Ухвала

від 09.11.2021 по справі 757/59477/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59477/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурорм, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100060000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавшись від представника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те, що ОСОБА_8 має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка, зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 , з цільовим призначенням: «будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення», яка належала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_3 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, діючи умисно, користуючись корисливим мотивом, вирішив заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, зокрема грошовими коштами ОСОБА_8 , шляхом його обману та зловживання довірою його представника ОСОБА_9 .

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував своїм знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 погодились на пропозицію ОСОБА_4 , і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , досягли попередньої змови на скоєння особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення та розробили і узгодили між собою план його вчинення, а також домовились створити обставини, при яких в ОСОБА_8 та в його представника ОСОБА_9 . виникне переконання, що ОСОБА_8 розпоряджається своїм майном за власною волею, в своїх інтересах та не на шкоду цим інтересам.

Відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної групи плану вчинення особливо тяжкого злочину, необхідно було:

- шляхом надання неправдивої інформації (обману), переконати ОСОБА_8 , та його представника ОСОБА_9 в тому, що в ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є корупційні зв`язки із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ФГВФО), яким було призначено уповноважену особу на тимчасову адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через яких вони зможуть сприяти ОСОБА_8 в придбанні бажаної ним земельної ділянки;

- маскуючи свої злочинні дії та створюючи враження у представника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про свою належність до кола осіб, які спроможні сприяти ОСОБА_8 в придбанні бажаної ним земельної ділянки, укласти між ним та ОСОБА_5 договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого буде земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 ;

- підшукати осіб, які володіють спеціальними теоретичними та практичними навичками використання шкідливого програмного забезпечення, з якими досягти злочинної змови на спільне заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спрямованих на заволодіння чужим майном та придбання права на бажану для потерпілого земельну ділянку, здійснення несанкціонованих доступів до захищеної інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та здійснення відповідних операцій з перереєстрації права власності;

- підшукати осіб з числа власників або керівників юридичних осіб, з якими досягти злочинної змови на їх залучення у шахрайській схемі із заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, шляхом їх використання при здійсненні несанкціонованих операцій з перереєстрації права власності на бажану для потерпілого земельну ділянку;

- з метою надання своїм діям ознак законності, для посилення враження потерпілого та його представника в тому, що при розпорядженні коштами, вони діють в своїх інтересах та принаймні не на шкоду їм, складати та надавати їм різного роду юридичні документи до яких вносити завідомо неправдиві відомості;

- обманувши ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , та зловживаючи довірою останнього, заволодіти коштами потерпілого в особливо великих розмірах, та в подальшому розподілити їх між всіма учасниками злочинної групи.

Об`єднавши свої зусилля для вчинення особливо тяжкого корисливого злочину, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення спільного злочинного результату, який полягав у заволодінні коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах шляхом введення його в оману та шляхом зловживання довірою представника потерпілого ОСОБА_9 , а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розподілили між собою ролі та обов`язки у вчиненні запланованого, зокрема:

- ОСОБА_4 , задля досягнення єдиного для всіх учасників злочинної групи протиправного результату повинен був: керувати діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , проводити зустрічі з ОСОБА_9

- ОСОБА_5 , задля досягнення єдиного для всіх учасників злочинної групи протиправного результату повинен був здійснювати юридичне супроводження, складання та використання завідомо підроблених документів, отримання коштів.

- ОСОБА_6 , задля досягнення єдиного для всіх учасників злочинної групи протиправного результату повинен був: приймати участь у перемовинах, отримувати кошти, запевнити ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у правомірності їх діях, задля отримання коштів.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, узгоджено і спільно один з одним, керуючись корисливим мотивом, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_10 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 , а переслідуючи лише заволодіння належними йому коштами в особливо великих розмірах, вчинили наступне:

Так, ОСОБА_4 , керуючи вчиненням особливо тяжкого злочину, діючи умисно, з корисливих спонукань, узгоджено зі своїми співучасниками, з вищевказаною метою, познайомив представника ОСОБА_8 зі своїм співучасником ОСОБА_5 , повідомивши йому завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 є юристом юридичної компанії, яка акредитована у ФГВФО та зможе надати відповідні юридичні послуги та консультації спрямовані на придбання ОСОБА_10 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 не має жодних намірів сприяти набуттю ОСОБА_8 права власності стосовно вказаної земельної ділянки.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з виконуючи покладену на нього роль, з метою реалізацію спільного злочинного умислу, підтвердив представнику ОСОБА_8 , - ОСОБА_9 завідомо неправдиву інформацію, повідомлену ОСОБА_4 , та пообіцяв вчинити всі можливі дії, спрямовані на набуття ОСОБА_8 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 , оформивши при цьому всі передбачені законодавством документи, не маючи при цьому наміру виконувати вказані обіцянки, а переслідуючи на меті спільне із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах.

25.09.2017, у невстановлений досудовим слідством час та місці,

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб зі своїми співучасниками, відповідно до розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної групи плану протиправної діяльності, повідомивши представнику ОСОБА_8 , ОСОБА_9 завідомо неправдиві відомості, отримав від нього належні ОСОБА_8 кошти в сумі 50 000 доларів США, що відповідно до курсу ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі НБУ), встановленому на вказаний день складало 1 313 080, 00 грн., в якості підтвердження наміру ОСОБА_8 придбати земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 . При цьому, і ОСОБА_8 , і його представник ОСОБА_9 , будучи введеними в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли спільно та узгоджено із ОСОБА_6 , добровільно розпоряджаючись коштами у вказаній сумі, були переконані, що діють за власною волею, в інтересах ОСОБА_8 .

В один з днів, в період з 25.09.2017 до 06.12.2017, (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного плану та отримання єдиного зі своїми спільниками протиправного результату, який полягав у заволодінні майном ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, перебуваючи у невстановлений досудовим слідством час та місці, вуалюючи свої злочинні дії та бажаючи надати їм характер якомога законних, та тим самим увійти в довіру до представника ОСОБА_8 , - ОСОБА_9 , склав завідомо неправдивий договір про надання юридичних та консультаційних послуг по супроводженню угоди щодо купівлі-продажу земельної ділянки, в якому зазначив, що з метою придбання земельної ділянки, розташованої по АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 повинен передати йому: 500 000 доларів США в якості передоплати та підтвердження серйозності його наміру на придбання вказаної земельної ділянки; 160 000 000, 00 грн., - на рахунок біржі, відповідно до наданих йому юридичних документів, а також, одночасно з цим і коштів в сумі 4 500 000 доларів США.

06.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на виконання єдиного ними злочинного плану та отримання спільного протиправного результату, зловживаючи довірою представника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та вводячи його в оману щодо справжності їх намірів, уклав з ним договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в АДРЕСА_2 , завіривши, що на підставі цього договору ними будуть вчинені дії, спрямовані на набуття ОСОБА_8 права власності на вказану земельну ділянку та умисно замовчуючи, про їх дійсні злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 500 000 доларів США, 4 500 000 доларів США та 160 000 000, 00 грн.

11.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , переслідуючи на меті заволодіння коштами ОСОБА_10 в особливо великих розмірах, обманюючи представника ОСОБА_8 , - ОСОБА_9 щодо їх дійсних намірів, зловживаючи його довірою, отриманою після укладання договору про надання юридичних та консультаційних послуг від 06.12.2017, одержав від нього належні ОСОБА_10 кошти в сумі 100 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на вказаний день складало 2 710 930, 00 грн.

13.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу та одержання єдиного протиправного результату, обіцяючи представнику ОСОБА_8 , - ОСОБА_9 виконати всі можливі дії, спрямовані на набуття ОСОБА_8 права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 , та не маючи наміру виконувати ці обіцянки, отримав від нього належні ОСОБА_8 кошти в сумі 200 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на вказаний день складало 5 435 420, 00 грн.

Тоді ж, в період приблизно з 25.09.2017 по 21.12.2017 (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого ними плану вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, спільно та узгоджено друг з другом, у невстановлений досудовим слідством місці, дійшли злочинної змови з невстановленими особами, які мають теоретичні та практичні навички у сфері використання електронно-обчислювальної техніки, запропонувавши їм за грошову винагороду у невстановленій сумі застосувати шкідливе програмне забезпечення від імені одного з приватних нотаріусів, без його відома, з метою зняття обмеження та реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, тим самим обманним шляхом змінити право власності відносно земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055 площею 113,52 га, розташованої по АДРЕСА_2 , яка фактично належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.12.2017 у невстановлений досудовим слідством час та місці, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , сприяючи їм своїми діями у заволодінні коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, застосовував шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , ввів в оману автоматизовану систему і видаючи себе за вказаного нотаріуса, використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , діючи без її відома від її імені, здійснила дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме: зняття обмеження та перереєстрацію права власності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055), про що повідомила ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, невстановлена стороною обвинувачення особа, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , сприяючи їм своїми діями у заволодінні коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, застосовувала шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_12 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснила перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) за компанією «StilemaxInvestmentLimited», про що повідомила ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_8 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_12 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_11 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

05.01.2018 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_9 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку 8000000000:78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Не зважаючи на очевидність підозрілості фінансової операції та віднесенні її до переліку таких, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу згідно зі ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідальні за проведення фінансового моніторингу службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_1 ) передбачених законодавством заходів не вжили, необхідних документів щодо походження коштів та правоустановчих документів на земельну ділянку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не перевірили, належну ідентифікацію клієнтів не забезпечили, унаслідок чого фінансову операцію не зупинили.

У подальшому, з метою завершення злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вчинення злочину ОСОБА_7 , який не був обізнаний про існування злочинного угрупування та не став його учасником, втім увійшов у змову з виконавцями об`єктивної сторони злочину для пособництва у вчиненні шахрайства.

За змістом досягнутої домовленості ОСОБА_7 повинен був з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на якому він обіймав посаду директора, укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завідомо нікчемний правочин, на виконання якого одержати на рахунки підприємства грошові кошти та у подальшому сприяти активним учасникам злочинного угрупування у їх оберненні у готівку та/або легалізації, тобто наданням засобів та усуненням перешкод або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) створене 16.12.2015 ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 27.09.2000 року, та зареєстроване 21.12.2015 реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 23.06.2017, оформлених протоколом № 8, у складі присутніх засновників: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_8 , виданого Васильківським МВ ГУ МВС України у Київській області 06.02.1999 року, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 ; ОСОБА_16 , власниця паспорту громадянки Народної Республіки Бангладеш № НОМЕР_9 в особі ОСОБА_15 на підставі генеральної довіреності, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт НОМЕР_10 НОМЕР_11 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києві 23.02.1996 року, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

12.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в особі начальника відділення № 7 ОСОБА_17 укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_13 , а також договір на розрахункове касове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування юридичних осіб SrCIA, на виконання яких підприємству у банківській установі відкрито рахунки № НОМЕР_14 у валютах 980, 840, 978 для здійснення усіх операцій.

Так, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_7 будучи директором підприємства, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, не маючи будь-якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 24.01.2018 уклав договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора, що діє на підставі статуту, (надалі продавець), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Статуту, (надалі покупець), з другої сторони, попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_7 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_7 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600*881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_28 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_34 ) 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, а отже відповідно до статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» вказані фінансові операції можуть підлягати фінансовому моніторингу.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_35 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

Не зважаючи на очевидність підозрілості фінансової операції та віднесенні її до переліку таких, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, відповідальні за проведення фінансового моніторингу службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_35 ) передбачених законодавством заходів не вжили, необхідних документів щодо походження коштів та щодо наявності прав на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » не перевірили, належну ідентифікацію клієнтів не забезпечили, унаслідок чого фінансову операцію не зупинили.

Крім того, встановлено що в протоколах загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » наявні підписи осіб, які не мають жодного відношення до вказаних товариств.

03.08.2021 матеріали за підозрою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження№ 12021000000000991.

30.08.2021, у відповідності до ст. ст. 32, 291, 293 КПК України, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12021000000000991 відносно ОСОБА_7 , а також угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні між прокурором та підозрюваним направлено до ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Згідно матеріалів аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », проведеного на підставі постанови прокурора про залучення спеціалістів від 03.11.2020 управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_44 , встановлено, що син ОСОБА_4 ОСОБА_18 04.09.2019 року зареєстрував (здійснив купівлю автомобіля) ToyotaLandCruiser 200 НОМЕР_36 ; Рік випуску 2019 рік. Підстава реєстрації ВМД №UA125160/2019/543912 від 07.08.2019; Договір укладений у СГ №ВДиА-0005/241 від 29.08.2019. Можливо зазначені активи придбавались за кошти, які були привласнені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідженням фінансових операції, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші підприємства, та фізичні особи (згідно матеріалів кримінального провадження №12018000000000048 від 26.01.2018 року) заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 162 000 100,00 грн.

Є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та інші фізичні особи (згідно матеріалів кримінального провадження №12018000000000048 від 26.01.2018 року) створили злочинний механізм по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом підробки документів (прав) на нерухоме майно (земельну ділянку, кадастр. номер 8000000000:78:139:0055), з подальшим спрямованням на привласнення та розтрату чужого майна (шахрайство) та подальше «транзитне» їх перерахування по рахунках групи підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та інш.), частина з яких має ознаки «фіктивності» та «транзитності», з подальшим, в значній частині, їх обготівковуванням (як безпосередньо в банківських установах, так і через механізм так званої «скрутки»).

Як наслідок вбачається заволодіння, привласнення та в подальшому легалізація вищезазначеними фізичними та юридичними особами коштів у розмірі 162 000 100,00 грн. зі спрямуванням на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування походження таких коштів).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 , 3, 4, на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (дружині підозрюваного ОСОБА_4 ). Крім того встановлено, що згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_49 від 20.03.2006, видано свідоцтво про право власності на кв. 2 взамін попередніх, та розп. № 1099 від 02.11.20005 про перепланування (об`єднання) кв. АДРЕСА_6 в одну; кв. 4 згідно Наказу Головного управління № 685-с/кі від 22.05.2002, видано свідоцтво про право власності та розп. № 297 29.12.2001 про перепланування (об`єднання) кв. АДРЕСА_7 в одну.

В той же час ОСОБА_4 , згідно паспортних даних, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_50 надійшов цивільний позов ОСОБА_8 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та 129 279 918 грн. особисто йому.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_4 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримав доходи в розмірі 7 268408 грн.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків дружина ОСОБА_4 ОСОБА_19 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримала доходи в розмірі 7 268408 грн.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків колишня дружина ОСОБА_4 ОСОБА_21 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримала доходи в розмірі 1 509331 грн.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків син ОСОБА_4 ОСОБА_4 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримав доходи в розмірі 36 000 грн.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків син ОСОБА_4 ОСОБА_18 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримав доходи в розмірі 1 170377 грн., з яких 947000 грн. дохід від продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 , яка була зареєстрована на нього у 2010 році.

Таким чином загальний задекларований дохід сім`ї ОСОБА_22 , а саме ОСОБА_4 , дружини ОСОБА_19 , колишньої дружини ОСОБА_21 , сина ОСОБА_4 та сина ОСОБА_18 та ОСОБА_23 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років складає 17 934858 грн., що у розрахунку на місяць у середньому становить 89 228 грн.

Разом з тим, згідно відомостей автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_51 та відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на сімї Головатюків зареєстровано наступне майно:

- земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 ;

- гараж загальною площею 23,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , право власності зареєстровано 22.12.2010 за ОСОБА_4 ;

- ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , право власності зареєстровано 04.11.2015 за ОСОБА_18 ;

- будівля-котедж дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , право власності зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу № 962 від 30.08.2010;

- нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 , право власності зареєстровано 31.10.2011 за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу № 362 від 31.08.2011;

- квартира, 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, ІІ об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_18 на підставі договору дарування квартири № 5409 від 30.07.2018;

- земельна ділянка кадастровий № 3222484501:01:003:0246 загальною площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_15 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_18 на підставі договору дарування № 5410 від 30.07.2018;

- земельна ділянка, ІНФОРМАЦІЯ_52 кадастровий № 3223187700:05:018:0079 загальною площею: га, за адресою: , право власності зареєстровано за ОСОБА_18 , інформація про дату та підстави реєстрації відсутня;

- квартира, загальною площею: 65,80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_16 , право власності на ? зареєстровано 25.07.2012 за ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право власності від 08.08.2003;

- квартира, загальною площею: 83,80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_17 , право власності зареєстровано 13.09.2017 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу № 762 від 13.09.2017;

- квартира, загальною площею: 280,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_18 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_4 на підставі договору дарування квартири № 5408 від 30.07.2018;

- нежитлове приміщення № 253 (2 рівень підвалу в літ. «А») загальною площею: 19,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_19 , право власності зареєстровано 28.08.2015 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 1184 від 28.08.2015;

- квартира, загальною площею: 143,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстровано 08.08.2013 за ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право власності № 8836775 від 03.09.2013;

- нежитлові приміщення, група нежитлових приміщень № 13 загальною площею: 172,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 , право власності (спільна сумісна власність) зареєстровано 27.02.2017 за ОСОБА_19 на підставі договорів купівлі-продажу серія та номер: ВМС№ 049135, ВМС № 049138;

- гараж, гаражний бокс загальною площею: 46,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_20 , право власності зареєстровано 19.12.2012 за ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право власності, САЕ № 807770 від 29.10.2012;

- домоволодіння загальною площа земельної ділянки: 440 кв.м., за адресою: АДРЕСА_21 , право власності (приватна, спільна, сумісна) зареєстровано 07.06.2004 за ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право власності, наказ № 38 від 25.02.1999;

- квартира, загальною площею: 65,80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_16 , право власності на 1/4 зареєстровано 25.07.2012 за ОСОБА_21 на підставі свідоцтва про право власності від 08.08.2003.

З урахуванням викладеного, частина вказаних об`єктів нерухомого майна можливо придбані внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

За таких обставин, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, з метою встановлення походження права власності на перелічене майно.

Таким чином, слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні:

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 номер свідоцтва НОМЕР_38 за адресою: АДРЕСА_22 , а саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу № 762 від 13.09.2017 квартири, загальною площею: 83,80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140575280382), право власності на яку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37060818 від 13.09.2017 зареєстровано за ОСОБА_4

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме в тимчасовому доступі до: договору дарування квартири № 5408 від 30.07.2018 загальною площею: 280,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1256789680000) та дублікату договору дарування квартири загальною площею: 280,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_18 , серія та номер: 927 від 25.08.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , право власності на яку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42303847 від 30.07.2018 зареєстровано за ОСОБА_4

- ІНФОРМАЦІЯ_53 за адресою: АДРЕСА_24 , а саме в тимчасовому доступі до: свідоцтва про право власності, серія та номер: 47063959 від 06.11.2015 на ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 512908780000), право власності на який зареєстровано за ОСОБА_18 на підставі рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер: 25902552 від 06.11.2015 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_26

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 номер свідоцтва НОМЕР_40 за адресою: АДРЕСА_25 , а саме в тимчасовому доступі до: договору іпотеки, серія та номер: 1278 від 13.07.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 ресторанного комплексу (літ. А) загальною площею 1352 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 512908780000), номер запису про іпотеку: 27035619 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42053090 від 13.07.2018.

- Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_26 , а саме в тимчасовому доступі до: державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий №3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 , серія та номер: ЯМ 086762 від 24.10.2011, виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_56 , право власності на яку зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37888967 від 01.11.2017 реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ОСОБА_28 , (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395215032106);

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 номер свідоцтва НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_27 , а саме в тимчасовому доступі до: договору іпотеки, серія та номер: 4087 від 09.11.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 земельної ділянки кадастровий №3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395215032106) номер запису про іпотеку: 23287063 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38049794 від 09.11.2017;

- Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_26 , а саме в тимчасовому доступі до: державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 серія та номер: ЯМ 086760 від 24.10.2011 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_56 , право власності на яку зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 37888543 від 01.11.2017 реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ОСОБА_28 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395197632106);

- Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_26 , а саме в тимчасовому доступі до: державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 серія та номер: ЯМ 086761 від 24.10.2011 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_56 , право власності на яку зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 37887837 від 01.11.2017 реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ОСОБА_28 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395171932106);

- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 номер свідоцтва НОМЕР_43 за адресою: АДРЕСА_28 саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу № 962 від 30.08.2010 будівлі-котеджу дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , право власності на яку зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер майна: НОМЕР_44 );

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 номер свідоцтва 2162 за адресою: АДРЕСА_29 , а саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу серія та номер: ВРМ № 068956, ВРМ № 069000, номер за реєстром № 362 від 31.08.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , на підставі якого рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 34091414 від 01.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 зареєстровано право власності за ОСОБА_18 на нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1186031980000);

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва 4665 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме в тимчасовому доступі до: договору дарування, серія та номер: 5409 від 30.07.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та дублікату договору дарування квартири серія та номер: 950 від 25.08.2020, на підставі яких рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 42304019 від 30.07.2018 зареєстровано право власності на квартиру 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, ІІ об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1610520432224);

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва 4665 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме в тимчасовому доступі до: договору дарування № 5410 від 30.07.2018та дублікату договору дарування земельної ділянки серія та номер: 949 від 25.08.2020, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , на підставі яких рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 42303909 від 30.07.2018 зареєстровано право власності на земельну ділянку кадастровий №3222484501:01:003:0246 загальною площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_15 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1610517932224);

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 номер свідоцтва 2162 за адресою: АДРЕСА_29 , а саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу, серія та номер: ВМС № 049135, ВМС №049138, номер за реєстром 625 від 20.05.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , на підставі якого рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 34088203 від 01.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 зареєстровано право власності (спільна сумісна власність) на нежитлові приміщення, група нежитлових приміщень № 13 загальною площею: 172,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1185860680000).

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_34 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_43 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні:

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 номер свідоцтва 7478 за адресою: АДРЕСА_22 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140575280382), зокрема і до договору купівлі-продажу № 762 від 13.09.2017 квартири, загальною площею: 83,80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_17 право власності на яку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37060818 від 13.09.2017 зареєстровано за ОСОБА_4

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1256789680000), зокрема і до договору дарування квартири № 5408 від 30.07.2018 загальною площею: 280,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_18 та дублікату договору дарування квартири загальною площею: 280,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_18 , серія та номер: 927 від 25.08.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , право власності на яку на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42303847 від 30.07.2018 зареєстровано за ОСОБА_4

- ІНФОРМАЦІЯ_57 , за адресою: АДРЕСА_24 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 512908780000), зокрема і до свідоцтва про право власності, серія та номер: 47063959 від 06.11.2015 на ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_18 на підставі рішення про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер: 25902552 від 06.11.2015 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_54 ОСОБА_26

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 номер свідоцтва НОМЕР_40 за адресою: АДРЕСА_25 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 512908780000), зокрема і до договору іпотеки, серія та номер: 1278 від 13.07.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 ресторанного комплексу (літ. А) загальною площею 1352 кв.м., номер запису про іпотеку: 27035619 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 42053090 від 13.07.2018.

- Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_26 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395215032106), зокрема і до державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий №3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 , серія та номер: ЯМ 086762 від 24.10.2011, виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_56 , право власності на яку зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 37888967 від 01.11.2017 реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ОСОБА_28 ,

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 номер свідоцтва НОМЕР_42 за адресою: АДРЕСА_27 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395215032106), зокрема і до договору іпотеки, серія та номер: 4087 від 09.11.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 земельної ділянки кадастровий №3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 номер запису про іпотеку: 23287063 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 38049794 від 09.11.2017;

- Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_26 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395197632106), зокрема і до державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 серія та номер: ЯМ 086760 від 24.10.2011 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_56 , право власності на яку зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 37888543 від 01.11.2017 реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ОСОБА_28 ,

- Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_55 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 за адресою: АДРЕСА_26 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1395171932106), зокрема і до державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_10 серія та номер: ЯМ 086761 від 24.10.2011 виданого відділом ІНФОРМАЦІЯ_56 , право власності на яку зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 37887837 від 01.11.2017 реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ОСОБА_28 ;

- приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 номер свідоцтва НОМЕР_43 за адресою: АДРЕСА_28 саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер майна: 31238327), зокрема і до договору купівлі-продажу № 962 від 30.08.2010 будівлі-котеджу дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , право власності на яку зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_18

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 номер свідоцтва 2162 за адресою: АДРЕСА_29 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1186031980000), зокрема і до договору купівлі-продажу серія та номер: ВРМ №068956, ВРМ №069000, номер за реєстром № 362 від 31.08.2011, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , на підставі якого рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 34091414 від 01.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 зареєстровано право власності за ОСОБА_18 на нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 ;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1610520432224), зокрема і до договору дарування, серія та номер: 5409 від 30.07.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 та дублікату договору дарування квартири серія та номер: 950 від 25.08.2020, на підставі яких рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 42304019 від 30.07.2018 зареєстровано право власності на квартиру 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, ІІ об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 за ОСОБА_18 ;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва НОМЕР_39 за адресою: АДРЕСА_23 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1610517932224), зокрема і до договору дарування № 5410 від 30.07.2018 та дублікату договору дарування земельної ділянки серія та номер: 949 від 25.08.2020, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , на підставі яких рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 42303909 від 30.07.2018 зареєстровано право власності на земельну ділянку кадастровий №3222484501:01:003:0246 загальною площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_15 за ОСОБА_18 ;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 номер свідоцтва 2162 за адресою: АДРЕСА_29 , а саме в тимчасовому доступі до електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1185860680000), зокрема і до договору купівлі-продажу, серія та номер: ВМС № 049135, ВМС №049138, номер за реєстром 625 від 20.05.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_33 , на підставі якого рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 34088203 від 01.03.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 зареєстровано право власності (спільна сумісна власність) на нежитлові приміщення, група нежитлових приміщень № 13 загальною площею: 172,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 за ОСОБА_19 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1