Ухвала

від 04.11.2021 по справі 757/58446/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58446/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1, при секретарі ОСОБА_2, за участю слідчого ОСОБА_3, розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3, про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000002066, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, яке в своїй діяльності використовують ТОВ «Етернал Груп» (ЄДРПОУ 43399842), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 7, офіс. 205.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42020000000002066 від 29.10.2020 за фактом організації службовими особами низки підприємств із державним капіталом, зокрема АТ «Укргазвидобування», Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр», АТ «Українська залізниця» злочинної схеми спрямованої на привласнення коштів шляхом закупки послуг в ІТ, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ТОВ «Етернал Груп», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 7, офіс. 205, де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000002066, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку офісного приміщення, яке в своїй діяльності використовують ТОВ «Етернал Груп» (ЄДРПОУ 43399842), розташованого за адресою місто Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 7, офіс. 205, право власності на яке, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить Територіальній громаді м. Києва (ЄДРПОУ 22883141) та ТОВ «Голден Гейт 7» (ЄДРПОУ 43534938), з метою відшукання та вилучення:

- документальні та електронні матеріали, первинні фінансово-господарські, бухгалтерські документи, печатки та штампи суб`єктів господарської діяльності, між якими відповідно до висновку аналітичного дослідження не встановлено факту реального здійснення господарських операцій а саме: ТОВ «СЕНД ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 41724869), ТОВ «Глобал СМС» (ЄДРПОУ 38241382), ТОВ «МОБІЛЬНІ РЕМОНТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 33871303), ТОВ «БК «АЛЬЯНС- СТРОЙ» (ЄДРПОУ 33923377), ТОВ «ТЕКС-ФРАН» (ЄДРПОУ 39696382), ТОВ «МІРАКС ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40672836), ТОВ «КІНГСТОН» (ЄДРПОУ 41012798), ТОВ «НЕВЕРТРАНС» (ЄДРПОУ 41439272), ТОВ «УКРДЕЛЬТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 41618764), ТОВ «КІМЕНС» (ЄДРПОУ 41673700), ТОВ «ЮРЄІТІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41694616), ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41799688), ТОВ «ТПГ «КАНЛАБОР» (ЄДРПОУ 41839809), ТОВ «НВК ПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41905347), ТОВ «ЛАНОР» (ЄДРПОУ 42092413), ТОВ «СХІД АВЕРС» (ЄДРПОУ 42167368), ТОВ «КЕНДАЛ» (ЄДРПОУ 42274382), ТОВ «ДЖАСТНОТ» (ЄДРПОУ 42276657), ТОВ «ХАДСТЕК» (ЄДРПОУ 42569302), ТОВ «ВЕРГЕР» (ЄДРПОУ 42618571), ТОВ «СПЛЕНТ» (ЄДРПОУ 42910489), ТОВ «РЕНДВЕЛ ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 43282394), ТОВ «КОМБІ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 43339225), ТОВ «ВЕЛЕС ІНТРЕЙ» (ЄДРПОУ 42399833), ТОВ «ЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 40127920), ТОВ «РЕНДВЕЛ ОПТІМАЛ» (ЄДРПОУ 43281673), ТОВ «АЙВІРА ЛТД» (ЄДРПОУ 43104780), ТОВ «ЛЕТАЛ - СЕРВІС 24/7» (ЄДРПОУ 41639957), ТОВ «ВІНГЕРТ» (ЄДРПОУ 40672002), ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (ЄДРПОУ 42507898), ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42504530), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЮА» (ЄДРПОУ 42252273), ТОВ «УКРОТОРГПЛЮС» (ЄДРПОУ 42225733), ТОВ «ГРАНЛІНГ» (ЄДРПОУ 41908966), ТОВ «ПРОМ ТРЕЙН» (ЄДРПОУ 42097825), ТОВ «ПРОМ ЛАЙН ЮА» (ЄДРПОУ 42184839), ТОВ «ЗАХІД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40028241), ТОВ «НОФРАКСЕПТ» (ЄДРПОУ 38897216), ТОВ «СМС ОНЛАЙН» (ЄДРПОУ 36476616), ТОВ «ТЕЛЕМАТІКС» (ЄДРПОУ 37993998), ТОВ «ЕТЕРНАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ43399842), які мають ознаки фіктивності та які використовуються для забезпечення діяльності обготівкування та виведення коштів, у тому числі з компаніями резидентами та нерезидентами України;

- носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях інформації та свідчить про характер діяльності вищезазначених компаній та пов`язаних з ними суб`єктів господарювання;

- комп`ютерна та серверна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється протиправна діяльність, інформація на серверах, використання якої здійснюється шляхом віддаленого доступу, електронної та поштова переписка з інформацією про дані протиправної діяльності;

- мобільні телефони, смартфони, сім-карти, кінцеве обладнання, здатне працювати з сім-картами, інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, яке використовуються для зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину;

- банківські картки, документи, видані на ім`я фізичних осіб, договори про відкриття рахунків у фінансових установах, виписки про рух коштів по рахунках, інші документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, надання фінансовими установами фінансових послуг щодо зарахування коштів на рахунки, переведення коштів між рахунками та зняття коштів, платіжні документи, розрахункові-касові документи, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- записи, паролі, логіни, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

- матеріали з відомостями щодо обліку клієнтів, листування з клієнтами, відомості про осіб, задіяних у злочинній діяльності;

- рукописні та печатні чорнові записи із відображенням анкетних даних, номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей;

- ключі та договори на оренду від індивідуальних банківських сейфів.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19