Ухвала

від 12.11.2021 по справі 757/60275/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60275/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_2.,

при секретарі: ОСОБА_3.,

за участю:

слідчого: ОСОБА_4.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12021000000001047, зареєстрованого в ЄРДР 11.08.2021,-

На підставі ч. 2 ст. 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12021000000001047, зареєстрованого в ЄРДР 11.08.2021 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження службових кабінетів Покровського відділу перевірок платників-юридичних осіб управління податкового аудиту ГУ ДПС у Донецькій області, які розташовані на першому поверсі, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Прокоф`єва, 113 (земельна ділянка за кадастровим номером 1413200000:01:058:0052), яка на праві власності належить державі в особі Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022473), з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

-блокнот з чорновими записами ОСОБА_1 в обкладинці синього кольору;

-флеш накопичувач «APACER» чорного кольору;

-файл в якому знаходяться документи з чорновими записами ОСОБА_1 ;

-мобільний телефон «MEIZU» М3S S/N НОМЕР_1 в корпусі сірого кольору (пароль до телефону 1912);

-мобільний телефон «Samsung» SM-J400F серійний номер НОМЕР_2 в корпусі чорного кольору (пароль до телефону 1912);

-ноутбук НР 25563 S/N CND429354B з зарядним пристроєм до нього;

-інформація про результати відпрацювання податків станом на 19.10.2021 по Покровському відділу перевірок податків;

-папка в якій знаходяться документи «інформація про результати відпрацювання ймовірних вигодопобувачів з переліку ТСК;

-моноблок Dell W20B CN-080TPJ-PE-200-8AD-0816-A00;

-тимчасова посадова інструкція державного службовця начальника відділу затверджена 17.09.2020 на 3 арк.;

-положення про Покровський відділ перевірок платників - юридичних осіб управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Донецькій області затверджених 31.05.2021 на 15 арк.;

-папка синього кольору з надписом «АФ Чкалов» в якій знаходяться документи щодо перевірок діяльності ТОВ «Агрофірма імені Чкалова» (листи, акти перевірок та інше);

-паперова папка з надписом «АФ ЧКОЛОВА» в якій містяться документи відповідно до додатку до протоколу №1;

-паперова папка з надписом ТОВ «АФ ЧКОЛОВА» в якій знаходяться документи відповідно до додатку №2

-запит підприємству ТОВ «АФ Чкалова» від 17.03.2020 №22652/410/05-99-05-13 по ТОВ «Меткомтех» з почтовим відправленням на 4 арк.;

-лист ТОВ «АФ Чкалова» від 23.04.2020 №20 та документи підприємства по операціям з ТОВ «Меткомтех»: на 6 арк.;

-договір купівлі-продажу №19-332 від 01.10.2019 з ТЗОВ Меткомтех на 2 арк.;

-акти про використання мінеральних органічних добрив за жовтень 2019 на 1 арк.;

-акти про використання мінеральних органічних добрив за листопад 2019 на 1 арк.;

-звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01.10.2019 на 1 арк.;

-акт списання №-11-000000007 від 30.11.2019 на 1 арк.;

-акт списання №-10-000000007 від 31.10.2019 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 по рах. 631 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість за 01.10.2019-31.03.2020 по рах. 631 на 1 арк.;

-оборотна відомість за 4 кв. 2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна №РН-1000121 від 14.10.2019 на 1 арк.;

-видаткова накладна №РН-1000122 від 14.10.2019 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 01.11.2019 №1115 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 01.11.2019 №1157 на 1 арк.;

-картка рахунку 631 по контрагенту ТОВ «Меткомтех» за 01.10.2019 по 31.03.2020 на 2 арк.;

-ТТН від 14.10.2019 №1 на 1 арк.1 арк.;

-ТТН від 17.10.2019 №4 на 1 арк.;

-ТТН від 20.10.2019 №7 на 1 арк.;

-ТТН від 23.10.2019 №10 на 1 арк.;

-ТТН від 14.10.2019 №2 на 1 арк.;

-ТТН від 17.10.2019 №5 на 1 арк.;

-ТТН від 20.10.2019 №8 на 1 арк.;

-ТТН від 23.10.2019 №11 на 1 арк.;

-ТТН від 14.10.2019 №3 на 1 арк.;

-ТТН від 17.10.2019 №6 на 1 арк.;

-ТТН від 20.10.2019 №9 на 1 арк.;

-ТТН від 23.10.2019 №12 на 1 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «Меткомтех» від 14.10.2019 №РН-1000123 на 1 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «Меткомтех» від 14.10.2019 №РН-1000124 на 1 арк.;

-протокол загальних зборів ТОВ АФ Чкалова від 26.05.2014 на 1 арк.;

-наказ ТОВ АФ Чкалова від 19.06.2014 №1 на 1 арк.;

-наказ ТОВ АФ Чкалова від 19.06.2017 №3-к на 1 арк.;

-розшифровка ПЗ та ПК по ТОВ «Меткомтех» на 1 арк.;

-запит підприємству ТОВ «АФ Чкалова» від 20.01.2020 №4667/410/05-99-05-13 по ТОВ «Меткомтех» з почтовим відправленням на 4 арк.;

-лист ТОВ «АФ Чкалова» від 26.02.2020 №10 та документи підприємства по операціям з ТОВ «Меткомтех» на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу №19-332 від 01.10.2019 з ТЗОВ Меткомтех на 2 арк.;

-протокол загальних зборів ТОВ АФ Чкалова від 26.05.2014 на 1 арк.;

-наказ ТОВ АФ Чкалова від 19.06.2014 №1 на 1 арк.;

-наказ ТОВ АФ Чкалова від 19.06.2017 №3-к на 1 арк.;

-картка рахунку 631 по контрагенту ТОВ «Меткомтех», ТОВ «Оптімус Агро» та ін.. за жовтень 2019 на 1 арк.;

-реалізація ТОВ АФ Чкалова за жовтень 2019 на 1 арк.;

-реалізація ТОВ АФ Чкалова за жовтень 2019 на 1 арк.;

-реалізація ТОВ АФ Чкалова за жовтень 2019 на 1 арк.;

-акти про використання мінеральних органічних добрив за жовтень 2019 на 1 арк.;

-акт списання №-11-000000007 від 31.10.2019 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 по рах. 631 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 по рах. 361 на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість за жовтень 2019 по рах. 361 на 1 арк.;

-оборотна відомість за 4 кв. 2019 на 1 арк.;

-картка рахунку 631 по контрагенту ПрАТ Пологівський ОЕЗ за жовтень 2019 на 1 арк.;

-картка рахунку 361 по контрагенту ТОВ «Оптімус Агро» за жовтень 2019 на 1 арк.;

-картка рахунку 631 по контрагенту АТ Каргілл за жовтень 2019 на

1 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «Меткомтех» від 14.10.2019 №РН-1000123 на 1 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «Меткомтех» від 14.10.2019 №РН-1000124 на 1 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «Меткомтех» від 14.10.2019 №РН-1000122 на 1 арк.;

-видаткова накладна ТОВ «Меткомтех» від 14.10.2019 №РН-1000121 на 1 арк.;

-договір з АТ Каргілл від 07.10.2019 №CVP30854 з додатковою угодою на 3 арк.;

-видаткова накладна від 10.10.2019 №-10-000000005 на 1 арк.;

-складська квитанція на зерно на зерно №2632 від 10.10.2019 на 1 арк.;

-довіреність №7610 від 07.10.2019 на 1 арк.;

-договір з ПАТ Пологівський олійноекстракційний завод №16649 ОЗ від 10.10.2019 з додатковою угодою на 3 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 14.10.2019 №-10-000000002 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 07.10.2019 №-10-000000004 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 15.10.2019 №-10-000000008 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 16.10.2019 №-10-000000009 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 04.10.2019 на 1 арк.;

-акт зниження цін від 04.10.2019 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 07.10.2019 на 1 арк.;

-акт зниження цін від 07.10.2019 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 15.10.2019 на 1 арк.;

-акт зниження цін від 15.10.2019 на 1 арк.;

-акт зниження цін від 16.10.2019 на 1 арк.;

-акт приймання-передачі від 16.10.2019 на 1 арк.;

-довіреність від 11.10.2019 на 1 арк.;

-договір поставки від 18.10.2019 №34737 з ТОВ Оптиміс АГРО Трейд з додатковою угодою на 6 арк.;

-договір поставки від 17.10.2019 №34661 з ТОВ Оптиміс АГРО Трейд з додатковою угодою на 8 арк.;

-договір поставки від 16.10.2019 №34539 з ТОВ Оптиміс АГРО Трейд з додатковими угодами на 4 арк.;

-додаткові угоди по ТОВ «Оптимусагро Трейд» на 12 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 03.10.2019 №-10-000000001 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 05.10.2019 №-10-000000003 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 10.10.2019 №-10-000000006 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 12.10.2019 №-10-000000007 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 16.10.2019 №-10-000000010 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 17.10.2019 №-10-000000011 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 18.10.2019 №-10-000000012 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 20.10.2019 №-10-000000013 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 21.10.2019 №-10-000000014 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 22.10.2019 №-10-000000015 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 23.10.2019 №-10-000000016 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 26.10.2019 №-10-000000017 на 1 арк.;

-видаткова накладна АФ «Чкалова» від 27.10.2019 №-10-000000018 на 1 арк.;

-лист про надання інформації до СТЦ 1444 МВС України від 24.06.2020 №52760/10/05-99-05-13 на 2 арк.;

-лист МВС №1444 про надання відповіді від 04.08.2020 №100168/10 на 2 арк.;

-лист МВС №1444 від 04.08.2020 № 100168 на 1 арк.;

-лист МВС №1444 від 04.08.2020 № 100168 на 1 арк.;

-лист МВС №1444 від 04.08.2020 № 100168 на 1 арк.;

-лист про надання інформації до СТЦ 1444 МВС України від 24.06.2020 №52769/10/05-99-05-13 на 2 арк.;

-лист про надання інформації до СТЦ 1444 МВС України від 24.06.2020 №52769/10/05-99-05-13 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 07.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 07.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 08.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 08.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 09.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 09.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 10.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 12.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 12.2019 на 2 арк.;

-податкова декларація з ПДВ за 07.2019 на 2 арк.;

-ухвала суду №755/9598/19 ТОВ «Меткомтех» на 4 арк.;

-запит підприємству ТОВ «АФ Чкалова» від 08.10.2019 №10924/10/05-99-05-13 з почтовим відправленням на 3 арк.;

-ухвала по справі 295/15443/18 ТОВ «Інтро Прайм» на 4 арк.;

-ухвала по справі 295/15512/19 ТОВ «Інтро Прайм на 4 арк.;

-лист ТОВ «АФ Чкалова» від 27.11.2019 №43 та документи підприємства: на 3 арк.;

-опис документів на 1 арк.;

-ТТН від 17.09.2018 №Р24 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №1 від 14.09.2018 товару до Договору поставки №13/09 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №2 від 14.09.2018 товару до Договору поставки №13/09 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №3 від 17.09 2018 товару до Договору поставки №13/09 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №4 від 17.09 2018 товару до Договору поставки №13/09 від 13.09.2018 на 1 арк.;

-інформація щодо відпрацювання СФП «Інтро Прайм» ГУ ДФС у Житомирській області вх.133/7/06-30-21-05 на 2 арк.;

-договір поставки від 13.09.2018 № 12/09 ТОВ «Інтро-Прайм» на 3 арк.;

-акт звірки взаємних розрахунків на 16.08.2019 між ТОВ Інтро-Прайм з ТОВ АФ «Чкалова» на 1 арк.;

-платіжне доручення від 28.09.2018 №683 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 14.11.2018 №758 на 1 арк.;

-платіжне доручення від 22.11.2018 №774 на 1 арк.;

-акт списання від 31.10.2018 №10-000000002 на 1 арк.;

-оборотна відомість з 01.09.2018-31.10.2018 на 1 арк.;

-картка рахунку 231 ТОВ АФ «Чкалова» на 1 арк.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 з ТОВ «Інтро Прайм» на 1 арк.;

-видаткова накладна №22 від 14.09.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №21 від 14.09.2018 на 1 арк.;

-видаткова накладна №24 від 17.09.2018 на 1 арк.;

-сертифікат якості ТОВ «Інтро Прайм» на 1 арк.;

-суміш суха білково-вуглеводна технічні умови на 9 арк.;

-протокол №1 загальних зборів учасників від 26.05.2014 на 1 арк.;

-наказ № 3-к ТОВ АФ «Чкалова» на 1 арк.;

-наказ №1 від 19.06.2014 на 1 арк.;

-державне статистичне спостереження «29-СГ на 3 арк.;

-акт використання мінеральних , органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин на 1 арк.;

-лист ДФС у Житомирській області від 07.06.2019 №2360/7/06/30-23-02 на 4 арк.;

-службовий лист ОУ ГУ ДФС у Донецькій області від 12.04.2021 №2224/05-99-21-07 на 1 арк.;

-запит ГУ ДФС у Донецькій області від 01.07.2019 № 51266/10/05-99-14-14 на 1 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім. Чкалова» від 13.08.2019 №18 з додатками на 6 арк.;

-службовий лист ГУ ДФС у Донецькій області від 09.09.2019 №1247/05-99-23 на 1 арк.;

-службовий лист ГУ ДФС у Донецькій області від 05.09.2019 №5127/05-99-14-14-18 на 2 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 11.09.2019 №2386/10/05-99-05-13 на 1 арк.;

-лист Прокуратури Донецької області від 19.09.2019 №04/5-292вих19 на 1 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім. Чкалова» від 15.10.2019 №33 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 09.10.2019 №11176/10/05-99-05-13 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 09.10.2019 №1014/7/05-99-05-13 на 1 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 19.11.2020№ 85041/10/05-99-07-16 на 3 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 19.11.2020 № 85041/10/05-99-07-16 на 3 арк. з поштовим повідомленням про невручення платнику запиту;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області про встановлення місцезнаходження платника від 26.01.2021 № 832/5/05-99-07-16-18 на 2 арк.;

-лист ГУ ДФС у Донецькій області від 17.02.2021 № 1031/10/05-97-04-08 з додатком на 2 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 24.12.2020 № 92868/10/05-99-07-16-19 на 3 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 25.01.2021 № 1595/6/05-99-07-16-19 на 2 арк.;

-лист Національної поліції України від 02.02.2021 №3253/24/1/2-2021 на 3-х арк.;

-лист ТОВ «АФ ім. Чкалова» від 24.02.2021 №7 на 2 аркушах з додатками (копії документів);

-висновок від 11.03.2021 №550/05-99-18 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 19.02.2021 № 573/6/05-99-07-16-19 на 2 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім. Чкалова» від 23.03.2021 №13 на 2 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 19.02.2021 № 571/05-99-07-16-19 на 2 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім. Чкалова» від 23.03.2021 №10 на 1 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 16.02.2021 № 272/05-99-07-16-19 на 2 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім. Чкалова» від 23.03.2021 №11 на 1 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 23.03.2021 № 2613/05-99-07-16-19 на 2 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім.Чкалова» від 30.04.2021 №41 на 5 арк. з додатками;

-службовий лист від 17.08.2021 №7420/05-99-07 на 2 арк.;

-службовий лист від 03.09.2021 №7931/05-99-07-21 на 1 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 25.06.2020 № 53733/10/05-99-05-13 на 2 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім.Чкалова» від 28.08.2020 №55 на 1 арк. з додатками (копії документів);

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 27.04.2021 № 4519/05-99-07-16 на 2 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім.Чкалова» від 26.05.2021 №48 на 3 арк. з додатками (копії документів);

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 18.08.2021 № 5172/05-99-07-16-19 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у м.Києві від 01.09.2021 №12319/7/26-15-07-05-02-11 на 1 арк.;

-службовий лист від 04.06.2021 №5228/05-99-07-16-20 на 2 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 18.08.2021 № 5184/7/05-99-07-16-19 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у м.Києві від 23.09.2021 №12966/7/26-15-07-05-02-14 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 18.08.2021 № 5171/7/05-99-07-16-19 на 1 арк.;

-лист ГУ ДПС у Донецькій області від 18.08.2021 № 5155/7/05-99-07-16-19 на 1 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 16.09.2021 № 11183/05-99-07-16-19 на 3 арк.;

-лист ТОВ «АФ ім.Чкалова» від 12.10.2021 №75 на 4 арк.;

-запит ГУ ДПС у Донецькій області від 23.10.2021 № 13138/05-99-07-16-19 на 3 арк.

Визначити строк дії ухвали до 12.12.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 10 хв. 15.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_2