Ухвала

від 25.11.2021 по справі 755/18664/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18664/21

1-кс/755/5471/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202110204000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202110204000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202110204000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшов рапорт Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України щодо виявлення ознак функціонування протиправних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів з їх подальшим обготівкуванням та легалізацією в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що протягом 2019-2021 роківслужбовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради та Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УТБ-Інжиніринг», ТОВ «Фірма Добробуд» вчинено розтрату бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-а в м. Чернігові» та «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (між будинками № 6 та АДРЕСА_2 ) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання».

28 серпня 2021 року заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 винесена постанова про доручення здійснення досудового розслідування за Дніпровським УП ГУНП у м. Києві у зв`язку з неналежним проведенням досудового розслідування.

Зокрема, за результатами проведення публічних закупівель, службовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 05517729) далі УКБ ЧМР) укладено договори від 05.07.2018 року № 167_18, 26.07.2019 року № 114-19, 01.04.2020року № 60-20, 21.12.2020 року № 215-20-В з ТОВ «УТБ-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40627275) щодо будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-а в м. Чернігові.

У подальшому, Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 05517729) в рамках виконання договорів від 05.07.2018 року № 167_18, 26.07.2019 року № 114-19, 01.04.2020 року № 60-20, 21.12.2020 року № 215-20-В щодо будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-а в м. Чернігові, перераховано бюджетні кошти на ТОВ «УТБ-Інжиніринг» в сумі 18927504,5 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що ТОВ «УТБ-Інжиніринг» для виконання робіт з будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по вул.Мстиславській, 3-а в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі уклало договори субпідряду з ТОВ «Фірма Добробуд» (ЄДРПОУ 42610792).

При цьому, ТОВ «Фірма Добробуд» для виконання субпідрядних робіт користувалася послугами суб`єктів підприємницької діяльності ризикової групи, а саме: ТОВ «Манті» (код ЄДРПОУ 42804997), ТОВ «Старбайт Юніон» (код ЄДРПОУ 43279685) (зареєстровані в місцях масової реєстрації, відсутні за місцем знаходження, не мають в наявності матеріальної технічної бази, персоналу для надання вказаних послуг та робіт тощо).

За отриманою інформацією, фінансово-господарські операції вищезазначених суб`єктів господарювання не мали реального товарного характеру у повному обсязі, а роботи не могли виконуватись у зв`язку із відсутністю трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів, дозвільних документів для здійснення діяльності, яка їх потребує, що призвело до нанесення збитків державі за рахунок неправомірного перерахування ТОВ «УТБ-Інжиніринг» бюджетних коштів у сумі 1474 000 грн., що відображено в аналітичному досліджені Державної податкової служби України Головного управління ДПС у Чернігівській області від 27 травня 2021 року № 29/25-01-08-13 за період з 01.01.2019 року до 31.12.2020 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради було укладено договір від 25.05.2020 року № 6030_175 з ТОВ «Фірма Добробуд» на виконання робіт з «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Музейна, 6-а (між будинками № 6 та № 8) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання».

Управлінням північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області була проведена ревізія від 23.07.2021 року № 07-30/09 фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 03366374, далі УЖКГ ЧМР) за період з 01.01.2020 року до 31.03.2021 року.

В ході ревізії встановлено завищення вартості робіт, що призвело до втрат (збитків) на загальну суму 753 280 тисяч гривень, під час виконання договору від 25.05.2020 року № 6030_175.

Водночас, під час досудового слідства встановлено, що засновник ТОВ «Фірма Добробуд» (ЄДРПОУ 42610792) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у зв`язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпекиДержавною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Чернігівській області частково провадить фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фірма Добробуд» шляхом віддаленого доступу до комп`ютерної техніки (носіїв інформації), яка зберігається за фактичною адресою підприємства та може знищити електронні документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігаються предмети, речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: платіжнідоручення, рахунки-фактура, виписки з банківських рахунків, щодо постачання матеріалів, виконання послуг та робіт, щодо «Будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по АДРЕСА_4 » та «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання» в період з 05.07.2018 року до 01.04.2021 року; комп`ютерна техніка, магнітні та електронні інформаційні системи або їх частини, цифрові носії інформації, планшети, засоби телефонного зв`язкуна яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність під час виконання робіт з «Будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по АДРЕСА_4 » та «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання»; чорнові записи, які стосуються злочину, інші предмети, речі та документи, які окремо, або в сукупності, будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені предмети, речі та документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів та можуть бути використані як докази факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, необхідні для призначення судових експертиз та, які неможливо достовірно довести іншими способами.

Вказані предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб, які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку, інші обставини, пов`язані із вчиненими злочинами та ті, які готуються та вчиненню яких необхідно запобігти.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, можутьзнищити документи, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Необхідність проведення обшуку надасть можливість зібрати та зберегти докази щодо злочинної змови фігурантів кримінального провадження, які вчиняють розтрату та привласнення бюджетних коштів територіальної громади м. Чернігів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, а також, виявлення предметів, речей та документів, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування, необхідно провести обшукв квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому та зазначив, що наявна інформація проте, що у зв`язку з карантинними обмеженнями ОСОБА_6 працює за місцем свого проживання, має доступ до робочих комп`ютерів та серверів, тому може віддалено знищити інформацію, яка має значення для кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202110204000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2021 роківслужбовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради та Управління житлового-комунального господарства Чернігівської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «УТБ-Інжиніринг», ТОВ «Фірма Добробуд» вчинено розтрату бюджетних коштів, під час виконання робіт з «Будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-а в м. Чернігові» та «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (між будинками № 6 та АДРЕСА_2 ) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання».

Встановлено, що ТОВ «УТБ-Інжиніринг» для виконання робіт з будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по АДРЕСА_4 , на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі уклало договори субпідряду з ТОВ «Фірма Добробуд» (ЄДРПОУ 42610792), засновником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 у зв`язку із введенням червоного рівня епідемічної небезпекиДержавною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Чернігівській області частково провадить фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фірма Добробуд» шляхом віддаленого доступу до комп`ютерної техніки (носіїв інформації), яка зберігається за фактичною адресою та може знищити електронні документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_6 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житловому приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202110204000024 від 06.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадження № 42021102040000024 від 06.05.2021 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка на праві власності належить останній, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме: платіжних доручень, рахунків-фактур, виписок з банківських рахунків щодо постачання матеріалів, виконання послуг та робіт щодо «Будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по АДРЕСА_4 » та «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання» в період з 05.07.2018 року до 01.04.2021 року; комп`ютерної техніки, магнітних та електронних інформаційних систем або їх частин, цифрових носіїв інформації, планшетів, засобів телефонного зв`язкуна яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність під час виконання робіт з «Будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С.В. Вільконського по АДРЕСА_4 » та «Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Проект підготовчих робіт по приведенню земельної ділянки площею) 0.5447 га., розташованою за адресою: АДРЕСА_1 (між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) у придатний для використання стан, шляхом знесення будівництва готельно-туристичного комплексу «Дворянське зібрання»; чорнових записів, які стосуються злочину, інших предметів, речей та документів, які окремо, або в сукупності, будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннямистатті 50цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя