Ухвала

від 10.11.2021 по справі 466/10501/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/10501/21

У Х В А Л А

«10» листопада 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000428 від 28.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 листопада 2021 року ст. дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000428 від 28.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000428 від 28.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 27.10.2021 в ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.10.2021 перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 61 600 грн. Чим завдала ТОВ "Термо-Бут" матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що у кінці вересня 2021 працівником ТОВ «Термо-Буд» в мережі інтернет знайдено фірму ТОВ «Валнок», в якої ТОВ «Термо-буд» замовила паливну гранулу з лушпиння соняшника. Після перемовин з менеджером даної фірми, ОСОБА_6 , було погоджено ціну товару та отримано рахунок- фактуру №КО-0012376 від 29.09.2021 на суму 61 600 гривень з печаткою товариства та підписом.

04.10.2021 компанією ТОВ «Термо-буд», код ЄДРПОУ 36056861, здійснено оплату вищезгаданого товару шляхом переказу грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 , банк платника АТ «ПУМБ» на рахунок НОМЕР_2 , банк отримувача АБ «Укргазбанк», який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, на загальну суму 61 600 гривень, що підтверджується платіжним дорученням №1760 від 04.10.2021.

Після проведення вищезазначеної оплати, представник ТОВ «Валнок» перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

З мережі інтернет та електронного кабінету отримано інформацію про ТОВ «Валнок», а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Валнок», податковий номер 42298769, місцезнаходження Україна, 02160, м. Київ Дніпровський район проспект Соборності, 15/17.

ТОВ «Валнок» зареєстровано 10.07.2018, керівником є ОСОБА_7 . Розмір статутного капіталу складає 345 000 гривень. Стан організації- не перебуває в процесі припинення.

Колишнім керівником даної організації був ОСОБА_8 .

22.10.2021 представники ТОВ «Термо-буд» особисто звернулись за адресою реєстрації ТОВ «Валнок», а саме: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, для отримання інформації та з`ясування обставин отримання грошових коштів. Проте, за вказаною адресою такої фірми немає. Охоронець будівлі, який там був присутній, повідомив про те, що за вказаною адресою неодноразово виїжджали працівники поліції для перевірки та розшуку фірми.

Окрім цього, в мережі інтернет, зокрема на сайті You Control зазначено, що за адресою реєстрації ТОВ «Валнок» зареєстровано ще 69 різних організацій, у багатьох з яких директором є ОСОБА_8 , колишній керівник ТОВ «Валнок», що може свідчити про те, що за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15/17 зареєстровано велику кількість фірм, що можуть вести шахрайську діяльність.

02.11.2021 в статусі представника потерпілого допитано ОСОБА_9 , який повідомив, що з 2020 року він працює на посаді заступника директора компанії ТОВ «Термо-буд» та представляє інтереси фірми на підставі довіреності. В кінці вересня 2021 працівником ТОВ «Термо-буд», ОСОБА_10 , в мережі інтернет знайдено фірму ТОВ «Валкон», в якої замовлено паливну гранулу з лушпиння соняшника. Після перемовин із менеджером даної фірми було погоджено та здійснено переказ коштів за товар, у сумі 61 600 гривень. Після проведення оплати, представник ТОВ «Валкон» перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Враховуючи те, що кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту, а саме на видаткову частину рахунку НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, а також на інші банківські рахунки які відкриті на ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769 та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні.

Окрім цього вирішити питання про передачу речей, зокрема грошей у сумі 61 600 гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, на відповідальне зберігання, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ «Термо-буд», код ЄДРПОУ 36056861, директором якого є ОСОБА_11 , жит. м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Запашна, 16а, та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4. В разі відсутності на рахунку НОМЕР_2 зазначеної суми коштів, передати на відповідальне зберігання кошти, які є у залишку на рахунку.

На даний час є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, місце знаходження якого є м. Київ, проспект Соборності, 15/17, мають значення речового доказу по кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, та від ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із забезпеченням можливої конфіскації майна, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя , -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 15/17, а також на інші банківські рахунки які відкриті на ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769 та перебувають у володінні АБ «Укргазбанк», що знаходиться за адресою: юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 та передати на зберігання грошові кошти у сумі 61 600 гривень, які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Валнок», код ЄДРПОУ 42298769, та знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Чорновола, 16є/76, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ «Термо-буд», код ЄДРПОУ 36056861, директором якого є ОСОБА_11 , жит. м. Львів, смт. Брюховичі, вул. Запашна, 16а, та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Скерувати для виконання ст. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Котроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1