Ухвала

від 23.11.2021 по справі 761/41690/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41690/21

Провадження № 1-кс/761/22957/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_8. та слідчого ОСОБА_9., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000001636 від 05.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_9, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10., у кримінальному провадженні № 42021000000001636 від 05.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42021000000001636 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дії керівництва Державного агентства резерву України (надалі за текстом - Держрезерв), УкрНДІ «Ресурс» Держрезерву та державних підприємств Держрезерву починаючи з 2020 року зводяться до навмисного заниження якісних показників зерна та зернопродуктів, подальшого заволодіння ними, чим фактично вчиняються дії направлені на ослаблення держави у сфері обороноздатності та економічної безпеки (диверсія).

Так, встановлено що т.в.о. керівника Держрезерву ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб із співробітниками Держрезерву, у тому числі з ОСОБА_2 та керівництвом УкрНДІ «Ресурс» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, ослаблення держави у сфері обороноздатності та економічної безпеки (диверсія), створив умови, щодо проведення інвентаризацій та відбір проб зерна, довіреними йому особами, які мали виконувати протиправні вказівки, та відображати у відповідній звітній документації про зниження якісних показників зерна на зерносховищах, що входять до системи Держрезерву, чим фактично вчинялися дії направлені ослаблення держави у сфері обороноздатності та економічної безпеки (диверсія).

Встановлено, що 13.04.2021 Держрезервом з ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226) укладено договір № Юр-2/122-2021 про закупівлю у ТОВ «Емі Он» товарів за державні кошти та закладення до державного резерву. При цьому, ціна предмету закупівлі за наявними у матеріалах кримінального провадження відомостями є завищеною.

Предметом договору є консерви м`ясні «М`ясо тушковане. Яловичина» вищого сорту, розфасовані у металеві банки позначки 12, масою нетто 525г, виготовлені згідно з ДСТУ 4450:2005, кількість 600 000, 00 фізичних банок. Відповідно до п. 5.1. договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021 поставка продукції до державного резерву здійснюється до державної організації, що належить до сфери управління Держрезерву, а саме до ДО «Комбінат «Світанок» (вул. Б. Хмельницького, смт. Золочів, Харківська область).

За матеріалами кримінального провадження ціна закупленої за договором від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021 продукції є завищеною на 15%-20%.

Встановлено, що за місцем розташування ТОВ «Емі Он» за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються: фінансово-господарські документи (договір від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021 про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву, договори із постачальниками м`ясної продукції в адресу ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226), в т.ч. договори, щодо надання консалтингових послуг вищевказаним підприємствам, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти взаємозвірки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, документи щодо видачі готівкових коштів, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, посвідчення про якість, експертні висновки (протоколи випробувань), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу та транспортну тару, якісні посвідчення на споживчу та транспортну тару) експлуатаційні дозволи), документи, що підтверджують оприбуткування товару (складські квитанції, накладні, акти приймання-передачі), документи, що підтверджують списання товарів (складські квитанції, накладні, акти приймання-передачі) документи, що підтверджують сплату по договорам щодо придбання товарів (у тому числі платіжні доручення, рахунки), документи, що підтверджують відповідність встановленим вимогам державних норм та стандартів якості товарів (у тому числі висновки, експертизи, протоколи випробувань), тендерні документи), що містять відомості про виконання умов державних закупівель замовником, яких був Держрезерв за договором від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021, документи щодо реєстрації ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226), печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів; офіційне листування з Держрезервом та суб`єктами господарювання, що входять у його структуру та суб`єктами господарювання, що залучались ТОВ «Емі Он» для виконання укладеного з Держрезервом договору; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно із інформаційною довідкою № 285263964 від 17.11.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ЗАТ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 03058611).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42021000000001636 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 11.08.2021 р., від 10.09.2021 р., протоколами огляду від 28.09.2021 р., 04.10.2021 р., договором від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021, додатковою угодою №1 від 25.06.2021 р. до договору від 13.04.2021 р., виконанням доручення слідчого від 20.09.2021 р., 22.02.2021 р., іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно із інформаційною довідкою № 285263964 від 17.11.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ЗАТ «ЕПОС» (код ЄДРПОУ 03058611).

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000001636 від 05.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226) за адресою: АДРЕСА_1, які належать ЗАТ «ЕПОС», з метою відшукання, виявлення та вилучення фінансово-господарських документів що стосуються договору від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021 про закупівлю товарів за державні кошти та закладення до державного резерву в адресу ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226), а саме: договори, щодо надання консалтингових послуг вищевказаним підприємствам, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти взаємозвірки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів, документи щодо видачі готівкових коштів, документи, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, посвідчення про якість, експертні висновки (протоколи випробувань), висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на споживчу та транспортну тару, якісні посвідчення на споживчу та транспортну тару) експлуатаційні дозволи), документи, що підтверджують оприбуткування товару (складські квитанції, накладні, акти приймання-передачі), документи, що підтверджують списання товарів (складські квитанції, накладні, акти приймання-передачі) документи, що підтверджують сплату по договорам щодо придбання товарів (у тому числі платіжні доручення, рахунки), документи, що підтверджують відповідність встановленим вимогам державних норм та стандартів якості товарів (у тому числі висновки, експертизи, протоколи випробувань), тендерні документи), що містять відомості про виконання умов державних закупівель замовником, яких був Держрезерв за договором від 13.04.2021 № Юр-2/122-2021, документи щодо реєстрації ТОВ «Емі Он» (код ЄДРПОУ 40130226), печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів; офіційне листування з Держрезервом та суб`єктами господарювання, що входять у його структуру та суб`єктами господарювання, що залучались ТОВ «Емі Он» для виконання укладеного з Держрезервом договору; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2021 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7.