Ухвала
від 12.11.2021 по справі 756/17197/21
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 756/17197/21

Номер провадження № 1-кс/756/2894/21

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №32020100000000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:

11.11.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №32020100000000562, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000562, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий посилається на те, що провести всі необхідні слідчо-розшукові дії у встановлений строк досудового розслідування тобто до 16.11.2021, не виявилося можливим з об`єктивних причин. При цьому, у кримінальному провадженні жодній з осіб підозра не оголошувалась.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000562, на шість місяців, тобто до 16.05.2022.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Оскільки в рамках кримінального провадження №32020100000000562 жодній з осіб підозра не оголошувалась, тому вирішення питання про продовження строку досудового розслідування вирішується без участі інших осіб.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд установив наступні обставини.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №32020100000000562. Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою м. Києва, зокрема прокурором ОСОБА_4 . Кримінальне провадження здійснюється за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 1 544 914 грн та податку на прибуток підприємств у сумі 1 857 583 грн, на загальну суму 3 402 497 грн, підприємствами-нерезидентами «Entra Grupp OU» (Естонія), «SIA «Osukalns» (Латвія), у період часу з 01.01.2016 до 31.12.2019.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, тобто в даному випадку до 16.11.2021.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000562, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2020, та згідно з п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України закінчується 16.11.2021. Хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових та процесуальних дій, для яких, на думку слідчого, потрібно не менше шести місяців.

На думку слідчого, виконати зазначені слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.

Наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги, та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд погоджується з тим, що провести у даному кримінальному провадження слід продовжити строк досудового розслідування, оскільки дане кримінальне провадження має суспільний інтерес.

Отже, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Однак суд не погоджується з висновком слідчого про те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити на шість місяців. Ці висновки суду ґрунтуються на тому, що в рамках кримінального провадження слідчим було проведено ряд дій, а саме: допитано свідка ОСОБА_5 , проведено ряд інших слідчий дій.

Так, слідчим зазначено, які дії ще необхідно вчинити, а саме: повторно допитати усіх свідків по даному кримінальному провадженню; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Хай Філд» (код ЄДРПОУ 36438628) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «Таскомбанк», звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Комінвест-АТГ» (код ЄДРПОУ 41827882), ТОВ «Дап Вест» (код ЄДРПОУ 41715959), ТОВ «Юні-Тревел» (код ЄДРПОУ 37174918), ТОВ Екто-Плюс» (код ЄДРПОУ 40639998), ТОВ «Фараон Буд» (код ЄДРПОУ40389509), призначити економічну експертизу, установити місцезнаходження та допитати в якості свідків службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності» допитати службових осіб ТОВ «Хай Філд» (код ЄДРПОУ 36438628) щодо ухилення від сплати податків при проведенні взаєморозрахунків з підприємствами з ознаками «фіктивності», здійснити огляд інформації отриманої від банківських установ стосовно руху коштів; витребувати інформацію з ДПС України щодо реєстрації податкових накладних службовими особами ТОВ «Хай Філд» (код ЄДРПОУ 36438628) та СГД з ознаками фіктивності, щодо виставлення карток СФП в інформаційній базі АІС Податковий блок.

Для проведення вказаних дій, на думку суду, достатнім є строк у в чотири місяці, який забезпечить негайне поновлення слідчим проведення процесуальних дій (здійснення слідчо-розшукових дій), через можливість встановлення судового контролю в кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, на думку суду, оскільки у судовому засіданні встановлена необхідність продовженні строку досудового розслідування на чотири місяці, а саме до 16.03.2022, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №32020100000000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 32020100000000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на чотири місяці, тобто до 16.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудОболонський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення12.11.2021
Оприлюднено03.02.2023
Номер документу101118446
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Судовий реєстр по справі —756/17197/21

Ухвала від 12.11.2021

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Пономаренко А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні