Ухвала

від 24.11.2021 по справі 760/31097/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження №1-кс/760/10428/21

в справі №760/31097/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

24 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42021110000000150, відомості про яке внесено 16.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.361 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42021110000000150, відомості про яке внесено 16.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.361 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження Київського обласного представництва ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 40170232): смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення, а саме:

- оригіналів та копій звітів та висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га;

- оригіналів та копій сертифікатів суб`єкта оціночної діяльності, в т.ч. ТОВ «Перша земельна агенція» та уповноважених оцінювачів;

- оригіналів та копій документації офіційного листування між ТОВ «Перша земельна агенція» та Козинською селищною радою Обухівського району Київської області;

- оригіналів договорів про здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок, укладених між ТОВ «Перша земельна агенція» та Козинською селищною радою Обухівського району Київської області стосовно оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, а також актів прийому-передачі послуг за цими договорами, та інших документів, якими підтверджується факт здійснення оцінки вказаних земельних ділянок, та факт оплати Козинською селищною радою Обухівського району Київської області цих послуг суб`єкта оціночної діяльності;

- блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень;

- мобільних терміналів (марок «iPhone», «Samsung», «Nokia» та інших), комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, планшети, моноблоки, системні блоки тощо), стаціонарних жорстких дисків комп`ютерної техніки, з`ємних жорстких дисків, з`ємних носів інформації (флеш-накопичувачі, картки пам`яті усіх форматів, оптичні диски тощо), які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні;

- оригіналів та копій цивільно-правових угод, укладених між оцінювачами та ТОВ «Перша земельна агенція» у період 2019-2021 років, а також усіх наявних документів, яким підтверджуються факти сплати грошових коштів вказаним оцінювачам за здійснені ними оцінки вказаних земельних ділянок за період 2019-2021 років;

- грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації незаконного механізму спрямованого на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області;

- інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження Київського обласного представництва ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 40170232): смт.Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А, на праві приватної власності належить ТОВ «Українська будівельна компанія «Рубікон», слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж незаконно вилучили та оформили у приватну власність земельні ділянки, чим заподіяли шкоду державним інтересам.

Крім того, в 2019 році групою осіб створено протиправний механізм спрямований на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

Так, відповідно до відповіді на доручення ГВ КЗЕ СБ України у м. Києві та Київській області, організатором протиправного механізму спрямованого на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів є начальник відділу з питань земельних відносин, природокористування, планування території та природно-екологічного захисту Козинської селищної ради Обухівського району Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 , який з 2010 року по даний час являється депутатом Козинської селищної ради з метою впливу на депутатів при вирішенні земельних питань на сесіях заручився підтримкою селищного голови Козинської селищної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 .

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив директора ЦНАП Козинської селищної ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , уродженця м. Борщів, Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наявні дані свідчать, що, за попереднім погодженням із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 надавав вказівки державному реєстратору Козинської селищної ради Обухівського району Київської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , уродженка м. Обухів, Київської обл., зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в супереч чинного законодавства України, здійснювати перереєстрацію права власності на земельні ділянки, що розташовані на території вищевказаної селищної ради, безпосередньо на власних родичів та родичів ОСОБА_9 , зокрема:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , уродженку м. Звенигородка Черкаської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 (дружина ОСОБА_9 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_6 , уродженку та мешканку АДРЕСА_5 (колишня дружина ОСОБА_5 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_7 , уродженця та мешканця АДРЕСА_6 (брат дружини ОСОБА_5 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_8 , уродженку м. Київ, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 (дружина ОСОБА_7 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_9 , м. Борщів, Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 (брат ОСОБА_7 ).

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 також залучив підконтрольних останньому приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київскої області (свідоцтво 5855) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_10 , уродженку та мешканку АДРЕСА_8 , та приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_11 , уродженку та мешканку АДРЕСА_9 .

В подальшому, ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вищезазначені земельні ділянки реалізовувались на користь третіх осіб в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 в 2019 році організовано протиправну схему привласнення земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області в інтересах ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783, м. Київ вул. Жилянська, буд. 59, оф. 419, директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_12 , уродженець м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_10 ).

Зокрема, з метою реалізації протиправної схеми спрямованої на привласнення вищевказаної земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із засновниками вказаного товариства ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_13 , уродженцем смт. Борова Фастівського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_14 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_12 , які фактично здійснюють управління його фінансово-господарською діяльністю.

Крім цього, наявні дані свідчать про те, що з метою реалізації протиправного механізму ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , із використанням реквізитів ТОВ «Кватро Лізинг» (код ЄДРПОУ 36047296), придбали у ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533) 16 об`єктів незавершеного будівництва, що знаходились на вказаній земельній ділянці.

Так, встановлено, що земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області перебувала у користуванні ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533) на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ №000477 від 09.12.1997 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №135).

В подальшому на замовлення ТОВ «Сімінвест» ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 39721303) було виготовлено технічні паспорти на об`єкти незавершеного будівництва 16 індивідуальних житлових будинків із завідомо неправдивими відомостями, щодо їх технічних характеристик та стану їх готовності.

03.04.2019 вищевказані об`єкти було реалізовано ТОВ «Сімінвест» на користь ТОВ «Кватро Лізинг» (код ЄДРПОУ 36047296) за 5 803 400 грн., які останнім 09.04.2019 року було реалізовано ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783) за 6 775 000 грн. Договори купівлі продажу вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва №№ 1340, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1339, 1338, 1337, 1336, 1346 було посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 09.04.2019 року (з метою приховування слідів протиправної діяльності, 24.06.2021 за вказівки ОСОБА_19 , посадовими особами ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» було подано до суб`єктів державної реєстрації прав заяву, яка була засвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 про здійснення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти незавершеного будівництва у зв`язку з їх знищенням).

В подальшому, вказана земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 була передана Козинською селищною радою у користування ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на підставі договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років.

17.05.2019 ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_6 було організовано сесію Козинської селищної ради, на якій, відповідно до їх попередньої домовленості, було розглянуто клопотання директора ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та прийнято рішення затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Козинської селищної ради загальною площею 40,8895 га з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що перебуває у користуванні вищевказаного товариства на 15 новоутворених земельних ділянок (рішення сесії №21 від 17.05.2019).

Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер 3223155400:03:028:0039, розроблялась ТОВ «Кадастровий квартал» (код ЄДРПОУ 34911231, смт. Козин, Обухівський район, Київська обл., вул. Партизанська, 2 будівля Козинської селищної ради, директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_15 , уродженець м. Прилуки Черкаської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 (колишня дружина останнього - ОСОБА_11 була засновником, ОСОБА_7 перебував на посаді директора) в інтересах ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783).

23.05.2019 Козинською селищною радою було внесено зміни до договору оренди №932 від 11.04.2019 в частині передачі 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га в оренду ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

Фактично, вищевказаний протиправний механізм реалізувався шляхом продажу Козинською селищною радою 7 новоутворених земельних ділянок (загальна площа близько 26,6 га), які становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783) по заниженій вартості (близько 750 доларів США за сотку).

З метою купівлі ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783) розподілених земельних ділянок по заниженій вартості Козинською селищною радою в особі голови ОСОБА_6 укладено договори з ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 38284170), яким було виготовлено висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок (ринкову вартість) із завідомо неправдивими відомостями. У вказаного підприємства також наявний відокремлений підрозділ Київське обласне представництво ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 40170232, смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А).

Зокрема, Козинською селищною радою було реалізовано наступні земельні ділянки та зареєстровано право власності за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»:

3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 7 235 072 грн.

3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 5 778 032 грн.

3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, на підставі договору купівлі-продажу від 20.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 8 555 456 грн.

3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 6 252 064 грн.

3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, на підставі договору купівлі-продажу від 22.08.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 17 262 752 грн.

3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 4 186 624 грн.

3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, у 16.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 6 791 408 грн., які в загальній сумі склали 56 061 408 грн.

Однак, в ході досудового розслідування ТОВ «Айбі - Консалт» проведено експертну грошову оцінку вказаних 7 земельних ділянок, що знаходяться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області, яка склала 701 554 947 грн.

В подальшому, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення вказаних земель у власність Козинської селищної ради посадовими особами ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» за сприяння підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Кадастровий квартал» було здійснено додатковий розподіл та перепродаж вказаних земельних ділянок, зокрема:

3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га та 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га було об`єднано (в т.ч. з земельною ділянкою 3223155400:03:028:0133 площею 1,2332 га, підстави набуття права власності встановлюються) в земельну ділянку 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, право власності на яку на підставі заяви №4410 від 20.09.2021 державним реєстратором Гребінківської селищної ради Київської обл. ОСОБА_22 22.09.2021 зареєстровано за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на земельні ділянки 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га, право власності зареєстровано 03.09.2019 ОСОБА_8 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859 га, право власності на підставі договору купівлі-продажу від 11.09.2019 засвідченого ОСОБА_16 зареєстровано за ТОВ «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 33668281) по ціні 7 250 672 грн.

3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 13 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема:

3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №1988 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, на підставі договору купівлі-продажу №1984 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, на підставі договору купівлі-продажу №2003 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, на підставі договору купівлі-продажу №2004 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №2013 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, на підставі договору купівлі-продажу №2012 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, на підставі договору купівлі-продажу №1985 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, на підставі договору купівлі-продажу №2014 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

3223155400:03:028:0067 площею 0,2291 га, на підставі договору купівлі-продажу №1123 від 11.06.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, на підставі договору купівлі-продажу №2009 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, на підставі договору купівлі-продажу №2011 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, на підставі договору купівлі-продажу №2010 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га, на підставі договору купівлі-продажу №1986 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20

3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 14 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема:

3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора Обухівської РДА Київської області ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-3217189622019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 29.11.2019 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, на підставі договору купівлі-продажу №2017 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, на підставі договору купівлі-продажу №1681 від 13.08.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, на підставі договору купівлі-продажу №1433 від 19.07.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1987 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, на підставі договору купівлі-продажу №1396 від 14.07.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1989 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора Обухівської РДА Київської області ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-3217189802019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 27.11.2019 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 12 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема:

3223155400:03:028:0121 площею 1,1852 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206182021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, на підставі договору купівлі-продажу №2000 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, на підставі договору купівлі-продажу №1983 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206242021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206272021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206292021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, на підставі договору купівлі-продажу №1991 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, на підставі договору купівлі-продажу №2001 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_36 ;

3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, на підставі договору купівлі-продажу №2016 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, на підставі договору купівлі-продажу №2006 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, на підставі договору купівлі-продажу №1992 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га, на підставі договору купівлі-продажу №1993 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 .

На решту земельних ділянок, що утворились за результатами поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер 3223155400:03:028:0039 та, які не становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму, було оформлено право комунальної власності за Козинською селищною радою, зокрема: 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га.

Зазначені землі перебувають в користуванні ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на підставі договору №2560 від 15.11.2019 про внесення змін до договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років, зі змінами та доповненнями від 23.05.2019 №1534.

Крім цього, встановлено, що в жовтні 2021 року, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення у власність Козинської селищної ради земельної ділянки 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, що перебувала у власності ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», за вказівки ОСОБА_19 та за сприяння підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Кадастровий квартал» було здійснено додатковий розподіл вказаних земельних ділянок, зокрема на наступні земельні ділянки: 3223155400:03:028:0135, 3223155400:03:028:0136, 3223155400:03:028:0137, 3223155400:03:028:0138, 3223155400:03:028:0139, 3223155400:03:028:0140, 3223155400:03:028:0141, 3223155400:03:028:0142, 3223155400:03:028:0143, 3223155400:03:028:0144, 3223155400:03:028:0145, 3223155400:03:028:0146, 3223155400:03:028:0147, 3223155400:03:028:0148, 3223155400:03:028:0149, 3223155400:03:028:0150, 3223155400:03:028:0151, 3223155400:03:028:0152, 3223155400:03:028:0153, 3223155400:03:028:0154, 3223155400:03:028:0155, 3223155400:03:028:0156, 3223155400:03:028:0157, 3223155400:03:028:0158, 3223155400:03:028:0159, 3223155400:03:028:0160 право власності на які 25.10.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_39 зареєстровано за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

Крім цього слідчий наполягає на тому, що наявні дані щодо адрес за якими можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлено, що за адресою фактичного місцезнаходження Київського обласного представництва ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 40170232): смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А, зберігаються зазначені в клопотанні речі та документи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 284045121 від 10.11.2021 приміщення за адресою: смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А, на праві приватної власності належить ТОВ «Українська будівельна компанія «Рубікон» (код ЄРДПОУ 35144614).

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що адресою фактичного місцезнаходження Київського обласного представництва ТОВ «Перша земельна агенція» є приміщення, що розташовані за адресою: смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А, та на праві приватної власності належить ТОВ «Українська будівельна компанія «Рубікон».

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.361 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «грошових коштів, отриманих внаслідок реалізації незаконного механізму спрямованого на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області», «інших предметів та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині, а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук житла за адресою фактичного місцезнаходження Київського обласного представництва ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 40170232): смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення, а саме:

- оригіналів та копій звітів та висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га;

- оригіналів та копій сертифікатів суб`єкта оціночної діяльності, в т.ч. ТОВ «Перша земельна агенція» та уповноважених оцінювачів;

- оригіналів та копій документації офіційного листування між ТОВ «Перша земельна агенція» та Козинською селищною радою Обухівського району Київської області;

- оригіналів договорів про здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок, укладених між ТОВ «Перша земельна агенція» та Козинською селищною радою Обухівського району Київської області стосовно оцінки земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, а також актів прийому-передачі послуг за цими договорами, та інших документів, якими підтверджується факт здійснення оцінки вказаних земельних ділянок, та факт оплати Козинською селищною радою Обухівського району Київської області цих послуг суб`єкта оціночної діяльності;

- блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень;

- мобільних терміналів (марок «iPhone», «Samsung», «Nokia» та інших), комп`ютерної техніки (ноутбуки, нетбуки, планшети, моноблоки, системні блоки тощо), стаціонарних жорстких дисків комп`ютерної техніки, з`ємних жорстких дисків, з`ємних носів інформації (флеш-накопичувачі, картки пам`яті усіх форматів, оптичні диски тощо), які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах);

- оригіналів та копій цивільно-правових угод, укладених між оцінювачами та ТОВ «Перша земельна агенція» у період 2019-2021 років, а також усіх наявних документів, яким підтверджуються факти сплати грошових коштів вказаним оцінювачам за здійснені ними оцінки вказаних земельних ділянок за період 2019-2021 років.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_40 ОСОБА_41