Ухвала

від 10.11.2021 по справі 953/21088/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/21088/21

н/п 1-кс/953/10607/21

УХВАЛА

"10" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000632 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановив:

08.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000632 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України на 6 місяців, тобто до 14.05.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа його майном у вигляд грошей в сумі 200000 доларів США. Також ОСОБА_5 було подано до СУ ГУНП в Харківській області заяву про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» привласнила майно зазначеного суб`єкта господарювання, а саме обладнання, на якому здійснювалося виробництво.

В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що з 2007 року він є одним із засновників ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703) із часткою в статутному капіталі 20%. Бухгалтером, а в подальшому керівником вказаного суб`єкта господарювання була ОСОБА_6 , з якою у ОСОБА_5 склалися дружні стосунки. В квітні 2016 року ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_6 позичив останній гроші в сумі 200000 доларів США (для створення нею нового підприємства для виробництва виробів з дорогоцінних металів), які відповідно до акту прийому-передачі вона зобов`язалася повернути в строк до 01.04.2017. В разі неповернення зазначеної суми грошей ОСОБА_6 пообіцяла ОСОБА_5 відступити свою частку в статутному капіталі новоствореного підприємства. Однак, гроші в сумі 200000 доларів США ОСОБА_6 так і не повернула потерпілому, до складу засновників новоствореного підприємства (ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО», код ЄРДПОУ 40845209) не ввела. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 було присвоєно обладнання, на якому здійснювалася діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703). Також, 03.08.2017 без проведення загальних зборів засновників ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), та без повідомлення самого ОСОБА_5 , він був призначений керівником товариства, хоча ще з 2016 року йому заборонили доступ у приміщення, в яких здійснювало свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), і тому фактично не міг виконувати обов`язки керівника. Також з показів ОСОБА_5 вбачається, що на даний час ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО» здійснює свою діяльність у будівлі за адресою: м. Харків, пр. Науки, 60-А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державна реєстрація ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО» (код ЄРДПОУ 40845209), засновником та керівником якого є ОСОБА_6 , була проведена 20.09.2016, тобто в даній частині покази потерпілого ОСОБА_5 щодо намірів ОСОБА_6 створити підприємство підтверджуються.

Крім того, згідно листа Східного казенного підприємства пробірного контролю № 149 від 18.07.2019 щодо кількості ювелірних виробів (виробів з дорогоцінних металів) ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703) в період часу з 01.01.2016 по 03.08.2017 надано для випробування та клеймування 106602 шт. виробів, а за період з 03.08.2017 по 18.07.2019 0 шт., одночасно ТОВ «СЕЛЕНІТ І КО» (код ЄРДПОУ 40845209) в період часу з 20.09.2016 по 03.08.2017 надано для випробування та клеймування 0 штук виробів, а за період з 03.08.2017 по 18.07.2019 30011 штука виробів. Зазначене дає підстави вважати, що покази ОСОБА_5 стосовно неправомірного заволодіння майном ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703) підтверджуються.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , проведено тимчасові доступи до документів в Головному управлінні статистики у Харківській області, КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації». Крім того отримано інформацію від ГУ ДФС у Харківській області, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На даний час у кримінальному провадженні № 12019220000000632 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що виконано вказаний обсяг слідчих дій, для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000632 необхідно провести наступні слідчі дії: провести огляд приміщень, у яких фактично здійснює свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), встановити місце знаходження обладнання, на якому здійснювалося виробництво працівниками вказаного товариства, допитати ОСОБА_6 , провести інші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин (через складність та тривалість отримання інформації щодо місця знаходження та належності приміщень, у яких необхідно провести огляд, щодо місця знаходження обладнання, тощо), їх результати мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому порядку, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Головного управління НП у Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220000000632 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручалось.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , проведено тимчасові доступи до документів в Головному управлінні статистики у Харківській області, КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації». Крім того отримано інформацію від ГУ ДФС у Харківській області, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особливо тяжкого злочину становить 18 місяців, який був продовжений ухвалою слідчого судді на 6 місяців, тобто до 14.11.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести огляд приміщень, у яких фактично здійснює свою діяльність ТОВ «СЕЛЕНІТ-Р» (код ЄДРПОУ 34955703), встановити місце знаходження обладнання, на якому здійснювалося виробництво працівниками вказаного товариства, допитати ОСОБА_6 , провести інші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019220000000632 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України на 6 місяців, тобто до 14.05.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000632 від 14 травня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191 КК України, до 6 місяців, тобто до 14.05.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14