Ухвала

від 27.11.2021 по справі 331/6524/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 331/6524/21

Провадження № 1-кс/331/2016/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 22021080000000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 22021080000000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що комерційний директор ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЄДРПОУ 38983006, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, далі ТОВ «ЗТМК») ОСОБА_5 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, уклав від імені ТОВ «ЗТМК» договори поставок № 292 від 20.04.2018, № 368 від 25.05.2018, № 500 від 12.07.2018, № 824 від 18.12.2018 з ТОВ «Ап-Райт» (ЄДРПОУ 41224090, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, буд. 4), що призвело до придбання дрібняка коксового марки МК-2 за значно завищеною вартістю, в результаті чого спричинено тяжкі наслідки для окремої юридичної особи - ТОВ «ЗТМК».

Так, висновком експерта №360-21 від 22.04.2021 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи підтверджено, що ринкова вартість дрібняка коксового марки МК-2 (ТУ У23.1-00190443-011:2011) нижча від тієї, за якою товар було поставлено ТОВ «Ап-Райт» на адресу ТОВ «ЗТМК», відповідно до договорів поставок №292 від 20.04.2018, №368 від 25.05.2018, №500 від 12.07.2018, №824 від 18.12.2018. В подальшому, висновком експерта №619/620-21 за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено, що різниця між ринковою вартістю дрібняка коксового марки МК-2, встановленого висновком експерта № 360-21 від 22.04.2021, та вартістю дрібняка коксового марки МК-2, поставленого ТОВ «Ап-Райт» на адресу ТОВ «ЗТМК», складає 7 745 119,35 без ПДВ та 9 294 143,2 з ПДВ, а саме: - по договору поставки №292 від 20.04.2018 у розмірі 101 243,63 грн.; - по договору поставки №368 від 25.05.2018 у розмірі 215 405,32 грн.; - по договору поставки №500 від 12.07.2018 у розмірі 1 030 353,52 грн.; - до договору поставки №824 від 18.12.2018 у розмірі 6 398 116,88 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ап-Райт» за період з 01.09.2019 по 30.04.2020 на адресу ТОВ «ЗТМК» виписано податкові накладні на постачання дрібняка коксового марки МК-2 в кількості 1309,135 тонн на суму 7 941 781 грн., в т.ч. ПДВ 1 323 630 грн. В свою чергу, ТОВ «Ап-Райт» було придбано 1309,75 тонн дрібняка коксового марки МК-2 на суму 7 882 343 грн., в т.ч. ПДВ 1 313 723,84 грн., від ТОВ «Вугілля Інвест» (ЄДРПОУ 40066989, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 166, офіс 67). Разом з тим, ТОВ «Вугілля Інвест» у період з 01.09.2019 по 30.04.2020 не придбавало дрібняк коксовий марки МК-2, а придбавало шлам коксовий марки ШК2 у ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ 00191075, Донецька обл., м. Авдіївка, пр. Індустріальний, буд. 1) у кількості 2069,018 тонн на загальну суму 3 791 300 грн., в т.ч. ПДВ 631 883,3 грн.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Ап-Райт» (ЄДРПОУ 41224090) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, буд. 4, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення предметів та документів, які можуть бути використані як докази вчинення вищевказаного злочину та мають значення для досудового розслідування, зокрема договори поставок дрібняка коксового марки МК-2 № 292 від 20.04.2018, № 368 від 25.05.2018, № 500 від 12.07.2018, № 824 від 18.12.2018, укладені між ТОВ «ЗТМК» та ТОВ «Aп-Райт», додаткові угоди та додатки до зазначених договорів, договори поставок дрібняка коксового марки МК-2 та (або) шламу коксового марки ШК2, укладені між ТОВ «Aп-Райт» та ТОВ «Вугілля Інвест», додаткові угоди та додатки до зазначених договорів, договори поставок дрібняка коксового марки МК-2 та (або) шламу коксового марки ШК2, укладені між ТОВ «Вугілля Інвест» та ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», додаткові угоди та додатки до зазначених договорів, видаткові та податкові накладні, чорнові записи, службове листування між вказаними підприємствами з приводу постачання продукції, комп`ютерна техніка, мобільні пристрої для передачі інформації (мобільні телефони, планшети), флеш-карти та інші носії інформації, які містять вищевказану інформацію.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, буд. 4, належать на праві власності ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), Територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (ЄДРПОУ 04053915), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності винних осіб, не виявляється за можливе, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Ап-Райт» (ЄДРПОУ 41224090) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, буд. 4.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про надання дозволу на обшук, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 22021080000000038 від 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПКУкраїни, клопотання про обшукповинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідноз ч.5 ст.234 Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Проте, в порушення вищевказаних вимог КПК України, матеріалами клопотання не наведено правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує те, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведена обґрунтованість проведення обшуку, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенніклопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 22021080000000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10