Ухвала

від 05.11.2021 по справі 757/58585/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58585/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42014000000001262, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: квартира АДРЕСА_1 ; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0006; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0048; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0009; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:006:0009; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0007; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0487; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0534; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0535; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0536; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0537; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0544; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0545; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0546; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0030; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0031; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0058; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0060; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0083; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186801:13:013:00154; земельна ділянка за кадастровим номером №1410137400:00:034:0046; житловий будинок АДРЕСА_2 ; житловий будинок АДРЕСА_3 ; житловий будинок АДРЕСА_4 ; гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених частиною третьою статті 209, частиною третьою статті 212, частиною четвертою статті 358, частиною другою статті 28 частиною третьою статті 212, частиною п`ятою статті 27 частиною п`ятою статті 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови Державної податкової служби України та Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності у тому числі Нідерландської компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , уродженець міста Костянтинівка Донецької області, з січня 1984 року по березень 2008 року перебував на службі в органах внутрішніх справ на оперативних та керівних посадах. Керівні посади починаючи з 1995 року здебільшого обіймав в органах внутрішніх справ Донецької області, а у березні 2007 року був переведений на керівну посаду до Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ):

- з травня 2008 року по липень 2009 року обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації у Полтавській області;

- з липня 2009 року по червень 2010 року обіймав посаду першого заступника голови - начальника управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України у Полтавській області;

- з червня по липень 2010 року обіймав посаду першого заступника начальника податкової міліції Державної податкової адміністрації України;

- з липня по грудень 2010 року обіймав посаду першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України;

- 25 грудня 2010 року був призначений на посаду Голови Державної податкової адміністрації України;

- 7 листопада 2011 року був звільнений з посади Голови Державної податкової адміністрації України та призначений на посаду Міністра внутрішніх справ України.

У період перебування на вищевказаних посадах, ОСОБА_4 , як державний службовець, зобов`язаний був в рамках законодавства про державну службу і закону про протидію корупції подавати щорічну декларацію про свої та членів своєї сім`ї доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру. У цей період ОСОБА_4 був одружений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мав на утриманні та спільно проживав зі своїми доньками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим, відповідно до українського законодавства, зобов`язаний був у декларації про доходи, витрати та зобов`язання фінансового характеру вказувати і фінансовий стан (доходи та витрати) останніх, а сума витрат ОСОБА_4 та членів його родини як в цілому та кожного окремо із них не могла перевищувати суму офіційно отриманого доходу, так як це могло б свідчити про корупцію.

При цьому, на момент призначення ОСОБА_4 на вказану посаду останньому на праві власності належали земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: №1421580800:02:000:0534 (площа 0,2229 га); №1421580800:02:000:0535 (площа 0,2384 га); №1421580800:02:000:0536 (площа 0,2485 га); №1421580800:02:000:0537 (площа 0,2485 га); №1421580800:02:000:0544 (площа 0,2286 га); №1421580800:02:000:0545 (площа 0,2286 га); №1421580800:02:000:0546 (площа 0,2286 га); №1421580800:02:000:0487 (площа 0,1250 га) у с. Доля, Волноваського району Донецької області; житловий будинок по АДРЕСА_2 загальною площею 440,8 м.кв.; земельна ділянка кадастровий номер №1410137400:00:034:0046 (площа 0,1000 га) у АДРЕСА_4 (на праві спільної часткової власності з розподілом часток 1/2 ОСОБА_4 та його дружині ОСОБА_9 ); житловий будинок у АДРЕСА_4 загальною площею 528,7 м.кв.

Після призначення ОСОБА_4 на керівну посаду в Державній податковій адміністрації України, останній, за невстановлених слідством обставин познайомився із ОСОБА_5 , який у свою чергу займався протиправною діяльністю, пов`язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням протиправних послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ України безготівкових коштів у готівку (зокрема, у банку ПАТ «Банк Ринкові Технології» теперішня назва ПАТ «Смартбанк»; код МФО 380786).

За версією органу досудового розслідування, після знайомства із ОСОБА_5 та з урахуванням керівної посади ОСОБА_4 , останні домовились далі діяти спільно, вступивши у попередню змову, а вигоду, отриману від організованих ОСОБА_5 незаконних схем, розподіляти між собою.

За тією ж версією, домовленість між вказаними особами була реалізована, за наслідками якої ОСОБА_5 продовжив займатися протиправною діяльністю, пов`язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням протиправних послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією в ряді банківських установ України безготівкових коштів у готівку (розробляв та реалізовував злочинні фінансові схеми), за прикриття чого ОСОБА_4 систематично отримував неправовірну вигоду в особливо великих розмірах.

Поряд з цим, і у період перебування на посаді першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України і після підвищення ОСОБА_4 у грудні 2010 року на посаду Голови цієї адміністрації, останній схилив до надання йому хабарів і інших осіб, які аналогічно ОСОБА_5 розробляли та реалізовували злочинні фінансові схеми, направлені на мінімізацію доходів підприємств України, ухилення від сплати податків та конвертацію безготівкових коштів у готівку.

У зв`язку з тим, що суми неправомірно отриманих коштів від надання таких послуг та їх прикриття безпосередньо ОСОБА_4 сягали особливо великих розмірів, їх кількість та спосіб життя ОСОБА_4 і членів його родини очевидно вказувала на корупційну складову, у останнього постійно виникала потреба у легалізації таких коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тому, з метою пояснення та відображення у деклараціях про доходи легальності своїх статків, законності походження коштів, які в свою чергу могли б у майбутньому також слугувати джерелами набуття власності на об`єкти нерухомості, на інші об`єкти матеріального світу, джерелами набуття власності на корпоративні права, акції, цінні папери тощо, упродовж 2010-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 через ОСОБА_5 та інших осіб, створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк», ТОВ «Рекламна агенція «Саварж», ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд», ТОВ «Збутснабспецсервіс», ТОВ «Віпторг» і інші, які повинні були штучно відобразити виплату ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і членам їх родин багатомільйонних доходів.

За результатами створення таких фіктивних підприємств у своїх фінансових звітах за 2010-2011 року ТОВ «РА «Жорсонк» відобразило виплату доходу ОСОБА_4 в сумі 1 200 000 грн. (еквівалент 150 000 доларів США), ОСОБА_5 в сумі 6 020 000 грн. (еквівалент 750 000 доларів США), ОСОБА_10 /батько ОСОБА_5 / 19 814 200 грн. (еквівалент 2 500 000 доларів США), ОСОБА_11 /мати ОСОБА_5 / 16 035 000 грн. (еквівалент 2 000 000 доларів США), ОСОБА_12 /дружина ОСОБА_5 / 2 640 500 грн. (еквівалент 330 000 доларів США), ОСОБА_13 /теща ОСОБА_5 / 4 850 000 грн. (еквівалент 600 000 доларів США), ОСОБА_14 /коханка ОСОБА_5 / - 3 050 120 грн. (еквівалент 380 000 доларів США); ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» відобразило виплату донці ОСОБА_4 - ОСОБА_15 47 530 800 грн. (еквівалент 6 000 000 доларів США), ОСОБА_16 /чоловік ОСОБА_15 / 49 781 200 грн. (еквівалент 6 250 000 доларів США), дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_12 3 708 500 грн. (еквівалент 460 000 доларів США); ТОВ «Збутснабспецсервіс» відображено виплату пасинку ОСОБА_5 - ОСОБА_17 20 000 324 грн. (еквівалент 2 500 000 доларів США), ОСОБА_12 3 500 000 грн. (еквівалент 440 000 доларів США), дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_9 7 363 168 грн. (еквівалент 925 000 доларів США); ТОВ «Віпторг» відобразило виплату ОСОБА_12 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_9 3 000 104 грн. (еквівалент 375 000 доларів США); ТОВ «Будспецінвест» відобразило виплату ОСОБА_12 3 000 000 грн. (еквівалент 75 000 доларів США), ОСОБА_15 2 500 000 грн. (еквівалент 310 000 доларів США); ТОВ «Світ-Трейд» відобразило виплату ОСОБА_12 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_9 1 639 465 грн. (еквівалент 205 000 доларів США); ТОВ «Зарсет» відобразило виплату ОСОБА_9 9 444 949 грн. (еквівалент 1 180 000 доларів США); ТОВ «Прайм-Торг ЛТД» відобразило виплату ОСОБА_12 3 000 000 грн. (еквівалент 375 000 доларів США), ОСОБА_15 3 486 800 грн. (еквівалент 45 000 доларів США); ТОВ «Вал-Мікс Сервіс» відобразило виплату ОСОБА_16 36 000 000 грн. (еквівалент 4 500 000 доларів США).

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що жодних документів, які б пояснювали, за що нараховувались і виплачувались ці кошти зазначеним особам у вказаних юридичних осіб відсутні. Жодних послуг чи робіт ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 чи члени їх родин на користь зазначених компаній не виконували. Тому об`єктивних підстав для нарахування таких значних сум коштів у вказаних компаній не було.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що нарахування вказаними юридичними особами зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та членам їх родин було одним із способів легалізації коштів, які були ними незаконно отримані, ймовірно у якості неправомірної вигоди, а в цілому штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх членам їх родин надавало змогу їм створити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності.

Надалі, у наслідок вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , та його найближчого оточення, а також створення умов для легалізації коштів, здобутих ним злочинним шляхом, останнім придбано у місті Києві, Київській області (родиною ОСОБА_4 ) ряд об`єктів нерухомості.

02.09.2011 ОСОБА_9 , якій вищенаведеними товариствами було відображено виплату доходів у сумі 2 685 000,00 доларів США, придбано у ОСОБА_18 житловий будинок АДРЕСА_3 площею 1 299,4 кв.м. ціною 5 037 992, 00 грн. (еквівалент 630 000 доларів США) та земельну ділянку, на якому він розташований кадастровий номер 3223186800:03:006:0009 ціню 3 778 000,00 грн. (еквівалент 470 000 доларів США), загальною вартістю 1 100 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_19 у місті Києві на своє ім`я відповідно до договорів купівлі-продажу від 10.02.2012 придбано два машиномісця (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ) у підземному паркінгу по АДРЕСА_7 , а також у якості подарунку 25.04.2012 для своєї дочки ОСОБА_20 (в подальшому прізвище змінено на Нехаєва) квартиру АДРЕСА_8 у цьому ж будинку з оформленням права власності на цю квартиру на тодішнього цивільного чоловіка ОСОБА_20 (дочки ОСОБА_4 ) ОСОБА_21 .

У той же час, упродовж 2011-2013 років, ураховуючи стрімкість та динаміку незаконного збагачення тодішнього Міністра МВС України ОСОБА_4 , ймовірно за рахунок систематичного отримання неправомірної вигоди від невстановлених слідством осіб, вирішено здійснити придбання найбільш привабливих об`єктів нерухомості у місті Києві, Київській області тощо. При цьому, критерієм привабливості у придбанні таких об`єктів було, зокрема, їх безпосередня близькість до будинку АДРЕСА_3 , у якому на той час проживав ОСОБА_4 разом із родиною.

Разом з тим, з метою приховання фактів володіння значною кількістю нерухомості, намір на придбання яких був у ОСОБА_4 , а також задля приховання фактів набуття у власність як безпосередньо на своє ім`я так і на ім`я членів своєї родини інших об`єктів нерухомості, придбаних (набутих) раніше - земельної ділянки за кадастровими номерами №1421580800:02:000:0534 (площа 0,2229 га), №1421580800:02:000:0535 (площа 0,2384 га), №1421580800:02:000:0536 (площа 0,2485 га), №1421580800:02:000:0537 (площа 0,2485 га), №1421580800:02:000:0544 (площа 0,2286 га, №1421580800:02:000:0545 (площа 0,2286 га), №1421580800:02:000:0546 (площа 0,2286 га, №1421580800:02:000:0487 (площа 0,1250 га) у с. Доля, Волноваського району Донецької області, житлового будинку по АДРЕСА_2 у цьому ж селі загальною площею 440,8 м.кв., земельної ділянки кадастровий номер №1410137400:00:034:0046 (площа 0,1000 га) у АДРЕСА_4 , житлового будинку за цією ж адресою загальною площею 528,7 м.кв., житлового будинку АДРЕСА_3 площею 1 299,4 кв.м., земельною ділянкою, на якому він розташований кадастровий номер 3223186800:03:006:0009, ОСОБА_19 через довірену собі особу (одночасно являвся і радником Міністра МВС ОСОБА_19 ) ОСОБА_5 вирішено створити ряд іноземних компаній, зокрема, «Stichting Administratiekantoor LVV» (номер торгової палати 850951720 адреса: Нідерлани, м.Амстелвейн, Доктор Віллем Дрезвег 2, Нідерланди), тобто компанію, на яку, за задумом, повинно було здійснюватися переоформлення права власності об`єктів нерухомості від родини ОСОБА_4 та оформлення новопридбаних об`єктів нерухомості та компанію «NYGELT BROS HOLDING LTD» (BVI COMPANY NUMBER 1654190, with its registered office address situated at: Intershore Chambers, P.O. Box 4342, Road Town, Tortola), яка, за таким планом, мала б виступати начебто інвестором у придбанні майна на території України.

Функцію по створенню, юридичному супроводженні «Stichting Administratiekantoor LVV» та «NYGELT BROS HOLDING LTD», а також щодо документального оформлення беніфіціарним власником цих компаній на себе взяв ОСОБА_5 .

Надалі, діючи послідовно відповідно до раніше досягнутих домовленостей, з метою приховання фактів володіння значною кількістю нерухомості, намір на придбання яких був у ОСОБА_4 , а також задля приховання фактів набуття у власність як безпосередньо на ім`я останнього так і на ім`я членів його родини інших об`єктів нерухомості, придбаних (набутих) раніше, упродовж 2012-2013 років здійснено штучне переоформлення об`єктів нерухомості, які належали ОСОБА_4 та членам його родини на нідерландську компанію «Stichting Administratiekantoor LVV», а також здійснено придбання в інтересах ОСОБА_4 інших об`єктів нерухомості на території України з юридичним оформленням права власності на цю ж компанію, а саме:

- здійснено переоформлення квартири АДРЕСА_1 шляхом укладення договору купівлі-продажу від 25.04.2012, з ОСОБА_21 , в інтересах якого та в інтересах своєї дочки ОСОБА_20 раніше ОСОБА_4 купував цю квартиру, на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 25.04.2012 квартира була придбана за 2 012 000 грн., відповідно до звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості №11481/11 вартість квартири становить 2 012 000 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_22 земельної ділянки №3223186800:03:007:0006 (площа 1,2500 га, по АДРЕСА_3 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012. Відповідно до вказаного договору від 23.04.12 земельна ділянка була придбана за 667 130 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 28.03.2012 її вартість становить 667 130 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_23 земельної ділянки №3223186800:03:007:0048 (площа 0,2000 га, по АДРЕСА_3 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 14.05.2012. Відповідно до вказаного договору від 14.05.12 земельна ділянка була придбана за 120 000 грн., відповідно до висновку про вартість від 25.04.2012 її вартість становить 91 900 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №3223186800:03:006:0009 (площа 0,8610 га, по АДРЕСА_3 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.09.2012 із ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 21.09.12 земельна ділянка була придбана за 390 000 грн. відповідно до звіту про вартість від 13.09.12 її вартість становить 387 450 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_22 земельної ділянки №3223186800:03:007:0009 (площа 0,3700 га, по АДРЕСА_3 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012. Відповідно до вказаного договору від 23.04.12 земельна ділянка була придбана за 197 470 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 28.03.2012 її вартість становить 197 470 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_22 земельної ділянки №3223186800:03:007:0007 (площа 0,2500 га, по АДРЕСА_3 ) у відповідності до договору купівлі-продажу від 23.04.2012. Відповідно до вказаного договору від 23.04.12 земельна ділянка була придбана за 133 430 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 28.03.2012 її вартість становить 122 430 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0487 (площа 0,1250 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору земельна ділянка була придбана за 25 500 грн., відповідно до Звіту про вартість земельної ділянки від 13.11.12 її вартість становить 25 500 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0534 (площа 0,2229 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 44 580 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 44 580 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0535 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_19 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 47 680 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 47 680 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0536 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_19 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 49 710 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 49 710 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0537 (площа 0,2384 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_19 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 49 710 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 49 710 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0544 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV); Відповідно до вказаного від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 45 720 грн., відповідно до Звіту про вартість земельної ділянки від 13.12.12 її вартість становить 45 720 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0545 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_19 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 земельна ділянка була придбана за 45 720 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 45 720 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1421580800:02:000:0546 (площа 0,2286 га, с. Доля, Волноваського району Донецької області), шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_19 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 була земельна ділянка була придбана за 45 720 грн., відповідно до Звіту про вартість від 13.12.12 її вартість становить 45 720 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки 3223186800:03:007:0030 (площа 0,5000 га, с. Підгірці, Обухівський район, Київська область), шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.09.2012 із ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 20.09.12 земельна ділянка була придбана за 230 000 грн., відповідно до висновку про вартість від 13.09.2012 її вартість земельної ділянки становить 225 020 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки 3223186800:03:007:0031 (площа 0,7473 га, по АДРЕСА_3 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 28.12.2012 із ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 28.12.12 земельна ділянка була придбана за 336 290 грн., відповідно до Звіту про вартість від 26.12.12 її вартість становить 336 290 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_24 земельної ділянки №3223186800:03:007:0058 (площа 0,2223 га, по АДРЕСА_9 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013. Відповідно до вказаного договору від 20.06.13 земельна ділянка була придбана за 100 400 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 23.05.13 її вартість становить 100 400 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_24 земельної ділянки за кадастровим номером №3223186800:03:007:0060 (площа 0,2223 га, по АДРЕСА_9 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013. Відповідно до вказаного договору від 20.06.13 земельна ділянка була придбана за 100 400 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 23.05.13 її вартість становить 100 400 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_24 земельної ділянки за кадастровим номером №3223186800:03:007:0083 (площа 0,2097 га, в с. Підгірці, Обухівський район, Київської області), у відповідності до договору купівлі-продажу від 20.06.2013. Відповідно до вказаного договору від 20.06.13 земельна ділянка була придбана за 94 370 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 12.06.13 її вартість становить 94 370 грн.;

- здійснено придбання у ОСОБА_25 земельної ділянки за кадастровим номером №3223186801:13:013:0015 (площа 0,2049 га, по АДРЕСА_9 ), у відповідності до договору купівлі-продажу від 04.09.2013. Відповідно до вказаного договору від 04.09.13 земельна ділянка була придбана за 92 210 грн., відповідно до Витягу про вартість земельної ділянки від 23.08.13 її вартість становить 92 210 грн.;

- здійснено переоформлення земельної ділянки №1410137400:00:034:0046 (площа 0,1000 га, АДРЕСА_4 ), шляхом укладення договору купівлі продажу від 28.12.2012 із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 28.12.12 земельна ділянка була придбана за 25 120 грн., відповідно до Звіту про вартість від 26.12.2012 її вартість становить 25 120 грн.;

- здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_2 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору житловий будинок було придбано за 349 980 грн., відповідно до Звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості №11963/11 вартість будинку становить 349 980 грн.;

- здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_3 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 21.12.2012 із ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 21.09.12 житловий будинок було придбано за 5 035 000 грн., відповідно до звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості №11963/11 вартість будинку становить 5 032 990 грн.;

- здійснено переоформлення житлового будинку АДРЕСА_4 , шляхом укладення договору купівлі продажу від 26.12.2012 із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно до вказаного договору від 26.12.12 житловий будинок було придбано за 729 540 грн., відповідно до звіту про оціночну вартість суб`єкта оціночної вартості № 11963/11 вартість будинку становить 729 540 грн.;

- здійснено переоформлення права власності на машиномісця № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 (надалі нумерація змінена на №116 та №117 у зв`язку із укладення договорів міни машиномісць від 26.04.2013 з №68, №69 на №116 та №117 відповідно) із ОСОБА_4 на «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV). Відповідно п. 4 вказаного договору вартість гаражу № НОМЕР_3 становить 315 080 грн, вартість гаражу 69 становить 317 820 грн.

Таким чином, про факт фіктивності переоформлення права власності вищевказаних об`єктів із родини ОСОБА_4 та оформлення права власності на новопридбані об`єкти за «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд адміністративне бюро LVV) вказує і те, що вказана нідерландська компанія укладала правочини із набуття власності на об`єкти, які раніше виключно належали ОСОБА_4 і членам його родини, або ж щодо об`єктів, які безпосередньо межують із такими.

Постановою слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 від 16.09.20 вищевказане майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42014000000001262.

Відповідно до ухвали суду у справі № 757/6595/21-к від 09.02.2021 накладено арешт на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404) із забороною відчуження та розпорядження таким майном, а саме: квартира АДРЕСА_1 ; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0006; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0048; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0009; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:006:0009; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0007; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0487; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0534; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0535; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0536; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0537; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0544; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0545; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0546; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0030; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0031; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0058; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0060; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0083; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186801:13:013:0015; земельна ділянка за кадастровим номером №1410137400:00:034:0046; житловий будинок АДРЕСА_2 ; житловий будинок АДРЕСА_3 ; житловий будинок АДРЕСА_4 ; гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, відповідно до ухвали суду вказане майно передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними.

Разом з тим, до теперішнього часу з боку АРМА не забезпечено виконання вищевказаних ухвал суду в частині управління арештованим майном, оскільки судом відмовлено у задоволенні клопотання прокурора в частині заборони користування майном.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшло клопотання від АРМА (лист від 25.10.2021 № 8052/6.1.-25-21/6) щодо необхідності звернення до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони користування та розпорядження майном, визначеним в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.02.2021 у справі № 757/8144/2-к та слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.02.2021, з метою ефективного здійснення заходів з управління арештованим майном.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42014000000001262 задовольнити.

Накласти арешт на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404) із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме: квартира АДРЕСА_1 ; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0006; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0048; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0009; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:006:0009; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0007; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0487; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0534; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0535; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0536; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0537; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0544; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0545; земельна ділянка за кадастровим номером №1421580800:02:000:0546; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0030; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0031; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0058; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0060; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186800:03:007:0083; земельна ділянка за кадастровим номером №3223186801:13:013:00154; земельна ділянка за кадастровим номером №1410137400:00:034:0046; житловий будинок АДРЕСА_2 ; житловий будинок АДРЕСА_3 ; житловий будинок АДРЕСА_4 ; гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1