Ухвала

від 09.11.2021 по справі 757/59481/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59481/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурорм, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні правопорушення виділено відносно невстановлених осіб з кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100060000632.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, в період з вересня 2017 року по березень 2018 року шахрайським способом, з використанням підроблених документів та незаконним втручанням в роботу державних реєстрів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 4 385 000 (чотири мільйони триста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 162 000 000 (сто шістдесят два мільйони) гривень.

Вказані протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вчинили під час купівлі ОСОБА_9 земельної ділянки площею 113 га в Оболонському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) та реєстрації прав на неї. Зокрема, представник ОСОБА_8 ОСОБА_9 будучи зацікавленим у придбанні земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_4 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, звернувся до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які запевнили, що зможуть допомогти у прискоренні вирішення вищевказаного питання. З цією метою, останні запропонували ОСОБА_9 допомогу досвідченого юриста ОСОБА_5 , у якого є успішна юридична компанія акредитована в ФГВФО.

Продовжуючи злочинні дії, спрямовані на досягнення спільного з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 а також невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прийняли рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та залучили директором невстановлену слідством особу з використанням паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , труп якої було виявлено 15.04.2019 на території Дарницького району м. Києва.

06.12.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 укладено договір про надання юридичних послуг щодо купівлі вищезазначеної земельної ділянки на загальну суму 500 000 доларів США.

Відтак, діючи з метою досягнення злочинного результату, який полягав в заволодінні шляхом обману коштами в особливо великих розмірах, належних ОСОБА_8 , 29.12.2017, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи застосували шкідливе програмне забезпечення, та видаючи себе за державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_11 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили перереєстрацію права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) за компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про що повідомили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надавши їм відповідні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час та місці надав підроблене рішення ФГВФО № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.01.2018 ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час та місці повідомив ОСОБА_9 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах. Перемогу у електронних торгах отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на виконання вищезазначених домовленостей згідно з протоколом електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 23.01.2018 з відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 162 000 100, 00 грн. за земельну ділянку 8000000000:78:139:0055.

Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_7 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_7 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах (162 млн. грн. більше ніж 600881 грн. розмір податкової соціальної пільги на час вчинення злочину).

У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_24 ) 2 ланцюг.

На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.

Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції.

Вже 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на рахунок № НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999 900 000,00 грн., 86 000 000,00 грн., 35 000 000,00 грн., 28 000 000,00 грн., 12 000 000,00 грн.).

При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов`язковому фінансовому моніторингу.

У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

На підставі постанови Правління Національного банку України від 28 квітня 2016 р. № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_36 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_38 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 р. № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

27.11.2017 уповноваженою особою ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_12 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 з одної сторони та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_13 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації.

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., з яких було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн., даний факт дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовано на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано дані про те, що ряд вищезазначених та інших підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_46 » очолюваного громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Також в ході досудового розслідування було отримано дані, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , та інші невстановлені особи можуть бути причетні до заволодіння шахрайським шляхом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 162 000 100, 00 грн., а також коштів ПП « ОСОБА_16 » та ПП « ОСОБА_17 », шляхом їх перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та послідуючої їх легалізації.

Даний факт підтверджується інформацією Державного фінансового моніторингу, аналізом руху грошових коштів спеціалістами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_52 , заявами директора ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_18 протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ОСОБА_19 та представника ПП « ОСОБА_16 » ОСОБА_20 .

Згідно матеріалів аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного на підставі постанови прокурора про залучення спеціалістів від 03.11.2020 управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_52 , встановлено, що ОСОБА_5 14.08.2020 року зареєстрував (здійснив купівлю автомобіля) PorscheCayenneномер кузова WP1ZZZ9YZLDA04493дн.з НОМЕР_38 ; Рік випуску 2020 рік, підстава реєстрації ВМД №UA100360/2020/581734 від 18.06.2020, договір укладений у СГ №РСКА-158 від 24.07.2020. Дружина ОСОБА_5 ОСОБА_21 здійснювала купівлю земельної ділянки, 0.0745 площа (га), дата та час державної реєстрації 02.07.2020 року; земельної ділянки, 0.0529 площа (га), дата та час держаної реєстрації 02.07.2020 року; земельної ділянки, 0,08 площа (га), дата та час держаної реєстрації 19.10.2018. Можливо зазначені активи придбавались за кошти, які були привласнені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідженням фінансових операції, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші підприємства, та фізичні особи (згідно матеріалів кримінального провадження №12018000000000048 від 26.01.2018 року) заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 162 000 100,00 грн..

Є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та інші фізичні особи (згідно матеріалів кримінального провадження №12018000000000048 від 26.01.2018 року) створили злочинний механізм по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підробки документів (прав) на нерухоме майно (земельну ділянку, кадастр. номер 8000000000:78:139:0055), з подальшим спрямованням на привласнення та розтрату чужого майна (шахрайство) та подальше «транзитне» їх перерахування по рахунках групи підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інш.), частина з яких має ознаки «фіктивності» та «транзитності», з подальшим, в значній частині, їх обготівковуванням (як безпосередньо в банківських установах, так і через механізм так званої «скрутки»).

Як наслідок вбачається заволодіння, привласнення та в подальшому легалізація вищезазначеними фізичними та юридичними особами коштів у розмірі 162 000 100,00 грн. зі спрямуванням на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування походження таких коштів).

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2020 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №12018000000000048 від 26.01.2018 та накладено арешт на майно яким користується ОСОБА_5 , а саме: LANDROVERRANGEROVER, д.н.з. НОМЕР_40 , номер кузова НОМЕР_41 та об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які зареєстровано за дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_5 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримав доходи в розмірі 6 134 277 грн.

Згідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків дружина ОСОБА_5 ОСОБА_21 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років отримала доходи в розмірі 1 840 121 грн.

Таким чином загальний задекларований дохід сім`ї ОСОБА_23 та ОСОБА_24 упродовж з першого кварталу 2004 року по третій квартал 2020 років складає 7 974 398 грн., що у розрахунку на місяць у середньому становить 39 673,62 грн.

Крім того, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 27.11.2014 ОСОБА_21 (дружна підозрюваного) на підставі договору купівлі-продажу від 27.11.2014 (серія та номер: 2427), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 набула права власності на садибу, об`єкт житлової нерухомості: загальною площею 198, 2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 46314132224), ринкова вартість якого, згідно даних сайту DOM.RIA, становить більше 5 000 000 грн.

Також, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, будучи у спільному подружжі на ОСОБА_21 зареєстровані наступні земельні ділянки:

- кадастровий № 3222481202:02:008:5004, площею: 0,0505 га, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 2428 від 27.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 17543973 від 27.11.2014 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 512766932224);

- кадастровий № 3222481202:02:110:5097,площею: 0,0529 га, на підставі договору про поділ земельної ділянки, що є спільною частковою власністю №920 від 23.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , дата реєстрації 02.07.2020;

- кадастровий № 3222481202:02:008:5189, 2/3 земельної ділянки площею: 0,0112 га, на підставі рішення № 59579777 від 30.07.2020 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 про державну реєстрацію, дата реєстрації 27.07.2020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422185932000).

- кадастровий № 3222481202:02:110:5188, площею: 0,0688 га, на підставі витягу з Державного земельного кадастру, серія та номер: НОМЕР_42 , виданого 21.07.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_59 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 59580433 від 30.07.2021 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 , дата реєстрації 27.07.2020; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422215332224.

- кадастровий № 3222481202:02:110:0012, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (частка у власності складає 745/1551) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 914, виданий 21.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52026483 від 21.04.2020). В подальшому, в результаті поділу земельної ділянки 08.07.2020 на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_28 , погашено право власності на вказану земельну ділянку із закриттям об`єкту нерухомого майна (індексний номер рішення: 53015434).

- кадастровий № 3222481202:02:110:5135, площею: 0,0745 га, на підставі договору про поділ земельної ділянки, що є спільною частковою власністю №922 від 23.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , дата реєстрації 02.07.2020,

- кадастровий № 3222481202:02:110:0010, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 480 від 23.06.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 . В подальшому, в результаті поділу відповідної земельної ділянки 08.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_61 погашено право власності на вказану земельну ділянку (індексний номер рішення: 53012374).

- кадастровий № 3222481202:02:110:5440, площею: 0,08 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672744932224) на підставі рішення органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_62 від 11.10.2018 , серія та номер: 41-28, дата реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_30 19.10.2018. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 43609148 від 22.10.2018. В подальшому, в результаті поділу відповідної земельної ділянки 30.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 погашено право власності на вказану земельну ділянку (індексний номер рішення: 59580696).

Крім того, ОСОБА_5 також 18.01.2007 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: ННС 880793, посвідченого 18.01.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_63 ОСОБА_31 набув право власності на земельні ділянки кадастровий № 1824786500:02:001:0133, площею: 0,25 га за адресою: АДРЕСА_3 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1732913818247) та на земельну ділянку кадастровий №1824786500:02:001:0134, площею: 0,25 га за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомо не майна: 1732903718247).

Також, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 13.07.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_32 (сином підозрюваного ОСОБА_4 ) укладено договір іпотеки № 1278, згідно якого ОСОБА_5 надав позику ОСОБА_33 у розмірі 1 500 000 грн. під надання в іпотеку ресторанного комплексу(літ А) площею1352 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_5 також 14.08.2020 набув права власності на автомобіль PorscheCayenne, 2020 року випуску,номер кузова НОМЕР_43 , двигун НОМЕР_44 , вантажна митна декларація № UA100360/2020/581734 від 18.06.2020, вартістю згідно договору купівлі-продажу на суму 3 702 549 грн. ОСОБА_5 , з метою уникнення арешту та подальшої конфіскації майна, 30.09.2021 переоформив даний автомобіль на громадянку ОСОБА_34 , при цьому зазначивши 50 відсотків зносу автомобіля та ціну продажу у 2628000 грн.

З урахуванням викладеного, вказані об`єкти рухомого та нерухомого майна можливо придбані внаслідок вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень.

Таким чином, слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) копій документів, які перебувають у володінні:

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва НОМЕР_45 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу від 27.11.2014 (серія та номер: 2427), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 на садибу, об`єкт житлової нерухомості: загальною площею 198, 2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 46314132224) та до договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:008:5004, площею: 0,0505 га, за адресою: АДРЕСА_6 від 27.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 17543973 від 27.11.2014 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 512766932224) та до документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, документів або копій (витягів) з них, необхідних для вчинення нотаріальних дій, які долучено до примірників відповідних правочинів, що зберігаються в нотаріуса.

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 номер свідоцтва НОМЕР_46 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в тимчасовому доступі до: договору про поділ земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:5097, площею: 0,0529 га, що є спільною частковою власністю №920 від 23.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , дата реєстрації 02.07.2020; договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:0012, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (частка у власності складає 745/1551), серія та номер: 914, виданий 21.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52026483 від 21.04.2020); договору про поділ земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:5135, площею: 0,0745 га, що є спільною частковою власністю №922 від 23.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , дата реєстрації 02.07.2020, та до документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, документів або копій (витягів) з них, необхідних для вчинення нотаріальних дій, які долучено до примірників відповідних правочинів, що зберігаються в нотаріуса.

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 номер свідоцтва НОМЕР_47 за адресою: АДРЕСА_8 . , а саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:0010, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 480 від 23.06.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 та до документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, документів або копій (витягів) з них, необхідних для вчинення нотаріальних дій, які долучено до примірників відповідних правочинів, що зберігаються в нотаріуса.

- ІНФОРМАЦІЯ_62 (державний реєстратор ОСОБА_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:110:5440, площею: 0,08 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672744932224), дата реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_30 19.10.2018. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 43609148 від 22.10.2018.

- ІНФОРМАЦІЯ_58 (державний реєстратор ОСОБА_27 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:008:5189, площею: 0,0112 га, на підставі рішення № 59579777 від 30.07.2020 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 про державну реєстрацію, дата реєстрації 27.07.2020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422185932000), на 2/3 частини якої право власності зареєстровано на ОСОБА_21 ; земельну ділянку кадастровий №3222481202:02:110:5188, площею: 0,0688 га, право власності на яку на підставі витягу з Державного земельного кадастру, серія та номер: НОМЕР_42 , виданого 21.07.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_59 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 59580433 від 30.07.2021 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 , дата реєстрації 27.07.2020; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422215332224 зареєстровано за ОСОБА_21 ; на земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:110:5440, площею: 0,08 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672744932224), право власності на яку в результаті її поділу 30.07.2021 погашено на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 (індексний номер рішення: 59580696).

- ІНФОРМАЦІЯ_63 (державний нотаріус ОСОБА_31 ) за адресою: АДРЕСА_11 , а саме в тимчасовому доступі до: договору купівлі-продажу, серія та номер: ННС 880793, посвідченого 18.01.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_63 ОСОБА_31 земельних ділянок кадастровий № 1824786500:02:001:0133, площею: 0,25 га за адресою: АДРЕСА_3 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1732913818247) та кадастровий №1824786500:02:001:0134, площею: 0,25 га за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомо не майна: 1732903718247).

- ІНФОРМАЦІЯ_64 (державний реєстратор ОСОБА_28 ) за адресою: АДРЕСА_12 саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна: земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:110:0012, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (частка у власності складає 745/1551)право власності на яку, в результаті поділу земельної ділянки 08.07.2020 на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_28 , погашено із закриттям об`єкту нерухомого майна (індексний номер рішення: 53015434). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1574345732224 та на земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:110:0010, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку в результаті поділу земельної ділянки 08.07.2020 на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_28 , погашено із закриттям об`єкту нерухомого майна (індексний номер рішення: 53012374). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1283471832224.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_44 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні:

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 номер свідоцтва 6387 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме в тимчасовому доступі до: реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 46314132224, зокрема і до договору купівлі-продажу від 27.11.2014 (серія та номер: 2427), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 на садибу, об`єкт житлової нерухомості: загальною площею 198, 2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 та до реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 512766932224, зокрема і до договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:008:5004, площею: 0,0505 га, за адресою: АДРЕСА_6 від 27.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 17543973 від 27.11.2014 та до документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, документів або копій (витягів) з них, необхідних для вчинення нотаріальних дій, які долучено до примірників відповідних правочинів, що зберігаються в нотаріуса.

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 номер свідоцтва НОМЕР_46 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в тимчасовому доступі до: реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2117322632224, зокрема і до договору про поділ земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:5097, площею: 0,0529 га, що є спільною частковою власністю №920 від 23.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , дата реєстрації 02.07.2020; реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 1574345732224, зокрема і до договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:0012, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (частка у власності складає 745/1551), серія та номер: 914, виданий 21.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52026483 від 21.04.2020); реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 2117480132224, зокрема і до договору про поділ земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:5135, площею: 0,0745 га, що є спільною частковою власністю №922 від 23.04.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , дата реєстрації 02.07.2020, та до документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, документів або копій (витягів) з них, необхідних для вчинення нотаріальних дій, які долучено до примірників відповідних правочинів, що зберігаються в нотаріуса.

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 номер свідоцтва НОМЕР_47 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме в тимчасовому доступі до: реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1283471832224, зокрема і до договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий № 3222481202:02:110:0010, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 480 від 23.06.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 та до документів, на підставі яких вчинено вказані нотаріальні дії, документів або копій (витягів) з них, необхідних для вчинення нотаріальних дій, які долучено до примірників відповідних правочинів, що зберігаються в нотаріуса.

- ІНФОРМАЦІЯ_62 (державний реєстратор ОСОБА_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1672744932224: земельну ділянку кадастровий №3222481202:02:110:5440, площею: 0,08 га, за адресою: АДРЕСА_2 , дата реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_30 19.10.2018. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 43609148 від 22.10.2018.

- ІНФОРМАЦІЯ_58 (державний реєстратор ОСОБА_27 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422185932000: земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:008:5189, площею: 0,0112 га, на підставі рішення № 59579777 від 30.07.2020 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 про державну реєстрацію, дата реєстрації 27.07.2020, на 2/3 частини якої право власності зареєстровано на ОСОБА_21 ; реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2422215332224: земельну ділянку кадастровий №3222481202:02:110:5188, площею: 0,0688 га, право власності на яку на підставі витягу з Державного земельного кадастру, серія та номер: НОМЕР_42 , виданого 21.07.2021, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_59 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 59580433 від 30.07.2021 державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 дата реєстрації 27.07.2020, зареєстровано за ОСОБА_21 ; реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна а реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1672744932224: на земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:110:5440, площею: 0,08 га, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку в результаті її поділу 30.07.2021 погашено на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_58 ОСОБА_27 (індексний номер рішення: 59580696).

- ІНФОРМАЦІЯ_63 (державний нотаріус ОСОБА_31 ) за адресою: АДРЕСА_11 , а саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1732913818247 та 1732903718247 , зокрема і до договору купівлі-продажу, серія та номер: ННС 880793, посвідченого 18.01.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_63 ОСОБА_31 земельних ділянок кадастровий № 1824786500:02:001:0133, площею: 0,25 га за адресою: АДРЕСА_3 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1732913818247) та кадастровий №1824786500:02:001:0134, площею: 0,25 га за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомо не майна: 1732903718247).

- ІНФОРМАЦІЯ_64 (державний реєстратор ОСОБА_28 ) за адресою: АДРЕСА_12 , а саме в тимчасовому доступі до: електронних копій документів, з можливістю отримання їх копій у цифровому та завіреному паперовому вигляді, а також копій паперових матеріалів реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 1574345732224: земельну ділянку кадастровий №3222481202:02:110:0012, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , (частка у власності складає 745/1551) право власності на яку, в результаті поділу земельної ділянки 08.07.2020 на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_28 , погашено із закриттям об`єкту нерухомого майна (індексний номер рішення: 53015434) та реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1283471832224 на земельну ділянку кадастровий № 3222481202:02:110:0010, площею: 0,1551 га, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку в результаті поділу земельної ділянки 08.07.2020 на підставі рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_60 ОСОБА_28 , погашено із закриттям об`єкту нерухомого майна (індексний номер рішення: 53012374).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1