Ухвала

від 02.11.2021 по справі 761/37127/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37127/21

Провадження № 1-кс/761/20720/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах ТОВ «ТЦ ГУД ЛАЙФ» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42018101060000129,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах ТОВ «ТЦ ГУД ЛАЙФ» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 42018101060000129.

Скаргу мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 11 травня 2021 року у справі № 757/24264/21-к, у кримінальному провадженні № 42018101060000129, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує ОСОБА_6 та ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 5 номер земельної ділянки № 8000000000:79:047:0001, що на праві власності належить AT «ЗНВКІФ АнестПропертіз» (41183808), ТОВ «УБМ Пропертіз» (43356392), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД», установчі документи, земельну справу на земельні ділянки, чорнова бухгалтерія, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи особових справ працівників підприємств, ідентифікуючі документи працівників підприємств, посадові інструкції працівників підприємств, документи про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документи про рух грошових коштів, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), печатки, кліше та штампи суб`єкти господарської діяльності задіяні в протиправній схемі.»

На підставі вищезазначеної ухвали, 12.05.2021 старшим слідчим з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та іншими посадовими особами проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 5, що належить на праві власності ТОВ «АнестПропертіз» та належить на праві оренди ТОВ «ТЦ ГУД ЛАЙФ», в ході якого було вилучено майно, яке знаходились в приміщенні. За результатами вказаної слідчої дії складений протокол обшуку від 12.05.2021, яким підтверджується, що у ході проведення обшуку вилучено наступні речі та документи: акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №223 (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від дверей виходу на дах (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №215 (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №215 (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідних груп на терасі 3-го поверху (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідних груп на терасі 3-го поверху (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №206 (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №215 (н/п 12) (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №207 (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №216 (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від нежитлових приміщень (на 1 арк.) (оригінал); акт приймання передачі ключів від 18.02.2019р. (оригінал); акт №1 приймання передачі ключів по другому поверсі від 21.01.2019р. (3 арк.) (оригінал); акт приймання передачі від 25.02.2019р. (оригінал); акт приймання передачі ключів від 11.02.2019р. (1 арк.) (оригінал); чорнові записи на 49 арк.

Однак, як зазначає адвокат, вилучені вищезазначені документи, жодним чином не стосуються та не мають відношення до ТОВ «Старонаводницький посад».

Крім того зазначив, що за адресою місця обшуку (м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 5) відсутні як власники, так і орендарі нерухомого майна за назвою ТОВ «Старонаводницький посад».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань підприємство ТОВ «Старонаводницький посад» зареєстроване та знаходиться за зовсім іншою адресою (Україна, 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, будинок 10, літера "А").

Таким чином, так як вилучені документи не передбачені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 11 травня 2021 року по справі №757/24264/21-к та не мають відношення до ТОВ «Старонаводницький посад», вищеперераховані документи є тимчасового вилученим майном.

В той же час, на момент звернення зі скаргою до слідчого судді вилучене майно власнику не повернуто і, на думку скаржника, вилучене майно протиправно утримуються органом досудового розслідування, оскільки арешт на нього не накладений.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, однак через канцелярію суду подав клопотання про розгляд скарги за його відсутності в якому зазначив, що скаргу підтримує у повному обсязі та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду скарги повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки до суду слідчому судді не повідомив.

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018101060000129, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 11 травня 2021 року у справі № 757/24264/21-к, у кримінальному провадженні № 42018101060000129, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України, надано дозвіл на про проведення обшуку в приміщеннях, які використовує ОСОБА_6 та ТОВ «СТАРОНАВОДНИЦЬКИЙ ПОСАД» за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 5 номер земельної ділянки № 8000000000:79:047:0001, що на праві власності належить AT «ЗНВКІФ Анест Пропертіз» (41183808), ТОВ «УБМ Пропертіз» (43356392).

В подальшому, 12.05.2021 старшим слідчим з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 та іншими посадовими особами проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 5, що належить на праві власності ТОВ «Анест Пропертіз» та належить на праві оренди ТОВ «ТЦ ГУД ЛАЙФ», в ході якого було вилучено майно, яке є предметом скарги.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту ( ч.1 ст.169 КПК України).

На момент розгляду скарги, слідчим ухвали слідчого судді про арешт документів, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла II, 5, не надано.

При цьому, слідчим не доведено, що вилучене майно входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався ухвалою суду та не надано жодного процесуального документу, що вказані документи мають відношення до кримінального провадження №42018101060000129.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до ч. 1 ст. 9 КПК України слідчий під час кримінального провадження та інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведене положення Конституції покладене в основу однієї з засад кримінального провадження, сутність якої відображена у ст. 16 КПК України та передбачає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження можливе лише на підставі вмотивованого судового рішення, без наявності якого допускається тільки тимчасове вилучення майна.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що найважливіша вимога ст. 1 вказаного Протоколу полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним. Тобто, відповідати вимогам діючих у відповідній державі законів та міжнародних актів.

Частиною 1 статті 7 КПК України визначено, що зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Вказана засада кримінального провадження у силу статті 9 КПК України полягає в обов`язку слідчого, прокурора, слідчого судді під час кримінального провадження неухильно дотримуватися вимог, зокрема, Кримінального процесуального кодексу України.

У силу п. 18 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Отже, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання вимог закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачених законом заходів для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та законних інтересів осіб.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно поверненню власнику.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 22, 167-169, 171, 234, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах ТОВ «ТЦ ГУД ЛАЙФ» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42018101060000129, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «ТЦ ГУД ЛАЙФ» вилучене майно та документи, відповідно до потоколу обшуку від 12.05.2021р., а саме:

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №223 (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від дверей виходу на дах (на 1 арк.) (оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №215 (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №215 (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідних груп на терасі 3-го поверху (на 1

арк.) (оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідних груп на терасі 3-го поверху (на 1

арк.) (оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №206 (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №215 (н/п 12) (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №207 (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від вхідної групи лот №216 (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від нежитлових приміщень (на 1 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від 18.02.2019р. (оригінал).

- Акт №1 приймання передачі ключів по другому поверсі від 21.01.2019р. (3 арк.)

(оригінал).

- Акт приймання передачі від 25.02.2019р. (оригінал).

- Акт приймання передачі ключів від 11.02.2019р. (1 арк.) (оригінал).

- Чорнові записи на 49 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1