Ухвала

від 08.10.2021 по справі 757/53838/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53838/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5., при секретарі ОСОБА_6., за участю старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

07.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7., за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000761 від 14.09.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2021 року невстановлені працівники правоохоронних органів перевищили свої службові повноваження, вчинивши дії, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, чим завдали тяжких наслідків охоронюваним законом правам інтересам юридичних осіб та окремих громадян, що виразилися у «прикритті» незаконної діяльності ряду фізичних та юридичних, які створили фіктивні брокерські центри та налагодили незаконний механізм одержання від фізичних осіб грошових коштів, під виглядом інвестування.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва тривалий час діє мережа псевдо брокерських центрів, які привласнюють кошти інвесторів (Європа, Азія, Австралія, Південна Америка, Африка та інші) під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах. Для реалізації злочинного наміру у Києві створені колл-центри, оператори яких від імені відомих інвестиційних компанії телефонують клієнтам і пропонують інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.

Встановлено, що речі, предмети та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування знаходяться у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 та 4 поверхах, які використовуються ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та іншими підконтрольними їм особами.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ТОВ «Істейт Менеджмент», код ЄДРПОУ: 40021560, ПАТ "ІНВЕСТОР", код ЄДРПОУ: 14060483, ТОВ "КАН", код ЄДРПОУ: 32982232, ОСОБА_4 , АКБ «Базис», компанії «Деліна Оверсіз Лімітед», ТОВ «К.А.Н. Девелопмент», компанії «Феррейн Холдінгс Лімітед», ТОВ «Арена-Капітал».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000761 від 14.09.2021 на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на 3 та 4 поверхах, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ТОВ «Істейт Менеджмент», код ЄДРПОУ: 40021560, ПАТ "ІНВЕСТОР", код ЄДРПОУ: 14060483, ТОВ "КАН", код ЄДРПОУ: 32982232, ОСОБА_4 , АКБ «Базис», компанії «Деліна Оверсіз Лімітед», ТОВ «К.А.Н. Девелопмент», компанії «Феррейн Холдінгс Лімітед», ТОВ «Арена-Капітал», які використовуються ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5