Ухвала

від 08.06.2021 по справі 757/28283/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28283/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2021 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке надійшло в провадження суду 27.05.2021.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Представник власника майна, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, шляхом направлення судових повісток та розміщенням інформації на сайті Печерського районного суду м. Києва.

Згідно з висновками Європейського суду з прав людини, зазначених у рішенні у справі «Вячеслав Корчагін проти Росії» № 12307 - учасник справи, що повідомлений за допомогою пошти за однією із адрес, за якою він зареєстрований, але ухилявся від отримання судової повістки. Тому йому повинно було бути відомо про час і місце розгляду справи. Він також міг стежити за ходом його справи за допомогою офіційних джерел, таких як веб-сторінка суду.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 12020270000000218 від 10.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини, за яких протягом 2019-2020 років службовими особами ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН здійснено «сумнівні» фінансово-господарські операції з придбання товару у ряду підприємств транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Нафта Плюс Оіл», ТОВ «ТК Алтеко», ТОВ «Онді Груп», ТОВ «ТД Крейс», ТОВ «Сервіс Оіл Торг», ТОВ «Інтергеоком»; ТОВ «Восторг Лідер», ТОВ «Лів-Транс ОІЛ», ТОВ «Аладар Люкс», ТОВ «Софтверс Трейд», ТОВ «ІК «Енергоперспектива», ТОВ «Енергогазімпекс», ТОВ «Голден Меридіан», ТОВ «А.М.А. Органік», ТОВ «Оберін Форт», ТОВ «Джамму Плюс», ТОВ «Семлан», ТОВ «Нелсофт», на загальну суму 124 179 000 грн. (в т.ч. ПДВ 20 647 400 грн.), які в свою чергу здійснюють підміну номенклатури товарів для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Зокрема, за результатами вивчення фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН установлено, що вказана юридична особа реалізовувала товар (молоко, с/г культури, ВРХ) в адресу ряду підприємств, серед яких ТОВ «ІК «Енергоперспектива», ТОВ «Енергогазімпекс»,ТОВ «Рінекант Агро», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Олам Україна»,ТОВ «Буринський Молокозавод», ТОВ «Катеринопільський Елеватор»,ТОВ «Фермерів та приватних землевласників», ТОВ «Сіейті», ТОВ «ТД «Украгропром», ТОВ «Вінницька Птахофабрика», ТОВ «Агролів», на загальну суму 184 050 200 грн. (в т.ч. ПДВ 29 488 200 грн.).

Також установлено, що відповідно до бази даних ДПС України 18.03.2020 працівниками податкових органів відбиралось пояснення у громадянина ОСОБА_4 , який повідомив про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «Джамму Плюс».

Допитані, як свідки: директор ТОВ «Семлан» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Нелсофт» ОСОБА_6 повідомили щодо непричетності до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності від імені згаданих підприємств.

Таким чином, у ході розслідування встановлено факт проведення у2019-2020 роках безтоварних операцій між ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН таТОВ «Семлан», ТОВ «Нелсофт», ТОВ «Джамму Плюс» на загальну суму понад 20 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 3,4 млн. грн.), що може свідчити про безпідставне відображення службовими особами ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН податкового кредиту на вказану суму з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, за вищевказаний період ТОВ «Нафта Плюс Оіл», ТОВ «ТК Алтеко», ТОВ «Торговий дім Крейс», ТОВ «Восторг Лідер», ТОВ «Лів-Транс Оіл», ТОВ «Сервіс Оіл Торг», відповідно до зареєстрованих податкових накладних в адресу ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН, документально відобразили «постачання» на користь вказаної юридичної особи паливно-мастильні матеріали на загальну суму понад 32 млн. грн.

08.10.2020, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали первинних документів, які перебували у володінні ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН, щодо взаємовідносин із ТОВ «Нафта Плюс Оіл», ТОВ «ТК Алтеко» та ТОВ «Торговий дім Крейс», які не підтверджують фактичне походження та отримання ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН відповдіних паливно-мастильних матеріалів.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «ТК Алтеко» ОСОБА_7 повідомив, що будь-яких документів щодо проведених взаємовідносин із ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН від не підписував, службові особи згаданого підприємства йому невідомі.

Окрім того, на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів службовими особами ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН взагалі не надано первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин із ТОВ «Восторг Лідер», ТОВ «Лів-Транс Оіл», ТОВ «Сервіс Оіл Торг».

У подальшому, за результатами проведення тимчасового доступу до розрахункових рахунків ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН у банківських установах установлено, що згаданою юридичною особою протягом 2019-2020 років здійснено транзакції грошових коштів у безготівковій формі на рахунки ТОВ «Нафта Плюс Оіл» у сумі 8 369 770 грн., ТОВ «ТК Алтеко» у сумі 8 277 375 грн., ТОВ «Торговий дім «Крейс» у сумі 2 729 275 грн., ТОВ «Сервіс Оіл Торг» у сумі 581 396 грн., ТОВ «Восторг Лідер» у сумі 1 372 690 грн., ТОВ «Лів-Транс Оіл» у сумі 836 249 грн.

Окрім того, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вищеперелічені юридичні особи перерахували отримані від ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН грошові кошти на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Нафта Плюс Оіл», ТОВ «ТК Алтеко», ТОВ «Торговий дім «Крейс», ТОВ «Сервіс Оіл Торг», ТОВ «Восторг Лідер», ТОВ «Лів-Транс Оіл», ТОВ «Бізнес-Оіл-Груп», ТОВ «Євро Паувер» та ТОВ «Ойлгазтрейд», у сумі понад 22 млн. грн.

Також, за результатами проведення заходів забезпечення кримінального провадження, документально встановлено, що ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН протягом 2019-2020 років безпідставно здійснено перерахування грошових коштів у безготівковій формі на рахунок ТОВ «Смарт Агро Інвест» у сумі 24 473 551 грн.

Слід зазначити, що до податкових органів ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Смарт Агро Інвест» не звітувало, що може свідчити про розтрату або привласнення грошових коштів державного підприємства на згадану суму.

20.05.2021 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 (в літ. «А»), 2 під`їзд, 5 поверх, серед інших речей та документів виявлено та вилучено: картка «Ключ до рахунку» Приватбанк НОМЕР_1 строк дії до 07/22 Mastercard; рахунок фактура № СТ-0000628 від 05.01.2021 ТОВ «Соляра Трейд» на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000622 від 06.01.2021 ТОВ «Соляра Трейд» на 1 арк.; договір № СТ-204121 поставки нафтопродуктів від 05.01.2021 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0000622 від 06.01.2021 ТОВ «Соляра Трейд» на 1 арк.; договір № СТ-204/21 поставки нафтопродуктів від 05.01.2021 на 3 арк.; ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; дозвіл № 1816.20.32 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; дозвіл № 1758.20.32 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; висновок експертизи № 40282391-03-8668.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 3 арк.; висновок експертизи № 40282391-02-8667.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 3 арк.; звіти за результатами експертизи № 40282391-03-8667.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 8 арк.; звіти за результатами експертизи № 40282391-03-8668.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 12 арк.; копія рішення учасника № 02/04/2021 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; акт приймання-передачі частини ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; наказ № 4 про призначення на посаду директора ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; наказ № 3 прозвільнення з посади директора ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; акт приймання-передачі установчих, бухгалтерських документів на 2 арк.; договір купівлі-продажу часток ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; копія рішення учасника№ 02/04/2021 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; копія акту приймання-передачі частки ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 01/07/151 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ТК Смарт» на 1 арк.; рішення учасника № 16/07/2020 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; виписка про реквізити електронного рахунку на 1 арк.; електронне повідомлення про взяття на облік на 1 арк.; витяг про реквізити електронного рахунку та інформації на 1 арк.; статут ТОВ «ТК «Смарт» на 10 арк.; рішення учасника № 1 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою на 1 арк.; витяг № 2026584500003 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; витяг № 2026584500015 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення№ 01/07/151 від 04.12.2019 на 3 арк.; виписка ЄДРЮО ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; рішення учасника № 21/01/21 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; статут ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 10 арк.; опис документів для проведення державної реєстрації на 1 арк.; витяг № 2026504500904 з реєстру платників ПДВ ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; наказ № 8-К 21.01.2021 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 3 арк.; акт прийому-передачі частки ТОВ «Актив Нафта Плююс» на 1 арк.; договір №1 купівлі-продажу частки ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 2 арк.; рішення учасника № 1 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 4 арк.; статут ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 10 арк.; наказ 3 1/К від 17.04.2020 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; опис документів, що подаються юридичною особою на 2 арк.; договір про надання послуг з обробки даних на 8 арк.; виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фокур» на 1 арк.; наказ № 1 від 17.02.2020 ТОВ «Фокур»» на 1 арк.; платіжне доручення № 4 від 29.04.2021 на 1 арк.; виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фокур» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Фокур» на 1 арк.; рішення учасника № 1 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; статут ТОВ «Фокур» на 10 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 04/09/159 від 14.02.2020 на 1 арк.; відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.; регламент роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на 32 арк.; опис документів, що надаються ТОВ «Фокур» на 1 арк.; рішення учасника № 14/04/21 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; статут ТОВ «Фокур» на 10 арк.; рішення учасника № 16/07/2020 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; опис документів, що надаються ТОВ «Фокур» на 1 арк.; статут ТОВ «Фокур» на 10 арк.; платіжне доручення № 1 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; платіжне доручення № 4 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; заявка про надання банківських послуг № 001/004057/20 від 12.06.2020 на 4 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Фокур» на 1 арк.; заява про надання банківських послуг SP/005/001371/20 від 12.06.2020 на 1 арк.; картка приєднання № 43511884 на 1 арк.; довідка № 1 з реєстру платників ПДВ ТОВ «Нафта Строй Бізнес» на 1 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць торгівлі ТОВ «Нафта Строй Бізнес» № 990614202100201 на 1 арк.; ліцензія на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць торгівлі ТОВ «Нафта Строй Бізнес» № 990614202100204 на 1 арк.; Виписка з ЄДРЮО, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; рішення учасника № 14/04/21, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; виписка з ЄДРЮО, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; статут ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 10 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; рішення учасника № 1, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 02/02/164 на 2 арк.; Довіреність ТОВ «КОМ РЕНТ», 15.07.2020 на 1 арк.; відомості з держ. реєстру прав на нерухоме майно на 2 арк.; копія виписки з ЄДРЮО, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_9 на 7 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; рішення учасника № 1, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; печатка білого кольору, круглої форми ТОВ «УКР-НАФТА-ЕЛІТ» (код 38261168) 1 шт.; печатка червоного кольору, круглої форми ТОВ «Продюсерський центр «ГРАНІ» (код 430690551) 1 шт.; печатка чорного кольору, круглої форми ТОВ «Актив Нафта Плюс» (код 43596140) 1 шт.; печатка синього кольору, круглої форми ТОВ «Фокур» (код 43511884) 1 шт.; печатка чорного кольору, круглої форми ТОВ «Нафта Строй Бізнес» (код 43748457) 1 шт.; печатка синього кольору, круглої форми ТОВ «ТК «СМАРТ» 1 шт.; печатка жовтого кольору, круглої форми ТОВ «БІЗНЕС ОІЛ ГРУП» (код 40516502) 1 шт.; печатка чорного кольору, круглої форми ТОВ «НАФТА-ОІЛ-ГРУП» (код 42502507) 1 шт.; факсимільний підпис, зеленого кольору прямокутної форми 1 шт.; факсимільний підпис, чорного кольору квадратної форми 1 шт.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «МВ Трейд Ойл» на 2 арк; Виски з ЄДРЮОФП ТОВ «МВ Трейд Ойл» на 2 арк; опис документів, що надають юридичною особою державному реєстратору на 2 арк.; акт приймання-передачі частки ТОВ «МВ Трейд Ойл» на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав «МВ Трейд Ойл» на 1 арк.; статут ТОВ «МВ Трейд Ойл» (ЄДРПОУ 41018936) на 4 арк. дані речі та документи були вилучені в ТОВ «Бізнес-Оіл-Груп» (ЄДРПОУ 40516502), що провадять свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 (в літ. «А»).

Також 20.05.2021 року було проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з іншими речами та документами, що зазначені в ухвалі слідчого судді було вилучено: печатка округлої форми ТОВ «СМАРТ АГРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40743126); чекова книжка на для отримання готівки за № № від ЯЯ 47041263 до ЯЯ 4704150 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» рахунок № 260040100006918 на 25 чеків; папка синього кольору з файлами та документами щодо ТОВ «СМАРТ АГРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ПРІМА АУРІС» всього на 34 аркушах, що були вилучені в ОСОБА_10 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, під час огляду вказаних документів встановлено первинні фінансово-господарські та статутні документи ТОВ «Соляра Трейд», ТОВ «Актив Нафта Плюс», ТОВ «ТК «Смарт» ТОВ «Фокур», ТОВ «Нафта Строй Бізнес», ТОВ «МВ Трейд Ойл».

Також, у вказаних приміщення виявлено та вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ «УКР-НАФТА-ЕЛІТ» (код 38261168), ТОВ «Продюсерський центр «ГРАНІ» (код 430690551), ТОВ «Актив Нафта Плюс» (код 43596140), ТОВ «Фокур» (код 43511884), ТОВ «Нафта Строй Бізнес» (код 43748457), ТОВ «ТК «СМАРТ» (код 43383630), ТОВ «БІЗНЕС-ОІЛ-ГРУП» (код 40516502), ТОВ «НАФТА-ОІЛ-ГРУП» (код 42502507) та 2 печатки факсимільного підпису.

Вищевказані підприємства мають різні юридичні адреси, однак під час слідчої дії встановлено, що фактично здійснюють діяльність за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21. Також установлено, що вищезгадані підприємства здійснюють подання звітності з однієї ip-адреси, а саме: 5.187.2.97 Germany.

Також, вказані підприємства здійснювали фінансово-господарські операції з купівлі-продажу нафтопродуктів з ТОВ «ТК «Алтеко» (ЄДРПОУ 42663928), яке в свою чергу здійснювало реєстрацію податкових накладних в адресу ДП «ДГ «ІВАНІВКА» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 00729853).

Таким чином, можна дійти висновку, що фактично вищевказані підприємства підконтрольні ТОВ «Бізнес-Оіл-Груп» (ЄДРПОУ 40516502) та використовуються для прикриття незаконної діяльності, розкрадання державних коштів.

Вилучена під час проведення обшуку картка «Ключ до рахунку» Приватбанк НОМЕР_1 , строк дії до 07/22 Mastercard, необхідна для проведення молекулярно-генетичної експертизи.

Окрім цього, вилучені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, про що слідчим 21.05.2021 винесено відповідну постанову.

Таким чином, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого їх відчуження на користь третіх осіб або приховування, виникла необхідність в арешті вилученого майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованих обшуків 21.05.2021 за адресами: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 (в літ. «А»), 2 під`їзд, 5 поверх, та АДРЕСА_1 , а саме на: картку «Ключ до рахунку» Приватбанк НОМЕР_1 , строк дії до 07/22 Mastercard; рахунок фактура № СТ-0000628 від 05.01.2021 ТОВ «Соляра Трейд» на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000622 від 06.01.2021 ТОВ «Соляра Трейд» на 1 арк.; договір № СТ-204121 поставки нафтопродуктів від 05.01.2021 на 3 арк.; видаткова накладна № РН-0000622 від 06.01.2021 ТОВ «Соляра Трейд» на 1 арк.; договір № СТ-204/21 поставки нафтопродуктів від 05.01.2021 на 3 арк.; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; дозвіл № 1816.20.32 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; дозвіл № 1758.20.32 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; висновок експертизи № 40282391-03-8668.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 3 арк.; висновок експертизи № 40282391-02-8667.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 3 арк.; звіти за результатами експертизи № 40282391-03-8667.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 8 арк.; звіти за результатами експертизи № 40282391-03-8668.20 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 12 арк.; копія рішення учасника № 02/04/2021 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; акт приймання-передачі частини ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; наказ № 4 про призначення на посаду директора ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; наказ № 3 прозвільнення з посади директора ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; акт приймання-передачі установчих, бухгалтерських документів на 2 арк.; договір купівлі-продажу часток ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; копію рішення учасника № 02/04/2021 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; копію акту приймання-передачі частки ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 01/07/151 на 2 арк.; копію паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «ТК Смарт» на 1 арк.; рішення учасника № 16/07/2020 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; виписку про реквізити електронного рахунку на 1 арк.; електронне повідомлення про взяття на облік на 1 арк.; витяг про реквізити електронного рахунку та інформації на 1 арк.; статут ТОВ «ТК «Смарт» на 10 арк.; рішення учасника № 1 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; наказ № 1 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; Опис документів, що надаються юридичною особою на 1 арк.; витяг № 2026584500003 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; витяг № 2026584500015 ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ «ТК «Смарт» на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 01/07/151 від 04.12.2019 на 3 арк.; виписку ЄДРЮО ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; рішення учасника № 21/01/21 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; статут ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 10 арк.; опис документів для проведення державної реєстрації на 1 арк.; витяг № 2026504500904 з реєстру платників ПДВ ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; наказ № 8-К 21.01.2021 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 3 арк.; акт прийому-передачі частки ТОВ «Актив Нафта Плююс» на 1 арк.; договір №1 купівлі-продажу частки ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 2 арк.; рішення учасника № 1 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 4 арк.; статут ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 10 арк.; наказ 3 1/К від 17.04.2020 ТОВ «Актив Нафта Плюс» на 1 арк.; опис документів, що подаються юридичною особою на 2 арк.; договір про надання послуг з обробки даних на 8 арк.; виписку з ЄДРЮО ТОВ «Фокур» на 1 арк.; наказ № 1 від 17.02.2020 ТОВ «Фокур»» на 1 арк.; платіжне доручення № 4 від 29.04.2021 на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО ТОВ «Фокур» на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Фокур» на 1 арк.; рішення учасника № 1 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; статут ТОВ «Фокур» на 10 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 04/09/159 від 14.02.2020 на 1 арк.; відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк.; регламент роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» на 32 арк.; опис документів, що надаються ТОВ «Фокур» на 1 арк.; рішення учасника № 14/04/21, ТОВ «Фокур» на 1 арк.; статут ТОВ «Фокур» на 10 арк.; рішення учасника № 16/07/2020, ТОВ «Фокур» на 1 арк.; опис документів, що надаються ТОВ «Фокур» на 1 арк.; статут ТОВ «Фокур» на 10 арк.; платіжне доручення № 1 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; платіжне доручення № 4 ТОВ «Фокур» на 1 арк.; заявку про надання банківських послуг № 001/004057/20 від 12.06.2020 на 4 арк.; довідку про відкриття рахунку ТОВ «Фокур» на 1 арк.; заяву про надання банківських послуг SP/005/001371/20 від 12.06.2020 на 1 арк.; картка приєднання № 43511884 на 1 арк.; довідку № 1 з реєстру платників ПДВ ТОВ «Нафта Строй Бізнес» на 1 арк.; ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць торгівлі ТОВ «Нафта Строй Бізнес» № 990614202100201 на 1 арк.; ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць торгівлі ТОВ «Нафта Строй Бізнес» № 990614202100204 на 1 арк.; виписку з ЄДРЮО, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; рішення учасника № 14/04/21, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; виписку з ЄДРЮО, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; статут ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 10 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; рішення учасника № 1, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення № 02/02/164 на 2 арк.; Довіреність, ТОВ «КОМ РЕНТ», 15.07.2020 на 1 арк.; відомості з держ. реєстру прав на нерухоме майно на 2 арк.; копія виписки з ЄДРЮО, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» на 2 арк.; копію паспорта ОСОБА_9 на 7 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; рішення учасника № 1, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; опис документів що надаються держ. Реєстратору, ТОВ «Нафта Строй Бізнес» 1 арк.; печатка білого кольору, круглої форми ТОВ «УКР-НАФТА-ЕЛІТ» (код 38261168) 1 шт.; печатка червоного кольору, круглої форми ТОВ «Продюсерський центр «ГРАНІ» (код 430690551) 1 шт.; печатка чорного кольору, круглої форми ТОВ «Актив Нафта Плюс» (код 43596140) 1 шт.; печатка синього кольору, круглої форми ТОВ «Фокур» (код 43511884) 1 шт.; печатка чорного кольору, круглої форми ТОВ «Нафта Строй Бізнес» (код 43748457) 1 шт.; печатка синього кольору, круглої форми ТОВ «ТК «СМАРТ» 1 шт.; печатка жовтого кольору, круглої форми ТОВ «БІЗНЕС ОІЛ ГРУП» (код 40516502) 1 шт.; печатка чорного кольору, круглої форми ТОВ «НАФТА-ОІЛ-ГРУП» (код 42502507) 1 шт.; факсимільний підпис, зеленого кольору прямокутної форми 1 шт.; факсимільний підпис, чорного кольору квадратної форми 1 шт.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «МВ Трейд Ойл» на 2 арк; Виски з ЄДРЮОФП ТОВ «МВ Трейд Ойл» на 2 арк; опис документів, що надають юридичною особою державному реєстратору на 2 арк.; акт приймання-передачі частки ТОВ «МВ Трейд Ойл» на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав «МВ Трейд Ойл» на 1 арк.; статут ТОВ «МВ Трейд Ойл» (ЄДРПОУ 41018936) на 14 арк.; печатку округлої форми ТОВ «СМАРТ АГРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40743126); чекову книжку на для отримання готівки за № № від ЯЯ 47041263 до ЯЯ 4704150 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» рахунок № 260040100006918 на 25 чеків; папку синього кольору з файлами та документами щодо ТОВ «СМАРТ АГРО ІНВЕСТ» та ТОВ «ПРІМА АУРІС» всього на 34 аркушах.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1