ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

УХВАЛА

1Справа № 335/4418/20 1-кс/335/5958/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Стеценко А.В., за участю секретаря судового засідання Резніченко Ю.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кузьменка О.О., погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури Сердюком Є.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080000000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кузьменко О.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080000000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в обґрунтування клопотання зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12020080000000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Басейнового управління водних ресурсів річок Приазов`я (код 01038818), Обласної станції переливання крові Запорізької обласної ради (код 5499085), КП Тітан (код 19268685), а також інших комунальних підприємств та закладів Запорізької міської ради, організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво та капітальний ремонт об`єктів інфраструктури Запорізької області.

Так, зазначені службові особи, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, сприяють в проведенні тендеру, обранню необхідного підприємства переможцем, а також підроблюють службову документацію пов`язану з об`ємами виконаних робіт, збільшення вартості робіт (послуг) та приймання об`єктів будівництва (ремонту), чим наносять значну шкоду місцевому бюджету. В злочинній схемі із розкрадання бюджетних коштів задіяні фіктивні підприємства в якості генпідрядників виконання робіт, закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. В подальшому, переведення в готівку та привласнення незаконно отриманих коштів, здійснюється через ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами.

Досудовим слідством було встановлено, що до суб`єктів господарської підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формуванням податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД - замовника входить ТОВ Альфа Буд Монтаж (ЄДРПОУ 40245852), ТОВ Будстрой Індастрі (ЄДРПОУ 42087639), ТОВ Буд Мережа (ЄДРПОУ 41065499), ТОВ Проект-Житмонтаж (ЄДРПОУ 41203436), ТОВ Лентокс Плюс (ЄДРПОУ 42391923), ТОВ Вест Ріал Естейт (ЄДРПОУ 43032051), ТОВ Будстрой Енерджі (ЄДРПОУ 42067895).

Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання, ТОВ Альфа Буд Монтаж (ЄДРПОУ 40245852), ТОВ Будстрой Індастрі (ЄДРПОУ 42087639), ТОВ Буд Мережа (ЄДРПОУ 41065499), ТОВ Проект-Житмонтаж (ЄДРПОУ 41203436), ТОВ Лентокс Плюс (ЄДРПОУ 42391923), ТОВ Вест Ріал Естейт (ЄДРПОУ 43032051), ТОВ Будстрой Енерджі (ЄДРПОУ 42067895), користуються однаковими ІР - адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над незаконною діяльністю.

Вказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, які утворюють так званий конвертацій ний центр , за допомогою якого, надаються незаконні послуги в обготівковуванні коштів з реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі та процесуальні дії: проведено обшук, проведено огляд речей.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що завершити досудове розслідування до закінчення строку 19.11.2021 не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зазначених у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12020080000000198 від 19.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів, строк якого спливає 19.11.2021.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання подано слідчим з дотриманням строків, визначених ч.5 ст.294 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування про підозру жодній особі не повідомлялось.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у строки, визначені п.3 ч.4 ст.219 КПК України не виявилось можливим, через складність кримінального провадження, необхідність проведення зазначених в клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, слідчий суддя також враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, обсяг проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, наведених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування на шість місяців, тобто до 19.05.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кузьменка О.О., погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури Сердюком Є.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080000000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити часткого.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020080000000198 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 19 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Стеценко

Дата ухвалення рішення 10.11.2021
Зареєстровано 19.11.2021
Оприлюднено 22.11.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 335/4418/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону