Ухвала

від 25.11.2021 по справі 947/33198/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/33198/21

Провадження № 1-кс/947/16855/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42021160000000506 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, 12.10.2021 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/8149 від 12.10.2021 щодо можливих ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб правоохоронного органу.

Установлено, що 11.10.2021 на території Угорщини компетентними митними органами у вантажі, що експортувався з України (ЕМД типу НОМЕР_1 № UA700030/2021/001444), а саме у пакуваннях типу слінг-бег, у яких повинна була знаходитись кухонна сіль, виявлено незадекларований товар тютюнові вироби (цигарки), у кількості 500 коробів, приховані серед мішків з сіллю, виробництва Львівської тютюнової фабрики.

Пропуск зазначеної партії товару здійснювався в зоні діяльності МП «Ізмаїл» Одеської митниці, які здійснювали відносно зазначеної партії товару заходи митного контролю, а також зобов`язані були належним чином перевірити надані судновою командою документи, сформувати суднові справи та вжити інших заходів щодо унеможливлення контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів.

Оскільки вилучена в Угорщині партія контрабандного товару є дуже великою (500 коробів, або 250 000 пачок), та у зазначених масштабах її приховане навантаження на баржу та перевезення потребувало б відповідних дій та бездіяльності з боку службових осіб Одеської митниці, в їх діях вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, на виконання доручення слідчого було встановлено, що невстановленими на теперішній час особами, які залучені до протиправної схеми з експортного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, на території складів ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б) зберігались підакцизні товари тютюнові вироби, які готуються до відправки в країни ЄС з приховуванням від митного контролю за аналогічною схемою, за сприяння службових осіб Одеської митниці.

Слідчими другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві у порядку ст. 233 КПК України проведено обшук складських приміщень за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, власником яких є ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б).

У ході проведення обшуку у складському приміщенні виявлено та вилучено понад 3561 коробів цигарок без марок акцизного збору (1 755 100 пачок) торгових марок «Marvel», «Lifa», «Compliment», «NZ», «Rothmans» та інші, при цьому виявлені тютюнові вироби були підготовлені до контрабанди шляхом поміщення до слінг-бегів для перевезення солі кухонної харчової, та приховані під мішками із відповідною продукцією.

На теперішній час установлено, що групою осіб організовано канал експортного контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів (тютюнових виробів) без марок акцизного збору, з приховуванням від митного та прикордонного контролю шляхом поміщення до пакувань з товарами промислової та продовольчої групи (різних різновидах солі), з подальшим переправленням до портів країни ЄС водним транспортом з порту Ізмаїл, та реалізацією у країнах ЄС з ухиленням від оподаткування.

До вказаної злочинної схеми входять, зокрема, службові особи ТОВ «Ньюенерджі», які використовуючи для укриття підакцизних товарів, з порушенням вимог перевезення товарів під митним забезпеченням, організовують поміщення до пакувань солі (слінг-бегів) підакцизних товарів, та у подальшому готують та подають до митного оформлення документи, у яких не відображаються правдиві відомості щодо товару, який експортується до країн ЄС.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання засновника ТОВ «Ньюенерджі» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачаєтьсяз долученихдо даногоклопотання матеріалів,встановлено,що докримінального правопорушенняймовірно можутьбути причетніслужбові особиТОВ «Ньюенерджі»,зокрема,ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ «Ньюенерджі».

Відповідно до рапорту оперуповноваженого другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

З оглядуна викладене,слідчий суддяприходить допереконання,що врезультаті наданнядозволу напроведення обшукуможе бутидосягнуто метупроведення такоїслідчої (розшукової)дії,оскільки увказаному приміщенніможуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчогодругого слідчоговідділу (здислокацією ум.Одесі)ТУ ДБРу м.Миколаєві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Одеськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведенняобшуку врамках кримінальногопровадження №42021160000000506від 12.10.2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого Відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей:

- зразків тютюнових виробів (цигарок), що аналогічні тим, які вилучені слідчими ДБР під час обшуку у м. Ізмаїл 13.10.2021, а саме цигарок марок «Marvel», «Lifa», «Compliment», «NZ», «Rothmans» та інших, пакувань до них (пакування пачок, блоків, коробів, пакувальні плівки), зразки продукції, з якої такі цигарки виготовляються (папіросний папір, тютюн, фільтри тощо), а також документи щодо реалізації ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» цигарок марок «Marvel», «Lifa», «Compliment» іншим контрагентам, та документи що надають право на виготовлення продукції під відповідними марками;

- документи щодо оприбуткування та реалізації тютюнових виробів, у тому числі, але не виключно, продукції ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика»;

- мобільні телефони засновників ТОВ «Ньюенерджі» у яких міститься листування між учасниками протиправної схеми;

- флеш-накопичувачі, картки пам`яті, жорсткі диски компьютерів на яких містяться відомості про чорнову бухгалтерію, електронні примірники документів, текстові файли та зображення, що мають значення для досудового розслідування;

- чорнові записи, блокноти, нотатки, аркуші паперу із записами щодо перевезення, бухгалтерського обліку, складування, вивантаження та завантаження, реалізації тютюнових виробів, у тому числі, але не виключно, продукції ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика»;

- грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у тому числі за допомогою реалізації контрафактних товарів (тютюнових виробів) на території України та у країнах Європейського союзу;

- документи щодо заснування, реєстрації та здійснення статутної діяльності суб`єктів господарської діяльності у країнах ЄС, а саме Mamont s.r.o., RENAISSANCE STAR SRL, Profi Garant Zrt.

- документи щодо заснування, реєстрації та здійснення статутної діяльності суб`єкту господарської діяльності ТОВ «Ньюенерджі» (код ЄДРПОУ 35048670);

- а також інші предмети та речі, що можуть містити відомості про обставини вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_23