Ухвала
від 29.11.2021 по справі 757/63211/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63211/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2021 року прокурор другого відділу організації процесуального керівництва підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, що ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

виріб жовтого кольору в якому міститья каміння рубіного кольору з биркою за № 45972 від 28.09.2018 р. Л.І. Дятел каблучка одна штука золото 583 проба, вага 1.49 запаковано в пакет з биркою №1;

два вироби жовтого кольору одна з яких містить каміння білого кольору № 35642 від 29.01.2018 р. ОСОБА_4 , каблучка дві штуки золото 585 проба, вага 4.52 запаковано в пакет з биркою №1;

виріб жовтого кольору з камінням білого кольору № 42492 від 11.01.2019 року ОСОБА_5 каблучка одна штука золото 585 проба, вагою 2.14 грам запаковано в пакет з биркою №1;

виріб жовтого кольору з камінням фіолетового кольору № 61051 від 17.07.2018 року ОСОБА_6 каблучка одна штука золото 583 проба, вагою 4.36 грам запаковано в пакет з биркою №1;

виріб жовтого кольору № 35430 від 24.07.2018 року ланцюг одна штука золото 585 проба, вагою 20.06 грам запаковано в пакет з биркою №1;

чотири вироби жовтого кольору три з яких з камінцями № 52145 від 03.08.2018 року ОСОБА_7 з написом каблучка одна штука золото 585 проба, вагою 2.73 грам, також дві сережки проба 585, з вагою 4.5 грам, також каблучка одна штука золото 585, з вагою 3.51 грам запаковано в пакет з биркою №1;

виріб жовтого кольору № 42297 від 15.11.2018 року ОСОБА_8 з написом підвіска одна штука золото 585 проба, вагою 1.89 грам запаковано в пакет з биркою №1;

ноутбук Lenovo B560 model name 20068 з зарядним пристроєм з биркою 04.06.2018 року № 45226 ОСОБА_9 в кількосіт одна штука з біркою запаковано в пакет з биркою № 10;

машинка для підрахунку коштів model magner 75 № 099624 1 шт.; штука запаковано в пакет з биркою № 6;

ваги Sartorius ge812db в одному екземплярі запаковано в пакет з биркою № 1;

Hikvidson digital video recorder model ds-7208HQHI-F2\N+4 audio у кількості одна штука запаковано в пакет з биркою № 7;

спектр-видео-мт 220В №7831 від 2015 року у кількості одна штукаскріплена біркою № 9;

мобільний телефон Nokia model 202 imei НОМЕР_1 у кількості одна штука з сім каркою водафон № НОМЕР_2 Ї414 запаковано в пакет з биркою № 2;

печатка № 13 Повне товаритсво Дячеко. Скрипка. ЛомбардЮК «Демос» Україна місец Запоріжжя код 24512986 у кількості одна штука запаковано в пакет з биркою № 4;

грошові кошти у кількості 10210 гривень, запаквано в пакет № 5.

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/34693 від 06.04.2019 року належить ОСОБА_10 ;

хрест золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/62150 від 15.12.2018 року належить ОСОБА_11 ;

каблучка золото 575о 2 шт., обручка золото 585о- 1 шт, відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/43682 від 19.12.2018 року належить ОСОБА_12 ;

кулон золото 583о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/53427 від 05.01.2019 року належить ОСОБА_13 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/57449 від 13.02.2019 року належить ОСОБА_13 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/64949 від 09.03.2019 року належить ОСОБА_14 ;

каблучка золото 583о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/50891 від 22.03.2019 року належить ОСОБА_13 ;

хрест золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/51866 від 01.04.2019 року належить ОСОБА_15 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/49665 від 14.11.2019 року належить ОСОБА_16 ;

підвіска золото 583о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/44416 від 16.11.2017 року належить ОСОБА_16 ;

сережки золото 585о 4 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/57924 від 24.07.2018 року належить ОСОБА_17 ;

сережки золото 585о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/51903 від 15.08.2018 року належить ОСОБА_11 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/36320 від 04.09.2018 року належить ОСОБА_14 ;

ланцюг золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/32856 від 24.09.2018 року належить ОСОБА_18 ;

ланцюг золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/39173 від 07.10.2018 року належить ОСОБА_19 ;

обручка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/57452 від 17.10.2019 року належить ОСОБА_20 ;

сережки золото 585о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/42123 від 23.11.2018 року належить ОСОБА_13 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/47881 від 20.02.2015 року належить ОСОБА_21 ;

каблучка золото 583о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/61607 від 02.03.2015 року належить ОСОБА_21 ;

обручка золото 500о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/40808 від 07.08.2017 року належить ОСОБА_16 ;

сережки золото 583о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/39106 від 07.09.2017 року належить ОСОБА_16 ;

сережки золото 585о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/41954 від 21.09.2017 року належить ОСОБА_22 ;

каблучка золото 583о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/48037 від 26.09.2017 року належить ОСОБА_16 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/45605 від 12.11.2017 року належить ОСОБА_10 ;

каблучка золото 585о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/56621 від 18.02.2015 року належить ОСОБА_21 ;

ланцюг золото 375о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/41149 від 19.02.2015 року належить ОСОБА_21 ;

каблучка золото 583о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/41582 від 19.02.2015 року належить ОСОБА_21 ;

каблучка золото 583о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/47331 від 20.02.2015 року належить ОСОБА_21 ;

підвіска золото 500о 1 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/43727 від 18.02.2015 року належить ОСОБА_21 ;

каблучка золото 583о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/61607 від 02.03.2015 року належить ОСОБА_21 ;

сережки золото 583о 2 шт., яка відповідно до Договору про наданння ломбардом фінансового кредиту № 1002/51867 від 07.09.2013 року належить ОСОБА_23 ;

ресєтратор розрахункових опрацій

ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

грошові кошти в сумі 12320,52 грн (каса товариства).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017080050005541 від 27.12.2017, за підозрою ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_24 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, не пізніше червня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області зловживаючи їх довірою. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок створення видимості інвестування жителями Запорізької області коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом ювелірної корпорації «DEMOS», а саме ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код 24512986), КС «ЮК Демос» (код 33210627), ТОВ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317892), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317866), до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті, що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.

При цьому, члени організованої ОСОБА_24 групи не мали намірів сплачувати такі відсотки в повному обсязі та повертати інвестовані кошти їх власникам.

З метою створення видимості законної господарської діяльності та залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи узгодили можливість виплати особам, коштами яких планували заволодіти, зловживаючи їх довірою, не більше 30% від суми їх внеску та підписання з останніми документів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема договорів займу, актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном потерпілих.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_24 особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих та членів сім`ї.

Так, не пізніше 14.06.2011 ОСОБА_24 , виконуючи розроблений план, запропонував раніше знайомим ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим невстановленим особам у складі організованої групи спільно вчиняти дії, спрямовані на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, повідомив їм заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, довів інформацію щодо розподілу ролей між учасниками угруповання, отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її діяльності і таким чином ОСОБА_24 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке об`єднання організовану групу.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої

на протиправне заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, між учасниками були розподілені функції.

Зокрема, ОСОБА_24 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури організованої групи, відповідно до відведеної загальним планом ролі:

- розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи;

- визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів

та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;

- надавав учасникам організованої групи для вчинення кримінальних правопорушень приміщення, оформлені на його матір ОСОБА_28 ;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного з них під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності;

- встановлював час і місце вчинення злочинів;

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме отримував кошти від потерпілих, зловживаючи їх довірою;

- надавав з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення імітації законної господарської діяльності штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання, які в подальшому використовувалися членами організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень

та зловживання довірою потерпілих;

- визначав порядок і розмір сум коштів, здобутих злочинним шляхом,

які підлягали розподілу, між учасниками групи;

- визначав шляхи легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_25 , як активний учасник створеної ОСОБА_24 організованої групи виконував такі функції:

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразових обговорень дій стосовно потерпілих, що полягали у створенні перед ними імітації законної господарської діяльності;

- брав участь у розроблені планів організованої групи;

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме оформлював та передавав потерпілим документи, що підтверджують передачу коштів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами потерпілих;

- надавав з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення імітації законної господарської діяльності штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання, які в подальшому використовувалися членами організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень

та зловживання довірою потерпілих;

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалось заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- брав участь у розробленні планів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

- використовував особисті зв`язки з особами з числа контролюючих

та правоохоронних органів, з метою недопущення викриття та притягнення членів організованої групи до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння коштами жителів Запорізької області;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_26 , як активний учасник створеної ОСОБА_24 організованої групи виконував такі функції:

- забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності організованої групи;

- брав участь у розробленні планів злочинних дій;

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме оформлював та передавав потерпілим документи, що підтверджують передачу коштів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами потерпілих;

- надавав з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи та створення імітації законної господарської діяльності штампи, печатки, реквізити попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання, які в подальшому використовувалися членами організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень

та зловживання довірою потерпілих;

- безпосередньо брав участь у розподілі коштів та майна, здобутих злочинним шляхом, між учасниками групи;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- брав участь у розробленні планів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;

- організовував оформлення, ведення та збереження тіньового документообігу отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення коштів та їх подальше використання;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

ОСОБА_27 , як активний учасник створеної ОСОБА_24 організованої групи виконував такі функції:

- особисто підшукував осіб, майном яких планувалося заволодіти шляхом зловживання довірою (шахрайство);

- безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів разом з іншими учасниками організованої групи, а саме оформлював та передавав потерпілим документи, що підтверджують передачу коштів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами потерпілих;

- здійснював заходи конспірації організованої групи шляхом зловживання довірою потерпілих, частковою видачею відсотків від суму внеску останніх,

з метою імітації законної господарської діяльності, що створювало у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи, не маючи при цьому наміру виконувати своїх зобов`язань;

- оформлював та передавав учасникам організованої групи тіньовий документообіг одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення коштів та їх подальшого використання;

- отримував належну йому частину матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Інші невстановлені особи, які будучи учасниками організованої ОСОБА_24 групи, згідно з розподіленими функціями, з метою нерозкриття злочинної діяльності та отримання незаконного прибутку, здійснювали пошук осіб, коштами яких планувалося заволодіти шляхом зловживання їх довіроюта фактично їх отримували, передавали отримані внаслідок вчинення злочину кошти ОСОБА_26 або ОСОБА_27 , здійснювали пошук об`єктів нерухомості, які члени організованої групи купували за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, забезпечували ведення тіньового документообігу організованої групи, силову підтримку у разі виникнення конфліктних ситуацій з потерпілими, представниками контролюючих чи правоохоронних органів, а також забезпечували вжиття заходів конспірації від викриття діяльності організованої групи, тощо.

Так, у період з 2003 по 2017 роки, ОСОБА_24 та іншими особами зареєстровано нижче зазначені суб`єкти господарської діяльності, які у подальшому використали у злочинній діяльності організованої групи.

Зокрема, 12.05.2003, ОСОБА_25 та ОСОБА_24 заснували ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986) та призначили ОСОБА_26 директором Товариства, який перебував на посаді до 16.12.2016, після чого директором призначено ОСОБА_25 .

Окрім того, 05.10.2004, засновано Кредитну спілку «ЮК Демос» (код 33210627), директором якої призначено ОСОБА_29 , головним бухгалтером ОСОБА_30 , а право підпису надано ОСОБА_29 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 .

З метою створення видимості інвестування коштів громадян у господарську діяльність підконтрольних членам організованої групи суб`єктів господарювання, КС «ЮК Демос» отримано в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг наступні ліцензії:

- на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки зі строком дії з 24.06.2005 до 24.06.2008;

- на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки зі строком дії з 05.05.2011 до 05.05.2014;

- на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 13.06.2017 (безстрокову);

- на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 09.08.2018 (безстрокову).

Також 12.04.2006 ОСОБА_28 і ОСОБА_33 заснували ТОВ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код ЄДРПОУ 34317892) та призначили ОСОБА_34 його директором.

Того ж дня, ОСОБА_28 та ОСОБА_33 заснували ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317866), призначили ОСОБА_35 його директором, а ОСОБА_36 підписантом.

Окрім того, 21.02.2017 ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_37 і ОСОБА_25 заснували СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «КС ДЕМОС» (код 41163708) та призначили ОСОБА_25 директором товариства.

Установлено, що не пізніше травня 2011 року, ОСОБА_24 , перебуваючи у місті Запоріжжя, реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, спрямований на незаконне збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області, зловживаючи їх довірою, дав вказівку ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим невстановленим учасникам організованої групи здійснити пошук осіб серед постійних клієнтів незаконно функціонуючих пунктів обміну валют, розташованих на території м. Запоріжжя, серед яких ОСОБА_24 та інші члени організованої групи користуються довірою та роз`яснити їм можливість інвестування коштів у господарську діяльність ювелірної корпорації «DEMOS», а саме ПТ «ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК «ДЕМОС» (код 24512986), КС «ЮК Демос» (код 33210627), ТОВ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317892), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ «ДЕМОС» (код 34317866).

З метою створення привабливості та надійності пропозиції, залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи пропонували інвестувати кошти до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті та підписували з потерпілими документи, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема договори займу, акти прийому-передачі грошових коштів, чорнові записи тощо.

При цьому, члени організованої ОСОБА_24 групи не мали намірів сплачувати такі відсотки в повному обсязі та повертати інвестовані кошти їх власникам.

У період часу з червня 2011 року по 26.12.2019, організована група у складі ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом зловживання їх довірою, а саме коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на загальну суму 12 507 454,28 грн.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншими невстановленими на теперішній час особами створено організовану групу, яка перебуваючи на території м. Запоріжжя, Запорізької та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_28 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ) (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_31 ), а також наступних юридичних осіб ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших суб`єктів господарювання, реквізити, документи та банківські рахунки яких у подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю здійснювали клеймування таких виробів державним клеймом.

У подальшому ОСОБА_24 та іншими учасниками організованої групи у період з 2015 року по теперішній час, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувались у результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом придбання у населення без утримання та сплати податків, переслідуючи свою злочинну мету, організував виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів та каміння для подальшої їх реалізації населенню, і таким чином їх легалізації.

Вказане підтверджується проведеними обшуками, під час яких вилучено документи, відповідно до яких за період 2015-2019 років збір на обов`язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних виробів з дорогоцінних металів не підтверджено платіжними документами фізичними особами підприємцями, які входять до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_68 ( НОМЕР_5 ) у розмірі 735 100 грн, ОСОБА_69 ( НОМЕР_12 ) у розмірі 1 065 475 грн, ОСОБА_70 ( НОМЕР_10 ) у розмірі

1 190 023 грн, ОСОБА_71 ( НОМЕР_19 ) у розмірі 475 007 грн, ОСОБА_72 ( НОМЕР_9 ) у розмірі 78 543 грн, усього на загальну суму 3 544 151 грн.

Особи, які працювали у магазинах та ломбардах мережі «Demos» у тому числі й неофіційно, отримували детальні інструкції щодо купівлі ювелірних виробів із веденням неофіційного обліку придбаного майна та відповідних операцій з його купівлі або надання кредитів під заставу ювелірних виробів. При цьому ОСОБА_25 безпосередньо визначав які саме ювелірні вироби, брухт та сировина будуть перероблені, відразу виставлені на продаж або відійдуть у його власність; керував рухом ювелірних виробів, брухту та сировини між магазинами та ломбардами мережі «Demos». ОСОБА_25 координував діяльність з обігу ювелірних виробів та визначав як саме буде проведена операція з їх придбання із внесенням в офіційний чи неофіційний облік.

У органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за рахунок грошових коштів, котрими заволодівали ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші невстановлені під час слідства особи, шляхом обману та зловживання довірою, набувались ювелірні вироби, брухт та сировина, які у подальшому перероблювались або відразу збувались через мережу магазинів та ломбардів мережі «Demos».

З метою припинення протиправної діяльності вказаних осіб у період часу з 11.04.2019 по 12.04.2019 у приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код 24512986) на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшуки, в результаті котрих вилучені фінансово-господарські, організаційно-розпорядчі, статутні та інші документи, зазначених вище суб`єктів господарювання, чорнові засоби, комп`ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти, сировина, напівфабрікати та вироби з металу жовтого та білого кольорів у тому числі із камінням та інше майно.

Зокрема під час обшуку 11.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені наступні речі та документи: