Ухвала

від 13.10.2021 по справі 757/54423/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54423/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021000000000724, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучене в ході обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у сумі 5 270 доларів США; грошові кошти у сумі 30 607 гривень; конверт білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому містяться: банківська картка АТ «Альфа банк» з реквізитами: НОМЕР_1 Ivan Zolochevskii; квитанції про зняття готівки АТ «Альфа Банк» у кількості 16 штук; конверт білого кольору «Васелиса-Мелиса Черкас», в якому знаходяться: банківська картка АТ «ОТП Банк» з реквізитами: НОМЕР_2 Serhii Cherkas; квитанції про зняття готівки АТ «ОТП Банк» у кількості 9 штук; картка рахунку 661 за 17.12.2018 11.12.2019 на 1 арк.; фрагмент аркушу рукописного тексту; печатка «Едбейкерс Україна»; печатка РА «Сабля»; штамп «Едбейкерс Україна»; печатка ТОВ «Жива країна»; печатка ТОВ «Едбейкрс Інтернешнал»; печатка «Рейн пончо філм»; печатка ТОВ «РАПП України»; печатка «Гуд моні гріз»; печатка ФОП « ОСОБА_6 »; печатка ФОП « ОСОБА_7 »; печатка «ТОВ ФОРТУНА»; печатка ТОВ «ВАСИЛІСА МЕЛІСА»; печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС»; штамп-кліше з підписом в корпусі сірого кольору; штамп-кліше з підписом в корпусі чорного кольору; штамп-кліше з підписом в корпусі зеленого кольору; штамп-кліше з підписом в корпусі синього кольору; штамп Кліше з підписом в корпусі чорного кольору; штамп Кліше з підписом в корпусі чорного кольору та надписом ОСОБА_8 ; штамп Кліше з підписом в корпусі червоного кольору; печатка партії «Київська міська партійна організація»; печатка синього кольору х написом «TALLIN-EESTI REG.KOOD 12315648 JLFVOU»; печатка в корпусі чорного кольору «Громадська організація м. Київ, України «Міжнародний фонд підтримки молодих вчених в галузі електроніки і комп`ютерних технологій 19369104»; печатка в корпусі чорного кольору з написом «RAPP KRN WALL LTD. BELIZE (IBS) COMPANY SEAL»; печатка в корпусі чорного кольору з написом «international business company seal MdStms Wall Inc.»; печатка компанії «APPERATIVE LIMITED 215026 CYPRUS»; печатка компанії KEETOSS LIMITED 213507 CYPRUS; печатка компанії Wjgger Limited 221551 CYPRUS; печатка компанії DOUYET HOLDINGS LIMITED 212920 CYPRUS; печатка компанії TEMDO STRUCTURE LIMITED 1445997 BRITISH VIRGIN ISLANDS; печатка компанії KRENCHI VENTURES LIMITED 233258 CYPRUS; печатка в корпусі синього кольору компанії «APPERATIVE LIMITED 215026 CYPRUS»; печатка компанії «DVL COMMUNICATIONS LTD 5639024 ENGLAND»; печатка в корпусі чорного кольору з написом «Громадська організація Флгд культури та інновацій «ФОРТУНА» ідентифікаційний код 26384096»; печатка в пластиковому корпусі з написом «Святошинська організація партія промисловців і підприємців України в місті Києві ідентифікаційний номер 33747478»; печатка в металевому корпусі з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Продюсерський центр «Prime TIME канцелярія»; печатка в металевому корпусі з написом «Партія промисловців і підприємців України політична організація партія промисловців і підприємців Шевченківського району м. Києва ідентифікаційний код 33791197»; сейф темно сірого кольору; печатка в металевому корпусі з написом «BH Star Corporation SEYCHELLES»; печатка ТОВ «Картель МОНОПОЛІЯ ідентифікаційний код 351366053»; статут ТОВ «Едбейкерз Україна» з додатками на 20 арк.; статут ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» з додатками на 22 арк.; «Договор акционеров компании «Krenchi Ventures Limited» на 23 арк.; «Договор акционеров компании «Krenchi Ventures Limited» на 12 арк.; «Договор купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 12 арк.; «Приложение №3 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.; «Приложение №4 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.; «Приложение №6 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 17 арк.; «Приложение №7 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 17 арк.; «Приложение №8 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.; Приложение №10 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 3 арк.; «Приложение №11 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 4 арк.; «Приложение №12 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 4 арк.; «Приложение №13 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 3 арк.; Соглашение о полном исполнении п.4.2.5 Договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010» на 2 арк.; «Соглашение о внесении изменений в Договор купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 1 арк.; «Share purchase agreement» на 1 арк.; Стороны договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010 (согласование редакции Устава ООО «Партер.УА») на 14 арк.; Стороны договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010 (согласование редакции Устава компании «Krenchi Ventures Limited») на 25 арк.; «Акт о непредъявлении денежных требований к компании «Zetamark Private Capital LTD» з додатками на 3 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зокрема, використовуючи реквізити підконтрольних ТОВ «Медійні системи груп» (ЄДРПОУ 38910535), ТОВ «Цифрова Україна» (ЄДРПОУ 36691402) ТОВ «Василіссамелісса» (ЄДРПОУ 42341406), ТОВ «Жива країна» (ЄДРПОУ 57995686), ТОВ «Медіа стрім адвертайзінг» (ЄДРПОУ 40896190), ТОВ «ФПІ Футура» (ЄДРПОУ 40073289), ТОВ «Медійні системи смарт» (ЄДРПОУ 37883155), ТОВ «ОМ-Маркетинг» (ЄДРПОУ 40405237), ТОВ «РА Медійні системи груп» (ЄДРПОУ 39977318), ТОВ «РА Медійні системи» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 38910404), ТОВ «Цифрова країна» (ЄДРПОУ 57995686), ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» (ЄДРПОУ 39925888), ТОВ «РА «361 Україна» (ЄДРПОРУ 37883459), ТОВ «Едбейкерз Україна» (ЄДРПОУ 40145721) надають послуги вітчизняним суб`єктам господарювання по проведенню фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконних доходів та джерел їх походження у сфері реклами.

Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.

Згідно інформації, встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг, серед інших значяться державні підприємства, зокрема АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 20077720), АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (ЄДРПОУ 30019775), НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ЄДРПОУ 02226091), УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (ЄДРПОУ 41436842), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.

Крім цього, встановлено низку пособників вказаної вище протиправної діяльності, які надали власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ «РА «361 Україна» (ЄДРПОУ 37883459), ТОВ «Едбейкерз Україна» (ЄДРПОУ 40145721), ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» (ЄДРПОУ 39925888), ТОВ «Медійні системи Груп» (ЄДРПОУ 38910535), ТОВ «Медійні системи смарт» (ЄДРПОУ 37883155), ТОВ «РА «Медійні системи груп» (ЄДРПОУ 39977318), ТОВ «РА «Медійні системи» (ЄДРПОУ 38910404).

Допитаний ОСОБА_9 показав, що працює в ТОВ «РА 361 Україна», керівником якого являється ОСОБА_10 , приблизно в серпні-вересні 2019 року останній запропонував ОСОБА_9 зареєструватися як фізична особа-підприємець, щоб співпрацювати з ТОВ «РА 361 Україна». Після реєстрації ФОР ОСОБА_9 надав довіреність на представництво його інтересів. Якими видами діяльності займається ФОП, зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 останньому не відомо. Будь-яких правочинів в якості ФОП ОСОБА_9 не вчиняв.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з 2005 по 2018 роки він працював креативним директором в ТОВ «Сабля». Веденням бухгалтерського обліку указаного підприємства займалась ОСОБА_12 . Після звільнення з ТОВ «Сабля» ОСОБА_11 зареєструвався як фізична особа-підприємець. Підготовку документів для реєстрації ФОП здійснювала ОСОБА_13 . Після реєстрації ФОП ОСОБА_11 підписав довіреність на ім`я ОСОБА_14 на представництво інтересів та розпорядження банківськими рахунками. У подальшому, ОСОБА_11 приймав участь у тендерних закупівлях та укладенні прямих контрактів, за що отримував грошову винагороду від ОСОБА_14 , яка і готувала документи щодо участі в закупівлях та укладенні договорів. Інформацією щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_11 останній не володіє.

Крім того, 09.09.2021 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшуки за місцем здійснення діяльності ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СМАРТ» (код 37883155), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ» (код 38910404), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП», ТОВ «РА «361 Україна», в ході яких вилучено договори про надання маркетингових та рекламних послуг, акти наданих послуг, робіт, інші первинні документи; носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-карти, карт-пам`яті, сервери, які містять відомості про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також печатки, чекові книжки, та книги обліку доходів і видатків ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_11 , а також ряду інших осіб, які були зареєстровані як фізичні особи-підприємці, та рахунки яких використовувались для конвертування коштів у готівку.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженця Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , за наявними даними є організатором та координатором протиправної діяльності та інших осіб.

Свою протиправну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють в пристосованих під офісні об`єднаних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де виготовляють та зберігають фінансово-господарську документацію вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб-підприємців, необхідну для реалізації спільного злочинного плану.

09.09.2021 на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва від 03.09.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 вищевказане майно на підставі ст.ст. 100, 110 КПК України визнано речовими доказами.

Перелічені статутні документи, печатки, банківські картки з реквізитами, договори, а також інші документи використовувалися з метою вчинення кримінальних правопорушень та легалізації коштів, одержаних в результаті такої протиправної діяльності. Вказані документи, речі та кошти на підставі ст.ст. 100, 110 КПК України визнані речовими доказами, оскільки вони здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_16 направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник ОСОБА_17 у судове засідання не з`явилися. В порядку, передбаченому КПК України, належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду справи шляхом направлення смс-повідомлення за номерами мобільних телефонів, які знаходяться у матеріалах клопотання. Згідно довідок про доставку SMS від 12.10.2021 одержувачам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 смс-повідомлення доставлено. Таким чином, слідчим суддею були вжиті заходи для належного повідомлення власників майна про розгляд означеного клопотання.

Водночас, процесуальний закон не пов`язує можливість розгляду клопотання про арешт майна, в тому числі тимчасово вилученого, із поважністю причин неприбуття для його розгляду власника майна. Так, частиною 1 ст. 172 КПК України визначено, що неприбуття слідчого, прокурора, підозрюваного, іншого власника майна тощо, не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням викладеного, належного повідомлення сторін, положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим клопотання розглянути у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України /а. м. 9-10/.

В рамках означеного провадження на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.09.2021 №757/47052/21-к та № 757/47029/21-к, у період з 14:29 год. по 20:10 год. 09.09.2021 в офісних приміщеннях № 327-328, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 4а, які займають ТОВ «Едбейкерз Україна» та ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаними ухвалами Печерського районного суду, також вилучено наступне майно: грошові кошти у сумі 5 270 доларів США; грошові кошти у сумі 30 607 гривень; конверт білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому містяться: банківська картка АТ «Альфа банк» з реквізитами: НОМЕР_1 Ivan Zolochevskii; квитанції про зняття готівки АТ «Альфа Банк» у кількості 16 штук; конверт білого кольору «Васелиса-Мелиса Черкас», в якому знаходяться: банківська картка АТ «ОТП Банк» з реквізитами: НОМЕР_2 Serhii Cherkas; квитанції про зняття готівки АТ «ОТП Банк» у кількості 9 штук; картка рахунку 661 за 17.12.2018 11.12.2019 на 1 арк.; фрагмент аркушу рукописного тексту; печатка «Едбейкерс Україна»; печатка РА «Сабля»; штамп «Едбейкерс Україна»; печатка ТОВ «Жива країна»; печатка ТОВ «Едбейкрс Інтернешнал»; печатка «Рейн пончо філм»; печатка ТОВ «РАПП України»; печатка «Гуд моні гріз»; печатка ФОП « ОСОБА_6 »; печатка ФОП « ОСОБА_7 »; печатка «ТОВ ФОРТУНА»; печатка ТОВ «ВАСИЛІСА МЕЛІСА»; печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС»; штамп-кліше з підписом в корпусі сірого кольору; штамп-кліше з підписом в корпусі чорного кольору; штамп-кліше з підписом в корпусі зеленого кольору; штамп-кліше з підписом в корпусі синього кольору; штамп Кліше з підписом в корпусі чорного кольору; штамп Кліше з підписом в корпусі чорного кольору та надписом ОСОБА_8 ; штамп Кліше з підписом в корпусі червоного кольору; печатка партії «Київська міська партійна організація»; печатка синього кольору х написом «TALLIN-EESTI REG.KOOD 12315648 JLFVOU»; печатка в корпусі чорного кольору «Громадська організація м. Київ, України «Міжнародний фонд підтримки молодих вчених в галузі електроніки і комп`ютерних технологій 19369104»; печатка в корпусі чорного кольору з написом «RAPP KRN WALL LTD. BELIZE (IBS) COMPANY SEAL»; печатка в корпусі чорного кольору з написом «international business company seal MdStms Wall Inc.»; печатка компанії «APPERATIVE LIMITED 215026 CYPRUS»; печатка компанії KEETOSS LIMITED 213507 CYPRUS; печатка компанії Wjgger Limited 221551 CYPRUS; печатка компанії DOUYET HOLDINGS LIMITED 212920 CYPRUS; печатка компанії TEMDO STRUCTURE LIMITED 1445997 BRITISH VIRGIN ISLANDS; печатка компанії KRENCHI VENTURES LIMITED 233258 CYPRUS; печатка в корпусі синього кольору компанії «APPERATIVE LIMITED 215026 CYPRUS»; печатка компанії «DVL COMMUNICATIONS LTD 5639024 ENGLAND»; печатка в корпусі чорного кольору з написом «Громадська організація Флгд культури та інновацій «ФОРТУНА» ідентифікаційний код 26384096»; печатка в пластиковому корпусі з написом «Святошинська організація партія промисловців і підприємців України в місті Києві ідентифікаційний номер 33747478»; печатка в металевому корпусі з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Продюсерський центр «Prime TIME канцелярія»; печатка в металевому корпусі з написом «Партія промисловців і підприємців України політична організація партія промисловців і підприємців Шевченківського району м. Києва ідентифікаційний код 33791197»; сейф темно сірого кольору; печатка в металевому корпусі з написом «BH Star Corporation SEYCHELLES»; печатка ТОВ «Картель МОНОПОЛІЯ ідентифікаційний код 351366053»; статут ТОВ «Едбейкерз Україна» з додатками на 20 арк.; статут ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» з додатками на 22 арк.; «Договор акционеров компании «Krenchi Ventures Limited» на 23 арк.; «Договор акционеров компании «Krenchi Ventures Limited» на 12 арк.; «Договор купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 12 арк.; «Приложение №3 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.; «Приложение №4 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.; «Приложение №6 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 17 арк.; «Приложение №7 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 17 арк.; «Приложение №8 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.; Приложение №10 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 3 арк.; «Приложение №11 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 4 арк.; «Приложение №12 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 4 арк.; «Приложение №13 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 3 арк.; Соглашение о полном исполнении п.4.2.5 Договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010» на 2 арк.; «Соглашение о внесении изменений в Договор купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 1 арк.; «Share purchase agreement» на 1 арк.; Стороны договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010 (согласование редакции Устава ООО «Партер.УА») на 14 арк.; Стороны договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010 (согласование редакции Устава компании «Krenchi Ventures Limited») на 25 арк.; «Акт о непредъявлении денежных требований к компании «Zetamark Private Capital LTD» з додатками на 3 арк. /а. м. 71, 72, 73-83/.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, прокурор підставність арешту майна обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_15 від 10.09.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 12021000000000724, а вилучені в офісних приміщеннях речі та документи, а також грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (або ж отримані кримінально протиправним шляхом), відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено з огляду на наступне. Вищевказані обшуки проведено 09.09.2021, а клопотання про арешт тимчасово вилученого майна вперше направлено до суду засобами поштового зв`язку 11.09.2021, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України. Надалі ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.10.2021 (повний текст проголошено 04.10.2021) клопотання про арешт майна повернуто прокурору. Після усунення недоліків клопотання про арешт майна направлено до суду поштовим зв`язком 04.10.2021, тобто з дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 12021000000000724 арешт на майно, вилучене 09.09.2021 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, які використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном, а саме на:

1. Грошові кошти у сумі 5 270 доларів США;

2. Грошові кошти у сумі 30 607 гривень;

3. Конверт білого кольору з написом «Жива Країна Золочевський Нерезидент-Россия», в якому містяться: банківська картка АТ «Альфа банк» з реквізитами: НОМЕР_1 Ivan Zolochevskii; квитанції про зняття готівки АТ «Альфа Банк» у кількості 16 штук;

4. Конверт білого кольору «Васелиса-Мелиса Черкас», в якому знаходяться: банківська картка АТ «ОТП Банк» з реквізитами: НОМЕР_2 Serhii Cherkas; квитанції про зняття готівки АТ «ОТП Банк» у кількості 9 штук; картка рахунку 661 за 17.12.2018 11.12.2019 на 1 арк.; фрагмент аркушу рукописного тексту;

5. Печатка «Едбейкерс Україна»;

6. Печатка РА «Сабля»;

7. Штамп «Едбейкерс Україна»;

8. Печатка ТОВ «Жива країна»;

9. Печатка ТОВ «Едбейкрс Інтернешнал»;

10. Печатка «Рейн пончо філм»;

11. Печатка ТОВ «РАПП України»;

12. Печатка «Гуд моні гріз»;

13. Печатка ФОП «Волевач Каріна Геннадіївна»;

14. Печатка ФОП « ОСОБА_18 »;

15. Печатка «ТОВ ФОРТУНА»;

16. Печатка ТОВ «ВАСИЛІСА МЕЛІСА»;

17. Печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС»;

18. Штамп-кліше з підписом в корпусі сірого кольору;

19. Штамп-кліше з підписом в корпусі чорного кольору;

20. Штамп-кліше з підписом в корпусі зеленого кольору;

21. Штамп-кліше з підписом в корпусі синього кольору;

22. Штамп Кліше з підписом в корпусі чорного кольору;

23. Штамп Кліше з підписом в корпусі чорного кольору та надписом Копитько Т.

24. Штамп Кліше з підписом в корпусі червоного кольору;

25. Печатка партії «Київська міська партійна організація»;

26. Печатка синього кольору з написом «TALLIN-EESTI REG.KOOD 12315648 JLFVOU»;

27. Печатка в корпусі чорного кольору «Громадська організація м. Київ, України «Міжнародний фонд підтримки молодих вчених в галузі електроніки і комп`ютерних технологій 19369104»;

28. Печатка в корпусі чорного кольору з написом «RAPP KRN WALL LTD. BELIZE (IBS) COMPANY SEAL»;

29. Печатка в корпусі чорного кольору з написом «international business company seal MdStms Wall Inc.»;

30. Печатка компанії «APPERATIVE LIMITED 215026 CYPRUS»;

31. Печатка компанії KEETOSS LIMITED 213507 CYPRUS;

32. Печатка компанії Wjgger Limited 221551 CYPRUS;

33. Печатка компанії DOUYET HOLDINGS LIMITED 212920 CYPRUS;

34. Печатка компанії TEMDO STRUCTURE LIMITED 1445997 BRITISH VIRGIN ISLANDS;

35. Печатка компанії KRENCHI VENTURES LIMITED 233258 CYPRUS;

36. Печатка в корпусі синього кольору компанії «APPERATIVE LIMITED 215026 CYPRUS»;

37. Печатка компанії «DVL COMMUNICATIONS LTD 5639024 ENGLAND»;

38. Печатка в корпусі чорного кольору з написом «Громадська організація Флгд культури та інновацій «ФОРТУНА» ідентифікаційний код 26384096»;

39. Печатка в пластиковому корпусі з написом «Святошинська організація партія промисловців і підприємців України в місті Києві ідентифікаційний номер 33747478»;

40. Печатка в металевому корпусі з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Продюсерський центр «Prime TIME канцелярія»;

41. Печатка в металевому корпусі з написом «Партія промисловців і підприємців України політична організація партія промисловців і підприємців Шевченківського району м. Києва ідентифікаційний код 33791197»;

42. Сейф темно-сірого кольору;

43. Печатка в металевому корпусі з написом «BH Star Corporation SEYCHELLES»;

44. Печатка ТОВ «Картель МОНОПОЛІЯ ідентифікаційний код 351366053»;

45. статут ТОВ «Едбейкерз Україна» з додатками на 20 арк.;

46. статут ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» з додатками на 22 арк.;

47. «Договор акционеров компании «Krenchi Ventures Limited» на 23 арк;

48. «Договор акционеров компании «Krenchi Ventures Limited» на 12 арк.;

49. «Договор купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 12 арк.;

50. «Приложение №3 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.;

51. «Приложение №4 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.;

52. «Приложение №6 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 17 арк.;

53. «Приложение №7 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 17 арк.;

54. «Приложение №8 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 2 арк.;

55. Приложение №10 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 3 арк.;

56. «Приложение №11 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 4 арк.;

57. «Приложение №12 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 4 арк.;

58. «Приложение №13 к договору купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 3 арк.;

59. Соглашение о полном исполнении п.4.2.5 Договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010» на 2 арк.;

60. «Соглашение о внесении изменений в Договор купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» на 1 арк.;

61. «Share purchase agreement» на 1 арк.;

62. Стороны договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010 (согласование редакции Устава ООО «Партер.УА») на 14 арк.;

63. Стороны договора купли-продажи акций компании «Krenchi Ventures Limited» от 24.12.2010 (согласование редакции Устава компании «Krenchi Ventures Limited») на 25 арк.;

64. «Акт о непредъявлении денежных требований к компании «Zetamark Private Capital LTD» з додатками на 3 арк.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції

Слідчий суддя ОСОБА_1