Ухвала

від 23.11.2021 по справі 725/8197/21

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Єдиний унікальний номер 725/8197/21

Номер провадження 1-кс/725/1443/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2021 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянув його клопотання у кримінальному провадженні №12021262020003134 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з Чернівецькою окружною прокуратурою, обґрунтовуючи яке ініціатор звернення зазначив, що мешканці Чернівецької області здійснюють створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, а також здійснюють придбання та реєстрацію банківських платіжних карт за винагороду, які в подальшому збувають третім особам та використовують у створенні «бот мережі», яку використовують для надання третім особам на платній основі для поширення неправдивих матеріалів дискредитаційного характеру відносно органів державної влади та інших. Також банківські платіжні картки, оформлені на підставних осіб, за допомогою створених «рейкових» облікових записів використовують для отримання благодійних коштів на вигадане лікування вигаданих осіб.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні громадяни:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості фізичної особи-підприємця (ФОП) за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований в с. Припруття Чернівецького району Чернівецької області, зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якост фізичної особи-підприємця (ФОП) .

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 , зареєстрований в у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якості фізичної особи-підприємця за адресою: АДРЕСА_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що вказані особи для здійснення своєї діяльності використовують офіс, який знаходиться праворуч від центрального входу на другому поверсі торгово-розважального центру «Боянівка», в кінці коридору безпосередньо над кафе-піцерією «Sherwood», загальною площеюблизько 50 квадратних метрів. Даний офіс перебуває у приватній власності ТОВ «Боянівка».

За допомогою сервісу «GoogleMaps» визначено, шо даний офіс знаходиться на другому поверсі торгово-розважального центру «Боянівка» (м. Чернівці, вул. Хотинська, 43) між координатами 48.32218, 25.94792; 48.32221, 25.94806; 48.32208, 25.94796; 48.32211, 25.94810.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки 284907484 від 16.11.2021) ТОВ «Боянівка» володіє за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43 приміщенням торговельного залу № 4 та розважального залу в літ. А-VII, частині літ. А-IV, літ. А-V площею 23542,80 кв.м.

Слідчий, вважаючи, що у вказаному вище офісі можуть знаходитись комп`ютерна техніка, мобільні термінали, сім-карти операторів мобільного зв`язку, жорсткі диски та інші твердотілі накопичувачі, в тому числі флеш накопичувачі, просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у ньому з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, жорстких диски та інших твердотілих накопичувачів, в тому числі флеш накопичувачів, на яких можуть міститись відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із використанням карток, які оформлені на підставних осіб, а також карток АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12) та інших банків, які могли бути оформлені на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб з метою використання їх для вчинення протиправної діяльності.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчим доведено необхідність проведення обшуку та надано докази тому, що до вчинення наведеного вище злочину можуть бути причетними ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Можлива протиправність їхніх дій підтверджується наданими слідчим протоколами допитів свідків, один з яких є працівником банку і підтвердив факт виготовлення на прохання ОСОБА_16 , ОСОБА_6 великої кількості банківських карток. Ці виготовлені банківські картки отримували особи, на ім`я яких вони виготовлялись, але відразу після отримання ці особи віддавали їх або ОСОБА_17 , або Горячці. З характеру таких маніпуляцій свідок припускає, що формальні володільці банківських карток є підставними особами, які в подальшому не мають відношення до функціонування цих карток. Такі картки можуть використовуватись для ухилення від сплати податків, отримання незаконних прибутків, в тому числі і відмивання «брудних» коштів, отримання кредитів за фальшивими документами, тощо. Особисто свідку відомо, що ОСОБА_18 і ОСОБА_19 використовувались картки, видані на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Свідок зазначила про дуже велику кількість виготовлених карток, які були передані ОСОБА_17 і ОСОБА_20 .

Інший свідок також підтвердив, що в офісі, розташованому в ТРЦ «Боянівка», про який він дізнався зателефонувавши по номеру « НОМЕР_1 », відбувається діяльність, пов`язана із створенням акаунтів на неіснуючих осіб.

Судом встановлено, що на час розгляду цього клопотання, матеріали кримінального провадження, надані суду слідчим підтверджують ймовірність незаконних дій з боку ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 з платіжними банківськими картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення. Матеріали справи також доводять, що такі протиправні дії можуть вчинятися саме в офісі, розташованому в ТРЦ «Боянівка» між координатами 48.32218, 25.94792; 48.32221, 25.94806; 48.32208, 25.94796; 48.32211, 25.94810.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих СВ Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 в офісі, який знаходиться праворуч від центрального входу на другому поверсі торгово-розважального центру «Боянівка», в кінці коридору безпосередньо над кафе-піцерією «Sherwood», загальною площею близько 50 квадратних метрів, де здійснює свою діяльність ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ТОВ «Боянівка» (ЄДРПОУ 14273138, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 43) з метою виявлення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків та інших твердотілих накопичувачів, в тому числі флеш накопичувачів, на яких можуть міститись відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із використанням карток, які оформлені на підставних осіб, а також виявлення та вилучення карток АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12) та інших банків, які могли бути оформлені на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших осіб з метою використання їх для вчинення протиправної діяльності.

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_23 ОСОБА_24