Ухвала

від 08.11.2021 по справі 910/6523/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

08.11.2021Справа № 910/6523/19 За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" (04070, м. Київ, вул. Ігорівська,7, літ.А, ідентифікаційний номер 38778647)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

секретар судового засідання Судак С.С.

Представники учасників:

від заявника - не з`явилися,

ліквідатор - Бандола О.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа №910/6523/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.06.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" (04070, м. Київ, вул. Ігорівська,7, літ.А, ідентифікаційний номер 38778647) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) в розмірі 113 647 280,07грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) за номером 60087 від 06.06.2019р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) арбітражного керуючого Білика Володимира Анатолійовича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від року 09.04.2013 №580). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 15.08.2019 р.

27.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" з грошовими вимогами до боржника на суму 27 682 077,26 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.07.2019 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" про визнання кредитором боржника на суму 27 682 077,26 грн. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 15.08.2019.

11.07.2019 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Білика В.А., у якому він просить суд зобов`язати керівника боржника видати наказ на проведення інвентаризації, включити в інвентаризаційну комісію розпорядника майна Білика В.А. та повідомити розпорядника майна про час та місце проведення такої інвентаризації. Дане клопотання мотивоване тим, що розпорядник майна арбітражний керуючий Білик В.А. самостійно звертався до керівника боржника із відповідним зверненням, проте відповіді на нього не отримав.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2019 призначено розгляд вищезазначеного клопотання розпорядника майна на 15.08.2019.

22.07.2019 до суду надійшло повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Білика В.А. стосовно розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія".

24.07.2019 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшов реєстр вимог кредиторів.

25.07.2019 від розпорядника майна боржника до суду надійшов звіт про виконану роботу.

27.07.2019 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" із грошовими вимогами до боржника на суму 27 682 077,26 грн., яка складається із основної заборгованості у розмірі 27 659 025,26 грн. та суми сплаченого судового збору у розмірі 23 052,00 грн.

Ухвалою попереднього засідання від 15.08.2019 визнано кредитором у справі № 910/6523/19 по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю ""Міжрегіональна пелетна компанія" з грошовими вимогами на суму 141 352 409,33грн., з яких 23 052,00грн. - вимоги першої черги, 141 329 357,33грн. - вимоги четвертої черги задоволення. Затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії". Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії", наявну дебіторську заборгованість. Зобов`язано розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" у строк до 02.09.2019 надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів та про перехід до наступної судової процедури у справі про банкрутство (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або закриття провадження у справі, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Підготовче засідання призначено на 04.09.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.08.2019 зобов`язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" Сордіа Володимира ( АДРЕСА_1 ): - видати наказ на проведення інвентаризації; - включити в інвентаризаційну комісію розпорядника майна Білика В.А.; - повідомити розпоряднику майна про час та місце проведення такої інвентаризації.

23.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Сиволобова М.М. про участь у справі.

02.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" про долучення до матеріалів справи Протоколу зборів кредиторів №1 від 02.09.2019 та Протоколу комітету кредиторів №1 від 02.09.2019.

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Білика В.А. про участь у справі.

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна.

03.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження грошової винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.09.2019 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 16.09.2019, зобов`язано розпорядника майна проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника та подати протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів та про перехід до наступної судової процедури у справі про банкрутство.

11.09.2019 до суду надійшло клопотання Голови комітету кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Світ олії" Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональна пелетна компанія" про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Білика В.А.

11.09.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Білика В.А. клопотання про долучення звіту розпорядника майна, запитів до державних органів, відповідей від них, акту відсутності боржника за місцем державної реєстрації, протоколу засідання зборів кредиторів №2 від 06.09.2019 та клопотання розпорядника майна про затвердження основної грошової винагороди.

Постановою Господарського суду м. Києва від 16.09.2019 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449), припинені повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) - арбітражного керуючого Білика Володимира Анатолійовича, визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449), відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) арбітражного керуючого Білика Володимира Анатолійовича (свідоцтво №580 від 09.04.2013), підприємницьку діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав 16.09.2019, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська, 25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) банкрутом №62545 від 18.09.2019.

04.12.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування у АТ "Юнекс Банк" відомостей про рух коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.12.2019 клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" Білика В.А. про витребування доказів у справі № 910/6523/19 задоволено. Витребувано у Акціонерного товариства "Юнекс Банк" (04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38) відомості про рух коштів по рахунках:- № НОМЕР_1 в АТ "Юнекс Банк" МФО 322539 Українська гривня; - № НОМЕР_1 в АТ "Юнекс Банк" МФО 322539 Євро;- № НОМЕР_1 в АТ "Юнекс Банк" МФО 322539 Долар США. Встановлено Акціонерному товариству "Юнекс Банк" строк для надання витребуваних відомостей до 27.12.2019 (у разі направлення документів поштою - зробити відправлення завчасно).

10.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли документи від ПАТ "Юнекс Банк".

05.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшли від ліквідатора:

- клопотання про встановлення грошової винагороди у мінімальному розмірі: до 21.10.2019р. в розмірі двох мінімальних заробітних плат; з 21.10.2019 в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень у справі;

- звіт ліквідатора про проведену роботу

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.03.2020 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 25.03.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 15.04.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.04.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 29.04.2020.

27.04.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора Білика В.А. про розгляд справи без його участі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" арбітражного керуючого Білика В.А. Встановлено арбітражному керуючому Білику В.А. основну грошову винагороду (оплату послуг) за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" у справі № 910/6523/19 до 21.10.2019 в мінімальному розмірі, тобто в розмірі двох мінімальних заробітних плат; з 21.10.2019 в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень.

25.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження основної грошової винагороди у розмірі 115 329,06грн. та стягнення вказаної винагороди з ініціюючого кредитора, а також звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.06.2020 призначено розгляд справи, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, клопотання ліквідатора про затвердження основної грошової винагороди у розмірі 115 329,06 грн. та стягнення вказаної винагороди з ініціюючого кредитора у судовому засіданні на 17.08.2020.

04.08.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора ТОВ "Світ Олії" про залишення без розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та клопотання № 910/6523/19-62 від 22.06.2020 про затвердження та стягнення грошової винагороди арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2020 звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Олії", ліквідаційний баланс банкрута та клопотання Білика В.А. № 910/6523/19-62 від 22.06.2020 про затвердження і стягнення грошової винагороди арбітражного керуючого залишено без розгляду.

14.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Олії" арбітражного керуючого Білика Володимира Анатолійовича про покладення субсидіарної відповідальності на директора та власника ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 ухвалено звернутися до Печерської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), за формою, наведеною в додатку 3 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207. Зобов`язано Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію протягом п`яти днів з моменту отримання запиту суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Листом від 01.10.2020 Печерська районна в місті Києва державна адміністрація повідомила суду щодо відсутності інформації про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1 .

08.10.2020 судом вчинено запит до Відділу адресно-довідкової роботи Головного управління ДМС України у м. Києві щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, які містяться в картотеці реєстраційного обліку щодо ОСОБА_1 .

Листом від 05.11.2020 Відділу адресно-довідкової роботи Головного управління ДМС України у м. Києві повідомив суд щодо відсутності інформації про реєстрацію місця проживання ОСОБА_1 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.11.2020 призначено розгляд заяви ліквідатора "Світ олії" арбітражного керуючого Білика Володимира Анатолійовича про покладення субсидіарної відповідальності на директора та власника ОСОБА_1 у судовому засіданні на 13.01.2021. Зобов`язано ОСОБА_1 у строк до 11.01.2021 подати суду письмові пояснення щодо поданої ліквідатором заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника. Зобов`язано Подільську районну в м. Києві державну адміністрацію надати суду належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії".

09.12.2020 до суду від Подільської районної в м. Києві державної адміністрації надійшла копія реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії".

23.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Білика В.А. про дострокове припинення повноважень.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.01.2021 відкладено розгляд справи, заяви ліквідатора Білика В.А. про дострокове припинення його повноважень, заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника банкрута у судовому засіданні на 10.02.2021. Зобов`язано комітет кредиторів боржника у строк до 08.02.2021 (включно) подати суду кандидатуру арбітражного керуючого на призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії".

09.02.2021 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.02.2021 задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" арбітражного керуючого Білика В.А. про дострокове припинення його повноважень ліквідатора у справі. Відсторонено арбітражного керуючого Білика Володимира Анатолійовича від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії". Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013). Зобов`язано арбітражного керуючого Білика В.А. передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" арбітражному керуючому Бандолі О.О. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності боржника. Відкладено розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та власника боржника у судовому засіданні на 05.04.2021.

02.03.2021 до суду надійшло повідомлення по справі від арбітражного керуючого Білика В.А.

01.04.2021 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування інформації та документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2021 задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування інформації та документів. Відкладено розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та власника боржника у судовому засіданні на 30.06.2021.

25.06.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування інформації та документів.

30.06.2021 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора щодо поданої попереднім ліквідатором заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та власника боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.06.2021 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" арбітражного керуючого Бандоли О.О. № 02-96/25 від 23.06.2021 про витребування інформації та документів. Зобов`язано Акціонерне товариство "Укргазбанк" надати суду довідки та/або виписки про рух коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (код ЄДРПОУ 34429449), а саме: по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно; по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно; по рахунку № НОМЕР_3 (євро) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно. Відкладено розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та власника боржника у судовому засіданні на 06.09.2021.

15.07.2021 до суду надійшли документи від АТ "Укргазбанк" на виконання вимог ухвали суду від 30.06.2021.

06.09.2021 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора арбітражного керуючого Бандоли О.О. щодо заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та власника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2021 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" арбітражному керуючому Бандолі О.О. у задоволенні заяви про покладення субсидіарної відповідальності на директора та власника боржника.

19.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації, а також звіт про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно боржника на затвердження.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.10.2021 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 08.11.2021.

У судовому засіданні, що відбулось 08.11.2021, суд заслухав ліквідатора, який надав пояснення щодо вжитих ним заходів у ліквідаційній процедурі банкрута, а також розглянув звіт ліквідатора.

Як вбачається зі звіту ліквідатора, поданих ним суду документів та наданих пояснень, відповідно до вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, проведення інвентаризації та формування ліквідаційної маси було вжито наступні заходи:

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою пошуку, виявлення та повернення майна банкрута, проведення інвентаризації, формування ліквідаційної маси тощо здійснено наступні заходи, а саме:

1. 26.04.2021 за № 02-96/11 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві щодо надання даних про зареєстровані рахунки ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

14.05.2021 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 12.05.2021 за № 48562/6/26-15-12-01-21 з переліком рахунків у банках та інших фінансових установах ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

2. 26.04.2021 за № 02-96/13 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві, з проханням:

- надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ СВІТ ОЛІЇ у період з 11.07.2012 по 12.12.2019;

- надати відомості про дебіторську заборгованість (переплату чи/або надмірно сплачені кошти тощо) по податках, зборах та інших обов`язкових платежів ТОВ СВІТ ОЛІЇ ;

- надати інші документи, що підтверджують здійснення ТОВ СВІТ ОЛІЇ господарської діяльності у період з 11.07.2012 по 12.12.2019.

26.05.2021 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 21.05.2021 за № 52291/6/26-15-12-08-18, з повідомленням, що відповідно до інформаційних ресурсів Головного управління ДПС у м. Києві інформація щодо подання ТОВ СВІТ ОЛІЇ податкової та фінансової звітності за період з 2017 по 2019 роки відсутня. Надано інформацію про дебіторську заборгованість ТОВ СВІТ ОЛІЇ згідно з наявним останнім поданим Балансом за 9 місяців 2016 року.

3. 26.04.2021 за № 02-96/14 направлено запит до Головного управління регіональної статистики України, з проханням надати інформацію про те, чи являється ТОВ СВІТ ОЛІЇ засновником інших юридичних осіб та чи має відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо).

26.05.2021 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 26.05.2021 за № 23-07/137-21, з інформацією, що станом на 15.05.2021 в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ СВІТ ОЛІЇ не значиться засновником інших суб`єктів господарської діяльності. Відомості про філії (інші відокремлені підрозділи), представництва суб`єкта з ідентифікаційним кодом 34429449 в ЄДРПОУ не значаться.

4. 26.04.2021 за № 02-96/15 направлено запит до Головного управління регіональної статистики України, з проханням:

- надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ СВІТ ОЛІЇ у період з 11.07.2012 по 12.12.2019;

- надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ СВІТ ОЛІЇ у період з 11.07.2012 по 12.12.2019.

26.05.2021 отримано відповідь Головного управління регіональної статистики від 26.05.2021 за № 23-07/136-21, з інформацією, що станом на 15.05.2021, згідно інформації Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, керівником ТОВ СВІТ ОЛІЇ , відповідно до реєстраційних дій у період з 11.07.2012 по 12.12.2019, значаться:

- з 21.02.2008 - ОСОБА_4 ;

- з 12.08.2014 - ОСОБА_1

Засновником значиться фізична особа ОСОБА_1 Відомості щодо засновників суб`єктів господарювання за попередній період в ЄДРПОУ не значаться.

5. 26.04.2021 за № 02-96/16 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням надати належним чином завірені копії:

- звітів за формою 1-ПВ (місячна) та 1-ПВ (річна) Звіт з праці , які подавались ТОВ СВІТ ОЛІЇ до органів статистики у період з 11.07.2012 по 12.12.2019;

- річних балансів (звіт про фінансовий стан) за останні три роки;

- останній баланс (звіт про фінансовий стан), який подавався підприємством.

31.05.2021 отримано відповідь Головного управління статистики у м. Києві від 26.05.2021 за № 08-05/1801-21, з фінансовим звітом ТОВ СВІТ ОЛІЇ - балансом на 31.12.2014 та звітом про фінансові результати за 2014 рік.

6. 20.05.2021 за № 02-96/18 направлено лист до Головного сервісного центру МВС України щодо надання інформації про транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

31.05.2021 отримано відповідь Головного сервісного центру МВС від 27.05.2021 за № 31/9472, з повідомленням, що станом на 27.05.2021 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відсутня інформація про реєстрацію транспортних засобів за ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

7. 20.05.2021 за № 02-96/19 направлено лист до Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, з проханням надати інформацію про об`єкти державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ СВІТ ОЛІЇ , а також повідомити про наявність/відсутність частки державної власності в статутному капіталі боржника.

29.06.2021 отримано відповідь Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 22.06.2021 за № 30-12/4863 з інформацією, що в інформаційно-пошуковій системі ЕТАП (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) ТОВ СВІТ ОЛІЇ за кодом ЄДРПОУ 34429449 не значиться. Інформація щодо наявності або відсутності об`єктів державної власності, які при приватизації не увійшли до статутного капіталу ТОВ СВІТ ОЛІЇ , а також щодо наявності/відсутності частки державної власності в статутному капіталі товариства в Регіональному відділенні відсутня.

8. 20.05.2021 за № 02-96/20 направлено лист до Державної служби геології та надр України, з проханням надати інформацію чи зареєстровано як суб`єкт надрокористування ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

09.06.2021 отримано лист Державної служби геології та надр України від 01.06.2021 за № 8856/01/11-21 з інформацією, що ТОВ СВІТ ОЛІЇ спеціальні дозволи на користування надрами не видавались.

9. 20.05.2021 за № 02-96/21 направлено лист до ДП Український державний центр радіочастот з проханням надати інформацію щодо надання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

07.06.2021 отримано відповідь ДП Український державний центр радіочастот від 31.05.2021 за № 80/09.4.2/7262/21, з інформацією, що ТОВ СВІТ ОЛІЇ дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не видавались.

10. 20.05.2021 за № 02-96/22 направлено лист до Державного космічного агентства України, з проханням надати інформацію про космічні комплекси зареєстровані за ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

31.05.2021 отримано відповідь Державного космічного агентства України від 31.05.2021 за № 2786/10-16Д03.3/21, з інформацією, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у ТОВ СВІТ ОЛІЇ немає.

11. 01.07.2021 за № 02-96/29 направлено лист до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати інформацію про зареєстровані податкові накладні/розрахунки коригування ТОВ СВІТ ОЛІЇ у період з 01.01.2016 по 12.12.2019 (із зазначенням контрагентів та їх кодів ЄДРПОУ, а також номенклатури товару/послуг, ціни та кількості).

02.08.2021 отримано лист Головного управління ДПС у м. Києві від 21.07.2021 за № 69514/6/26-15-04-18-17, з інформацією, що ТОВ СВІТ ОЛІЇ в період з 01.01.2016 по 12.12.2019 не було діючим платником податку на додану вартість, податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних банкрутом не реєструвались.

Крім того, в матеріалах справи № 910/6523/19 наявні листи (відповіді) наступних установ (організацій):

1. Лист Головного управління Держгеокадастру у місті Києві від 21.06.2019 за № 33-26-0.22-3272/2-19, з інформацією, що документи, які посвідчують право власності/користування земельними ділянками на території міста Києва за ТОВ СВІТ ОЛІЇ , у порядку встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 за № 1021, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у місті Києві не реєструвались. Відомості щодо державної реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території міста Києва та рішення про передачу їх у власність/користування ТОВ СВІТ ОЛІЇ , в Головному управлінні Держгеокадастру у місті Києві відсутні.

2. Лист Департаменту земельних ресурсів КМДА від 01.07.2019 за № 05702-12295, з інформацією, що в Міському земельному кадастрі за ТОВ СВІТ ОЛІЇ земельні ділянки не обліковуються.

3. Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2018 за № 10/01/16142, з інформацією, що станом на 31.03.2019 ТОВ СВІТ ОЛІЇ , серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, відсутнє.

4. Лист Державної авіаційної служби України Департаменту льотної придатності від 01.07.2019 за № 12.1/2738-19, з інформацією, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ СВІТ ОЛІЇ повітряні судна не зареєстровані.

5. Лист Державної архітектурно - будівельної інспекції України від 24.06.2019 за № 40-302-16/4474-19, з повідомленням, що відповідно до даних єдиного Реєстру, інформація щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає ТОВ СВІТ ОЛІЇ , відсутня.

6. Лист Державної служби морського та річкового транспорту України від 10.07.2019 за № 3016/03/15-19, з повідомленням, що за наявною інформацією, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

7. Лист Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві від 19.06.2019 за № 08.0/11616, з інформацією, що згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, станом на 24.06.2019 сільськогосподарська техніка, дорожньо-будівельна та меліоративна техніка за ТОВ СВІТ ОЛІЇ не зареєстрована.

8. Лист АТ Укрзалізниця від 20.06.2019 за № 72/2125 з інформацією, що ТОВ СВІТ ОЛІЇ відсутнє в довіднику Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества , інформації про вагони за боржником, як власника, в АБД ПВ немає. В інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

З метою пошуку рухомого майна (майнових прав, прав інтелектуальної власності тощо), яке належить ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), ліквідатором вжито наступні заходи:

1. 02.06.2021 за № Р101017 отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту знайдено:

- Стан реєстрації: зареєстроване.

- Вид обтяження: публічне обтяження.

- Тип реєстрації: поточна.

- Тип обтяження: арешт рухомого майна.

- Зареєстровано: 30.10.2018 за № 17141232 реєстратором приватним виконавцем Жаботинським І.В.

- Документ підстава: постанова, серія та номер: ЗВП № 57553170, виданий 30.10.2018, видавник Жаботинський І.В., про арешт всього майна боржника.

- Об`єкт обтяження: все рухоме майно.

- Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати.

- Боржник: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

- Обтяжувач: Жаботинський І.В.

- Термін дії: 30.10.2023.

- Звернення стягнення: зареєстровано звернення стягнення 30.10.2018.

2. 02.06.2021 за № Р101018 отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту знайдено:

- Стан реєстрації: зареєстроване.

- Вид обтяження: публічне обтяження.

- Тип реєстрації: поточна.

- Тип обтяження: арешт рухомого майна.

- Зареєстровано: 08.09.2016 за № 15963493 реєстратором Гайдай І.О., Філія м. Києва та Київської обл. державного підприємства Національні інформаційні системи , Київська обл.

- Документ підстава: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер: 52134669, виданий 08.09.2016, видавник: відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, Махова Д.А. ВП №412/4.

- Об`єкт обтяження: на все рухоме майно в межах суми.

- Відомості про обмеження відчуження: за погодженням з обтяжувачем.

- Боржник: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

- Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, код: 34429449.

- Розмір основного зобов`язання: 3 820 462,45 грн.

- Термін дії: 08.09.2021.

- Звернення стягнення: не зареєстровано.

3. 02.06.2021 за № Р101020 отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту знайдено:

- Стан реєстрації: зареєстроване.

- Вид обтяження: публічне обтяження.

- Тип реєстрації: поточна.

- Тип обтяження: арешт рухомого майна.

- Зареєстровано: 22.06.2016 за № 15874052 реєстратором Гайдай І.О., Філія м. Києва та Київської обл. державного підприємства Національні інформаційні системи , Київська обл.

- Документ підстава: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження серія та номер: 51392618, виданий 10.06.2016, видавник: відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

- Об`єкт обтяження: все рухоме майно.

- Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати.

- Боржник: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

- Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, код: 34691374.

- Розмір основного зобов`язання: 3 270 836,02 грн.

- Термін дії: 22.06.2021.

- Звернення стягнення: не зареєстровано.

4. 02.06.2021 за № Р101021 отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. За вказаними параметрами запиту знайдено:

- Стан реєстрації: зареєстроване.

- Вид обтяження: публічне обтяження.

- Тип реєстрації: поточна.

- Тип обтяження: застава рухомого майна.

- Зареєстровано: 13.07.2012 за № 12733717 реєстратором Логвін І.В., Київська обласна філія державного підприємства Інформаційний центр Міністерства юстиції України, Київська обл.

- Документ підстава: заява, серія та номер: б/н, виданий 23.04.2019, видавник ТОВ Фінансова компанія АВЕСТА .

- Об`єкт обтяження: товари в обороті, олія соняшникова рафінована дезодорована в кількості 1 909 т, загальною балансовою вартістю 20 012 676,97 грн. Предмет застави знаходиться на зберіганні за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Щорса, 57а.

- Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати.

- Боржник: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

- Обтяжувач: ТОВ Фінансова компанія АВЕСТА .

- Розмір основного зобов`язання: 60 000 000,00 грн.

- Строк виконання зобов`язання: 11.07.2017.

- Термін дії: 13.07.2022.

- Звернення стягнення: не зареєстровано.

5. 02.06.2021 за № 259564314 отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта. За вказаними параметрами запиту знайдено наступну інформацію:

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Актуальна інформація зі спеціального розділу

Актуальна інформація про державну реєстрацію обтяжень

- Номер запису про обтяження: 15055758 (спеціальний розділ).

- Вид обтяження: арешт нерухомого майна.

- Відомості про суб`єктів обтяження: особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішення Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, код ЄДРПОУ 34691374, країна реєстрації: Україна.

- Опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Номер запису про обтяження: 16281163 (спеціальний розділ).

- Вид обтяження: арешт нерухомого майна.

- Відомості про суб`єктів обтяження: особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішення Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, код ЄДРПОУ 34691374, країна реєстрації: Україна.

- Опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

- Номер запису про обтяження: 28652559 (спеціальний розділ).

- Вид обтяження: арешт нерухомого майна.

- відомості про суб`єктів обтяження: особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ СВІТ ОЛІЇ .

- Обтяжувач: Жаботинський І.В.

- опис предмета обтяження: все нерухоме майно.

Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна

Відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно - відомості відсутні.

Відомості з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - відомості відсутні.

Відомості з Державного реєстру іпотек - відомості відсутні.

6. В базі даних Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня Промислова власність щодо ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449):

- відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу патентів України на винаходи - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу деклараційних патентів України на винаходи - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу патентів України на корисні моделі - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу патентів України на промислові зразки - не знайдено жодного запису;

- відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - не знайдено жодного запису;

- відомості про добре відомі знаки в Україні - не знайдено жодного запису;

- відомості про реєстрацію кваліфікованих зазначень походження товарів - не знайдено жодного запису;

- в спеціалізованій базі даних Винаходи (корисні моделі) в Україні - не знайдено жодного запису;

- в базі даних колективного користування Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду - не знайдено жодного запису;

- в базі даних Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг - не знайдено жодного запису;

- в базі даних Відомості про добре відомі знаки в Україні - не знайдено жодного запису;

- в інтерактивній базі даних Заявки на знаки для товарів і послуг, прийняті до розгляду - не знайдено жодного запису;

- в інтерактивній базі даних Промислові зразки, зареєстровані в Україні - не знайдено жодного запису.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення проводить інвентаризацію майна банкрута.

01.06.2021 ліквідатором ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) арбітражним керуючим Бандолою О.О. видано Наказ № 1 про проведення інвентаризації на підприємстві.

02.06.2021 затверджено Протокол інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449).

За результатами інвентаризації необоротних активів (основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи) ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) станом на 01.06.2021 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації оборотних активів (товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, грошових коштів та їх еквівалентів, інших оборотних активів) ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) станом на 01.06.2021 майна не виявлено.

За результатами інвентаризації зобов`язань ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) станом на 01.06.2021 заборгованість складає 141 352 409,33 грн.

Аналіз фінансового стану банкрута, зокрема показника забезпечення зобов`язань боржника всіма його активами, який визначається як відношення суми активів боржника до його позикового капіталу (суми довгострокових та поточних зобов`язань) станом на 01.06.2021 є меншим за нормативне значення та дорівнює нулю, тобто розмір позикового капіталу банкрута є більшим за розмір його загальних активів за балансовою вартістю, що свідчить про стійку неплатоспроможність ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), а саме неможливість станом на 01.06.2021 погасити свою заборгованість у повному обсязі за рахунок активів підприємства.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 67 Кодексу України з питань банкрутства, ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

До постановлення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце їх подальшого зберігання.

До винесення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи-банкрута, ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою, визначити місце подальшого їх зберігання.

Документи банкрута, що підлягають зберіганню та передачі до архівної установи, ліквідатору ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) не передавались.

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виявлення угод за останні 3 роки до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство й угод після відкриття провадження у справі про банкрутство, керуючись ч. 1 та ч. 2 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 61, ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором вжито наступних заходів:

25.02.2021 за № 02-96/01 направлено запит арбітражному керуючому Білику В.А. щодо надання оригіналів документів, основних засобів, матеріальних та інших цінностей, печатки (штампу) ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) та проханням надати пояснення та документи щодо поданої заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника та власника боржника, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 05.04.21 о 12:00 год.

02.03.2021 отримано лист арбітражного керуючого Білика В.А. від 21.12.2020 за № 910/6523/19-71, відповідь на запит від 25.02.2021 за № 02-96/01, з повідомленням, що печатка і штампи, бухгалтерська та інша документація банкрута, матеріальні та інші цінності ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у арбітражного керуючого Білика В.А. відсутні, оскільки керівником підприємства не передавались. Реалізація майна в процедурі ліквідації не проводилась, звіти та заява про покладання субсидіарної відповідальності знаходиться в матеріалах справи.

24.03.2021 за № 02-96/04 направлено лист ОСОБА_5 , з проханням на протязі 3-х днів з дати отримання даного запиту:

- надати обґрунтовані пояснення з чого складаються активи ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) в сумі 296 893,90 грн., які були зазначені ОСОБА_5 в проміжному ліквідаційному балансі станом на 01.10.2016 та подані до Господарського суду міста Києва у справі № 910/23792/16;

- повідомити про місцезнаходження зазначених вище активів у період з 01.10.2016 по 05.06.2019;

- у разі наявності у ОСОБА_5 документів, активів та інших матеріальних цінностей ТОВ СВІТ ОЛІЇ , терміново передати їх ліквідатору.

Відповідь на лист від 24.03.2021 за № 02-96/04 не отримано.

31.03.2021 за № 02-96/07 направлено клопотання до Господарського суду міста Києва, з проханням:

1) Витребувати у ОСОБА_5 :

- обґрунтовані письмові пояснення з чого складаються активи ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) в сумі 296 893,90 грн., які були зазначені в проміжному ліквідаційному балансі станом на 01.10.2016 та подані до Господарського суду міста Києва у справі № 910/23792/16;

- надати письмову інформацію про місцезнаходження зазначених вище активів у період з 01.10.2016 по 05.06.2019;

- надати письмову інформацію про останнє місцезнаходження (місце зберігання) документації, печаток, матеріальних та інших цінностей ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449).

2) Зобов`язати ОСОБА_5 передати/надати ліквідатору ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) арбітражному керуючому Бандолі О.О. всю наявну бухгалтерську та іншу документацію банкрута (в тому числі й первинну та іншу документацію), печатки, матеріальні та інші цінності банкрута.

3) Видати наказ відповідно до ст. 327 ГПК України.

26.04.2021 за № 02-96/11 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві щодо надання даних про зареєстровані рахунки ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449).

26.04.2021 за № 02-96/12 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві, з проханням надати дані про рахунки (відкриті/закриті), які були зареєстровані в банківських установах ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 11.07.2012 по 12.12.2019.

26.04.2021 за № 02-96/13 направлено запит до Головного управління ДПС у місті Києві, з проханням:

- надати належним чином завірені копії податкової звітності поданої ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 11.07.2012 по 12.12.2019;

- надати відомості про дебіторську заборгованість (переплату чи/або надмірно сплачені кошти тощо) по податках, зборах та інших обов`язкових платежів ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449);

- надати інші документи, що підтверджують здійснення ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) господарської діяльності у період з 11.07.2012 по 12.12.2019.

26.05.2021 отримано лист Головного управління ДПС у м. Києві від 21.05.2021 за № 52291/6/26-15-12-08-18, з повідомленням, що відповідно до інформаційних ресурсів Головного управління ДПС у м. Києві інформація щодо подання ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) податкової та фінансової звітності за період з 2017 по 2019 роки відсутня. Надано інформацію про дебіторську заборгованість ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) згідно з наявним останнім поданим Балансом за 9 місяців 2016 року.

26.04.2021 за № 02-96/15 направлено запит до Головного управління регіональної статистики України, з проханням:

- надати інформацію про призначених та звільнених керівників ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 11.07.2012 по 12.12.2019;

- надати інформацію про учасників (засновників) ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 11.07.2012 по 12.12.2019.

26.05.2021 отримано лист Головного управління регіональної статистики від 26.05.2021 за № 23-07/136-21, з інформацією, що станом на 15.05.2021, згідно інформації Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, керівником ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), відповідно до реєстраційних дій у період з 11.07.2012 по 12.12.2019, значаться:

- з 21.02.2008 - ОСОБА_4 ;

- з 12.08.2014 - ОСОБА_1

Засновником значиться фізична особа ОСОБА_1 Відомості щодо засновників суб`єктів господарювання за попередній період в ЄДРПОУ не значаться.

26.04.2021 за № 02-96/16 направлено запит до Головного управління статистики в місті Києві, з проханням надати належним чином завірені копії:

- звітів за формою 1-ПВ (місячна) та 1-ПВ (річна) Звіт з праці , які подавались ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) до органів статистики у період з 11.07.2012 по 12.12.2019;

- річних балансів (звіт про фінансовий стан) за останні три роки;

- останній баланс (звіт про фінансовий стан), який подавався підприємством.

31.05.2021 отримано лист Головного управління статистики у м. Києві від 26.05.2021 за № 08-05/1801-21, з фінансовим звітом ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) - балансом на 31.12.2014 та звітом про фінансові результати за 2014 рік (остання подана підприємством звітність).

У зв`язку з тим, що ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 2015 - 2019 роки не подавало до органів статистики фінансову звітність не можливо провести аналіз фінансово-господарської діяльності на предмет виявлення ознак прихованого, фіктивного чи доведення до банкрутства з боку керівника або засновників, що може бути підставою для притягнення таких осіб до субсидіарної відповідальності.

Крім того, ліквідатором проаналізовано банківські виписки про рух коштів, що були надані АТ ЮНЕКС БАНК (код банку 322539, код ЄДРПОУ 20023569) на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 12.12.2019 та які знаходяться у матеріалах справи № 910/6523/19.

За три роки до відкриття провадження у справі № 910/6523/19 про банкрутство ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) встановлено наступний рух коштів:

1. По особовому рахунку ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) № НОМЕР_1 (Гриваня) - 881,60 грн.

Станом на 15.08.2016 залишок коштів становить 0,00 грн.

2. По особовому рахунку ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) № НОМЕР_1 (Долари США) - 0,00 грн.

3. По особовому рахунку ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) № НОМЕР_1 (Євро) - 0,00 грн.

13.10.2021 отримано довідку АТ ЮНЕКС БАНК від 13.10.2021 за № 54-443, з повідомленням про закриття рахунків ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), а саме:

- поточний рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня);

- поточний рахунок № НОМЕР_4 (долар США);

- поточний рахунок № НОМЕР_4 (євро).

23.06.2021 за № 02-96/25 направлено до Господарського суду міста Києва клопотання з проханням витребувати у АТ УКРГАЗБАНК довідки та/або виписки про рух коштів по рахунках ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), а саме:

- по рахунку № НОМЕР_3 (укр. гривня) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно;

- по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно;

- по рахунку № НОМЕР_3 (євро) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно.

Ліквідатором проаналізовано банківські виписки про рух коштів, що були надані АТ УКРГАЗБАНК , а саме:

- по рахунку № НОМЕР_3 (укр. гривня) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно;

- по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно;

- по рахунку № НОМЕР_3 (євро) за період з 25.03.2014 по 04.04.2018 включно.

01.07.2021 за № 02-96/29 ліквідатором направлено лист до Головного управління ДПС у м. Києві, з проханням надати інформацію про зареєстровані податкові накладні/розрахунки коригування ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 01.01.2016 по 12.12.2019 (із зазначенням контрагентів та їх кодів ЄДРПОУ, а також номенклатури товару/послуг, ціни та кількості).

02.08.2021 отримано відповідь Головного управління ДПС у м. Києві від 21.07.2021 за № 69514/6/26-15-04-18-17, з інформацією, що ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) в період з 01.01.2016 по 12.12.2019 не було діючим платником податку на додану вартість, податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних банкрутом не реєструвались.

У зв`язку з відсутністю у ліквідатора первинних бухгалтерських документів, договорів, накладних та інших документів банкрута, неможливо провести належним чином аналіз виписок про рух коштів та господарських операцій банкрута.

Вжиті ліквідатором заходи щодо отримання бухгалтерської документації банкрута від попереднього керівництва виявились безрезультативними.

За наявними у ліквідатора документами ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) не можливо виявити ознаки прихованого, фіктивного чи доведення до банкрутства з боку керівника або засновників, що може бути підставою для притягнення таких осіб до субсидіарної відповідальності.

Фактів безоплатної передачі майна боржником іншим особам у період, коли у боржника виникли обставини стійкої неплатоспроможності перед кредиторами, укладення договору дарування, що свідчить про намагання боржника ухилитися від виконання грошових зобов`язань шляхом виведення активів від можливого звернення стягнення на ці активи на користь кредиторів, не виявлено.

21.09.2021 за № 02-96/33 направлено повідомлення до ТОВ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ про проведення 01.10.2021 о 09:00 год. зборів комітету кредиторів у справі № 910/6523/19 про банкрутство ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449).

01.10.2021 відбулись збори комітету кредиторів у справі № 910/6523/19 про банкрутство ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), на яких вирішено:

1) Схвалити звіт ліквідатора ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно банкрута, за період з 10.02.2021 по 01.10.2021, який надавався в усній і письмовій формі.

2) Схвалити щомісячні звіти ліквідатора ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) арбітражного керуючого Бандоли О.О. про виконану роботу, використання коштів, інформацію про фінансове становище і майно боржника, що надавались в усній та письмовій формі.

3) Звіт про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду арбітражному керуючому Бандолі О.О. під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) за період з 10.02.2021 по 30.09.2021 на загальну суму 138 214,29 грн. прийняти до відома.

4) Звіт арбітражного керуючого Бандоли О.О. про здійснені та невідшкодовані витрати, понесені ним особисто у ході проведення ліквідаційної процедури ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) у період з 10.02.2021 по 01.10.2021, на загальну суму 1 652,04 грн. прийняти до відома.

5) Схвалити Протокол інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) від 02.06.2021.

6) Доручити ліквідатору банкрута подати до Господарського суду міста Києва для розгляду та затвердження звіт про виконану роботу та ліквідаційний баланс ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449).

Крім того, на зазначених зборах виступив Голова зборів комітету кредиторів ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449), який повідомив, що у зв`язку з відсутністю у ліквідатора первинних бухгалтерських документів, договорів, накладних та інших документів банкрута, неможливо провести належним чином аналіз виписок про рух коштів та господарських операцій банкрута.

Вжиті ліквідатором заходи щодо отримання бухгалтерської документації банкрута від попереднього керівництва виявились безрезультативними.

За наявними у ліквідатора документами ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) не можливо виявити ознаки прихованого, фіктивного чи доведення до банкрутства з боку керівника або засновників, що може бути підставою для притягнення таких осіб до субсидіарної відповідальності.

Фактів безоплатної передачі майна боржником іншим особам у період, коли у боржника виникли обставини стійкої неплатоспроможності перед кредиторами, укладення договору дарування, що свідчить про намагання боржника ухилитися від виконання грошових зобов`язань шляхом виведення активів від можливого звернення стягнення на ці активи на користь кредиторів, не виявлено.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором здійснено всі можливі документально підтверджені заходи у справі про банкрутство № 910/6523/19 та виявлення майна банкрута у тому числі заходи щодо реалізації передбаченого ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства права заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника.

Майнових активів банкрута, які можливо включити до складу ліквідаційної маси для реалізації на аукціоні та задоволення вимог кредитора, ліквідатором не виявлено.

Відповідно до ч. 3. ст. 65 Кодексу України з питань банкрутства, якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Враховуючи відсутність активів у ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) та неможливість погасити заборгованість перед кредитором, подальше проведення ліквідаційної процедури є недоцільним, оскільки ліквідатором вжито всіх можливих заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута.

Голова зборів комітету кредиторів ТОВ СВІТ ОЛІЇ (код ЄДРПОУ 34429449) зазначив, що вважає за можливе завершення ліквідаційної процедури у справі № 910/6523/19.

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості ТОВ Світ олії визнана ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2019 та становить 141 352 409,33 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ТОВ Світ олії відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усіх необхідних для пошуку та виявлення майна банкрута заходів, зокрема, шляхом звернення до відповідних реєстраційний органів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/6523/19 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, в зв`язку з чим суд вважає за належне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ Світ олії , а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/6523/19.

За наведених обставин, керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Подільській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ олії" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,25, приміщення 169, офіс 2, ідентифікаційний номер 34429449) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/6523/19 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Подільській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 12.11.2021

Суддя Д.В. Мандичев