4 стверджує, що вона не отримувала довіреності від ОСОБА_6 на відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Південгідромаш Фінанс». Не підписувала ніяких договорів та актів приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Південгідромаш Фінанс», ніколи не бачила та не знає приватних нотаріусів ОСОБА_5 і ОСОБА_16 , і ніколи не бачила та не знає ОСОБА_7 .

Слідством встановлено, що 14.08.2021 року ОСОБА_7 підписує рішення єдиного власника ТОВ «Південгідромаш Фінанс» про звільнення з 10.08.2021 року директора товариства ОСОБА_17 . Та призначає себе на посаду директора з 11.08.2021 року. Рішення засвідчує ОСОБА_5 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу. Цей же нотаріус вчиняє реєстраційні дії по заміні директора.

На балансі ТОВ «Південгідромаш Фінанс» перебуває майно загальною вартістю 12 212 092,44 грн.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи нотаріуса ОСОБА_5 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме вилучення: довіреності від імені ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_4 , зареєстрованої в реєстрі №686 від 27.07.2021 року, протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Брістоль Імперіал» 2/2021 від 30.07.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за № 729, 730, протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Лінебс» 1 від 30.07.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за №731, 732, акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» від 30.07.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за № 733, 73; довіреності від імені ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_4 , посвідченої 27.07.2021 року за №680, протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «Промінвестконсалтинг» 2/2021 від 09.08.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за № 826, 827, протоколу ТОВ «Лінебс», акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Лінебс» від 09.08.2021 року, зареєстрованого в реєстрі за № 828, 829; довіреності ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_4 зареєстрована в реєстрі за №815 від 06.08.2021 року, Рішення Єдиного учасника ТОВ "Південгідромаш Фінанс" від 10.08.2021 року, зареєстрованого в реєстрі №841, Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "Південгідромаш Фінанс" від 09.08.2021 року, реєстраційний № невідомий; а також документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, жорстких дисків електронних інформаційних систем, ноутбуків, інших електронних носіїв інформації, що містять відомості про підроблення вказаних документів, інших речей і документів, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того, відібрано почерк від потерпілих та в рамках кримінального провадження необхідно провести судову-почеркознавчу експертизу по вищезазначеним документам, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_5 .

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно наявна інформація щодо власника об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано за ОСОБА_18 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42021042010000170 від 06.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_18 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак прокурором не доведено, що обшук за місцем роботи приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , кв.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42021042010000170 від 06.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1