Ухвала

від 23.11.2021 по справі 757/25735/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представників власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду в м.Києві, матеріали за апеляційними скаргами представника ОСОБА_9 , в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», АБ «Грішина та партнери», та представника ОСОБА_8 , в інтересах ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 червня 2021 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на речі та документи, вилучені 13.05.2021 року у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, які належать ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», а саме:

1. Інформацію щодо участі в конкурсі по організації передачі на переробку брухту відходів із вмістом дорогоцінних металів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів, що зберігаються у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 1 арк.;

2. Калькуляцію планової вартості брухту (відходів) із вмістом дорогоцінних матеріалів на 1 арк.;

3. Довідку щодо досвіду виконання по передачі на переробку брухту і відходів із вмістом дорогоцінних матеріалів від списаних і демонтованих технічних матеріальних засобів від 25.02.2020 на 1 арк.;

4. Інформацію щодо участі в конкурсі надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів, які утворилися у Держспецзв`язку від 25.02.2020 на 2 арк.;

5. Довідку щодо досвіду виконання договорів співпраці з питань надання послуг з реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів на 1 арк.;

6. Копію листа про реєстрацію суб`єкта господарювання 21020-38-10/7272 від 04.03.2020 на 1 арк.;

7. Два листи щодо оголошення конкурсу на визначення переробника брухту дорогоцінних, чорних та кольорових матеріалів на 2 арк. кожний;

8. Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 30.01.2020 на 1 арк.;

9. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_11 № 06-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

10. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_11 № 07-К від 30.01.2020 на 1 арк.;

11. Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 02.01.2020 на 1 арк.;

12. Штатний розпис ТОВ «Соліта» від 18.06.2019 на 1 арк.;

13. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_12 на 2-к від 19.09.2019 на 1 арк.;

14. Заява про прийом на роботу ОСОБА_13 від 19.09.2019 на 1 арк.;

15. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_14 № 07-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

16. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_11 № 06-к від 30.01.2020 з додатками до нього на 2 арк.;

17. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_15 № 05-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

18. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_16 № 04-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

19. Наказ про прийом на роботу ОСОБА_17 № 03-к від 18.06.2019 з додатками до нього на 2 арк.;

20. Табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «ТДМ Електроннік» за січень-грудень 2018 на 12 арк.;

21. Зелену папку скоросшиватель зеленого кольору, на якій знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТДМ Електронікс», в середині якої знаходяться:

22. Видаткові накладні ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2017 по 2019 в кількості 29 шт.;

23. Видаткові накладні ТОВ «Соліта» в період часу з 2019 по 2021 в кількості 33 шт.;

24. Рахунок на оплату ТОВ «Соліта» в період часу з 2019 по 2021 в кількості 25 шт.;

25. Рахунок на оплату ТОВ «ТДМ Електронікс» в період часу з 2016 по 2019 в кількості 22 шт.;

26. Товарно-транспортні накладні в кількості 12 шт.;

27. Рахунок-фактура в кількості 12 шт.;

28. Сертифікацію в кількості 17 шт.;

29. Платіжні доручення в кількості 8 шт.;

30. Довіреність № 75 від 22.04.2020 на 1 арк.;

31. Акт№ 60/19-6013/0001116-В від 24.02.2020 з додатками до нього на 4 арк.;

32. Акти надання послуг в період часу з 2016 по 2020 в кількості 20 шт.;

33. Акт № ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

34. Акт № КО-0000114 на 1 арк.;

35. Договір поставки № 13/03 від 13.03.2020 на 3 арк.;

36. Акт прийому-здачі робіт за 10.09.2019 на 1 арк.;

37. Акт приймання-передачі виконаних послуг № 0920-1С на 1 арк.;

38. Акт № ПП-0000959 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

39. Акт виконаних робіт № 1 від 30.04.2019 разом з додатками до нього на 15 арк.;

40. Акт прийому-передачі № 10 до договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

41. Акт звіряння разом з додатками до нього на 2 арк.;

42. Листи до ПАТ «Кредобанк» в кількості на 6 арк.;

43. Оборотно-сальдова відомість в кількості 7 шт.;

44. Рахунок-акт оплату вих. 216 від 11.07.2018 рази з додатками до нього на 6 арк.;

45. Рахунок № 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 разом з додатками до нього на 5 арк.;

46. Копію листа ТОВ «ТДМ Електронікс» на директора ТОВ «ТДМ Електронікс» на 1 арк.;

47. Формулу Журналу реєстрації перевірок на 5 арк.;

48. Акти звірення від 01.10.2018 в кількості 2 шт.;

49. Листи до ПАТ «Укртелеком» в кількості 3 шт.;

50. Акт прийому-передачі № 3 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 13 арк.;

51. Протокол загальних зборів № 101 від 20.09.2019 разом з додатками до нього на 9 арк.;

52. Акт прийому-передачі № 4 до Договору 18/06 від 03.04.2018 разом з додатками до нього на 26 арк.;

53. Договір-акт № А/АМ/6/18.7.17 разом з додатками до нього на 15 арк.;

54. Банківська виписка по рахунку на 47 арк.;

55. Листи про зміну рахунка в кількості 8 шт.;

56. Акт звірення разом з додатками до нього на 8 арк.;

57. Заяву про прийняття на роботу ОСОБА_17 разом з додатками до нього на 2 арк.;

58. Акти приймання металів чорних (вторинних) № 32, 30, 29 в кількості 3 шт.;

59. Додаткову угоду до договору купівлі-продажу № 06/03/2017 від 04.03.2019 разом з додатками до нього на 5 арк.;

60. Два податкових повідомлення-рішення раз з додатками до них на 6 арк.;

61. Рахунки на оплату за 2021 в кількості 38 шт. разом з додатками до них;

62. Договір поставки № 22/09-2020 від 22.09.2020 разом з додатками до нього на 8 арк.:

63. Банківські виписки АТ «Кредобанк» на 47 арк.;

64. Податкову декларацію з податку на додану вартість ТОВ «ТВМ Холдінг» разом з додатками до нього на 16 арк.;

65. Акт № ОУ - 0000055 здачі-прийняття робіт разом з додатками до нього на 3 арк.;

66. Документи, що знаходяться в папці скорозшивач, фіолетового кольору, містить надпис «Укртехекспорт»;

67. Лист на ГУ ДПС від 02.03.2020 №20/03-02 на 1 арк.;

68. Наказ ГУ ДПС м. Київ від 03.12.2019 №3976 на 2 арк.;

69. Податкове повідомлення-рішення від 05.03.2020 №00000384304 на 3 арк.;

70. Додаток №2 до довідки від 18.12.2019 № 424/26-15-05-04-01/43022698 на 1 арк.;

71. Лист на НУ ДПС м. Київ від 20.03.2020 № 20/03-20 на 1 арк.;

72. Наказ ГУ ДПС м. Київ від 16.03.2020 №3008 на 2 арк.;

73. Наказ ГУ ДПС м. Київ від 17.12.2019 №4945 на 7 арк.;

74. Довідку від 09.04.2020 №360/26-15-05-04-01/43022698 на 8 арк.;

75. Довідку від 16.01.2020 №64/26-15-05-04-01/43022698 на 7 арк.;

76. Наказ ГУ ДПС м. Київ від 13.02.2020 №1623 на 2 арк.;

77. Довідку ГУ ДПС Київ від 11.03.2020 №261/26-15-05-04-01 на 8 арк.;

78. Документи, що знаходяться в папці скорозшивач, синього кольору, містить надпис «ТВМ Холдінг»;

79. Квитанції про сплату на 4 арк.;

80. Податкова накладна (ТВМ 2 кв. 18р.) на 22 арк.;

81. Лист від ДПСУ від 23.07.2019 № 184/У-10634 на 3 арк.;

82. Податкове-повідомлення від 22.05.2019 №0416831201 на 5 арк.;

83. Диски 2 шт. з надписом ТВМ 2018 Директор;

84. Ухвала ОАС м. Київ від 23.01.2020 №640/1231/20 на 2 арк.;

85. Фінансовий звіт на 31.12.2016 на 30 арк.;

86. Довіреність від 02.01.2018 ТВМ Холдинг на 2 арк.;

87. Лист ГУ статистики м. Київ від 12.06.2017 №10.2-325 на 1 арк.;

88. Адвокатський запит від 02.02.2018 вих. 2018/02/02-ГУ 6 арк.;

89. Журнал реєстрації перевірок №1 ТОВ «ТВМ Холдинг» на 5 арк.;

90. Відповідь на лист ГУ ДПС м. Київ на 4 арк.;

91. Наказ ГУ ДПС Київ від 15.02.2018 № 2523 на 3 арк.;

92. Звітність ТОВ ТВМ Холдинг за 12.2016 на 7 арк.;

93. Реєстраційну картку від 14.12.2016 на 3 арк.;

94. Копію паспорту громадянина України ОСОБА_18 на 4 арк.;

95. Наказ ТзОВ ТВМ Холдинг від 14.12.2016 № 01-К на 1 арк.;

96. Договір №2600801840151 банківського рахунку від 21.12.2016 на 14 арк.;

97. Витяг №1726564500549 від 28.04.2017 на 1 арк.;

98. Протокол загальних зборів засновників ТВМ Холдинг від 14.12.2016 на 4 арк.;

99. Протокол загальних зборів засновників ТВМ Холдинг від 14.12.2016 на 1 арк.;

100. Виписку з єдиного реєстру юридичних осіб від 14.12.2016 на 1 арк.;

101. Копію рішення Бізнес-омбудсмена №22821 від 10.01.2020 на 3 арк.;

102. Квитанцію № QS79226901 від 06.03.2018 на 4 арк.;

103. Статут ТВМ Холдінг від 11.07.2018 на 19 арк.;

104. Договір №13/2017-бм від 22.06.2017 на 6 арк.;

105. Статут ТВМ Холдінг від 14.12.2016 на 20 арк.;

106. Опис документів № 1_071_037008_73 від 11.07.2018 на 1 арк.;

107. Документи, що знаходяться в папці для паперів, білого кольору, містить надпис «док-ти Кисилиці»;

108. Витяг з ЄДРЮО №057657 разом з додатками до нього на 2-х арк.;

109. Виписка з ЄДРЮО від 24.07.2019 року на 1 арк.;

110. Витяг №1908293400604 від 29.07.2019 року на 1 арк.;

111. Витяг № 1818193401674/С/18-19-13 від 04.05.2018 року на 3-х арк.;

112. Свідоцтво про реєстрацію ФОП №666895 від 06.03.2007 на 2-х арк, разом з чеками;

113. Квитанції з поміткою Кисилиця Д Сумы;

114. Накладну ОСОБА_19 + 1 квитанція + 10 рахунків;

115. Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» Табель 2019 вміст 12 аркушів;

116. Документи, що знаходяться в папці для паперів, червоного кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» Свод Расчетно-платежная ведомость 2020 вміст 17 аркушів;

117. Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів: табелі обліку використаного робочого часу січень-серпень 2020;

- додаткова угода від 04.03.2019;

- додаткова угода від 06.03.2020;

- додаткова угода від 13.09.2019;

- додаткова угода від 03.07.2020;

- інформація ТОВ «Соліта» від 25.02.2020 щодо участі в конкурсі, калькуляція планової вартості переробки брухту, довідка від 25.09.2020 щодо досвіду виконання договорів, інформація щодо участі в конкурсі з послуг реалізації металобрухту та інших вторинних ресурсів; довідка щодо досвіду виконання від 25.02.2020;

- штатний розпис ТОВ «Соліта» від 02.01.2020;

- штатний розпис ТОВ «Соліта» від 30.01.2020;

118. Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» Свод Расчетно-платежная ведомость 2019 вміст 10 аркушів;

119. Документи, що знаходяться в папці для паперів, сірого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» табель 2019 вміст 8 аркушів: табелі обліку робочого часу травень-грудень 2019;

120. Документи, що знаходяться в папці для паперів, рожевого кольору, скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» Свод Расчетно-платежная ведомость 2020 вміст 17 аркушів, в тому числі: розрахунково-платіжні відомості за січень-квітень 2020;

121. Документи, що знаходяться в папці для паперів, сірого кольору, скорозшивач містить тдпис «Укртехекспорт» Свод Расчетно-платежная ведомость 2019-2018 вміст 53 аркушів;

122. Документи, що знаходяться в папці для паперів, жовтого кольору, скорозшивач містить надпис «Соліта» табель 2020 вміст 8 аркушів;

123. Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач з файлами в кількості 36 штук з документами листування з ДФС, ДПС у місті Києві за 2019 рік;

124. Файл з документами з надписом «Транспорт Соліта» за березень та квітень 2021 року, який містить документи рахунки на оплату та акти здачі приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 58 аркушах;

125. Документи, що знаходяться в папці для паперів, зеленого кольору, скорозшивач містить надпис «TDM Electronics Листування (Запити-відповіді» вміст 134 сторінки + 2 файли. З товаросупровідними документами, митними деклараціями за 2016 рік;

126. Файл з документами з надписом «Перевезення ТВМ» за березень 2021 року, який містить документи рахунки на оплату та акти здачі приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 42 аркушах;

127. Документи, що знаходяться в папці для паперів, синього кольору, скорозшивач містить надпис «ТОВ КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» вміст 15 файлів за 2019 рік;

128. Файл, що містить документи акт приймання металів на 12 аркушах;

129. Файл з документами, в якому міститься договір оренди транспортного засобу між ТОВ Соліта та ОСОБА_20 на 10 аркушах + фіскальні чеки за жовтень 2019 року;

130. Документи, що знаходяться в папці для паперів зеленого кольору скорозшивач в 58 файлах:

- відзив на адміністративний позов;

- лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.12.2019 № 10/26-15-06-06-14;

- довідка про результати документальної позапланової виїзної перевірки від 14.11.2012 № 1112/26-15-14-04-01/41027846;

- копія наказу № 15586 від 16.10.2018 ГУ ДВС у м. Києві4

- ППР № 0165881201 від 26.02.2019;

- лист ГУ ДПС у м. Києві від 07.11.2019;

- заперечення на акт про результати перевірки від 03.10.2019;

- лист ГУ ДПС у м. Києві від 23.09.2019;

131. -Лист ГУ ДПС у м. Києві від 17.09.2019;

- лист ГУ ДПС у м. Києві від 30.09.2019;

132. -Лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.10.2019;

- лист ГУ ДПС у м. Києві від 04.10.2019;

- копія листа директору TOB «ТВМ Холдінг»;

- лист ГУ ДФС у м. Києві від 2.08.2019;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 19.08.2019 № 1908/19;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 11.07.2019 № 1907/11;

- копія наказу ГУ ДПС у м. Києві від 03.09.2019 № 200;

- лист ГУ ДФС у м. Києві про розгляд заперечень від 28.08.2019;

- копія наказу від 19.08.2019 № 11704;

- -лист ГУ ДПС у м. Києві від 13.08.2019 про надання інформації;

- заперечення на акт перевірки від 19.08.2019 № 1908/16-1;

- акт про результати документальної перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 12.08.2019;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 05.08.2019 № 1908/05-1;

-лист ТОВ «ТВМ Холінг» від 07.08.2019 № 2019/08-07;

- Лист ГУ ДФС у м. Києві від 31.07.2019 про проведення зустрічної звірки;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 01.08.2019 № 1908/01;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 26.07.2019 № 1907/26;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 22.07.2019 № 1907/22;

- лист ТОВ «ТВМ Холдінг» від 22.07.2019 № 1907/22;

- копія наказу ГУ ДФС у . Києві від 09.07.2019 № 9731;

- довіреність від 05.08.2019;

- довіреність від 05.08.2019;

133. Документи, що знаходяться в папці для паперів чорного кольору скорозшивач містить надпис «Укртехекспорт» з документами щодо надання митно-брокерських послуг компанії Укртехекспорт, інвойси, акти прийому передачі та інші документи здійснення ЗЕД в 29 файлах, тому числі:

- акт № КУ-0000001 від 05.09.2019;

- замовлення № 027 від 17.02.2020 з додатками;

- замовлення № 028 від 19.02.2020, акт прийому - передачі № 028 від 19.02.2020, інвойс № 025 від 11.02.2020, інвойс № 024 від 06.02.2020, інвойс № 026 від 13.02.2020, інвойс № 027 17.02.2020, замовлення № 029 від 24.02.2020, МТНН 711005, копія МТНН № 665886, копія МТНН 665954, МТТН 665956;

- замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за січень 2020;

- замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за грудень 2019;

- замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за листопад 2019;

- замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за 4 квартал 2019;

- замовлення, інвойси, копії МД, МТТН за 3 квартал 2019;

- специфікація № 23 від 16.01.2020 з додатками;

- специфікація № 11 від 22.10.2019 з додатками;

- специфікація № 10 від 01.10.2019;

- специфікації з додатками за 4 квартал 2019;

- специфікація з додатками за 3 квартал 2019;

- РФ № КУ-0000001 від 05.09.2019, РФ № КУ-0000002 від 15.10.2019;

- повідомлення про фактичне вивезення товарів вересень-жовтень 2019;

- оборотно-сальдова відомість грудень 2019;

- оборотно-сальдова відомість жвтень 2019;

- оборотно-сальдова відомість вересень 2019;

- оборотно-сальдова відомість серпень 2019;

- виписка по рахунку 01.09.2019-31.10.2019;

134. Виписка по рахунку 01.09.2019-30.09.2019;

135. Файл, що містить рахунки на оплату та акти здачі-приймання робіт з ТЗОВ «Траст Експрес» на 8 аркушах;

136. Протокол проведення електронного аукціону №UA-PS-2021-0415-000035-3 на 6 аркушах.

234. Документи, що знаходяться в папці для паперів синього кольору скорозшивач містить надпис «ТОВ ТДМ ЕЛЕКТРОНІКС» з документами щодо організації господарської діяльності ТОВ Соліта в період з 2015 року по 2020 рік на 65 файлах;

137. Договір купівлі-продажу обладнання № 24/04 від 24.04.2020 з додатками, всього на 12 арк.;

138. Договір купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів від 12.03.2020, з додатками, всього на 7 арк.;

139. Договір оренди від 11.02.2020 № 11/02 з додатками, всього на 7 арк.;

140. Договір суборенди нерухомого майна 03.01.2020 з додатками, всього на 6 арк.;

141. Додаткова угода від 06.03.2018 на 1 арк.;

142. Договір підряду № 01/04/19 від 01.04.2019 з додатками всього на 7 арк.;

143. Договір № 16/09-01 від 01.09.2016;

144. Договір про надання правової допомоги від 01.09.2016 на 2 арк.;

145. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 26.10.16 на 2 арк.;

146. Договір на комплексне логістичне обслуговування від 09.12.2016 на 8 арк.;

147. Договір № 18/06 від 03.04.2018 3 арк.;

148. Додаткова угода № 06/03/2017 від 09.03.2017 від 04.03.2019 на 1 арк.;

149. Договір купівлі-продажу № 02/07/2019 всього на 3 арк.;

150. Договір 29.07.2016 всього на 5 арк.;

151. Договір № 160708 від 08.06.2016 всього на 4 арк.;

152. Договір постачання брухту № 131 від 13.02.2020 з додатками, всього на 34 арк.;

153. Договір № 17/02 від 17.02.2020 всього на 4 арк.;

154. Договір № 20/28.02-ОП від 28.02.2020, з додатками всього на 7 арк.;

155. Договір без дати та номеру між ТОВ «Соліта» та ТОВ «метіф» на 3 арк.;

156. Договір № 44/2020-бм від 05.03.2020 з додатками, всього на 6 арк.;

157. Договір поставки № 240620/1 від 01.01.2020 з додатками, всього на 14 арк.;

158. Договір від 27.07.2016 на 5 арк.;

159. Договір № 16/06-09 суборенди нерухомого майна від 08.06.2016 на 3 арк.;

160. Акт від 27.04.2020 № 8395/26-15-04-05-16/40551327;

161. Лист від 25.02.2020 №34774/10/26-15-05-04-01 від 25.02.2020;

162. Лист від 31.03.2020 № 56838/10/26-15-05-04-01;

163. Акт від 28.12.2019 № 1323/26-15-04-01-21/40551327;

164. Вимога від 07.02.2020 № 6060;

165. Лист від 05.07.2019 № 7637;

166. Лист від 10.01.2020 №2001/10;

167. Лист від 27.12.2019 №71496/10/26-15-05-04-01;

168. Лист від 03.01.2020 № 10/26-15-06-06-14;

169. Копія Листа від 18.09.2018 № 04/03/01;

170. Копія листа від 18.03.2018 № 04/09/02;

171. Лист від 05.09.2018 № 58279/10/26-15-08-04-14;

172. Вимога від 27.09.2018 № РОЕ-ЗО.7/1450;

173. Лист від 21.05.2018 № 1-26.12.-2369;

174. ППР № 0038921404 від 24.07.2018;

175. Акт № 673/26-15-14-01/40551327 від 12.07.2018;

176. Лист від 16.07.2018 № 17-8612/10-21/18;

177. Ордер адвокатський запит від 27.07.2018;

178. Лист одержано від 10.08.2018;

179. Лист від 10.08.2018 № 1808/10;

180. Лист від 06.08.2018 № 10/26-15-08-01-22;

181. Лист від 28.12.2017 № 32065/6/99-99-19-03-01-15;

182. Лист від 26.12.2017 № 10-6-1-3/2018;

183. Лист від 30.11.2017 № 955/10/06-70-61 від 30.11.2017;

184. Лист від 16.11.2017 № 2261/13-70-26/В/29;

185. Лист від 27.09.2017 № 15419/10/13-01-22-02-10/1894 від 27.09.2017;

186. Лист від 04.09.2017 № 27417/10-26-15-12-18-14;

187. Лист від 28.07.2017 № 17/7-4561-17;

188. Лист від 14.07.2017 № 21-006/25018;

189. Лист від 06.07.2017 № 4049/10/13-70-74/30;

190. Лист від 20.06.2017 № 10/13-70-20/38;

191. Лист від 19.06.2017 № 3439/10/13-70-74/30;

192. Лист від 15.06.2017 № 1706/15;

193. Копія довіреності від 01.06.2017;

194. Лист від 01.06.2017 № 14847/101\26-15-12-18-14;

195. Лист від 03.10.2016 № 8097/10/26-56-12-02-12;

196. Лист від 26.10.2016 № 1610/26;

197. Лист від 27.10.2016 № 9046/10/26-56-12-02-12;

198. Лист від 04.11.2016 № 1611/04;

199. Лист від 07.11.2016;

200. Лист № 10/26-15-12-01-18;

201. Копія адвокатського запиту від 07.11.2016;

202. Лист від 11.11.2016 № 6744/26-56-12-02-12;

203. Копія адвокатського запиту від 18.11.2016;

204. Лист від 25.11.2016 № 6981/126-56-12-01-12;

205. Копія адвокатського запиту від 18.11.2016;

206. Лист від 25.11.2016 № 24840/10/26-15-12-02-14;

207. Копія адвокатського запиту від 25.11.2016;

208. Лист від 05.12.2016 № 7130/26-56-12-01-12;

209. Копія Адвокатського запиту від 07.12.2016;

210. Лист від 16.12.2016 № 13562/Г/99-99-12-03-02-14;

211. Лист від 12.12.2016;

212. Лист від 16.12.2016;

213. Копія адвокатського запиту від 23.12.2016;

214. Лист від 03.01.2017;

215. Копія наказу від 08.12.2016;

216. Копія направлення на перевірку від 09.12.2016;

217. Запит про надання документів від 14.12.2016;

218. Копія наказу від 20.12.2016;

219. Акт від 05.01.2017 №2/26-15-14-04-01/40551327;

220. ППР від 19.01.2017 № 0001651404;

221. Лист від 30.01.2017 № 1928//10/26-15-14-04-01-15;

222. Копія дозволу від 02.08.2016 № 57696;

223. Наказ № 3-к від 06.09.2016;

224. Лист від 06.03.2017 № 1577/10/26-56-12-0212;

225. Лист від 22.03.2017 № 1703/22;

226. Папка для паперів «ТДМ «Електронікс» зарплата, табелі, штатки 2016-2017рр;

227. Папка для паперів «Перевезення Укртехекспорт» з наступними документами:

- рахунок № 43 від 21.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 46 від 25.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 47 від 26.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 245 від 30.04.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 240 від 13.04.2020;

- рахунок на оплату № 244 від 27.04.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 246 від 30.04.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 247 від 30.04.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 65 від 28.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 50 від 28.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 49 від 27.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 48 від 26.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 44 від 21.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 110 від 02.03.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 45 від 24.02.2020 з додатками;

- рахунки на оплату з додатками за жовтень 2019;

- рахунок на оплату № 41 від 14.02.2020 з додатками;

- рахунок на оплату № 42 від 18.02.2020 з додатками;

228. Папка для паперів «ТВМ Холдінг податкові накладні 2018» з наступними документами:

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за березень 2018 на 10 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за квітень 2018 на 6 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за травень 2018 на 5 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за червень 2018 на 6 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за липень 2018 на 4 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за серпень 2018 на 4 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за вересень 2018 на 8 арк.;

- податкові накладні ТОВ «ТВМ Холдінг» за жовтень 2018 на 9 арк.;

229. Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016-2017рр» з наступними документами:

- податкова декларація з податку на прибуток 1 півріччя 2 квартал 2017;

- фінансовий звіт за 2017;

- звіт про прямі іноземні інвестиції 2017;

- структурне обстеження підприємства 2017;

- податковий розрахунок сум доходу 2017;

- податкові декларації за грудень 2017;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2017;

- податкова декларація з ПДВ за грудень 2016;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за грудень 2016;

- податкова декларація з ПДВ 2016;

- фінансовий звіт 2016;

- податковий розрахунок сум доходу 4 квартал 2016;

230. Папка для паперів «ТДМ Електронікс звіти 2016р» з наступними дою

- фінансовий звіт 2017;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2017;

- податкова декларація з податку на прибуток за 2016;

- фінансовий звіт 2016;

- звіт 1ДФ за 4 квартал 2016;

- податкові декларації з ПДВ грудень 2016;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2016;

- повідомлення про прийняття на роботу від 05.09.2016.

231. Папка для паперів «ТДМ Електронік податкова звітність 2 документами:

- податкові декларація з ПДВ грудень 2018;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати грудень 2018;

- звіт про прямі іноземні інвестиції 4 квартал 2018;

- фінансовий звіт 9 місяців 2018;

- звіт форма 1ДФ 3 квартал 2018.

232. Папка для паперів «ТДМ Електронікс податкові накладні 2 документами:

- податкові накладні (далі ПН)березень 2018;

- ПН квітень 2018;

- ПН травень 2018;

- І1Н червень 2018;

- ПН липень 2018;

- ПН червень 2018;

- ПН вересень 2018;

- ПН жовтень 2018;

- ПН листопад 2018;

- ПН грудень 2018.

233. Папка для паперів ТДМ Електронкіс податкові накладні 2016-21 документами:

- вхідні податкові накладні за грудень 2017;

- вхідні податкові накладні за червень 2017;

- вхідні податкові накладні за грудень 2016;

- вихідні податкові накладні за грудень 2017;

- вихідні податкові накладні за грудень 2016;

- вихідні податкові накладні за листопад 2016;

- вхідні податкові накладні за листопад 2016;

- вхідні податкові накладні за жовтень 2016;

- вихідні податкові накладні за жовтень 2016;

- вихідні податкові накладні за вересень 2016;

- вхідні податкові накладні за вересень 2016;

- вихідні податкові накладні за серпень 2016;

- вхідні податкові накладні за серпень 2016.

234. Папка для паперів «Перевезення Соліта» з наступними документам;:

- рахунок на оплату (далі - рно)№ 114 від 17.03.2020 з додатками;

- рно№ 115 від 18.03.2020 з додатками;

- рно № 116 від 18.03.2020 з додатками;

- рно № 242 від 21.04.2020 з додатками;

- рно № 243 від 27.04.2020 з додатками;

- рно № 214 від 13.04.2020 з додатками;

- рно № 38 від 05.02.2020 з додатками;

- рно № 4 від 17.01.2020 з додатками;

- рно № 112 від 09.03.2020 з додатками;

- рно № 113 від 17.03.2020 з додатками;

- рно № 40 від 06.02.2020 з додатками;

- рно № 39 від 05.02.2020 з додатками;

- рно № 37 від 04.02.2020 з додатками;

- рно № 36 від 03.02.2020 з додатками;

- рно № 9 від 3.01.2020 з додатками;

- рно № 8 від 30.01.2020 з додатками;

- рно № 7 від 28.01.2020 з додатками;

- рно № 6 від 27.01.2020 з додатками;

- рно № 5 від 24.01.2020 з додатками;

- рно № 3 від 16.01.2020 з додатками;

- рно № 2 від 15.01.2020 з додатками;

- рно № 1 від 08.01.2020 з додатками;

- рно з додатками: № 399 від 26.12.2019, № 398 від 23.12.2019, № 397 від 20.12.2019, № 394 від 12.12.2019, № 392 від 02.12.2019, № 380 від 28.11.2019, № 378 від 14.11.2019, № 377 від 08.11.2019, №393 від 06.12.2019, № 395 від 13.12.2019, № 396 від 19.12.2019, № 379 від 22.11.2019, № 380 від 28.11.2019, № 380 від 28.11.2019, №266 від 02.08.2019, № 265 від 25.07.2019, № 305 від 28.08.2019, №304 від 22.08.2019, № 303 від 21.08.2019, № 266 від 02.08.2019, № 265 від 25.07.2019, № 264 від 02.07.2019, № 263 від 26.06.2019.

235. Папка для паперів «Соліта перевезення»

236. Папка для паперів «Соліта Укртелеком березень - квітень 2021»

237. Папка для паперів «ТДМ Електроніко Укртелеком 2018»

238. Папка для паперів «Соліта Укртелеком 1 півріччя 2020», в якій містяться наступні документи:

- договір купівлі - продажу № 12Р000-988/20 від 28.04.2020 з додатками;

239. - договір купівлі - продажу № 125000-989/20 від 28.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 63F200-___ /2020 від 10.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 63F200- ___/2020 від 10.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 63F200-1083/2020 від 10.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 63F200-__ /2020 від 09.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 63F200-___ /2020 від 09.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 21F2000-70/20 від 02.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № F200-467/20 від 09.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № F200-466/2020 від 30.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 18-191 від 31.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 63F200-___ /2020 від 09.04.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 18-192від 31.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 82F200/20-15 від 04.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 82F200/20-16 від 04.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 82F200/20-18 від 04.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 82F200-20-17 від 04.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 82F200/20-14 від 04.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 82F200/20-13 від 04.03.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № 12F000-342/20 від 12.02.2020 з додатками;

-договір купівлі - продажу № 63F200-189/20-2 від 13.01.2020 з додатками; договір купівлі - продажу № 63F200-190/20-1 від 13.01.2020 з додатками;

- договір купівлі - продажу № F200-307/20 від 28.02.2020 з додатками.

240. Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 2 частина»

241. Папка для паперів «ТДМ Електронікс експорт 2016-2017» з наступними документам;

ній;

- ВН № 10 від 14.09.2017;

-ВН№11 від 25.09.2017;

- митні декларації з додатками вересень - листопад 2016;

- інвойси з додатками: від 17.01.2016 № 17/01, № 18/01 від 17.01.2017, № 19/01 від 17.01.201 № 14/01 від 17.01.2017;

242. -протокол № 18 від 08.12.2016 загальних зборів учасників;

- протокол № 19 від 16.12.2016 загальних зборів учасників;

- протокол № 20 від 05.01.2017 загальних зборів учасників;

- протокол № 21 від 12.02.2017 загальних зборів учасників;

- протокол № 22 від 27.01.2017 загальних зборів учасників;

- протокол № 23 від 01.02.2017 загальних зборів учасників;

- інвойс № 22/01 від 10.04.2017 з додатками;

- інвойс № 23/01 від 19.04.2017 з додатками;

- інвойс № 16/01 від 05.04.2017;

- інвойс № 21/01 від 10.04.2017;

- інвойс № 20/01 від 10.04.2017;

- Інвойс № 1 від 02.08.2016 з додатками;

-договір від 29.07.2016; інвойси: № 1 від 01.08.2016№ 2 від 02.08.2016; № 3 від 19.08.2016, № 4 від 26.08.2016, № 5 від 29.08.2016; акти прийому-передачі товару: від 17.09.2016, 25.08.2016, 22.09.2016, 22.09.2016, 14.10.2016, 14.10.2016, 03.11.2016, 03.11.2016, 03.11.2016.

243. Папка швидкозшивач чорного кольору, з написом «ТВМ», в якій містяться фай; наступними документами:

244. Специфікації до договору 06/03/2017 та видаткові накладні, всього на 12 арк.;

245. Довідка від 14.03.2018 № 226/26-15-14-04-01/41027846 та акти здачі - прийняття р всього на 19 арк;

246. Договір на 1908-01 від 01.08.2019 в 2-х екз.;

247. Договір № 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатком, всього на 3 арк;

248. Договір купівлі - продажу від 09.03.2017, всього на 3 арк.;

249. Додаткова угода від 04.03.2019 на 1 арк;

250. Копії додаткових угод на 5 арк.;

251. Договір від 10.07.2017 на 4 арк. та договір № 18/10-01 від 01.10.2018 на 2 арк;

252. Договір від 10.07.2017 на 4 арк та копія договору на 4 арк;

253. Договір № 1804 /24 про надання правової допомоги від 24.04.2018;

254. Договір суборенди від 14.12.2016;

255. Рахунки - фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення то всього на 15 арк.; копії митних декларацій, за 2018 рік, всього на 18 арк.

256. Рахунки-фактури, акти здачі робіт, повідомлення про фактичне вивезення товарів, за 2018 рік, всього на 82 арк.;

257. Інвойси, акти приймання - передачі, за 2018 рік, всього на 51 арк;

258. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ТВМ «Холдінг» (період 2017 рік), та податкові накладні, всього на 21 арк;

259. 397. інвойс від 14.09.2017 з додатками;

- МД-2 від 02.04.2018;

- МД-2 від 13.04.2018;

-МД-2 від 17.04.2018;

- інвойс від № 08/01 від 26.03.2018 з додатками;

- інвойс № 07/01 від 19.03.2018;

- інвойс від 15.03.2018 № 06/01;

- інвойс від 12.03.2018 № 05/01;

- інвойс від 06,03.2018 № 04/01;

- інвойс № 03/01 від 23.02.2018;

- інвойс від 26.09.2017 № 02/01;

-ГІД №26 від 30.01.2018;

- ВН № 6 від 26.03.2018 з додатками;

- специфікація №26 від 22.08.2018; з додатками;

- ВН № 26 від 29.08.2019;

- акт прйому - передачі № 61/02 від 29.05.2019;

- специфікації та видаткові накладні за травень 2019 -договір підряду від 01.04.2019;

- ВН № 25 від 02.05.2019, № 36 від 27.06.2019, специфікація № 85 від 27.06.2019; № 35 від 24.06.2019; специфікація № 84 від 24.06.2019; ВН № 34 від 24.06.2019, специфікація № 83 від 24.06.2019; ВН № 33 від 30.05.2019, специфікація № 82 від 30.05.2019;

- ВН № 41 від 12.07.2019;

- акт прийому - передачі № 64/02 від 14.06.2019 з додатками;

- копії оборотно-сальдових відомостей травень 2019;

260. Копії митних декларацій:

-МД-2 від 04.07.2018;

- МД-2 від 20.07.2018;

261. -МД-2 від 20.06.2018;

-МД-2 від 02.08.2018;

262. -МД-2 від 03.09.2018;

-МД-2 від 20.08.2018;

-МД-2 від 03.092.018;

263. -МД-2 від 07.09.2018;

264. -МД-2 від 12.092018;

265. -МД-2 від 20.08.2018;

266. -МД-2 від 02.02.2018;

267. -МД-2 від 20.07.2018;

268. -МД-2 від 20.07.2018;

-МД-2 від 04.07.2018;

- РФ № ТВМХ0000001 від 20.06.2018;

- РФ № ТВМ0000002 від 10.07.2018;

- РФ № TBMX0000003 від 20.07.2018;

- РФ № ТВМХ0000004 від 02.08.2018;

- рахунок № 11 від 03.03.2018;

- рахунок № 19 від 16.03.2018;

- рахунок на оплату № 20 від 19.03.2018;

- рахунок на оплату № 21 від 21.03.2018;

- рахунок на оплату № 26 від 27.03.2018;

- рахунок на оплату № 27 від 02.04.2018;

- рахунок на оплату № 30 від 13.04.2018;

- рахунок на оплату № 29 від 18.04.2018;

- рахунок на оплату №38 від 08.05.2018;

- рахунок на оплату № 48 від 11.05.2018;

- рахунок на оплату № 47 від 24.05.2018;

- рахунок на оплату № 51 від 01.06.2018;

- рахунок на оплату № 52 від 05.06.2018;

- рахунок на оплату № 53 від 06.06.2018

269. Файли з проектами договорів купівлі - продажу, всього 4 файли;

270. Печатка ТОВ «Соліта» (і.к. 40551327);

271. Печатка ТОВ «ТДМ Електронкіс» (і.к. 40551327);

272. Печатка TOB «ТВМ Холдінг» (і.к.41027846);

273. Печатка ТОВ «Укртехекспорт» (і.к. 43022698);

274. Дозвіл № 74158 від 13.07.2018 про застосування праці іноземців та осіб без громадянства на ОСОБА_21 ;

275. Дві печатки ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» (і.к. 32849565);

276. Печатка ТОВ «Комсистех» (і.к. 41457176);

277. Печатка TOB «Anderson Partners» (і.к. 37826280);

278. Печатка TOB «Consulting Smart Solution» (і.к. 37726891);

279. Печатка ТОВ «Медіа Смарт Солюшн» (і.к. 37726891);

280. Печатка ТОВ «Медіа Смарт Промоушн» (і.к. 37826280);

281. Договір оренди транспортного засобу № 19/10-21-01 від 21.10.2019 з додатками, всього: на 10 арк.;

282. Договір суборенди нерухомого майна від 01.08.2019;

283. Договір № 01/19 від 03.07.2019.

284. договір № 01/19 від 03.07.2019;

285. податкова декларація з ПДВ ТОВ «Укртехекспорт» за 07.2019;

286. Фінансовий звіт ТОВ «Укртехекспорт» 30.06.2019;

287. Реквізит рахунка ТОВ 2Укртехекспорт» станом на 24.07.2019;

288. наказ № 1-К від 28.05.2019 ТОВ «Компанія Укртехекспорт»;

289. опис документів від 27.05.2019;

290. рішення засновника ТОВ «Компанія «Укртехекспорт» від 27.05.2019;

291. договір купівлі-продажу від 02.07.2019, додаткова угода від 13.09.2019 та видаткові накладні;

292. розрахунково - платіжні відомості ТОВ «Соліта» за 2019р;

293. розрахунково - платіжні відомості ТОВ «ТДМ Електронікс» за 2018р;

294. інвойс з додатками;

295. Платіжна відомість за січень 2020;

296. Платіжна відомість за лютий 2020;

297. Платіжна відомість за березень 2020;

298. Платіжна відомість за квітень 2020;

299. Табель обліку використаного робочого часу за січень 2019;

300. Табель обліку використаного робочого часу за лютий 2019;

301. Табель обліку використаного робочого часу за березень 2019;

302. Табель обліку використаного робочого часу за квітень 2019;

303. Табель обліку використаного робочого часу за травень 2019;

304. Табель обліку використаного робочого часу за червень 2019;

305. Табель обліку використаного робочого часу за липень 2019;

306. Табель обліку використаного робочого часу за серпень 2019;

307. Табель обліку використаного робочого часу за вересень 2019;

308. Табель обліку використаного робочого часу за жовтень 2019;

309. Табель обліку використаного робочого часу за листопад 2019;

310. Табель обліку використаного робочого часу за грудень 2019;

311. Табель обліку використаного робочого часу за січень 2020;

312. Табель обліку використаного робочого часу за лютий 2020;

313. Табель обліку використаного робочого часу за березень 2020;

314. Табель обліку використаного робочого часу за квітень 2020;

315. Платіжна відомість за вересень 2019;

316. Звідний для відрахувань у фонди за вересень 2019;

317. Платіжна відомість за жовтень 2019;

318. Звідний для відрахувань у фонди за жовтень 2019;

319. Платіжна відомість за листопад 2019;

320. Звідний для відрахувань у фонди за листопад 2019;

321. Платіжна відомість за грудень 2019;

322. Звідний для відрахувань у фонди за грудень 2019;

323. Ордер на надання правової допомоги серія КВ №169132 від 01.01.2017;

324. CMR №1000;

325. Форма МД-2 №125130013/2016/446305 (2 примірника);

326. Рахунок-фактура №97404141810 від 20.04.2016;

327. Договір про надання послуг митного брокера №60-2904-16 від 29.04.2016;

328. Декларація №125130013/2016/446305 та декларація №125130013/2016/446306;

329. Довіреність «Адвокатське бюро Грішината партнери»;

330. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» № 2016/06/16-3 від 16.06.2016 (4 примірника);

331. Лист ДФС України Київської митниці №5505/4/10-70-62-47 від 22.06.2016 (2 примірника);

332. Лист ДФС України Київської митниці №5851/4/10-70-62-47 від 02.07.2016;

333. Запрошення ДФС №10-70-62-19/949 від 10.06.2016

334. Лист ДФС №10-70-62-19/980 від 16.06.2016 (3 примірника);

335. Лист від представника TDM Electronics В.В. Кемінь №2016/06/17-1 від 17.06.2016 (2 примірника);

336. Лист від представника TDM Electronics В.В. Кемінь №2016/06/17-2 від 17.06.2016;

337. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/06/24-1 від 24.06.2016;

338. Зауваження до Протоколу від 01.07.2016 №0456/125130013/16;

339. Копія листа Києво-Святошинської місцевої прокуратури №42-539/16 від 14.07.2016;

340. Клопотання про ознайомлення з матеріалами провадження №13572/47 від 16.08.2016;

341. Лист ДФС №3168/10-70-20-23 від 19.08.2016;

342. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/07/26-3 від 26.07.2016;

343. Зауваження до Протоколу від 01.07.2016 №0455/125130013/16;

344. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/07/26-2 від 26.08.2016;

345. Лист ДФС України Київської митниці №5127/10-70-20-12 від 17.11.2016 (3 примірника);

346. Лист МЗС України №71.ВАВ-17-570/1-3921-16 від 19.09.2016;

347. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/08/30-7 від 30.08.2016;

348. Лист Міністерства юстиції України №33697/26300-0-33-16/11 від 30.09.2016;

349. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/11/09 від 09.11.2016;

350. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/09-1 від 09.12.2016;

351. Лист ГСУ СБУ №6/Г-4485/2 від 14.12.2016;

352. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/01 від 01.12.2016;

353. Лист ДФС України Київської митниці №5621/10-70-20-23 від 06.12.2016;

354. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/11/30 від 30.11.2016;

355. Лист ДФС України Київської митниці №5765/10-70-20-12 від 12.12.2016;

356. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/13 від 13.12.2016;

357. Лист ГУ НП у Київській області №80 від 06.01.2017;

358. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/20 20.12.2016;

359. Лист ДФС України Київської митниці №10847/3/10-70-03-04-47 від 29.12.2016 (2 примірника);

360. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/01/05-1 05.01.2017;

361. Цінний лист №04070-104-13624;

362. Заява №2016/12/05-1 від 05.12.2016;

363. Лист ДФС України Київської митниці №208/10-70-20-23 від 16.01.2017;

364. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №10/01 від 10.01.2017;

365. Лист Києво-Святошинської місцевої прокуратури №2188-17 від 07.02.2017;

366. Лист ГУ НП у Київській області №690 від 24.01.2017;

367. Заява №2017/01/18-1 від 18.01.2017;

368. Лист ДФС України Київської митниці №1022/4/10-70-03-47 від 09.02.2017;

369. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/02/15-М від 15.02.2017;

370. Лист ДФС України Київської митниці №1004/10-70-20-23 від 24.02.2017;

371. Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/02/21-П від 21.02.2017;

372. Лист ДФС України №10918/10/13-01-22-02-10/1625 від 08.08.2017;

373. Лист Києво-Святошинської місцевої прокуратури №4582-17 від 13.03.2017.

374. Папка для паперів «Соліта Укртелеком 2019 II частина» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №65Г000-527/19 від 25.11.2019 з додатками (2 примірника);

- Договір купівлі-продажу №65F000-528/19 від 25.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F000-529/19 від 25.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-4331/19 від 20.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №61F000-276/19 від 11.07.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №61F000-277/19 від 11.07.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №61F000-278/19 від 11.07.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1423/19 від 26.07.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №51F200-1145/19 від 26.07.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-149 від 29.07.2019 з додатками;

-Договір купівлі-продажу №12F000-1612/19від 21.08.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3024/19 від 27.08.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3324/19 від 23.09.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3322/19 від 23.09.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3320/19 від 23.09.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-1399/19 від 23.09.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-1407/19 від 25.09.2019 з додатками;

- Рахунок №53-ЧДЄ19-82 від 21.10.2019;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3700/19 від 18.10.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3701/19 від 18.10.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3702/19 від 18.10.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3704/19 від 18.10.2019 з додатками;

-Договір купівлі-продажу №12F000-1847/19 від 21.10.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №68F000-286/19 від 28.10.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №56F000-687/19 від 18.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №51F200-1641/19 від 27.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №73F000-432/19 від 03.12.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №73F000-433/19 від 03.12.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-238 від 13.12.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-4330/19 від 20.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-4329/19 від 20.11.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №73F000-431/19 від 03.12.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-239 від 13.12.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-237 від 13.12.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-237 від 13.12.2019 з додатками.

375. Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2018» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-225 від 06.12.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-223 від 04.12.2018 з додатками;

-Договір купівлі-продажу №82F200/18-219 від 13.11.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-217 від 07.11.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-216 від 07.11.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-196 від 05.10.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-190 від 01.10.2018 з додатками;

- Договір підряду №28/09/18 від 28.09.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-2079/18 від 19.09.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F000-433/18 від 13.09.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-2701/18 від 18.09.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200-177/18 від 12.09.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/18-178 від 12.09.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1885/18 від 24.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1887/18 від 24.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1884/18 від 24.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1886/18 від 24.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-1053/18 від 17.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-1054/18 від 17.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1476/18-1476 від 10.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1708/18 від 06.07.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1689/18 від 27.06.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-895/18 від 19.06.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №27/03/2018/63F200-692/18 від 27.03.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №27/03/2018/63F200-691/18 від 27.03.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-807/18 від 11.04.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №51F200-606/18 від 25.04.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №30/04/2018-1 від 30.04.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-1131/18 від 07.05.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1064/18-1064 від 07.05.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №2-5/18 від 25.05.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1214/18-1214 від 31.05.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1212/18-1212 від 31.05.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №51F200-917/18 від 14.06.2018 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №14/03/2018/63F200-526/18 від 14.03.2018 з додатками;

376. Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 (І частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №02/11/2016 від 02.11.2016 з додатками;

- Рахунок на оплату №3501 від 21.11.2016 з додатками;

- Рахунок на оплату №2993 від 05.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №56F000-874/16 від 26.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №56F000-870/16_від 26.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/16-139 від 24.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №42F200-710/16 від 24.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №71F100/16-109 від 21.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №5/1/4-59F000/16 від 07.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №05-02/993/16 від 03.10.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №05-02/926/16 від 19.09.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №08/09/2016 від 08.09.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №48F100-595/16 від 25.08.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000/16-1973 від 05.09.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/16-102 від 01.08.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №16.02-620/16 від 03.08.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №03/08/2016 від 03.08.2016 з додатками;

377. Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2016 (ІІ частина) » з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №65F200-737/16 від 29.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №б/н від 21.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F200-485/16 від 05.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №б/н від 07.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F200-688/16 від 07.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №56F200-952/16 від 06.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №68F200-484/16 від 05.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №18-929/16 від 05.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №05F100-750/16 від 05.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №48F200-822/16 від 02.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №05-02/1213/16 від 01.12.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №59F000-672/16 від 30.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №71F100/16-143 від 24.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №74F200-/16 від 23.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №71F100/16-142 від 21.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F200-657/16 від 21.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-2613/16-2613 від 15.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №15/11/2016 від 15.11.2016 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F200-649/16 від 14.11.2016 з додатками;

378. Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (І частина) » з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №26F200-287/17 від 21.06.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №59F200-355/17 від 15.06.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №68F200-202/17 від 16.06.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №03/2-261/17 від 09.06.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №26F200-266/17 від 02.06.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №71F200/17-10 від 29.05.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №51F200-653/17 від 23.05.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №59F200-297/17 від 10.05.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1217/17-1217 від 04.05.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1212/17-1212 від 03.05.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №48F200-367/17 від 26.04.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №27/01/2017 від 27.01.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №05-02/15/17. від 20.01.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №59F200-64/17 від 19.01.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-37/17-37 від 13.01.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/17-10 від 10.01.2017 з додатками;

379. Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (ІІ частина) » з наступними документами в ній:

- Накладна №68-ПОІ-17-001 від 18.12.2017;

- Договір купівлі-продажу №F200-2832/17 від 21.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-2833/17 від 21.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №б/н від 11.08.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №13/12/2017/63F200-_/17 від 13.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-2786/17 від 13.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №11/12/2017/63F200-3420/17 від 11.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-2739/17 від 05.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №б/н від 07.12.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/17-222 від 21.09.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/17-218 від 11.09.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1892/17 від 04.09.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1872/17-1872 від 28.08.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №б/н від 03.08.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/17-199 від 31.07.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1699/17-1699 від 28.07.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №27/07/2017 від 27.07.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №04.02-585/17 від 24.07.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1674/17-1674 від 19.07.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №04.02-627/17 від 13.07.2017 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №65F200-450/17 від 04.07.2017 з додатками;

380. Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2019 (І півріччя 2019 року) » з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №68F000-166/19 від 21.06.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 21.06.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-2331/19 від 21.06.2019 з додатками;

- Папка для паперів «ТДМ Електронікс Укртелеком 2017 (ІІ частина)» з наступними документами в ній:

- Договір купівлі-продажу №12F000-1026/19 від 21.05.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-1025/19 від 21.05.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-100 від 20.05.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3729/19 від 08.04.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-3730/19 від 05.04.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-79 від 09.04.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 09.04.2019 з додатками

- Договір купівлі-продажу №F200-717/19 від 10.04.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 24.04.2019 з додатками

- Договір купівлі-продажу №63F200-3728/19 від 21.03.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-18-223/19 від 07.03.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-18-222/19 від 07.03.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 27.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №63F200-_/19 від 27.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-312/19 від 26.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №F200-313/19 від 26.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №21F000-77/19 від 21.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №26F000-128/19 від 21.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-365/19 від 18.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №12F000-364/19 від 18.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-27 від 08.02.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №82F200/19-22 від 06.02.2019 з додатками;

- Рахунок № 53-ЧДЄ19-6 від 17.01.2019 з додатками;

- Рахунок № 123АМ-18-6 від 14.01.2019 з додатками;

381. Папка без назви (зеленого кольору) з наступними документами в ній:

- Акт надання послуг № 49 від 31.07.2016 з додатками;

- Акт № 60/19-6013/000116-В від 24.02.2020 з додатками;

- Специфікація № 25 від 17.08.2018 з додатками;

- Рахунок-фактура № СФ-0000024 від 29.07.2016 з додатками;

- Товарно-транспортна накладна № 000005143 від 25.02.2020 з додатками;

- Довіреність № 75 від 22.04.2020 з додатками;

- Видаткова накладна № 38 від 03.07.2019 з додатками;

- Договір поставки № 13/03 від 13.03.2020 з додатками;

- Акт приймання металів чорних (вторинних) № 565 від 22.04.2020 з додатками;

- Акт № ПП0000959 від 02.10.2019;

- Акт № 1 від 30.04.2019 з додатками;

- Акт звіряння б/н без дати з додатками;

- Виписка по особовим рахункам (ф. 281) з додатками;

- Договір-акт № А/АМ/6/18.7.17 від 18.07.2017;

- Акт прийому-передачі №4 від 06.08.2019 з додатками;

- Протокол № 101 від 20.09.2019 з додатками;

- Акт прийому-передачі №3 від 02.07.2019 з додатками;

- Лист від 01.08.2016 з додатками;

- Акт звіряння від 01.10.2018 з додатками;

- Форма журналу реєстрації перевірок б/н та без дати з додатками;

- Рахунок № 65-ТОА18-69 від 13.09.2018 з додатками;

- Рахунок-акт на оплату № 216 від 11.07.2018 з додатками;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 631 за квітень 2018 з додатками;

- Лист № 1709/06 від 06.09.2017 з додатками;

- Акт звіряння б/н від 24.01.2019 з додатками;

- Акт прийому-передачі № 10 від 07.02.2019 з додатками;

382. Папка ТОВ «ТВМ Холдінг»//ГУ ДПС у м. Києві з наступними документами в ній:

- Довіреність від 21.08.2019 з додатками;

- Договір №2324/LC/01 від 21.08.2019 з додатками;

- Акт приймання-передачі №2324/LC/01-1 від 05.09.2019 з додатками;

- Договір б/н від 21.08.2019 з додатками;

- Копія ухвали №640/1231/20 від 17.02.2020 з додатками;

- Клопотання б/н від 31.01.2020 з додатками;

- Позовна заява № 640/1231/20 від 23.01.2020 з додатками;

- Ухвала №640/1231/20 від 23.01.2020 з додатками;

- Податкова накладна № 26 від 29.08.2019 з додатками;

- Довідка №397/26-15-14-0401/41027846 від 16.12.2019 з додатками;

- Лист б/н від 09.12.2019 з додатками;

- Пояснення б/н від 09.12.2019 з додатками;

- Звернення б/н від 18.11.2019 з додатками;

- Наказ №3278 від 14.11.2019 з додатками;

- Лист № 8449/6/99-00-06-05-01-15 від 06.11.2019 з додатками;

383. Довідка №230/26-15-14-04-01/41027846 від 06.11.2019 з додатками;

- Пояснення б/н від 28.10.2019 з додатками;

- Наказ №2132 від 21.10.2019 з додатками;

- Заява б/н від 18.10.2019 з додатками;

- Звернення б/н від 17.10.2019 з додатками;

- Лист №25566/10/26-15-05-04-01 від 15.10.2019 з додатками;

- Лист б/н від 15.10.2019 з додатками;

- Скарга б/н від 10.10.2019 з додатками;

- Заперечення б/н від 03.10.2019 з додатками;

- Запит б/н від 16.09.2019 з додатками;

- Заява б/н від 16.09.2019 з додатками;

- Лист б/н від 05.09.2019 з додатками;

- Лист б/н від 29.08.2019 з додатками;

- Заява б/н від 28.08.2019 з додатками;

- Додаткові пояснення б/н від 27.08.2019 з додатками;

- Лист №1908/19 від 19.08.2019 з додатками;

- Заперечення №1908/16-1 від 19.08.2019 з додатками;

- Акт №855/26-15-14-04-01/41027846 від 12.08.2019 з додатками;

- Наказ №11704 від 19.08.2019 з додатками;

- Лист №1908/01 від 01.08.2019 з додатками;

- Лист б/н від 31.07.2019 з додатками;

- Лист №144248/10/26-15-14-04-01-16 від 31.07.2019 з- додатками;

- Лист №1907/22 від 22.07.2019 з додатками;

- Наказ №9731 від 09.07.2019 з додатками;

- Лист б/н від 01.08.2019 з додатками;

- Договір купівлі-продажу №06/03/2017 від 09.03.2017 з додатками;

- Рахунок-фактура №97404177908 від 11.06.2019 з додатками;

- Специфікація №73 від 18.04.2019 з додатками;

- Податкова накладна №21 від 18.04.2019 з додатками;

- Інвойс №59/02 від 07.05.2019 з додатками;

- Договір №К82/2016-01 від 12.05.2016 з додатками;

- Договір №01/10/07 від 10.07.2017 з додатками;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку №28 за квітень 2019-3 додатками;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку №10 за квітень 2019 з додатками (2 примірника);

- Чорнові записи на 2-ох аркушах;

- папка ТОВ «ТДМ Електронікс» з наступними документами в ній:

- Дозвіл №024153 від 13.07.2018 з додатками;

- Виписка б/н без дати з додатками;

- Рішення №4 від 10.09.2019 з додатками;

- Опис б/н від 19.07.2019 з додатками;

- Лист №200306/1 від 06.03.2020 з додатками;

- Форма №2-ВР від 27.02.2020 з додатками;

- Лист №200228/2 від 28.02.2020 з додатками;

- Рішення №3 від 18.07.2019 з додатками;

- Рішення №6 від 02.03.2020 з додатками;

- Лист №200227/1 від 27.02.2020 з додатками;

- Опис б/н від 06.12.2019 з додатками;

- Рішення №5 від 06.11.2019 з додатками;

- Опис б/н від 10.09.2019 з додатками;

- Протокол №100 від 19.09.2019 з додатками;

- Виписка б/н від 13.09.2019 з додатками;

- Виписка б/н від 13.07.2018 з додатками;

- Опис б/н від 11.07.2018 з додатками;

- Статут б/н від 08.06.2016 з додатками;

-Трудовий контракт №1-13/07/18 від 13.07.2018 з додатками;

- Протокол №4 від 05.09.2016 з додатками;

- Копія паспортного документа з додатками;

- Картка платника податків;

- Статут б/н від 11.07.2018 з додатками;

- Копія паспортного документу з додатками;

- Довідка б/н від 08.06.2016 з додатками;

- Медична довідка (польська мова) з додатками;

- Дозвіл №007884 від 02.08.2016 з додатками;

- Протокол №1 від 11.07.2018 з додатками;

- Довіреність б/н від 06.09.2016 з додатками;

- Наказ №3-К від 06.09.2016 з додатками (2 примірника);

- Наказ №2-К від 05.09.2016 з додатками;

- Трудовий контракт №1-06/09/16 від 06.09.2016 з додатками;

- Додаткова угода №1 від 12.07.2018 з додатками;

- Заява №6237/13 від 27.06.2017 з додатками;

- Супровідний лист №6593/13 від 11.08.2016 з додатками;

- Квитанція №ПН2693 від 08.08.2016 з додатками;

- Дозвіл №13-6255 від 02.07.2016 з додатками;

- Дозвіл №13-7106 від 22.07.2016 з додатками;

- Заява б/н від 11.07.2016 з додатками;

- Лист №13-6376 від 05.07.2016 з додатками;

- Заява №7549/13 від 08.09.2016 з додатками;

- Договір №19608 від 08.09.2016 з додатками;

- Договір №2600001779975 від 26.07.2016 з додатками;

- Договір №2909412779875 від 12.10.2016 з додатками;

- Витяг б/н від 02.07.2016 з додатками;

- Реєстраційна заява б/н від 01.07.2016 з додатками;

- Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками;

- Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками;

- Заява приєднання б/н від 15.07.2015 з додатками;

- Протокол №1 від 08.06.2016 з додатками.

Згідно ухвали, слідчий суддя дослідив надані матеріали клопотання та дійшов висновку про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, та вважав за необхідне задовольнити вказане клопотання, оскільки наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на майно.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_9 , в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс» (код ЄДРПОУ 37826280), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 41027846), ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (код ЄДРПОУ 43022698), ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн» (код ЄДРПОУ 37726891), ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» (код ЄДРПОУ 32849565), АБ «Грішина та партнери» (код ЄДРПОУ 38391613), та представник ОСОБА_8 , в інтересах ТОВ «Комсистех» (код ЄДРПОУ 41457176) та ТОВ «Соліта» (код ЄДРПОУ 40551327), подали апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_9 у своїх апеляційних скаргах просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», АБ «Грішина та партнери», та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказане майно.

Представник ОСОБА_8 в своїх апеляційних скаргах просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене майно. Також, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали. Зазначає, що копію рішення було отримано лише 14.07.2021 року, що підтверджується розписками, які долучені до матеріалів судового провадження.

Представники вважають, що ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та безпідставною.

Апелянти вказують, що у клопотанні прокурора зазначено загальні підстави накладення арешту на майно. З матеріалів клопотання не вбачаються підстави вважати, що майно, вилучене у ТОВ «Андерсон Партерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», АБ «Грішина та партнери», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», має ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні. В оскаржуваній ухвалі слідчим суддею не обґрунтовано, які правові підстави існують для задоволення вказаного клопотання сторони обвинувачення.

Представники власників майна зазначають, що обшук було проведено 13.05.2021, а прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно лише 18.05.2021, що є порушенням ч. 5 ст. 171 КПК України. Крім того, слідчий суддя розглядав клопотання сторони обвинувачення місяць, що є порушенням ч. 6 ст. 173 КПК України.

Також, на думку представника, слідчим суддею при накладенні арешту на майно АБ «Грішина та партнери», було порушено положення ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

У апеляційних скаргах в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», представники просять врахувати, що слідчим суддею було проігноровано обставину, що у судовому засіданні, яке відбулося 26.05.2021 року, прокурором було вказано про недоцільність накладення арешту на печатки ТОВ «Андерсон Партнерс» та ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», так як доказів причетності цих товариств до обставин, наведених у клопотанні, не встановлено. Викладене підтверджується аудіо-записом судового засідання, який міститься у матеріалах судової справи.

Під час накладення арешту на майно ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» та ТОВ «Компанія Укртехекспорт», слідчим суддею не було належним чином враховано, що юридична особа проходить щомісячні перевірки Державної прикордонної служби України, має висновки експертних досліджень, результати яких вказують на відсутність порушень податкового законодавства у здійсненні господарської діяльності.

Окрім цього, представник вказує, що під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчому судді було повідомлено, що у 2020 році СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві вже здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 42020101070000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного отримання службовими особами ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «Соліта» бюджетних відшкодувань ПДВ. Вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити у повному обсязі, аргументи прокурорів, які просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційних скарг, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню у частині, що стосується майна АБ «Грішина та партнери», з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до апеляційного суду матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020000000001254, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», у ході якого було виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку, наведеного вище, які, на думку сторони обвинувачення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

14 травня 2021 року вилучені у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, речі та документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000001254.

14 травня 2021 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на вилучені речі та майно.

18 червня 2021року ухвалою слідчого судді Печерськогорайонного суду м. Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт, у рамках кримінального провадження №42020000000001254, на майно та речі, вилучені 13.05.2021 року у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, які належать ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», згідно наведеного вище переліку.

З таким рішенням слідчого судді неможливо погодитися у повній мірі, зогляду на такі обставини.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені у клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, заслухані сторони, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, у порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону в цілому дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що майно, яке належить ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому на нього необхідно накласти арешт.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч твердженням авторів апеляційних скарг, поданих в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, постановою слідчого від 14 травня 2021 року вказані майно та речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому твердження апелянтів про те, що стороною обвинувачення не надано жодних даних, які б давали підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям речового доказу, є такими, що не ґрунтуються на матеріалах справи.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доводи апеляційних скарг про те, що в судовому засіданні, яке відбулося 26.05.2021 року, прокурором було вказано про недоцільність накладення арешту на печатки ТОВ «Андерсон Партнерс» та ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», так як доказів причетності цих товариств до обставин, наведених у клопотанні, не встановлено, як і доводи щодо відсутності порушень вимог податкового законодавства у здійсненні господарської діяльностіТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ»та ТОВ «Компанія Укртехекспорт", а також щодо закриття кримінального провадження № 42020101070000066, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного отримання службовими особами ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «Соліта» бюджетних відшкодувань ПДВ, також не є достатнім підтвердженням відсутності підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42020000000001254, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, яке належить ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», врахувавши наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційних скарг.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи авторів апеляційних скарг, в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доказів негативних наслідків від застосування до ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта» такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню слідчим, прокурором під час досудового розслідування та судом під час розгляду справи по суті.

Однак, колегія суддів не погоджується із позицією слідчого судді про накладення арешту на документи, які належать АБ «Грішина та партнери», оскільки у цій частині органом досудового розслідування не було дотримано норми законодавста під час проведення обшуку.

Колегія суддів суду апеляційної інстанції звертає увагу, що стороною обвинувачення було порушено імперативні вимоги ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які вказують, що під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Відповідно до листа Ради адвокатів міста Києва від 09.11.2021 року, який було надано директором АБ «Грішина та партнери» ОСОБА_9 , адресою робочого місця адвоката ОСОБА_9 (свідоцтво № 2119 видане 27.01.2005 року на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 16-3-14 від 27.01.2005 року), станом на 13.05.2021 року, згідно відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України, вказано: 04070, м. Київ, Подільський район, вул. Спаська, 31-Б.

Крім того, у листі Рада адвокатів міста Києва зазначила, що від Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора повідомлень про проведення 13.05.2021 року обшуку у приміщенні, де здійснює ОСОБА_9 свою адвокатську діяльність, не надходило. Представники Ради адвокатів міста Києва під час проведення вказаної слідчої дії присутніми не були.

Прокурору під час судового розгляду апеляційного провадження надавався час для долучення відповідних документів на підтвердження своєї позиції, однак стороною обвинувачення відповідних документів та пояснень на спростування аргументів представника АБ «Грішина та партнери» надано не було.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що на документи, які належать АБ «Грішина та партнери», не може бути накладено арешт без наявності на це законних підстав.

З огляду на обставини, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду клопотання при вирішенні питання щодо арешту майна АБ «Грішина та партнери», апеляційна скарга представника ОСОБА_9 , в інтересах АБ «Грішина та партнери», підлягає задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора у частині накладення арешту на документи АБ «Грішина та партнери», який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Зазначені в апеляційних скаргах, поданих в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства», ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта», доводи та підстави, з яких представники просять скасувати ухвалу суду, не знайшли свого підтвердження під час апеляційного перегляду справи і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення в частині накладення арешту на майно вказаних власників.

Керуючись ст.ст.98, 170-173,307,309,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_9 , в інтересах АБ «Грішина та партнери» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на речі та документи, вилучені 13.05.2021 року у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, які належать ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг», -скасувати в частині накладення арешту на майно, яке належить АБ «Грішина та партнери», а саме на:

-Довіреність «Адвокатське бюро Грішина та партнери»;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» № 2016/06/16-3 від 16.06.2016 (4 примірника);

- Лист ДФС України Київської митниці №5505/4/10-70-62-47 від 22.06.2016 (2 примірника);

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/06/24-1 від 24.06.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/07/26-3 від 26.07.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/07/26-2 від 26.08.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/08/30-7 від 30.08.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/11/09 від 09.11.2016;

- Лист Міністерства юстиції України №33697/26300-0-33-16/11 від 30.09.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/09-1 від 09.12.2016;

- Лист ГСУ СБУ №6/Г-4485/2 від 14.12.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/01 від 01.12.2016;

- Лист ДФС України Київської митниці №5621/10-70-20-23 від 06.12.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/11/30 від 30.11.2016;

- Лист ДФС України Київської митниці №5765/10-70-20-12 від 12.12.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/13 від 13.12.2016;

- Лист ГУ НП у Київській області №80 від 06.01.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/20 20.12.2016;

- Лист ДФС України Київської митниці №10847/3/10-70-03-04-47 від 29.12.2016 (2 примірника);

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/01/05-1 05.01.2017;

- Лист ДФС України Київської митниці №208/10-70-20-23 від 16.01.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №10/01 від 10.01.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/02/15-М від 15.02.2017;

- Лист ДФС України Київської митниці №1004/10-70-20-23 від 24.02.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/02/21-П від 21.02.2017.

Постановити в зазначеній частині нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на документи, вилучені 13.05.2021 року у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, які належать АБ «Грішина та партнери», а саме:

-Довіреність «Адвокатське бюро Грішина та партнери»;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» № 2016/06/16-3 від 16.06.2016 (4 примірника);

- Лист ДФС України Київської митниці №5505/4/10-70-62-47 від 22.06.2016 (2 примірника);

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/06/24-1 від 24.06.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/07/26-3 від 26.07.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/07/26-2 від 26.08.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/08/30-7 від 30.08.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/11/09 від 09.11.2016;

- Лист Міністерства юстиції України №33697/26300-0-33-16/11 від 30.09.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/09-1 від 09.12.2016;

- Лист ГСУ СБУ №6/Г-4485/2 від 14.12.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/01 від 01.12.2016;

- Лист ДФС України Київської митниці №5621/10-70-20-23 від 06.12.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/11/30 від 30.11.2016;

- Лист ДФС України Київської митниці №5765/10-70-20-12 від 12.12.2016;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/13 від 13.12.2016;

- Лист ГУ НП у Київській області №80 від 06.01.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2016/12/20 20.12.2016;

- Лист ДФС України Київської митниці №10847/3/10-70-03-04-47 від 29.12.2016 (2 примірника);

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/01/05-1 05.01.2017;

- Лист ДФС України Київської митниці №208/10-70-20-23 від 16.01.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №10/01 від 10.01.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/02/15-М від 15.02.2017;

- Лист ДФС України Київської митниці №1004/10-70-20-23 від 24.02.2017;

- Адвокатський запит «Адвокатське бюро Грішина та партнери» №2017/02/21-П від 21.02.2017, - відмовити.

В іншій частині ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 червня 2021 року - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ОСОБА_9 , в інтересах ТОВ «Андерсон Партнерс», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «Консалтинг Смарт Солюшн», ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» та представника ОСОБА_8 , в інтересах ТОВ «Комсистех» та ТОВ «Соліта»,- залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/4603/2021

Єдиний унікальний номер справи 757/25735/21-к

Категорія: ст.171 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_22

Доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_1