Ухвала

від 17.11.2021 по справі 405/7956/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7956/21

1-кс/405/3730/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021120010000011 від 18.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований комплекс будівель, який на праві приватної власності належать ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890 юридична адреса: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кімната 510, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, зокрема: нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, сировини та обладнання, документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв, печаток, штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В обґрунтування слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021120010000011 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД КНК» ЄДРПОУ 33083492 за попередньою змовою з працівниками ТОВ «КНК» код ЄДРПОУ 30708038 здійснюють придбання нафти та подальше її перероблення на потужностях ТОВ «КНК» виготовляючи та реалізовуючи як самостійно, так і через залучені підприємства, зокрема: ТОВ «Аратінга» код ЄДРПОУ 40268424, ТОВ «Хірта» код ЄДРПОУ 40341540, ТОВ «Плутос-2020» код ЄДРПОУ 43672336, ТОВ «Ролаш» ЄДРПОУ 40468255, ТОВ «Петрол-К» код ЄДРПОУ 41476623 та ТОВ «Петрол-Еко» ЄДРПОУ40687313.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «КНК» за грудень 2019 січень 2020 року №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ «КНК» Умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в сумі 8 млн 371 тис грн.

Нафтопродукти під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої, деетанпропанбутанізований конденсату, які не підлягають оплаті акцизного податку з фактичною реалізацією дизельного пального та бензину через перевізників доставляються до вантажоодержувачів де здійснюється їх відвантаження зокрема і на підприємстві ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890, директором якого являється ОСОБА_4 , фактичним власником являється ОСОБА_5 .

Відповідно до показів свідків, встановлено, що паливно-мастильні матеріали які реалізовуються ТОВ «КНК» код ЄДРПОУ 30708038 низької якості тобто пальне яке не відповідає чинному ДСТУ, ціна на вказані паливно-мастильні матеріали значно нижча ніж на інших АЗС в зв`язку з чим реалізація пального знаходиться на досить високому рівні.

Також встановлено, що за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницькийр-н., с. Неопалимівка, вул. Шахтарська, 5 розташовано комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів. Крім того, встановлено, що за вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890 юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кімната 510, яке здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Так, ведення в товарні бензини та дизельне паливо присадок, які покращують експлуатаційні властивості палив (наприклад мийні властивості, зміна кольору тощо), при цьому не змінюється марка нафтопродуктів, не може визначатись як виробництво, а змішування компоненту автомобільного бензину та компоненту дизельного палива, які не є товарною продукцією, з додатками (присадками), внаслідок чого отримують товарні бензини та товарне дизельне паливо, вважається виробництвом.

Відповідно до висновку Мінпаливенерго введення в товарні бензини та дизельне паливо присадок, які покращують експлуатаційні властивості палив (наприклад мийні властивості, зміна кольору тощо), при цьому не змінюється марка нафтопродуктів, не може визначатись як виробництво, а змішування компоненту автомобільного бензину та компоненту дизельного палива, які не є товарною продукцією, з додатками (присадками), внаслідок чого отримують товарні бензини та товарне дизельне пальне, які повинні відповідати діючим в Україні нормативно-технічним документам, вважається виробництвом.

При виробництві товарних нафтопродуктів методом змішування компонента автомобільного бензину та компонента дизельного палива з додатками (присадками) відповідно до Закону України від 17 травня 2001 року №2408-III «Про стандартизацію» зі змінами та доповненнями та п.1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 05.07.2004 №130 «Про затвердження національних стандартів України, зміни до національного стандарту, національної зміни до міждержавного стандарту, поновлення чинності міждержавного стандарту та скасування нормативних документів» необхідно здійснювати процедуру постановки продукції на виробництво згідно з ДСТУ 4311:2004 «Система розробленнята постановки продукції на виробництво. Продукція нафтопереробки та нафтохімії». Після здійснення постановки продукції на виробництво необхідно проводити обов`язкову сертифікацію цих нафтопродуктів у системі УкрСепро.

Згідно зі ст. зі змінами та доповненнями наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 №28 затверджено перелік продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, який визначається відповідно як до коду Державної класифікації продукції та послуг, так і до коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, виготовлення товарних бензинів та товарного дизельного пального методом змішування компонента бензину моторного або компонента дизельного палива з додатками (присадками) є виробництвом.

Крім того, 05.11.2021 в ході досудового розслідування отримано зразки нафтопродуктів (дизельного палива), які придбанні на підприємстві ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890, даний зразок було направлено для дослідження ТОВ «Черкаси-Нафта-2008» код ЄДРПОУ 36183827 та відповідно до протоколу випробувань № 242 від 09.11.2021 встановлено, що зразок, який представлено на випробування не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «паливо дизельне Євро».

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів можуть зберігатись речі та документи, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ та подальшу їх реалізацію.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де розташований комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів та здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890 юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кімната 510 з метою виявлення та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, зокрема: нафта, компоненти нафтопродуктів, паливно-мастильні матеріали, сировина та обладнання, документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 283246462 від 05.11.2021 встановлено, що комплекс за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Неопалимівка, вул. Шахтарська, 5, на праві приватної власності належить ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890 юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кімната 510.

Вказані речі та документи та відомості, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, надав для огляду матеріали НСРД.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021120010000011 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 18.02.2020, а.п.4-6).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Свідок під час допиту 05.11.2021 повідомив, що на даний час працює помічником водія бензовозу. Близько тижня назад йому зателефонував один постійний клієнт на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував йому додатковий заробіток за здійснення завантаження та переміщення пального сумнівної якості з нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого він на нафтобазі передавав готівкові кошти жінці на ім`я ОСОБА_7 та віз пальне суб`єктам господарювання. Завантаження продукції здійснювалося приблизно один раз на тиждень, перед яким він зустрічався з клієнтами, щоб забрати готівку та документи, які мав в разі необхідності пред`явити правоохоронним органам. Оскільки від завантажуваного пального йшов різкий запах, він поцікавився у ОСОБА_6 , як здійснюється його виготовлення, однак відповіді не отримав, останній вказав, що це не його справа.

Також, згідно протоколу допиту свідка від 05.11.2021, останній повідомив, що заправляв свій власний автомобіль на нафтобазі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , після чого він вийшов з робочого стану. Після чого, він 03.10.2021, 04.10.2021 та 05.10.2021 він купив зразки дизельного пального, в тому числі за вказаною адресою на ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС», після чого передав їх працівникам правоохоронних органів.

В ході проведення досудового розслідування, після отримання зразків нафтопродуктів (дизельного палива), які придбанні на підприємстві ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890, їх направлено для дослідження ТОВ «Черкаси-Нафта-2008», код ЄДРПОУ 36183827, відповідно до протоколу випробувань № 242 від 09.11.2021 встановлено, що зразок, який представлено на випробування не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «паливо дизельне Євро».

Окрім того,під чассудового засіданняслідчому суддінадано дляогляду постанову про проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, що планується здійснити.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 283246462 від 05.11.2021 встановлено, що комплекс за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Неопалимівка, вул. Шахтарська, 5 на праві приватної власності належить ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890 юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кімната 510.

Таким чином, є підстави вважати, що у вищевказаному володінні можуть знаходиться речі та документи, які слідчий просить відшукати.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення: нафти, паливно-мастильних матеріалів, документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» зокрема: документи, що підтверджують надходження, облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів; актів приймання нафти та/або нафтопродуктів за якістю форми №14-НК; документи (журнали) кількісного обліку нафти та нафтопродуктів за формою № 31-НП; окремого обліку нафтопродуктів за марками; журналів вимірювань густини та температури; журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП; актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою №7-НП та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів; електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв, печаток, штампів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, оскільки слідчим у клопотанні не вказано, що є достатні підстави вважати, що вказані відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, як того вимагає п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований комплекс будівель, який на праві приватної власності належать ТОВ «Інформаційно-торговий дім - ЛС» код ЄДРПОУ 24709890 юридична адреса: Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, кімната 510, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням паливно-мастильних матеріалів, зокрема: компонентів нафтопродуктів, сировини та обладнання, сертифікатів відповідності та паспортів якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок та марок; блокнотів, зошитів, записників, у яких маються чорнові записи щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9