Ухвала

від 22.11.2021 по справі 757/61918/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61918/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13., при секретарі ОСОБА_14., за участю слідчого слідчого ОСОБА_15., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - Заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_16, за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020100000000583 від 13.03.2020, у якому повідомлено про підозру:

- ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX);

- ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України;

- ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження).

- ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України, ч. 2 ст. 209 (в редакції після змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження).

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які свідчать про протиправну діяльність з легалізації коштів та, здобутих злочинним шляхом, а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна, з метою відшування речових доказів укримінальному проваджнні.

Встановлено, що нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на праві власності зареєстроване за ТОВ «СМАЙЛ ХОЛДІНГ УКРАЇНА» (ЄРДПОУ 36148557).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_16, начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_28 та старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_27, полковнику поліції ОСОБА_17, капітану поліції ОСОБА_18, підполковнику поліції ОСОБА_19, слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні, на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на праві власності зареєстроване за ТОВ «СМАЙЛ ХОЛДІНГ УКРАЇНА» (ЄРДПОУ 36148557), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

- документів та електроннихфайлів щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось у шахрайській діяльності із застосуванням Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та Huludox (www.huludox.com);

- комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, які містять файли та відомості щодо відкриття, управління банківськими рахунками та рахунками платіжних систем, через які здійснювалось виведення коштів потерпілих від шахрайських схем, адміністрування Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та Huludox (www.huludox.com), задіяних у шахрайських схемах, а також обмін інформацією між іншими співучасниками;

- сім-карток, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем;

- печаток, установчих документів, документів щодо відкриття та управління банківськими рахунками, рахунками платіжних систем, контрактів, договорів, платіжних документів, виписок по рахункам, звітів, накладних, актів, довіреностей, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності компаній-нерезидентів «REMINI CONSULTING LP» (Велика Британія), «RIJV HOLDINGS LTD» (Велика Британія), «TORE GROUP LTD» (Велика Британія), MELLIF TRADING LP» (Велика Британія), «TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC» (Швейцарія), «NOBEL TRADE INVESTMENTS LLC» (Люксембург), «ZEUS TECH TRADING GROUP LTD» (Люксембург), «PETRAMKO HOLDINGS OU» (Естонія), «DATA MANAGEMENT GROUP EOOD» (Болгарія), «GREENTIME SYSTEMS KFT» (Угорщина), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка), «WDI MEDIA MARKETING» (Чеська Республіка) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка), «VOLCANO MAXSOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка), «WDI MEDIA MARKETING» (Чеська Республіка), «TARGET ELECTRONICS S.R.O.» (Чеська Республіка), «DAT GLOBAL MARKETING» (Чеська Республіка), «X-LIGHT MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка), «TECH TREE S.R.O.» (Чеська Республіка), «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» (Гонконг), «TORE GROUP LTD» (номер 12551285, Велика Британія), ТІСЕА ФРЕШ ФУД ЛТД;

- установчих документів, документів щодо відкриття, управління та руху коштів по рахункам в платіжних системах, контрактів, договорів, платіжних документів, звітів, накладних, актів, довіреностей, листування (у тому числі на електронних носіях), що стосуються діяльності ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401), ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 43014430), ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 43014446), ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (ЄДРПОУ 41878392), ТОВ «АРНАС ГРУП» (ЄДРПОУ 43564098), ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 43462570), ТОВ «БІВОРКІНГ» (ЄДРПОУ 42675027), , ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (ЄДРПОУ 42950432), ПрАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (ЄДРПОУ 19247460), ТОВ «БІ ФУД» (ЄДРПОУ 43228179), ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (ЄДРПОУ 42950432), ТОВ «Рокет Делівері» (ЄДРПОУ 43146904), ТОВ «Хоумленд Юкрейн» (ЄДРПОУ 43014446);

- установчих документів, документів щодо зарахування та списання коштів, а також зняття готівки по рахункам, документи щодо придбання та реалізації часток у статутному капіталі та нерухомого майна ТОВ «УКРДОНСТРОЙНІІ» (ЄДРПОУ 35151401), ТОВ «БІКОНСТРАКТ» (ЄДРПОУ 43014430), ТОВ «ХОУМЛЕНД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 43014446), ТОВ «БІЛДІНГС ЕМПАЄР» (ЄДРПОУ 41878392), ТОВ «АРНАС ГРУП» (ЄДРПОУ 43564098), ТОВ «ПОДІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 43462570), ТОВ «БІВОРКІНГ» (ЄДРПОУ 42675027), ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (ЄДРПОУ 42950432), ПрАТ «РЕНОМЕ РЕНТ» (ЄДРПОУ 19247460), ТОВ «БІ ФУД» (ЄДРПОУ 43228179), ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» (ЄДРПОУ 42950432), ТОВ «Рокет Делівері» (ЄДРПОУ 43146904), ТОВ «Хоумленд Юкрейн» (ЄДРПОУ 43014446);

- документів щодо оренди сейфових скриньок, а також щодо відкриття рахунків в банківських установах та платіжних системах на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також щодо зарахування, списання коштів та зняття готівки по вказаним рахункам;

- виданих та отриманих довіреностей на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у нотаріусів, на підприємствах, установах та організаціях;

- речей та документів, які можуть свідчити про причетність зазначених осіб до вчинення кримінальних правопорушень за період часу з 01.01.2017 по 15.11.2021.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13