Ухвала

від 10.11.2021 по справі 757/59884/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59884/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11., при секретарі ОСОБА_12., за участю слідчого ОСОБА_14. розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000001970, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15., про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку з усіма надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання засновника ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793) ОСОБА_1 , який зареєстрований та перебуває у користуванні ОСОБА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000001970 від 24.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років, службові особи Старокостянтинівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами Комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємства» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306), службовими особами ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204) та службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» (код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТзОВ «Арт Цем» (код 42239793) та ПП «Вертикаль Н» (код 38662085), зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття, а також будівельно-монтажних робіт на території Хмельницької області, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

З метою безперешкодного залучення підконтрольних учасників до проведення робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття на території Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області, службові особи Старокостянтинівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами Комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємства» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306) проводять публічні закупівлі товарів, робіт та послуг у яких, тендерні умови прописуються таким чином, щоб переможцем визнавалось ПП СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204).

У подальшому, під час виконання умов укладених договорів, директор ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» ОСОБА_2 , при виконанні робіт з поточного та капітального ремонту дорожнього покриття на території Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області, штучно завищує кількісні та вартісні показники робіт і матеріалів, а безпосередньо в ході виконання самих робіт, безпідставно занижує фактичне використання матеріалів відносно прописаних умов, договорів, технічних завдань та вимог ДСТУ, чим неофіційно створює суттєвий залишок грошових коштів від суми тендеру.

Після чого, директор ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» ОСОБА_2 за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема: ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» (код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТзОВ «Арт Цем» (код 42239793) та ПП «Вертикаль Н» (код 38662085) здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка спрямована на отримання податкової вигоди в результаті документального фіксування господарських операцій без їх фактичного здійснення, що в свою чергу надає можливість обготівкувати «невикористану» частину грошових коштів від суми тендеру, яка у різних випадках складає 20-30% та у подальшому, розподілити їх між учасниками схеми.

Таким чином, група службових осіб Старокостянтинівської міської ради, керівник Комунального підприємства «Ремонтно-будівне шляхове підприємство» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306) ОСОБА_3 , директор ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» ОСОБА_2 , директор ПП «Будкомстар» ОСОБА_4 , директор ПП «СЮГ» ОСОБА_5 , директор ПП «ОРЛ» ОСОБА_6 , директор ПП «НОРЛ» ОСОБА_7 , директор ТзОВ «Цем Транс», ТОВ «Альфа Стронг ЛТД», ТзОВ «Арт Цем» ОСОБА_8 , директор ПП «Вертикаль Н» ОСОБА_9 , директор ТзОВ «Профцем Плюс» ОСОБА_10 , засновник ТзОВ «Профцем Плюс» ОСОБА_1 , використовуючи свої службові повноваження, організували механізм заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

У вказаному кримінальному провадженні наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. З огляду на це, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених Главою 15 КПК України виключається та тільки така слідча (розшукова) дія, як обшук, зможе забезпечити відшукання необхідних органу досудового розслідування доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення речей і документів щодо проведення робіт по поточному та капітальному ремонті дорожнього покриття на території Старокостянтинівської міської ради (код 36027760) (Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області), дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється засновником ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), оскільки є достатні підстави вважати, що з метою уникнення від кримінальної відповідальності, передбаченої санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, фігуранти кримінального провадження можуть переховувати зазначені вище речі і документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, за місцями свого проживання.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000001970 від 24.09.2021, на проведення обшуку в житловому будинку з усіма надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання засновника ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793) ОСОБА_1 , який зареєстрований та перебуває у користуванні ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів щодо проведення робіт по поточному та капітальному ремонті дорожнього покриття на території Старокостянтинівської міської ради (код 36027760) (Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області), а саме: договорів з додатками щодо проведення робіт по поточному та капітальному ремонті дорожнього покриття на території Старокостянтинівської міської ради (код 36027760) (Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області) укладених між Комунальним підприємством «Ремонтно-будівне шляхове підприємства» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306), ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204), ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТзОВ «Арт Цем» (код 42239793) та ПП «Вертикаль Н» (код 38662085), договорів з додатками по закупівлі та продажу товарів, робіт і послуг, які укладені між зазначеними вище суб`єктами господарської діяльності, статути вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та посадові інструкції усіх службових осіб, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, виконавчу документацію, що підтверджує виконання будь-яких робіт вказаних підприємств, робіт з перевезення, вивезення, прибування та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, проектно-кошторисну, проектну та проектно-технічну документацію у повному обсязі, технічних паспортів, актів списання використаних будівельних матеріалів при проведенні робіт (форми М-29), висновків (експертних звітів) спеціалізованих експертних установ, щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) в повному обсязі у паперовому та електронному варіанті (в програмному комплексі їх складання) на виконання будівельних робіт із додатковими угодами, дефектних актів, приходних документів, подорожних листів роботи автотранспорту з товарно-транспортними накладними, рапортів-нарядів про роботу машин, відомостей видачі паливно-мастильних матеріалів, журналів виконання робіт, калькуляції вартості машино-часу машин та механізмів, актів переробки матеріалів, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, гарантійних документів на поставлені товари, надані послуги, листування між Комунальним підприємством «Ремонтно-будівне шляхове підприємства» Старокостянтинівської міської ради (код 32170306) та ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204), ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТзОВ «Арт Цем» (код 42239793) та ПП «Вертикаль Н» (код 38662085), щодо робіт по поточному та капітальному ремонті дорожнього покриття на території Старокостянтинівської міської ради (код 36027760) (Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області), банківські картки, чекові книжки, реєстраційні документи та печатки ПП «СТРОЙ-СЕРВІС-999» (код 36397204), ПП «НОРЛ» (код 43068575), ПП «Будкомстар» (код 37711106), ПП «ОРЛ» (код 41495562), ПП «СЮГ» (код 43051289), ТзОВ «Автотрансстар» (код 40459350), ТзОВ «РІПС» (код 40328975), ТзОВ «Профцем Плюс» (код 42580793), ТзОВ «Цем Транс» (код 43341920), ТзОВ «Альфа Стронг ЛТД» (код 40385457), ТОВ «Арт Цем» (код 42239793) та ПП «Вертикаль Н» (код 38662085), чорнові записи, зошити, блокноти, окремі аркуші паперу, комп`ютерну техніку, носії збереження інформації, дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, мобільні телефони на яких містяться відомості щодо робіт по поточному та капітальному ремонту дорожнього покриття на території Старокостянтинівської міської ради (код 36027760) (Старокостянтинівської територіальної громади Хмельницької області).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11