Ухвала

від 10.11.2021 по справі 357/13261/21

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/13261/21

1-кс/357/2351/21

У Х В А Л А

10 листопада 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021111030002718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

08.11.2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» (код ЄДРПОУ 42303580) № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), в еквіваленті ( на суму) 530 799, 96 грн., заборонивши ТОВ «Ліден ЮА» користуватися і розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та зобов`язати службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021111030002718, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.10.2021 голові СФГ «Золота нива» ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на його власний номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок від абонента за номером НОМЕР_3 , який представився «менеджером ТОВ «Ліден ЮА» «Ярославом», а у подальшому протягом 28.10-04.11.2021 з цього ж номеру телефону телефонувала інша невстановлена особа- менеджер ТОВ «Ліден ЮА» на ім`я « ОСОБА_5 » із пропозицією придбати у ТОВ «Ліден ЮА» мінеральні добрива.

Зацікавившись вказаною комерційною пропозицією, ОСОБА_4 у ході розмови із невстановленою особою « ОСОБА_5 » отримав пропозицію щодо вартості та можливих обсягів поставки мінеральних добрив на адресу СФГ «Золота нива».

У подальшому, 03.11.2021 на електронну адресу СФГ «Золота нива» з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов підписаний директором ТОВ «Ліден ЮА» ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 42303580, Україна, 03179, місто КИЇВ, проспект ПЕРЕМОГИ, будинок 125, проект договору поставки мінеральних добрив № ЛЮ-0004539 від 03.11.2021 із додатками: специфікацією № 1 і рахунком фактурою № ЛЮ-0004539 від 03.11.2021 на суму 530 799,96 грн.

На виконання умов вищевказаного договору відповідно до рахунку-фактури № ЛЮ-0004539 від 03.11.2021 СФГ «Золота нива» 04.11.2021 здійснено оплату за мінеральні добрива «Makosh Saletrosan-30 (Grupa Azotv)» у кількості 10 т і селітру аміачну 34,4 % у кількості 14 т, шляхом перерахування двома платежами грошових коштів у сумі 265 799, 90 грн (з ПДВ) та у сумі 265 000, 00 грн (з ПДВ) із розрахункового рахунку СФГ «Золота нива» № НОМЕР_4 , відкритого у АТ «Креді Агріколь Банк», на банківський рахунок ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Після оплати ОСОБА_4 узгодив строки поставки мінеральних добрив з невстановленою особою на ім`я «менеджер ОСОБА_5 » по номеру телефону НОМЕР_3 , а саме вони домовились, що мінеральні добрива «Makosh Saletrosan-30 (Grupa Azotv)» у кількості 10 т і селітру аміачну 34,4 % у кількості 14 т, будуть поставлені на адресу СФГ «Золота нива» 04-05.11.2021. При цьому ОСОБА_4 наголосив на важливості виконання умов договору поставки мінеральних добрив у визначені строки.

Проте, станом на 08.11.2021 умови договору не виконані, мінеральні добрива не поставлені, а контактні номери телефонів ТОВ «Ліден ЮА» заблоковані та не відповідають.

Таким чином на теперішній час є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Ліден ЮА», заволоділи грошовими коштами СФГ «Золота нива» на загальну суму 530 799, 96 грн шляхом обману голови СФГ ОСОБА_4 щодо продажу і поставки мінеральних добрив «Makosh Saletrosan-30 (Grupa Azotv)» у кількості 10 т і селітру аміачну 34,4 % у кількості 14 т. При цьому у своїй злочинній діяльності невстановлені особи використовують банківський рахунок ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк».

У матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, які вказують на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ «КБ «Акордбанк», в тому числі грошові кошти у сумі 530 799, 96 грн, які надійшли від СФГ «Золота нива» є об`єктом кримінального правопорушення, а також зазначені грошові набуті кримінально протиправним шляхом і отримані ТОВ «Ліден ЮА» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, про вказане свідчить те, що 19.10.2021 у ТОВ «Ліден ЮА» змінився керівник та КВЕД діяльності за № 46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами (тобто міндобривами), якого до жовтня 2021 року у КВЕД вказаного товариства не було. У ТОВ «Ліден ЮА» у власності не має жодного майна, а за адресою реєстрації вказаного товариства - Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 125, зареєстровано також ще 48 юридичних осіб. Крім цього не відповідають дійсності відомості у графі про адресу керівника ТОВ «Ліден ЮА» ОСОБА_6 (а саме АДРЕСА_1 ), яка значиться у інформації про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки ця нерухомість належить на праві власності зовсім іншій особі ( ОСОБА_7 , що підтверджується даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), а також згідно Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, за вказаною адресою зареєстровано ПП «"ВИРОБНИЧА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬФІН", код ЄДРПОУ 35261034.

Станом на день подачі клопотання до суду 08.11.2021 вищеописаний товар до СФГ «Золота нива» не доставлено, тел. ТОВ «Ліден ЮА» не відповідають, а кошти, відповідно СФГ не повернуто.

Тобто, враховуючи вищевказане, можна дійти висновку, що підприємство - ТОВ «Ліден ЮА» є фіктивним та створено з метою вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння шляхом обману чужими грошовими коштами.

Постановою слідчого у провадженні слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 08.11.2021 грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк», в тому числі грошові кошти у сумі 530 799, 96 грн, які надійшли від СФГ «Золота нива», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021111030002718, враховуючи, що вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України - є об`єктом кримінально протиправних дій.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню. Крім того, застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, є втручанням у права і свободи особи, проте таке втручання можливе якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, що у цьому випадку і мало місце.

Клопотання про арешт майна подано з метою збереження речових доказів у справі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з вищезазначених підстав.

Особа - володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому слідчий суддя вважає за можливе, згідно з ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 08.11.2021 року визнане речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з метою забезпечення збереження речових доказів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021111030002718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,- задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Ліден ЮА» (код ЄДРПОУ 42303580) № НОМЕР_1 , відкритому у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), в еквіваленті ( на суму) 530 799, 96 грн., заборонивши ТОВ «Ліден ЮА» користуватися і розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В частині клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту, а також інформацією щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 15.11.2021 року о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1